【規(guī)章制度】經(jīng)營計劃管理流程

1、經(jīng)營計劃管理流程 MY 4852009 A/0發(fā)布日期：2009-09-01 PAGE 10 實施日期：2009-09-05管理標(biāo)準上海明月光學(xué)眼鏡有限公司管理標(biāo)準江蘇明月光電科技有限公司文件編號：MY 4852009經(jīng)營計劃管理流程版 次：A/0編制：梁勇 審核：王雪平 批準：謝公興密 級：秘密發(fā)布日期：2009-09-01 PAGE 1 實施日期：2009-09-05Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 目的為有效安排各項經(jīng)營和管理活動、有效利用公司各項資源，提高公司整體經(jīng)營效率，確保公司

2、戰(zhàn)略規(guī)劃與年度工作計劃的落實，并對執(zhí)行效果進行檢查、考核的一系列活動，結(jié)合公司實際情況，特制訂本規(guī)定。 范圍2.1 適用范范圍：本本規(guī)定適適用于明明月有限限公司各各部門副副主任級級及以上上人員。2.2 發(fā)布范范圍：明明月有限限公司各各部門副副主任級級及以上上人員。3 定義義3.1 經(jīng)營計計劃管理理：是指指部門和和崗位的的月經(jīng)營營管理的的計劃、實實施、總總結(jié)、考考核和周周總結(jié)的的閉環(huán)管管理。3.2 KPII量化指標(biāo)：是指年年度關(guān)鍵鍵績效量量化指標(biāo)標(biāo)，需要要按月份份分解的的年度指指標(biāo)。3.3 KPII定性指指標(biāo)：是是指年度度工作計計劃中關(guān)關(guān)鍵定性性指標(biāo)，需需要按進進度要求求在月度度內(nèi)分解解完成的的

3、階段任任務(wù)目標(biāo)標(biāo)。3.4 GS:是指各各部門在在經(jīng)營管管理工作作中須在在月度內(nèi)內(nèi)重點實實施的月月度工作作計劃。3.5 常規(guī)工工作：指指各部門門在職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)有明確確完成時時限和標(biāo)標(biāo)準要求求的經(jīng)常常性、周周期性、持持續(xù)性的的工作。3.6 經(jīng)營部部門：是是指生產(chǎn)產(chǎn)部、技技術(shù)質(zhì)量量部、物物流采購購部、市市場部、銷銷售部。3.7 職能部部門：是是指財務(wù)務(wù)部、人人力資源源部、綜綜合管理理部、戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部。 職責(zé)責(zé)4.1 戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部是是本規(guī)定定的歸口口管理單單位和主主要解釋釋單位。4.2 戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部負負責(zé)對公公司各部部門的月月工作的的計劃收集集匯總、審審核、修修正、報報批、下下發(fā)、檢檢查和組組織總

4、結(jié)結(jié)、考核工工作及周周總結(jié)收收集匯總總，同時時組織召召開經(jīng)營營計劃會會議并解解決經(jīng)營營計劃問問題。4.3 各部門門為本規(guī)規(guī)定的執(zhí)執(zhí)行單位位，負責(zé)責(zé)本部門門工作計計劃的編編制、上上報，并并負責(zé)所所轄各中中心工作作計劃的的收集、審審核、修修正、總總結(jié)和評評價；4.4 常務(wù)副副總負責(zé)責(zé)公司各各部門和和各分管管副總的的月度經(jīng)營營計劃和月月度經(jīng)營營計劃考考核的批批準及負負責(zé)各分分管副總總的績效效考核。4.5 分管副副總負責(zé)責(zé)所分管的部門月度度工作計計劃審核核和周工工作計劃劃的審批批，以及及負責(zé)所所分管部部門月度度工作計計劃的績績效考核核。5 管理理規(guī)定5.1 計劃按按時間跨跨度周期期分類：5.1.11

5、分為年度度工作計計劃（【注注】：年度經(jīng)營營計劃管理理流程另行編制）、月度工作計劃、周工作計劃。5.2 公司各各部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)年年度工作作計劃安安排，對對年度各各項經(jīng)營營管理量量化指標(biāo)標(biāo)、年度度各項重重點任務(wù)務(wù)進行分分解，并并按各項項指標(biāo)及及任務(wù)分分解編制制本部門門月工作作計劃。5.3 月度各各項經(jīng)營營管理指指標(biāo)和任任務(wù)應(yīng)能能確保本本部門年年度工作作計劃的的完成。5.4 各部門門在填制制月度工工作計劃劃/總結(jié)結(jié)內(nèi)容時時，原則則上不得得超出88項。5.5 對于本本職能部部門的常常規(guī)工作作不得納納入月度度工作計計劃中，上上級下達達的重要要臨時性性任務(wù)須須在周/月工作作計劃/總結(jié)中中體現(xiàn)。5.6 月度工

6、工作計劃劃/總結(jié)結(jié)的編制制應(yīng)依據(jù)據(jù)平衡計計分卡原原理從財財務(wù)、客客戶、運運營、成成長四個方面面的指標(biāo)標(biāo)和目標(biāo)標(biāo)任務(wù)進行行編寫。5.7 周工作作總結(jié)的的編制須須圍繞月月度工作作周分解解計劃進進行，是是月度工工作計劃劃事項的的具體分分解。5.8 月度工工作計劃劃/總結(jié)結(jié)編制標(biāo)標(biāo)準：5.8.11 符合SMMARTT原則（【注注】在月月度工作作計劃/總結(jié)中中，工作作目標(biāo)是是否明確確、具體體；是否否可衡量量；是否否符合現(xiàn)現(xiàn)實、可可行；是是否與公公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)及本部部門的年年度工作作計劃相相關(guān)聯(lián)；是否有有完成時時限。）。Speccifiic:指指設(shè)立目目標(biāo)應(yīng)清清晰、明明確、具具體；Meassuraab

7、lee:指設(shè)設(shè)立的目目標(biāo)是可可以衡量量的；Attaainaablee:指設(shè)設(shè)立的目目標(biāo)具有有挑戰(zhàn)性性，但是是可以達達到的和和可以實實現(xiàn)的；Releevannt:指指設(shè)立的的目標(biāo)應(yīng)應(yīng)具有相相關(guān)性,即與公公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)、本職職位的年年度工作作計劃、個個人與組組織的目目標(biāo)和計計劃相關(guān)關(guān)聯(lián)；Timee-Taablee:指設(shè)設(shè)立的目目標(biāo)應(yīng)有有時效性性，有時時間限制制。5.8.22 工作作計劃/總結(jié)數(shù)數(shù)據(jù)的真真實、準準確性：工作計計劃/總總結(jié)中的的數(shù)據(jù)是是否真實實。是否否準確；數(shù)據(jù)的的口徑是是否標(biāo)準準、統(tǒng)一一。5.8.33 工作計計劃/總總結(jié)的完完整性：工作計計劃/總總結(jié)中的的重要內(nèi)內(nèi)容、指指標(biāo)、數(shù)數(shù)

8、據(jù)是否否遺漏；（【注注】專項項任務(wù)須須納入月月度工作作計劃/總結(jié)評評價中。）5.8.44 工作作計劃/總結(jié)和和周總結(jié)結(jié)上報的的及時性性：根據(jù)據(jù)總監(jiān)級級及以上上的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明、總監(jiān)級級以下崗崗位經(jīng)營營計劃管管理流程程操作說說明里里的規(guī)定定執(zhí)行。5.9 月工作作總結(jié)規(guī)規(guī)定填寫寫與報批批的人員員范圍是是公司副副主任及及以上人人員均需需要按總監(jiān)級級及以上上的月、周周經(jīng)營計計5.10 劃管管理流程程操作說說明、總監(jiān)級以下崗位經(jīng)營計劃管理流程操作說明里規(guī)定的時間填寫并報批。各相關(guān)崗位沒有按總監(jiān)級及以上的月、周經(jīng)營計劃管理流程操作說明和總監(jiān)級以下崗位經(jīng)營計劃管理流程操作說明里規(guī)定

9、的時間上交所有周、月表單和資料的，直接在該崗位的當(dāng)月考核總分里扣2分天（【注】：延期按每延一天扣2分進行累計），直接上級扣1分天（【注】：延期按每延一天扣1分進行累計）5.11 在編編制計劃劃時對部部門權(quán)重重按從大大到小累累計到880%的的所有項項為部門門“關(guān)鍵項項”，并在在這些項項前的“序號”欄的“序號后后”標(biāo)注紅紅色的“”號表表示部門門月度工工作計劃劃的“關(guān)鍵項項”。5.12 每月224號市市場部總總監(jiān)要組組織銷售售總監(jiān)、物物流采購購部總監(jiān)監(jiān)、生產(chǎn)產(chǎn)部總監(jiān)監(jiān)、財務(wù)務(wù)部總監(jiān)監(jiān)及分管管銷售副副總、常常務(wù)副總總進行次次月產(chǎn)品品銷售預(yù)預(yù)測和銷銷售額預(yù)預(yù)測。5.13 分管管生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)、物流流

10、采購的的副總或或總助在在每月226號要組組織生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)部、物物流采購購部、人人力資源源部進行行次月生生產(chǎn)計劃劃評審。5.14 出差差時經(jīng)經(jīng)營計劃劃管理流流程的的所有規(guī)規(guī)定不例例外，在在出差前前請找信信息組開開通OAA權(quán)限。6 工作作流程6.1 總監(jiān)級級及以上上的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程（圖示示）（【見】：附件件1）6.2 總監(jiān)級級及以上上的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明（例表表）（【見】：附件件3）6.3 總監(jiān)級以下崗位位經(jīng)營計計劃管理理流程（圖示）（【見】：附件2）6.4 總監(jiān)級以下崗位位經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明（例例表）（【見】：附件4）7 注意意事項7.

11、1 在本規(guī)規(guī)定中，相相關(guān)時間間限定若若遇節(jié)假假日則順延一天天完成。7.2 各部門門在計劃劃編制時時計劃完完成設(shè)定定的時間間不能超超出計劃劃月的228號。7.3 月 周計計劃與考考核表主主要欄的的編制說說明：7.3.11 月 周計計劃與考考核表分分為兩部部分：“KPII量化指指標(biāo)方面面 ”主要編編制的是是年度能能量化的的關(guān)鍵績績效指標(biāo)標(biāo)；“KPII定性指指標(biāo)和GGS方面面 ”主要是是關(guān)鍵定定性任務(wù)務(wù)。 KPII量化指指標(biāo)方面面.11 “KPII量化指指標(biāo)方面面”的目標(biāo)標(biāo)值里“最高”是指挑挑戰(zhàn)的目目標(biāo)值，“基準”是指公司設(shè)定合格的目標(biāo)值，“最低”是指公司能接受的底線

12、的目標(biāo)值。 .22 “KPII量化指指標(biāo)方面面”的目標(biāo)標(biāo)值里“計算公公式”是指這這個目標(biāo)標(biāo)值是如如何計算算來的。.3 “KPII量化指指標(biāo)方面面”的目標(biāo)標(biāo)值里權(quán)權(quán)重里分分為“部門”和“崗位”，其中中部門的的每項工工作任務(wù)務(wù)和指標(biāo)標(biāo)都要有有權(quán)重，且且權(quán)重全全部加起起來要等等于1000%；當(dāng)月該該項工作作任務(wù)和和指標(biāo)是是計劃編編制崗位位要完成成且要考考核的就就在該項項的“崗位”權(quán)重欄欄設(shè)定權(quán)權(quán)重數(shù)，且且權(quán)重加加起來也也是等于于1000%，反反之，則則不設(shè)權(quán)權(quán)重。.4 “考核分分計算辦辦法”是指業(yè)業(yè)績最后后考核得得分的計計算方法法。.5

13、 “信息來來源”是指這這個考核核的數(shù)據(jù)據(jù)或結(jié)果果誰提供供。 KPII定性指指標(biāo)和GGS方面面：.11 “KPII定性指指標(biāo)和GGS方面面 ”的 “完成標(biāo)標(biāo)準物”主要是是指完成成這項任任務(wù)最后后的成果果標(biāo)準是是什么？.2 “KPII定性指指標(biāo)和GGS方面面 ”的“起止時時間”是指這這項工作作的開始始和結(jié)束束時間。這個用“第x周”表示，比如：“第1周、第二周”等。.3 “KPII定性指指標(biāo)和GGS方面面 ”的其它它方面相相同項的的編制同同“KPII量化指指標(biāo)方面面”編制標(biāo)標(biāo)準。7.3.22 月 周計計劃與考考核表的的最后一一欄“資源需

14、需求”主要填填寫本部部門完成成當(dāng)月的的工作計計劃需要要公司及及別的部部門那些些資源支支持。這這些資源源支持與與需求戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部計劃劃主任通通過分析析判定后后要把其添加加到相應(yīng)應(yīng)的部門門月度計計劃中去去并和部部門總監(jiān)監(jiān)溝通達達成一致致。8 附件件8.1 總監(jiān)級級及以上上的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程（圖示示）（【見】：附件1）8.2 總監(jiān)級以以下崗位位經(jīng)營計計劃管理理流程（圖示）（【見】：附件2）8.3 總監(jiān)級級及以上上的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明（例例表）（【見】：附件3）8.4 總監(jiān)級以以下崗位位經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明（例例表）（【見】：附件4）8.5 月、周周經(jīng)營

15、計計劃與考考核表(【見見】：記記錄表單單6322)8.6 月、周周經(jīng)營計計劃總結(jié)結(jié)表(【見見】：記記錄表單單6333)8.7 月經(jīng)營營計劃執(zhí)執(zhí)行效果果檢查與與反饋表表(【見見】：記記錄表單單6344)8.8 部門經(jīng)經(jīng)營計劃劃績效統(tǒng)統(tǒng)計表(【見見】：記記錄表單單6355)附件1：總總監(jiān)級及及以上的的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程附件2：總總監(jiān)級及及以下的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程經(jīng)營計劃管理流程 MY 4852009 A/0發(fā)布日期：2009-09-01 PAGE 24 實施日期：2009-09-05經(jīng)營計劃管理流程 MY 4852009 A/0發(fā)布日期：2009-09-01 PAGE 11 實

16、施日期：2009-09-05 附件：3 總監(jiān)級級及以上上的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明活動節(jié)點業(yè)務(wù)活動活動崗位活動描述時限相關(guān)表單1.0下發(fā)當(dāng)月的的銷售計計劃（AA）戰(zhàn)略發(fā)展部部計劃主主任1）每月225日111點前前戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部計計劃主任任將銷售售計劃發(fā)發(fā)給總監(jiān)監(jiān)級及以以上的所所有崗位位，發(fā)給給職能部部門是產(chǎn)產(chǎn)品銷售售總數(shù)和和銷售額額總數(shù)，發(fā)發(fā)給經(jīng)營營部門是是產(chǎn)品銷銷售明細細和銷售售額總數(shù)數(shù)；2）這里指指的銷售售計劃是是指當(dāng)月月產(chǎn)品銷銷售計劃劃與當(dāng)月月銷售額額計劃；1）每月225日111點前2.0編寫月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃及標(biāo)準準（B）分管副總及及總助1）分管副副總及總總助編制制本崗位位

17、月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃的內(nèi)容容是：當(dāng)當(dāng)月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃所需資資源需求求及工作作協(xié)作項項涉及本本崗位和和分管部部門的任任務(wù)與指指標(biāo)、本本年度關(guān)關(guān)鍵任務(wù)務(wù)和關(guān)鍵鍵績效指指標(biāo)的分分解、涉涉及本崗崗位的項項目、當(dāng)當(dāng)月未完完成的計計劃、下下達的專專項任務(wù)務(wù)、本分分管部門門存在的的重要問問題； 2）分管副副總及總總助按公公司規(guī)定定的 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表編編制本崗崗位下月月經(jīng)營計計劃并在在每月225日117點前前將編制制完成的的 月 周經(jīng)營營計劃與與考核表表以電電子文檔檔郵件給給常務(wù)副副總。3） 營與表制準經(jīng)劃流的.7的條.5的條注在K和的時周比周2此1）每月225日17點前前月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核

18、表3.0審批分管副副總月月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表并并溝通當(dāng)當(dāng)月績效效計劃（CC）常務(wù)副總1）常務(wù)副副總審批批 月 周經(jīng)營營計劃與與考核表表的重重點是：計劃的的長期和和短期計計劃平衡衡；公司司關(guān)鍵績績效指標(biāo)標(biāo)和關(guān)鍵鍵任務(wù)；本月公公司經(jīng)營營計劃評評審會所所需要的的資源及及協(xié)作事事項；公公司近階階段的重重點管理理和所分分管部門門的重大大問題；公司項項目；內(nèi)內(nèi)部團隊隊成長等等是否全全部列入入月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃開展與與解決；所有指指標(biāo)與目目標(biāo)值及及任務(wù)與與任務(wù)達達成的標(biāo)標(biāo)準及交交付物是是否符合合“SMAART”原則；權(quán)重設(shè)設(shè)置是否否合理等等，同時時給各分分管副總總和總助助溝通確確定當(dāng)月月度績效效計劃。

19、2）常務(wù)副副總在接接收到各各分管副副總及總總助 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表的的郵件后后，每月月26日日16點點前先與與各分管管副總進進行計劃劃溝通達達成一致致，達成成一致審審批并郵郵件給戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部計劃劃主任；3）常務(wù)副副總與各各副總溝溝通的具具體內(nèi)容容是總總監(jiān)級及及以上的的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明的“3.00”的“第1款款”各項任任務(wù)及指指標(biāo)符合合“SMAART”原則的的目標(biāo)值值及任務(wù)務(wù)達成的的標(biāo)準及及交付物物。1) 每月月26日16點前前 4.0編寫月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃及標(biāo)準準（D）部門總監(jiān)1）部門總總監(jiān)編制制本崗位位月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃的內(nèi)容容是：分分解直接接分管副副總及總總

20、助的月月度計劃劃；本月月公司經(jīng)經(jīng)營計劃劃所需要要本部門門的資源源及協(xié)作作事項；本年度度本崗位位關(guān)鍵任任務(wù)和關(guān)關(guān)鍵績效效指標(biāo)的的分解；涉及本本崗位的的項目；當(dāng)月未未完成的的計劃；下達的的專項任任務(wù)；本本部門存存在的重重要問題題； 2）部門總總監(jiān)按公公司規(guī)定定的 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表編編制本崗崗位下月月經(jīng)營計計劃并在在每月227日115點前前將編制制完成的的 月 周經(jīng)營營計劃與與考核表表以電電子文檔檔郵件直直接分管管副總或或總助；3） 月 周經(jīng)營營計劃與與考核表表編制制的標(biāo)準準詳見經(jīng)經(jīng)營計劃劃管理流流程的的“ 7.3及77.3的的各子條條款”和 “ 5.8及55.8的的各子條條款”。（【注

21、注】：在在編寫KKPI和和GS的的“起止時時間時”用“第x周周”表示，比比如“第1周周、第22周”，以此此類推。）1) 每月月27日15點前前月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表5.0審核分管部部門月度度經(jīng)營計計劃和績績效計劃劃分管副總及及總助1) 分分管副總總在接收收到部門門總監(jiān)的的 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表后后找下屬屬進行計計劃最后后面談并并達成一一致。如如需修改改補充則則在直接接下屬修修改補充充完畢后后再審核核；2) 分分管副總總及總助助審核和和溝通達達成一致致的主要要內(nèi)容是是對總總監(jiān)級及及以上的的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明的“4.00”的“第1款款”進行最最后確認認并溝通通達

22、成一一致，同同時給總總監(jiān)溝通通確定當(dāng)當(dāng)月度績績效計劃劃。3) 面審束每81將 營與表電檔給發(fā)計任1）在每月月28日111點前前6.0收集核對、補補充修改改各部門門的月度度經(jīng)營計計劃戰(zhàn)略發(fā)展部部總監(jiān)1) 戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部總監(jiān)監(jiān)安排計計劃主任任對公司司各部門門的 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表收收集齊全全并核對對部門月月度計劃劃、任務(wù)務(wù)和指標(biāo)標(biāo)是否完完整和是是否是重重點；2) 戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部總監(jiān)監(jiān)具體核核對的內(nèi)內(nèi)容同總總監(jiān)級及及以上的的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明的“4.00”的“第1款款”里“月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃的內(nèi)容容”，對于于不全的的給予補補充，對對不合理理的給予予修正并并反饋給給分管副

23、副總達成成一致。3) 戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部總監(jiān)監(jiān)收集、核核對、補補充修改改完后在在每月229日88：300組織總總監(jiān)級及及以上管管理對各各部門月月度計劃劃評審，229日117點前前將 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表以以電子文文檔郵件件給常務(wù)務(wù)副總。1）在每月月29日117點前前7.0審批各部門門月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃常務(wù)副總1) 常常務(wù)副總總審批 月 周經(jīng)營計劃與考核表的重點是：計劃的長期和短期計劃平衡，部門關(guān)鍵績效指標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù)、公司近階段的重點管理和所分管部門的重大問題是否全部列入月度經(jīng)營計劃開展與解決。審批出指標(biāo)或任務(wù)需要修改和添加時需要流轉(zhuǎn)給相應(yīng)的分管副總并對修改和添加的內(nèi)容溝通達成一致，同時抄送給

24、戰(zhàn)略發(fā)展部計劃主任，戰(zhàn)略發(fā)展部計劃主任需要對修改部門的計劃進行第二次收集；2) 常常務(wù)副總總在接收收到戰(zhàn)略略發(fā)展部部總監(jiān) 月 周經(jīng)營計劃與考核表的郵件后在每月30日17點前審批并郵件給戰(zhàn)略發(fā)展部計劃主任。1）每月330日117點前前8.0下達總監(jiān)級級以上的的月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃戰(zhàn)略發(fā)展計計劃主任任1) 略部主接常總的 營與表件每070月營郵各總及管員時管的計送對分總1）每月330日117：330點前前8.1編制周經(jīng)營營總結(jié)和和開例會會（E）部門總監(jiān)1) 部部門總監(jiān)監(jiān)每周六六11點點前編制制上周工工作總結(jié)結(jié)并郵件件給分管管副總及及戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部計計劃主任任。2) 部部門總監(jiān)監(jiān)主要圍圍繞月度度周分解解計

25、劃、本本部門月月度指標(biāo)標(biāo)達成情情況進行行總結(jié)并并用月月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃總結(jié)表表，總總結(jié)時“指標(biāo)與與目標(biāo)值值及任務(wù)務(wù)、計劃劃與完成成標(biāo)準、交交付物”與 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表上上的要一一致；“實際完完成差異異”要與“目標(biāo)值值”和“完成標(biāo)標(biāo)準及交交付物”對比寫寫出差異異部分?！跋乱徊郊m偏措施時限及責(zé)任人”要符合“SMART”原則。3） 部部門總監(jiān)監(jiān)在月度度計劃執(zhí)執(zhí)行時對對不能完完成的月月度工作作需要調(diào)調(diào)整計劃劃時（【注注】：原原則上是是因為公公司原因因造成）需需要寫申申請單（【注注】：用用公司通通用的申申請單）報報分管副副總（總總助）審審核，常常務(wù)副總總審批后后并郵件件給戰(zhàn)略略發(fā)展部部計劃主

26、主任備案案調(diào)整。4） 各總周周織下開反注部可據(jù)每例建營每例會有形決符A周會是周本劃司要周例要周完況與公理等注如會差代參議是人則理持也由人會電獨1） 周六六11點前前做周總總結(jié)；各各部門周周一、四四開例會會月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃總結(jié)表表8.2編制周經(jīng)營營總結(jié)和和開例會會（F）分管副總及及總助1） 分分管副總總及總助助在每周周六166點前編編制上周周工作總總結(jié)郵件件給常務(wù)務(wù)副總并并抄送給給戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部計計劃主任任；2） 分分管副總總及總助助對上周周計劃總總結(jié)同總總監(jiān)級及及以上的的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明的“8.11”的“第2款款”的內(nèi)容容；3） 分分管副總總及總助助在月度度計劃執(zhí)執(zhí)行時

27、對對不能完完成的月月度工作作需要調(diào)調(diào)整計劃劃時（【注注】：原原則上是是因為公公司原因因造成）需需要寫申申請單（【注注】：用用公司通通用的申申請單）報報常務(wù)副副總審核核，常務(wù)務(wù)副總審審批后并并郵件給給戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部計計劃主任任備案調(diào)調(diào)整。4） 分分管副總總及總助助每周六六14點點前組織織直接下下級開周周例會。（【注注】：會會議內(nèi)容容包含當(dāng)當(dāng)周總結(jié)結(jié)和下周周計劃重重點、公公司管理理要求等等），會會議要形形成會議議決議，形形成的決決議要符符合“SMAART”原則。（【注注】：如如遇參會會人出差差時由代代理人參參加會議議；如是是主持人人出差則則由代理理人主持持會議，也也可以由由主持人人電話會會議或電電話

28、單獨獨溝通。）1）周六116點前前做周計計劃、總總結(jié)，每每周六114點前前開周例例會月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃總結(jié)表表9.0檢查分析、解解決反饋饋周、月月經(jīng)營計計劃過程程執(zhí)行效效果并組組織開經(jīng)經(jīng)營例會會（G）戰(zhàn)略發(fā)展部部計劃主主任1） 戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部計劃劃主任安安排計劃劃管理員員每兩周周對各部部門的月月度經(jīng)營營計劃 “關(guān)鍵項項”進行稽稽核與分分析，稽稽核時用用月經(jīng)經(jīng)營計劃劃執(zhí)行效效果檢查查與反饋饋表，月月經(jīng)營計計劃執(zhí)行行效果檢檢查與反反饋表中中部門總總監(jiān)承諾諾的“差異解解決辦法法”要符合合“SMAART”原則，部部門總監(jiān)監(jiān)承諾的的“達標(biāo)時時限”到期后后計劃管管理員要要進行復(fù)復(fù)核結(jié)案案，對部部門總監(jiān)監(jiān)承

29、諾而而到月底底未完成成項郵件件給分管管副總按按完不成成任務(wù)考考核。2） 戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部計劃劃主任對對當(dāng)周全全公司經(jīng)經(jīng)營營運運效果匯匯總形成成公司司經(jīng)營營營運周報報，并并在每周周六下午午14點點前給戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部總監(jiān)監(jiān)審核，（分分管行政政）副總總審批，公公司經(jīng)營營營運周周報的的內(nèi)容是是：上周周公司運運營會議議決議完完成情況況、公司司級指標(biāo)標(biāo)及任務(wù)務(wù)完成總總結(jié)與分分析、公公司重點點管理、“關(guān)鍵項”及項目落實總結(jié)與分析、運營問題及建議、專項任務(wù)完成情況。該公司經(jīng)營營運周報并于每周一17點前發(fā)布。3） 每每周一下下午144:000-166:000戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部總總監(jiān)主持持公司總總監(jiān)級及及以上管管理人員員

30、召開公公司經(jīng)營營運營周周會，會會議上由由常務(wù)副副總進行行決議，會會議議程程：各部部門總監(jiān)監(jiān)匯報當(dāng)當(dāng)周月月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃總結(jié)表表-公公司經(jīng)營營營運周周報重重點匯報報-常務(wù)務(wù)副總對對部門提提出問題題決議-周議題題討論與與決議-常務(wù)副副總工作作重點布布置。會會議完畢畢當(dāng)日117：330前由由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部指指定的計計劃管理理員形成成會議議紀要并并通過郵郵件發(fā)布布給出席席、列席席和缺席席人員，會會議紀要要要有決決議，決決議符合合SMAART原原則，由由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部計計劃管理理員中期期和到期期追蹤直直至解決決。4） 各各部門總總監(jiān)和戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部計劃劃主任對對當(dāng)月本本部門經(jīng)經(jīng)營計劃劃營運效效果分別別匯總

31、形形成月月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃總結(jié)表表和公公司經(jīng)營營營運月月報，并并在次月月5日111點前前郵件分分別給分分管副總總審批，審審批后由由部門總總監(jiān)郵件件給戰(zhàn)略略發(fā)展部部分管計計劃管理理員。公公司經(jīng)營營營運月月報、月月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃總結(jié)表表的內(nèi)內(nèi)容是月月度的匯匯總。5） 次次月6日日9點-10：30（分分管行政政）副總總主持召召開上月月經(jīng)營運運營月會會，會議議議程及及要求同同：總總監(jiān)級及及以上的的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明的“9.00”的“3子條條款”的內(nèi)容容。由常常務(wù)副總總最后總總結(jié)與布布置重點點工作、專專項任務(wù)務(wù)及工作作導(dǎo)向宣宣導(dǎo)和案案例分析析。6） 對對會議決決議和稽稽核查出出的

32、問題題：屬于于對客戶戶和公司司影響很很大、屬屬于跨部部門解決決的問題題等均按按專項項任務(wù)執(zhí)執(zhí)行單下下達執(zhí)行行，專項項任務(wù)管管理詳見見專項項任務(wù)管管理流程程。1）每周一一14-16點點和每月月6號9-110：30開經(jīng)經(jīng)營總結(jié)結(jié)月經(jīng)營計計劃執(zhí)行行效果檢檢查與反反饋表、專專項任務(wù)務(wù)執(zhí)行單單、會會議紀要要9.1總結(jié)、自評評月度經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績部門總監(jiān)1） 部監(jiān)8自月指任成進評自結(jié)月經(jīng)劃表總的要總及的周計理操明1款容2） 部部門總監(jiān)監(jiān)在自評評總結(jié)完完畢后在在次月88日177點前郵郵件給分分管副總總考核。1）次月88日177點前月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃總結(jié)表表9.1.11對直接下屬屬月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃業(yè)績考考核與反反

33、饋（HH）分管副總及及總助1) 分分管副總總按和直直接下級級共同確確定的 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表上上指標(biāo)與與目標(biāo)值值、任務(wù)務(wù)與標(biāo)準準交付付物及各各“考核分分計算辦辦法”在次月月9日117點前前對直接接下屬進進行考核核。2) 分分管副總總對月經(jīng)經(jīng)營計劃劃業(yè)績考考核完后后，在次次月9號號17點點前把考考核的分分數(shù)、上上月業(yè)績績做得好好的指標(biāo)標(biāo)與任務(wù)務(wù)、沒達達標(biāo)指標(biāo)標(biāo)與任務(wù)務(wù)給直接接下屬反反饋和沒沒達標(biāo)指指標(biāo)與任任務(wù)的改改進溝通通，溝通通完畢并并將沒完完成項加加入當(dāng)月月工作計計劃直至至完成。3) 考考核溝通通完畢后后在次月月10日日11點點前郵件件到戰(zhàn)略略發(fā)展部部分管計計劃管理理員處。次月9日

34、117點前前 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表9.1.22收集、復(fù)核核各部門門月度計計劃績效效考核結(jié)結(jié)果戰(zhàn)略發(fā)展部部計劃主主任1) 戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部計劃劃主任在在次月111日117點前前安排計計劃管理理員收集集、復(fù)核核各部門門績效考考核真實實性和準準確性，計計劃管理理員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常由由計劃主主任協(xié)調(diào)調(diào)直至解解決。2) 戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部計劃劃主任在在收集、復(fù)復(fù)核完畢畢，并對對異常解解決后，用用流程審審批郵件件給常務(wù)務(wù)副總審審批，同同時抄送送給（分分管行政政）副總總及戰(zhàn)略略發(fā)展部部總監(jiān)。次月11日日17點點前9.2總結(jié)、自評評月度經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績分管副總及總助1） 分分管副總總及總助助每月88日對自自己上月月經(jīng)

35、營指指標(biāo)、任任務(wù)完成成業(yè)績進進行自評評總結(jié)，自自評總結(jié)結(jié)時用月月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃總結(jié)表表，總總結(jié)時的的具體要要求同總總監(jiān)級及及以上的的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操操作說明明的“8.11”的“第2款款”的內(nèi)容容。2） 分分管副總總及總助助在自評評總結(jié)完完畢后在在次月88日177點前郵郵件給常常務(wù)副總總考核。次月8日117點前前月、周經(jīng)經(jīng)營計劃劃總結(jié)表表10.0審批各總監(jiān)監(jiān)績效考考核結(jié)果果和考核核各副總總績效與與反饋（II）常務(wù)副總1) 常常務(wù)副總總對各分分管副總總的月度度經(jīng)營計計劃在次次月122號177點前進進行考核核，考核核的方法法及內(nèi)容容同總總監(jiān)級及及以上的的月、周周經(jīng)營計計劃管理理流程操

36、操作說明明的“9.1.1”的“第1和和2款”的內(nèi)容容2) 常常務(wù)副總總在接收收到戰(zhàn)略略發(fā)展部部計劃主主任郵件件的各部部門總監(jiān)監(jiān)的月度度經(jīng)營計計劃業(yè)績績考核后后，對關(guān)關(guān)鍵量化化指標(biāo)和和重點任任務(wù)復(fù)核核無誤后后在次月月13號號17點點給予審審批； 3) 常常務(wù)副總總在復(fù)核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)關(guān)鍵量量化指標(biāo)標(biāo)和重點點任務(wù)等等有與實實際不符符則返回回戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部計計劃主任任重新全全部復(fù)核核，直至至復(fù)核準準確。4) 常常務(wù)副總總審批完完畢即結(jié)結(jié)束流程程。次月12號號17點點前11.0考核結(jié)果流流轉(zhuǎn)人力力資源部部和計劃劃資料及及考核資資料存檔檔計劃管理員員1) 計計劃管理理員在次次月133號177點前對對上月計計劃

37、管理理的計劃劃與總結(jié)結(jié)、考核核等相關(guān)關(guān)表單和和資料進進行整理理歸檔。2) 計計劃管理理員每月月13號號17點點前要把把各部門門的當(dāng)月月經(jīng)營計計劃績效效統(tǒng)計到到部門門經(jīng)營計計劃績效效統(tǒng)計表表。每月13號號17點點前部門經(jīng)營營計劃績績效統(tǒng)計計表附件：4 總監(jiān)級級以下的的崗位經(jīng)營營計劃管管理流程程操作說說明活動節(jié)點業(yè)務(wù)活動活動崗位活動描述時限相關(guān)表單1.0依據(jù)部門月月度計劃劃和上月月度實際際經(jīng)營編編寫月度度經(jīng)營計計劃及標(biāo)標(biāo)準(AA)相關(guān)崗位1） 相相關(guān)崗位位按 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表編編制下月月相關(guān)崗崗位的月月工作計計劃； 2） 各各相關(guān)崗崗位的月月度工作作計劃的的“內(nèi)容和和標(biāo)準”是通過過常務(wù)副副總審批批的本部部門月度度工作計計劃的分分解、崗崗位職責(zé)責(zé)履行、上上級安排排的臨時時重大任任務(wù)、專專項任務(wù)務(wù)，相關(guān)關(guān)崗位編編制月度度工作計計劃要用用 月 周經(jīng)營營計劃與與考核表表，表表的編制制標(biāo)準詳詳見經(jīng)經(jīng)營計劃劃管理流流程的的“ 7.3及77.3的的各子條條款” 和 “ 5.8及55.8的的各子條條款”；（【注注】：在在編寫KKPI和和GS的的“起止時時間時”用“第x周周”表示，比比如“第1周周、第22周”，以此此類推。）3） 相相關(guān)崗位位在每月月30日日11點點前將編編制完成成的 月 周經(jīng)經(jīng)營計劃劃與考核核表以以電子文文檔郵件件給直接接上級審審批。1）在每月月30日日11