銀行安全評估自查報告65

銀行安全評估自查報告65XXXX支行安全評估自查報告；為全面、客觀地反映金融機構安全防范情況，根據《關；安全檢查小組：；組長：XXX；副組長：XXX；成員：XXXXXXXXX；安全檢查辦公室設在行長辦，定期對營業(yè)場所、業(yè)務庫；一、營業(yè)場所：；（一）物防設施；1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施；2．網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安；3.網點現(xiàn)金業(yè)務出入口均已安XXXX支行安全評估自查報告為全面、客觀地反映金融機構安全防范情況，根據《關于銀行業(yè)金融機構安全評估工作實施方案的通知》的要求，我行及時組建安全檢查小組，按照通知要求的檢查方法，結合實際情況，對網點安全設施及環(huán)境等各方面進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：安全檢查小組：組長：XXX副組長：XXX成員：XXXXXXXXX安全檢查辦公室設在行長辦，定期對營業(yè)場所、業(yè)務庫、自助設備、運鈔、消防、計算機、槍支彈藥等進行安全檢查，保衛(wèi)股長XXX負責各項安全檢查情況的工作匯報。一、營業(yè)場所：（一）物防設施1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。2．網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門，且符合相關的安全標準。3.網點現(xiàn)金業(yè)務出入口均已安裝金屬防護門，且能正常使用。4.營業(yè)場所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。5.現(xiàn)金業(yè)務區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門，能正常使用。6.現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結構，柜臺高度>=800mm、寬度>=500mm。7.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝了透明防護板。8.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防護板有檢測合格報告，安裝形式符號標準，且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。9.現(xiàn)金業(yè)務柜臺的臺面設置和收銀槽長寬高符合要求。10.網點營業(yè)場所均已配備衛(wèi)生設施。11.營業(yè)場所已配備應急照明設備且安好可用。12.網點已配備自衛(wèi)器材。（二）技防設施1.監(jiān)控設備(1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。（2）營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置，且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程。（3）營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放錄像能清晰分辨出入大門人員體貌特征。(4)網點錄像資料保存期均在30天以上。2．報警及其他技防設施網點具備與公安110報警服務臺報警聯(lián)網條件且安裝了與公安機關110聯(lián)網的緊急報警裝置。二、業(yè)務庫安全（一）實體防范1．庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護措施且置于有效監(jiān)控范圍。2.出入庫房門的通道為單一設置。3.庫房結構墻體已達到相應級別建筑標準。4.金庫門和庫門鎖具符合標準。5.三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設置防控隔離門，且防護等級符合要求。（二）技術防范1.入侵報警系統(tǒng)能準確探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。2.報警控制主機和線路未裸露，具有防破壞報警功能。3．營業(yè)場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。4.報警裝置有備用電源，能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間<8h。5.報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。6.庫房內視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放錄像能清晰顯示人員在庫內活動的全過程及庫內所存放物品。7.庫房外的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。9.守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動情況。10.清分整點場地在每個清分臺安裝了攝像機進行獨立監(jiān)控和錄像，回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。11.裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護衛(wèi)及提款箱交接等進出庫區(qū)全過程。12.視頻監(jiān)控資料保存時間均在30天以上。13.實行遠程監(jiān)控的業(yè)務庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠程控制和實時授權功能。14.聲音資料保存時間均在30天以上。15.實行異地值守的業(yè)務庫具備全方位防護，且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務庫報警監(jiān)控聯(lián)網中心，能實施遠程管理、控制。16.業(yè)務庫報警監(jiān)控聯(lián)網中心功能較為齊備。（三）本地守庫室防范1．本地守庫室設置有衛(wèi)生設施。2.守庫室外安裝有照明燈，配備應急照明設備及自衛(wèi)器材。3.守庫室配備有對外聯(lián)絡的通訊設備，已安裝緊急報警按鈕。三、自助設備安全（一）自助設備安全1.已安裝報警裝置，且能對撬盜和破壞事件進行探測報警。2．視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進行實時錄像。3.回放錄像能清晰辨別客戶的面部特征、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程操作人員活動情況。4.已加裝具有防窺視功能裝置，已設置相對獨立的用戶操作區(qū)域。5.能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務電話。（二）自助銀行安全1.獨立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報警探測裝置，具備入侵報警聯(lián)動功能。2.安裝了視頻監(jiān)控裝置對進入自助銀行的人員進行監(jiān)視、記錄，回放圖像能清晰顯示進出人員體貌特征。四．運鈔安全1.使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。2.已制定押運途中突發(fā)事件處置預案。3.押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預案、責任分工明確。4.押運員押運操作行為規(guī)范，警惕性較高。5.運鈔登記手續(xù)齊全。6.押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。7.押運員站位能全方位警戒。8.運鈔車交接款?？课恢煤侠怼?.運鈔?？考敖唤涌钸^程能夠全程錄像。銀行安全評估自查報告65-210.運鈔車內有通訊、報警、消防設備；11.押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現(xiàn)象；五．消防安全；1.建立了領導負責的逐級防火責任制；2.已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任；3.已為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障；4.職工知道崗位責任區(qū)和崗位消防安全職責；5.設立兼職的防火安全人員；6.建立健全了各項消防安全制度；7.按照國家有關消防法律10.運鈔車內有通訊、報警、消防設備。11.押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現(xiàn)象。五．消防安全1.建立了領導負責的逐級防火責任制。2.已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。3.已為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。4.職工知道崗位責任區(qū)和崗位消防安全職責。5.設立兼職的防火安全人員。6.建立健全了各項消防安全制度。7.按照國家有關消防法律法規(guī)及消防技術標準設置消防設施。8.能保證消防設施、滅火器材完好有效。9.能保證消防疏散通道暢通。10.有消防安全檢查、巡查，和消防安全就礙于培訓記錄。11.對火災能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后及時消除。12.一年內組織開展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。13.制定了滅火和應急疏散預案并定期組織演練。14.建立健全了消防檔案。15.對建筑消防設施進行定期的消防檢測。六、計算機安全（一）營業(yè)場所計算機安全1.營業(yè)場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準確探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。（二）數(shù)據交換中心和數(shù)據處理中心安全1.數(shù)據交換和處理中心計算機機房在建筑物內設置為獨立區(qū)域。2.獨立設置的計算機中心進行封閉式管理且設置周界報警探測裝置。3.有專人值守、記錄出入人員情況。4.防水、防盜、監(jiān)控、報警設施健全。5.有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。6.設立兼職計算機信息系統(tǒng)安全管理人員。7.機房工作人員熟悉滅火、防水等相關操作。8.有專門的設備檔案備查資料。9.能及時更換計算機的口令或密鑰。10.有防雷接地等必要防護。11.機房有專用滅火設施。12.成立了計算機信息系統(tǒng)安全保護領導小組切制定了計算機信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預案。七、槍支彈藥安全1.已明確槍支管理責任，指定專人負責。2.槍彈庫出入口安裝了防盜安全門、與110報警服務臺相連的緊急報警裝置和入侵報警裝置。3.有專用槍庫和槍柜存放保管槍支彈藥。4.槍支、彈藥分開存放，實行雙人雙鎖。5.建立了完善的持槍人員管理責任制度、槍支彈藥保管領用制度和槍支安全責任制度，且能嚴格執(zhí)行。6.執(zhí)行守押任務完畢后，及時交還槍支彈藥。7.持槍人員配發(fā)持槍證件。8.持槍人員定期進行培訓。9.攜帶槍支時隨身攜帶持槍證件。10.非執(zhí)行守押任務時，未攜帶槍支彈藥。八、案件防范1.一年內對員工進行法律法規(guī)教育以及業(yè)務規(guī)范學習在2次以上。2.兩年內我行無內部人員違法犯罪。3.兩年內發(fā)生的我行無盜搶案件。4.兩年內我行無重特大盜搶案件。5.兩年內我行無因瀆職或違規(guī)操作等引發(fā)詐騙案件。6.我行嚴格執(zhí)行身份證聯(lián)網核查制度。7.我行有防范案件預案。8.我行嚴格執(zhí)行相關案件報告制度規(guī)定。9.我行及時向員工開展案例警示教育。10.我行嚴格執(zhí)行有關業(yè)務操作安全的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各項業(yè)務操作程序。九、安全保衛(wèi)基礎工作1.單位負責人定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問題；保衛(wèi)工作有領導班子成員分管。2.我行設立了專職保衛(wèi)機構。3.營業(yè)場所配置了專職保衛(wèi)人員。4.我行安全防范設施建設資金不存在重大缺口。5.我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制。6.我行開展了安全檢查、考核、評比工作，且獎懲分明。7.對公安機關、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我行作出及時整改。8.我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度，及處置突發(fā)事件預案。9.我行按時簽訂各級治安保衛(wèi)責任書。10.營業(yè)場所有日常安全檢查記錄。11.業(yè)務庫門鑰匙和密碼