會(huì)議制度、會(huì)議管理、會(huì)議紀(jì)要

PAGE會(huì)議管理制度第一章總則第一條依據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議程序和內(nèi)容，提高公司總體協(xié)調(diào)能力和辦事效率；建立健全決策機(jī)制，提高公司運(yùn)營(yíng)水平，特制定本制度。第二條會(huì)議原則（一）實(shí)際需求：會(huì)議依據(jù)實(shí)際工作需要召開，以協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作為宗旨，無需通過會(huì)議就能解決的問題不要召開會(huì)議。（二）注重質(zhì)量，提高效率：會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類會(huì)議力求精簡(jiǎn)、高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。（三）會(huì)議講求實(shí)效：會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法，與會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)。（四）會(huì)議通知：會(huì)議遵循誰主辦、誰通知的原則；分電話通知、會(huì)議邀請(qǐng)函、口頭通知三種形式。第三條會(huì)議紀(jì)律（一）會(huì)議主辦部門應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議管理，做好會(huì)議安排。（二）與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得缺席或指定他人代表，確因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專人代為參會(huì)。（三）會(huì)議開始后所有對(duì)講機(jī)、手機(jī)調(diào)成靜音模式或關(guān)機(jī)；會(huì)議過程中需征得主持人同意方可接聽電話。（四）會(huì)議過程中不得提與主題無關(guān)的話題，會(huì)議過程應(yīng)有序發(fā)言，不要隨意打斷他人說話，不得爭(zhēng)吵喧嘩。（五）會(huì)議過程中不得隨意離開，需征得主持人同意后方可離開。（六）與會(huì)人員請(qǐng)事先將會(huì)議上要提的內(nèi)容寫成文字稿，會(huì)后交會(huì)議主持人處存檔。（七）簽到：由會(huì)議主辦方提供簽到表，會(huì)議開始之前依次簽到，嚴(yán)禁代簽。（八）請(qǐng)假：按公司請(qǐng)假制度執(zhí)行，以人事部門簽字的假條為準(zhǔn)；如果不在公司，可以先電話請(qǐng)假，后補(bǔ)請(qǐng)假條。（九）缺席：沒有履行請(qǐng)假手續(xù)人員一律按缺席處理，每人每次罰款50元；連續(xù)缺席3次報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按自動(dòng)離職處理。第二章會(huì)議類別第四條會(huì)議類別本制度所指的會(huì)議包括公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、部門例會(huì)、月生產(chǎn)例會(huì)、周生產(chǎn)例會(huì)、公司臨時(shí)性會(huì)議和接待會(huì)議等。第三章會(huì)議組織管理第五條公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)（一）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)每月召開一次，于每月的第一個(gè)工作日上午召開。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)出席人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及6個(gè)中心正副總監(jiān)（經(jīng)理6個(gè)中心即生產(chǎn)中心、財(cái)務(wù)中心、企劃營(yíng)銷中心、技術(shù)中心、人力資源行政中心、項(xiàng)目6他領(lǐng)導(dǎo)成員主持。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)的主要內(nèi)容：公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。（四）涉及需要表決的問題時(shí)，觀點(diǎn)需明確，切勿模凌兩可，可持保留意見。（五）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，由總經(jīng)理辦公室起草，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。第六條總經(jīng)理辦公會(huì)（一）或由公司各個(gè)中心提出建議后（二）總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定公司重大事項(xiàng)，其主要內(nèi)容如下：審議決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算和內(nèi)部利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；審議公司業(yè)績(jī)考核、薪酬分配方案和基本工資制度；研究公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；研究公司重大改革方案和部署；審議通過公司重要規(guī)章制度；研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理中的重大問題；討論公司年度工作報(bào)告，聽取公司各中心負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)；總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他問題。（三）6員可以列席會(huì)議；會(huì)議由總經(jīng)理主持。（四）總經(jīng)理辦公會(huì)討論的有關(guān)文件原則上會(huì)前要送達(dá)與會(huì)人員閱讀。（五由總經(jīng)理辦公室起草，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（六）總經(jīng)理辦公會(huì)的材料、記錄、紀(jì)要視為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，查閱或公布會(huì)議材料、記錄、紀(jì)要須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條部門例會(huì)(一)部門例會(huì)由各部門依據(jù)工作需要自行安排，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會(huì)時(shí)間、與會(huì)人員等不得與公司其它會(huì)議沖突。原則上每月會(huì)議召開次數(shù)不得低于2次。(二)部門例會(huì)由各部門負(fù)責(zé)人主持，該部門全體管理人員參加。(三)部門例會(huì)中所指的部門為6個(gè)中心。(四)部門例會(huì)的主要內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神，通報(bào)公司近期總體工作安排和面臨的主要問題；與會(huì)人員匯報(bào)會(huì)前工作情況，提出工作中遇到的困難、問題、建議和接下來的工作安排；與會(huì)人員討論相關(guān)事項(xiàng)，提出本部門下階段工作要點(diǎn)、具體安排和注意事項(xiàng)。(五)部門會(huì)議記錄：由部門負(fù)責(zé)人制定一人作為本部門會(huì)議的記錄人，形成《xxx部門會(huì)議紀(jì)要》，每月最后一個(gè)工作日交予總經(jīng)理辦公室。第八條月生產(chǎn)例會(huì)(一)月生產(chǎn)會(huì)議每月第一個(gè)工作日上午8:00召開，地點(diǎn)為辦公樓前廣場(chǎng)。(二)生產(chǎn)中心經(jīng)理；列席人員為生產(chǎn)中心其它管理人員及車間全體工人。(三)月生產(chǎn)會(huì)議的主要內(nèi)容：總結(jié)上月全廠訂單完成情況及存在的主要問題；通報(bào)上月質(zhì)量、安全事故及處罰情況；布置下月主要的生產(chǎn)任務(wù)和工作要點(diǎn)；其它需向全體工人說明的事情。(四)月生產(chǎn)會(huì)議記錄：由PMC主管負(fù)責(zé)記錄，形成《月生產(chǎn)例會(huì)紀(jì)要公室。第九條周生產(chǎn)例會(huì)(一)周生產(chǎn)例會(huì)每周四下午1:00召開，地點(diǎn)為公司會(huì)議室。(二)周生產(chǎn)例會(huì)由總經(jīng)理主持，如遇總經(jīng)理不參加，則由生產(chǎn)中心經(jīng)理主持。出席人員為總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、生產(chǎn)中心經(jīng)理、技術(shù)中心經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心經(jīng)理、重大在PMC質(zhì)部主管、物料計(jì)劃員、采購員、機(jī)電設(shè)備主管。(三)周生產(chǎn)例會(huì)的主要內(nèi)容：各主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周工作的完成情況及進(jìn)度，與上周形成的決議逐條核對(duì)；總結(jié)上周生產(chǎn)中存在的問題、分析及改進(jìn)措施；所屬工作有難度時(shí)，提出幫助請(qǐng)求，集體討論解決方案；協(xié)調(diào)各部門之間工作進(jìn)度，人員安排；部署本周的工作任務(wù)。(四)PMC問題的解決方案、會(huì)議上形成的決議，形成《周生產(chǎn)例會(huì)紀(jì)要第十條公司臨時(shí)性會(huì)議司臨時(shí)性會(huì)議紀(jì)要》第十一條接待會(huì)議接待會(huì)議依據(jù)來賓情況確定接待級(jí)別，接待會(huì)議是展示公司的窗口之一，各部門應(yīng)積極配合，做好相應(yīng)的接待工作。會(huì)議簽到表序號(hào)出席人員部門簽名備注123456789101112131415161718會(huì)議類別：會(huì)議主旨：會(huì)議類別：會(huì)議主旨：會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)地點(diǎn)：-1--1--2--2-公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)會(huì)議紀(jì)要簽發(fā)：編號(hào)：領(lǐng)導(dǎo)例會(huì)[2014]01簽發(fā)：抄送部門：會(huì)議主旨：會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)地點(diǎn)：會(huì)議主持人：出席人員：

會(huì)議紀(jì)要人：列席人員：會(huì)議應(yīng)到人，實(shí)到人，請(qǐng)假人會(huì)議內(nèi)容序號(hào) 發(fā)言人 主要內(nèi)容決議內(nèi)容決議內(nèi)容序號(hào)內(nèi)容1審閱總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要【模板】總辦會(huì)[2014]01【主持人姓名】紀(jì)要整理：【整理人姓名】【正文部分】1月28日，總經(jīng)理召開辦公會(huì)，會(huì)議聽取了新項(xiàng)目開工、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)度、年終獎(jiǎng)金計(jì)發(fā)等相關(guān)問題的情況匯報(bào)，形成紀(jì)要如下：一、關(guān)于新項(xiàng)目開工2014220會(huì)議決定：……標(biāo)準(zhǔn)化管理對(duì)企業(yè)……會(huì)議決定：……三、關(guān)于年終獎(jiǎng)計(jì)發(fā)年終獎(jiǎng)是企業(yè)為了回報(bào)員工一年的辛勤勞動(dòng)……會(huì)議決定：……會(huì)議還討論決定了其它事宜。-1--1--2--2-xxx部門例會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：技術(shù)中心[2014]01會(huì)議主旨：會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)地點(diǎn)：會(huì)議主持人：出席人員：

會(huì)議紀(jì)要人：會(huì)議應(yīng)到人，實(shí)到人，請(qǐng)假人會(huì)議內(nèi)容序號(hào) 發(fā)言人 主要內(nèi)容決議內(nèi)容決議內(nèi)容序號(hào)內(nèi)容1審閱月生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要簽發(fā)：編號(hào)：月生產(chǎn)例會(huì)[2014]01簽發(fā)：抄送部門：會(huì)議主旨：會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)地點(diǎn)：