某公司計劃管理制度

計劃管理制度(討論稿）12/26/2022

總綱一、目的二、適用范圍三、責任四、生效日期五、正文

12/26/2022目的

在科學預測的基礎上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定公司的長遠規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施根據(jù)市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計劃，使生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項工作在公司統(tǒng)一的計劃下協(xié)調(diào)進行充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財務，并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能合理配合，不斷改善公司的各項技術經(jīng)濟指標，以取得最佳的經(jīng)濟效果通過計劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項管理工作的規(guī)范化、程序化、步驟化,使公司高效有序地運作。12/26/2022適用范圍

公司所有部門之計劃工作事務，均適用本規(guī)定12/26/2022生效日期

本制度自總經(jīng)理批準之日起生效執(zhí)行12/26/2022正文

㈠計劃管理的基本原則㈡計劃編制的職責分工(三)計劃的實施管理(四)計劃的調(diào)整(五)計劃的評估與考核

12/26/2022計劃管理的基本原則1、公司的各項計劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)。計劃一經(jīng)下達，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實有效的措施，保證計劃的實現(xiàn)。2、統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。3、長期計劃：(轉(zhuǎn)下頁）12/26/2022長期計劃編制長期計劃必須遵循的原則(1)長期計劃（如三年業(yè)務計劃）是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標的戰(zhàn)略計劃，通過年度計劃的安排逐步實現(xiàn)，其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個方面：企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向；企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；企業(yè)技術發(fā)展水平，技術改造方向；企業(yè)技術經(jīng)濟指標將要達到的水平；企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；職工教育培訓及人力發(fā)展計劃；能源及原材料的節(jié)約。12/26/2022長期計劃編制公司長期計劃的主要依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展的需要；市場需要；公司的生產(chǎn)技術條件；國內(nèi)外科學技術最新成就和發(fā)展趨勢；技術改進、引進和改善管理、提高員工技術水平以后所能提供的潛力。12/26/2022年度計劃(1)年度計劃是公司全體職員在計劃年度內(nèi)的行動綱領，又是安排月度計劃的重要依據(jù)。因此，公司各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴格按計劃執(zhí)行。(2)年度計劃的制定采取統(tǒng)一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，由分管計劃工作的副總負責領導，各業(yè)務歸口部（室）按"管什么業(yè)務，就編什么計劃"的原則組織編制各種專業(yè)計劃。(3)年度計劃編制的主要依據(jù)：集團主管部門下達的指令及指導性計劃；公司總經(jīng)理提出的年度方針目標；產(chǎn)品訂貨合同和市場預測資料；長遠發(fā)展規(guī)劃；前期預計完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計資料；各種技術經(jīng)濟定額。12/26/2022作業(yè)計劃劃(1)作作業(yè)計劃劃是各部部門為達達成年度度工作目目標及生生產(chǎn)經(jīng)營營活動的的有序進進行而制制訂的具具體實施施計劃，，可分為為月度計計劃、周周計劃、、日計劃劃。(2)作作業(yè)計劃劃由各部部門組織織編制實實施。(3)作作業(yè)計劃劃編制的的主要依依據(jù)：公司主管管部門下下達的指指令及指指導性計計劃；對口部門門的實際際工作狀狀況；產(chǎn)品訂貨貨合同和和市場預預測資料料；年度計劃劃；前期預計計完成數(shù)數(shù)字及本本公司歷歷史同期期統(tǒng)計資資料；經(jīng)審定過過的各種種技術經(jīng)經(jīng)濟定額額。12/24/2022計劃編制制的職責責分工1、根據(jù)據(jù)公司生生產(chǎn)經(jīng)營營要求，，公司系統(tǒng)統(tǒng)計劃共共涵蓋十十二項專專業(yè)計劃劃（轉(zhuǎn)目錄錄）。2、編制計劃劃所需資資料由各各部（室室）、車車間相互互提供，，任何單單位都不不得拒絕絕。3、分解的各各專業(yè)計計劃的編編制流程程及銜接接分述如如下：（轉(zhuǎn)下頁頁）12/24/2022銷售綜合部《銷售計劃》》由銷售部歸歸口管理，在在計劃編制過過程中應與促促銷部就《促促銷計劃》、、《市場開發(fā)發(fā)計劃》及《《新產(chǎn)品上市市計劃》等計計劃進行研究究，廣泛征求求意見，達成成一致?！洞黉N用品計計劃》根據(jù)市市場部《促銷銷計劃》要求求進行編制。?！妒袌鲩_發(fā)計計劃》、《促促銷計劃》及及《新產(chǎn)品上上市計劃》由由市場部歸口口管理?！缎庐a(chǎn)品上市市計劃》的編編制應與技術術部進行協(xié)商商?！妒袌鲩_發(fā)計計劃》、《促促銷計劃》應應與銷售綜合合部進行溝通通。12/24/2022市場部《市場開發(fā)計計劃》、《促促銷計劃》及及《新產(chǎn)品上上市計劃》由由市場部歸口口管理?！缎庐a(chǎn)品上市市計劃》的編編制應與技術術部進行協(xié)商商。《市場開發(fā)計計劃》、《促促銷計劃》應應與銷售綜合合部進行溝通通。12/24/2022技術部《新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計劃》及《《新技術推廣廣計劃》由技技術部歸口管管理?！缎庐a(chǎn)品開發(fā)發(fā)計劃》應與與市場部進行行銜接?！缎录夹g推廣廣計劃》應會會同品控部、、生產(chǎn)車間進進行研究。12/24/2022生產(chǎn)計劃部《生產(chǎn)計劃》》由生產(chǎn)計劃劃部負責編制制。《生產(chǎn)計劃》》編制主要依依據(jù)《銷售計計劃》，同時時應參考《新新技術推廣計計劃》、《技技術改造計劃劃》。《原輔物料需需求計劃》由由生產(chǎn)計劃部部根據(jù)《生產(chǎn)產(chǎn)計劃》進行行編制，在單單耗方面應做做好與技術部部、及車間的的銜接。12/24/2022設備部《設備定修計計劃》及《設設備日常維修修計劃》由設設備部負責編編制。上述兩個計劃劃在編制過程程中應考慮生生產(chǎn)車間及《《生產(chǎn)計劃》》。《備品備件計計劃》由設備備部按上述兩兩個計劃進行行編制。12/24/2022采購部《采購計劃》》由采購部歸歸口管理?！恫少徲媱潯贰返木幹埔罁?jù)據(jù)《原輔料需需求計劃》《《備品備件需需求計劃》《《雜品需求計計劃》《辦公公用品需求計計劃》及《促促銷用品需求求計劃》。12/24/2022技改部《技術改造計計劃》由技改改部編制技改部應做好好與生產(chǎn)計劃劃部、生產(chǎn)車車間及技術部部之間的銜接接工作。12/24/2022總經(jīng)辦《辦公用品計計劃》由總經(jīng)經(jīng)辦負責編制制。12/24/2022品控部《品質(zhì)控制計計劃》由品控控部歸口管理理。《品質(zhì)控制計計劃》應考慮慮《生產(chǎn)計劃劃》安排，做做好與生產(chǎn)車車間、技術部部及設備部的的銜接。12/24/2022能源環(huán)保部《能源管理和和控制計劃》》由能源環(huán)保保部編制?！赌茉垂芾砗秃涂刂朴媱潯贰窇罁?jù)《生生產(chǎn)計劃》進進行編制。12/24/2022人力資源部《人力資源發(fā)發(fā)展計劃》由由人力資源部部負責?！度肆Y源發(fā)發(fā)展計劃》考考慮全公司各各部門實際情情況，人力資資源部應做好好與各部門之之間的銜接。。12/24/2022財務部《財務預算計計劃》由財務務部組織編制制。各部門在財務務部的組織、、協(xié)調(diào)下進行行各項預算工工作。12/24/2022計劃的實施管管理計劃前期控制制計劃實施控制制12/24/2022計劃前前期控控制計劃所所規(guī)定定的各各項任任務是是通過過一定定的計計劃指指標來來表示示的。。計劃劃指標標就是是公司司在計計劃期期內(nèi)在在生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營營活動動方面面應該該達到到的目目標和和水平平。為為全面面反映映公司司的生生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活活動，，必須須適當當設置置各種種指標標，建建立健健全公公司的的指標標體系系，完完善和和促進進計劃劃管理理工作作。計劃指指標應應按平平均先先進水水平（（集團團目標標）來來確定定，一一般應應高于于上期期實際際達到到的水水平，，并經(jīng)經(jīng)過努努力才才能實實現(xiàn)的的。計劃指指標實實行分分級歸歸口管管理。。公司司級指指標(總指指標)由公公司生生產(chǎn)計計劃部部負責責匯總總、平平衡、、上報報和下下達，，各部部（室室）、、車間間負責責歸口口管理理。工工段級級指標標(分分指標標)以以工段段長為為首，，組織織有關關職能能人員員負責責管理理。班班組級級指標標以班班組長長為首首組織織工作作人員員管理理。為使計計劃任任務層層層落落實，，計劃劃指標標必須須進行行層層層分解解，堅堅持誰誰管什什么指指標，，就分分解什什么指指標。。分解解指標標必須須和總總指標標保持持平衡衡和銜銜接，，分解解指標標執(zhí)行行情況況按規(guī)規(guī)定路路線進進行反反饋。。公司級級指標標的設設置，，須按按上級級要求求和廠廠內(nèi)管管理工工作的的需要要，同同指標標歸口口部門門商定定。必須在在當年年11月底底正式式下達達次年年的工工作年年度經(jīng)經(jīng)營綜綜合計計劃。。12/24/2022計劃實實施控控制計劃在在組織織實施施過程程中出出現(xiàn)的的問題題應及及時處處理，，以不不影響響生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營營及各各項管管理活活動的的正常常進行行為首首要原原則。。接口中中出現(xiàn)現(xiàn)的問問題由由相關關專業(yè)業(yè)部門門主動動協(xié)調(diào)調(diào)解決決。如果專專業(yè)部部門協(xié)協(xié)調(diào)未未果，，應及及時請請示分分管領領導。。公司各各種例例會制制度也也是協(xié)協(xié)調(diào)解解決接接口問問題的的有效效途徑徑。12/24/2022計劃的的調(diào)整整為維護護計劃劃的嚴嚴肅性性，公公司計計劃一一經(jīng)上上級主主管機機關及及公司司領導導批準準下達達后，，必須須嚴格格執(zhí)行行，各各歸口口部門門和執(zhí)執(zhí)行單單位均均不得得隨意意修改改。如如確因因客觀觀原因因影響響，經(jīng)經(jīng)主觀觀努力力仍不不能完完成計計劃時時，在在有利利于調(diào)調(diào)動廣廣大職職員完完成計計劃積積極性性的前前提下下，可可調(diào)整整計劃劃指標標，但但必須須辦理理審批批手續(xù)續(xù)。公司級級計劃劃指標標的調(diào)調(diào)整，，由執(zhí)執(zhí)行單單位提提出書書面申申請，，送歸歸口部部（室室）簽簽署意意見后后，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)計劃劃部審審核報報主管管副總總審批批呈總總經(jīng)理理簽批批，屬屬集團團公司司下達達的計計劃指指標，，還要要報上上級主主管機機關審審批，，在未未批準準前仍仍按原原計劃劃執(zhí)行行。調(diào)整年年度計計劃指指標應應提前前一個個季度度申請請，調(diào)調(diào)整月月度計計劃指指標應應提前前十天天申請請。調(diào)整某某一項項計劃劃指標標，如如需同同時相相應調(diào)調(diào)整其其他有有關計計劃指指標時時，應應一并并上報報，呈呈請審審批，，以保保證計計劃的的平衡衡、協(xié)協(xié)調(diào)。。調(diào)整計計劃指指標一一律以以書面面批復復為準準，在在未接接書面面批復復以前前，一一律按按原計計劃考考核。。12/24/2022計劃的的評估估與考考核各種專專業(yè)計計劃應應設置置相應應的檢檢查、、評估估、控控制、、考核核體系系。各級領領導必必須隨隨時監(jiān)監(jiān)督檢檢查計計劃的的執(zhí)行行情況況，及及時發(fā)發(fā)現(xiàn)執(zhí)執(zhí)行過過程中中的問問題，，采取取解決決問題題的有有效措措施，，以保保證計計劃的的順利利完成成。檢查計計劃執(zhí)執(zhí)行情情況，