001預(yù)算啟動會議-group

1、預(yù)算啟動會議范圍預(yù)算啟動會議系指在各部門事先對本部門下一年度工作進行充分預(yù)測的基礎(chǔ)上，公司召開由公司董事長、董事會董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理級參加的會議?？刂颇繕?biāo)各部門在事事先充分分準(zhǔn)備的的基礎(chǔ)上上參加會會議確保根據(jù)各各部門的的預(yù)測平平衡公司司的戰(zhàn)略略目標(biāo)來來確定下下一預(yù)算算年度的的總體經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)值，并并將其分分解落實實到相關(guān)關(guān)部門主要控制點點將協(xié)調(diào)后的的經(jīng)營目目標(biāo)值與與各部門門經(jīng)理提提交的預(yù)預(yù)測報告告進行對對比，將將各部門門預(yù)測目目標(biāo)值的的比較分分析，歸歸檔入人人力資源源部員工工考核檔檔案，納納入干部部年終考考核董事長、總總經(jīng)理簽簽發(fā)預(yù)算算會議紀(jì)紀(jì)要和各各部門年年度經(jīng)營營目標(biāo)值值

2、特定政策9月10日日前各部部門經(jīng)理理提交初初步預(yù)測測報告，99月中旬旬第一個個周末召召開預(yù)算算會議公司董事長長、董事事會董事事、總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理以及各各部門經(jīng)經(jīng)理級參參加年度度預(yù)算會會議，會會議期間間參加者者如需請請假，副副總經(jīng)理理以及部部門經(jīng)理理須有總總經(jīng)理和和董事長長的批準(zhǔn)準(zhǔn)，總經(jīng)經(jīng)理和執(zhí)執(zhí)行董事事須有董董事長的的批準(zhǔn)財務(wù)行政主主管副總總在預(yù)算算啟動會會議開始始時匯報報本年度度財務(wù)狀狀況及預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況會議必須確確定公司司年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，目標(biāo)標(biāo)中需包包括各部部門費用用制定依依據(jù)及調(diào)調(diào)整幅度度預(yù)算啟動會會議流程程說明CC-022-0001-0001步驟涉及部門步驟說明董辦秘書、辦辦

3、公室秘秘書8月中旬董董辦秘書書通知辦公公室秘書書，確認(rèn)認(rèn)預(yù)算專專題會議議召開時時間 辦公室秘書書9月1日辦辦公室秘秘書通知知各部門門經(jīng)理及及以上人人員準(zhǔn)備備預(yù)算專專題會議議資料，確確定召開開日期并并分發(fā)會會議召開開所需資資料清單單 各部門經(jīng)理理9月10日日各部門門經(jīng)理根根據(jù)下年年度戰(zhàn)略略規(guī)劃結(jié)結(jié)合市場場預(yù)測、歷歷年銷售售情況、銷銷售能力力、研發(fā)發(fā)能力、生生產(chǎn)倉儲儲能力、人人力資源源、資金金狀況等等情況提提交初步步預(yù)測報報告，并并預(yù)測本本部門未未來年度度的收入入和費用用。財務(wù)務(wù)行政主主管副總總準(zhǔn)備未未來年度度的預(yù)算算表格、11至8月月預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況分析、四四季度預(yù)預(yù)算調(diào)整整申請辦公室秘書匯總各

4、各部門提提交的初初步預(yù)測測報告，財財務(wù)行政政主管副副總遞交交的預(yù)算算表格、11至8月月預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況分析、四四季度預(yù)預(yù)算調(diào)整整申請作作為預(yù)算算會議初初步審議議內(nèi)容納納入會議議資料；另外將將戰(zhàn)略行行動計劃劃也納入入會議資資料6 辦公室辦公室做好好會議準(zhǔn)準(zhǔn)備，安安排會議議議程，預(yù)預(yù)定開會會場所。財務(wù)行政主主管副總總財務(wù)行政主主管副總總準(zhǔn)備未未來年度度的預(yù)算算表格、11至8月月預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況分析、四四季度預(yù)預(yù)算調(diào)整整申請，交給辦辦公室，納納入會議議資料7 辦公室擬定會議通通知、復(fù)復(fù)印上述述會議資資料并裝裝訂，并并將會議議通知和和資料一一并分發(fā)發(fā)給會議議參加人人員8董事長、董董事會董董事、總總經(jīng)理

5、、各各副總、各各部門經(jīng)經(jīng)理級9月中旬的的第一個個周末召召開預(yù)算算會議，確定定公司年年度經(jīng)營營目標(biāo)值值董事長闡述董事會會的戰(zhàn)略略目標(biāo)要要求各部門經(jīng)理理闡述市場營營銷、生生產(chǎn)研發(fā)發(fā)、銷售售服務(wù)、采采購物流流、人事事培訓(xùn)、投投資、行行政等預(yù)預(yù)測報告告和預(yù)測測依據(jù)總經(jīng)理和相關(guān)副總總、部門門經(jīng)理結(jié)結(jié)合目標(biāo)標(biāo)成本、協(xié)調(diào)公司資源確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，并分解至各部門的經(jīng)營目標(biāo)值財務(wù)行政主主管副總總對預(yù)算表格格的填制制進行說說明 財務(wù)部經(jīng)理理財務(wù)部經(jīng)理理將協(xié)調(diào)調(diào)后的經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)值與各各部門經(jīng)經(jīng)理提交交的預(yù)測測報告進進行對比比，分析析差異合合理性，評評估預(yù)測測準(zhǔn)確度度，填寫寫各部門門預(yù)測目目標(biāo)值之之比較分分析，歸歸檔入人人力資源源部員工工考核檔檔案，納納入干部部年終考考核9辦公室、董董事長、總總經(jīng)理次日辦公室室整理會會議紀(jì)要要，董事事長、總總經(jīng)理簽簽發(fā)預(yù)算算會議紀(jì)紀(jì)要和各各部門年年度經(jīng)營營目標(biāo)值值13辦公室、人人力資源源部辦公室將會會議紀(jì)要要及年