某公司董事會管理制度

董事會制度案例：公司公章爭議案董事長罷免案案智宏科技雙股東會大案董事會制度內(nèi)容構(gòu)成會議召開規(guī)則權(quán)利分配規(guī)則董事來源要求股東選舉其信任的人特別要求1\職工董事2\獨立董事任職資格董事需要持股嗎？還有其他限制嗎？（無法積極要求，只能夠消極限制行為能力信用記錄：道德、守法、財產(chǎn)、經(jīng)營能力兼職任免機(jī)制第115條任期由公司章程規(guī)定，最多3年（多余）可以連選連任（多余）任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)（違背公司法基本原理）能夠由股東以外的人選舉或任命嗎（獨立董事的產(chǎn)生）議事規(guī)則1人數(shù)2董事會應(yīng)由1/2以上董事出席方可以舉行；3全體董事過半數(shù)作出決議（以上內(nèi)容，公司章程可以變更嗎）4、董事會會議，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席；委托出席不出席，怎么辦？（應(yīng)當(dāng)規(guī)定：無正當(dāng)理由不得缺席，否則視為贊成董事會決議）可以委托嗎（職責(zé)不得委托，否則違背轉(zhuǎn)委托原理）召集規(guī)則4、董事會年會、臨時會議與特別會議召集：董事長為唯一召集人合理嗎？權(quán)利配置規(guī)則與股東會的關(guān)系股東會權(quán)利的邊界就是董事會權(quán)利?(英)還是董事會權(quán)利的邊界就是股東會權(quán)利?(美)章程的絕對作用股東會權(quán)利:人事任免人格變動的根本事項董事的利益沖突交易我國立法的不足____邊界不合理章程的規(guī)范作用不突出股東會議召集權(quán)該如何分配？董事會的結(jié)構(gòu)構(gòu)管理實務(wù)考慮慮：外部的獨獨立董事有好好處咨詢與建議制衡法律文件要求求：公司章程（協(xié)協(xié)議性）交易所《上市市規(guī)則》（半半強制）證券監(jiān)督管理理委員會指導(dǎo)導(dǎo)性文件（（半強制）公司法（強制制）---只有日本、、我國修改草草案獨立董事制度度獨立董事獨立董事：除除了在董事會會中擔(dān)任職務(wù)務(wù)和是股東（（如果是）外外，不應(yīng)與公公司有任何聯(lián)聯(lián)系。關(guān)鍵之之處在于他不不應(yīng)有任何生生意或其他聯(lián)聯(lián)系從而影響響他獨立的判判斷?！蛾P(guān)于在上市市公司建立獨獨立董事制度度的指導(dǎo)意見見》獨立董事是指指不在公司擔(dān)擔(dān)任除董事外外的其他職務(wù)務(wù)，并與其所所受聘的上市市公司及其主主要股東不存存在可能妨礙礙其進(jìn)行獨立立客觀判斷的的關(guān)系的董事事。獨立董事的實實際作用建議！咨詢！監(jiān)督？作用發(fā)揮的制制度環(huán)境人（道德與能力力）選擇機(jī)制約束機(jī)制（經(jīng)理人市場場約束、個人人道德約束））社會文化（特立獨行的的社會風(fēng)氣、、社會良知））中國具備這些些條件嗎？？？實際操作要求求人數(shù)要求任職資格要求求（只能夠消消極要求，無無法積極要求求）選舉機(jī)制：由由誰選舉產(chǎn)生生？工作機(jī)制：審審計委員會（批準(zhǔn)特殊事事項）提名委員會（提名董事、、經(jīng)理候選人人）薪酬委員會（監(jiān)督高管的的報酬計劃）報酬機(jī)制：：如何設(shè)計薪薪水？約束機(jī)制：對對董事會決議議負(fù)責(zé)嗎？？（陳文豪教授授的冤情---鄭百文獨獨立董事被證證監(jiān)會罰款10萬）中國選擇學(xué)者的任意妄妄為實際作用無法法肯定、操作作規(guī)則難以落落實、制度背背景不加考慮慮立法者的無知知無法落實的制制度！法律的限度：：管理實務(wù)與法法律的區(qū)別現(xiàn)實選擇：回回歸到管理實實務(wù)，讓公司司自己選擇。。經(jīng)理制度地位權(quán)利來源我國公司法規(guī)規(guī)定缺陷及其其意識根源（（計劃體制、、權(quán)利制衡））監(jiān)事會制度組成我國——股東東選舉產(chǎn)生但是需要有職職工代表（具具體比例由股股東在章程中中規(guī)定,由職工選舉監(jiān)事會主席？？可以罷免監(jiān)事事嗎？（與董董事的不同））權(quán)利財務(wù)監(jiān)督合規(guī)監(jiān)督：法法律、法規(guī)、、章程要求糾正損害害公司利益的的行為？提議召開股東東會？其他權(quán)利我國公司監(jiān)事事制度的缺陷陷實踐層面：監(jiān)督者不獨立立自身能力的缺缺失履行職責(zé)時缺缺乏必要權(quán)利利資源制度層面權(quán)利內(nèi)容問題題工作程序問題題制約制度問題題資格限制問題題（已經(jīng)規(guī)定定了兩個方面面，還不夠？？）完善建議增加監(jiān)事會的的獨立性改變選舉罷免免規(guī)則增加權(quán)利規(guī)定定：召集臨時時股東大會請求法院制止止違法行為報告提交要求求權(quán)專家聘請權(quán)注冊會計師的的選任和解聘聘權(quán)利益沖突交易易的同意權(quán)訴訟提起權(quán)完善會議規(guī)則則董事、監(jiān)事、、經(jīng)理義務(wù)董事、監(jiān)事與與公司的關(guān)系系論；代理論論委任論（思考角度不不同）經(jīng)理——直接接受任于董事事會，間接受受任于公司誠信義務(wù)、信信托義務(wù)、信信義義務(wù)（一方利益完完全取決于另另一方時而發(fā)發(fā)生）監(jiān)事與董事、、經(jīng)理的差異異義務(wù)的差異（參與管理活活動與否造成成的）趨勢傳統(tǒng)公司法：：董事、經(jīng)理理的義務(wù)現(xiàn)代公司法：：董事、經(jīng)理理的權(quán)利董事、經(jīng)理權(quán)權(quán)利加強—制制衡加強、義義務(wù)加強（經(jīng)營判斷規(guī)規(guī)則）董事義務(wù)———經(jīng)營判斷規(guī)規(guī)則公司高級管理理人員義務(wù)1信義義務(wù)：：忠實義務(wù)注意義務(wù)2其它法定義義務(wù)忠實義務(wù)自己利益與公公司利益發(fā)生生沖突，如何何處理？一種道德要求求的法定化A不得侵占公司司的財產(chǎn)B限制利用公司司的商事機(jī)會會C限制與公司締締結(jié)合同，從從事交易（利益沖突交交易）自我契約、自自我貸款或準(zhǔn)準(zhǔn)貸款、自我我雇傭D不得謀取賄賂賂或其他非法法收入E不得與公司從從事競爭（競爭業(yè)務(wù)禁禁止）F不得泄露公司司秘密注意義務(wù)在管理公司事事務(wù)中必須對對公司事務(wù)盡盡合理的注意意注意標(biāo)準(zhǔn)善良管理人的的注意A善意B處于類似地位位的具有一般般性謹(jǐn)慎的人人在處理自己己事務(wù)時的注注意C以一種他有理理由相信是為為了公司的最最好利益的方方式為之其它法定義務(wù)務(wù)源于民法或普普通法中的代代理法和受信信托人法支付股利或分分配股息的義義務(wù)不得收購公司司股份的義務(wù)務(wù)清算義務(wù)：不不得清償公司司債務(wù)前分配配公司資財不得對公司董董事、經(jīng)理或或股東提供貸貸款或為他們們的貸款提供供擔(dān)保（有些理論歸歸入忠實義務(wù)務(wù)）不得超權(quán)從事事業(yè)務(wù)（公司司法中的越權(quán)權(quán)規(guī)則）對外：善意相相對人保護(hù)對內(nèi)：對委托托人承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)民事責(zé)任我國公司法規(guī)規(guī)定第59條：董事、監(jiān)事、、經(jīng)理遵守公司章程程（一般法定義義務(wù)）忠實履行職務(wù)務(wù)、維護(hù)公司司利益（忠實義務(wù)））1不得利用職務(wù)務(wù)收賄賂（或其他收入）2不得侵占公司財產(chǎn)產(chǎn)第60條：董事、經(jīng)理3不得挪用公司司資金（忠實義務(wù)））不得將公司資資金借貸給他他人（一般法定義義務(wù)）公款私存（忠實或一般般義務(wù)）不得以公司財財產(chǎn)向股東或或其他個人提提供擔(dān)保（一般法定義義務(wù)）如何理解擔(dān)保保問題？我國規(guī)定的不不足？第61條：董事、經(jīng)理不得自營或為為他人經(jīng)營與與任職公司相相同的營業(yè)（（4競業(yè)禁止）（忠實義務(wù)））或從事其他損損害公司利益益的行為（5不得利用公司司機(jī)會？--擴(kuò)大解釋釋（忠實義務(wù)））------歸入權(quán)關(guān)于競業(yè)禁止止的缺陷？（（不周延、太太絕對）關(guān)于利用公司司機(jī)會的不足足？（太絕對對）6自我交易限制制自我交易限制---股股東決定職務(wù)受賄罪職務(wù)侵占罪職務(wù)挪用罪第62條董事、監(jiān)事、、經(jīng)理不得隨意泄露露公司秘密（忠實義務(wù)））我國公司法對對高級管理人人員義務(wù)規(guī)定定的不足1、沒有注意意義務(wù)2、忠實義務(wù)務(wù)也不完善3、一般法定定義務(wù)有缺陷陷能否無限制擴(kuò)擴(kuò)展他們的義義務(wù)？高級管理人員員的民事責(zé)任任第63條違反法律、法法規(guī)、章程，，造成公司損損失的，承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)任。。義務(wù)——責(zé)任任民事責(zé)任的追追究追究途徑訴訟與非訴訟訟方式發(fā)動人（直接接訴訟：公司司、股東）監(jiān)監(jiān)事事？派生訴訟：股股東、債權(quán)人??？責(zé)任免除：公司股東———章程、股東東決議公司董事會決決議（美國））法院判決：經(jīng)經(jīng)營判斷規(guī)則則的適用9、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。22:52:0922:52:0922:5212/24/202210:52:09PM11、以我獨沈久久，愧君相見見頻。。12月-2222:52:0922:52Dec-2224-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。22:52:0922:52:0922:52Saturday,December24,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2222:52:0922:52:09December24,202214、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國國見青青山。。。24十十二二月202210:52:09下下午午22:52:0912月月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月2210:52下下午午12月月-2222:52December24,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2022/12/2422:52:0922:52:0924December202217、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。10:52:09下下午午10:52下下午午22:52:0912月月-229、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。22:52:0922:52:0922:5212/24/202210:52:09PM11、成功就就是日復(fù)復(fù)一日那那一點點點小小努努力的積積累。。。12月-2222:52:0922:52Dec-2224-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。22:52:0922:52:0922:52Saturday,December24,202213、不知知香積積寺，，數(shù)里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2222:52:0922:52:09December24,202214、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。24十二二月202210:52:09下下午22:52:0912月-2215、楚塞三湘湘接，荊門門九派通。。。。十二月2210:52下午12月-2222:52December24,202216、少少年年十十五五二二十十時時，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2022/12/2422:52:0922:52:0924December202217、空空山山新新雨雨后后，，天天氣氣晚晚來來秋秋。。。。10:52:09下下午午10:52下下午午22:52:0912月月-229、楊楊柳柳散散和和風(fēng)風(fēng)，，青青山山澹澹吾吾慮慮。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、閱閱讀讀一一切切好好書書如如同同和和過過去去最最杰杰出出的的人人談?wù)勗捲??！?2:52:0922:52:0922:5212/24/202210:52:09PM11、越是沒有本本領(lǐng)的就越加加自命不凡。。12月-2222:52:0922:52Dec-2224-Dec-2212、越是無能的的人，越喜歡歡挑剔別人的的錯兒。22:52:0922:52:0922:52Sa