XX裝飾工程有限公司三年發(fā)展規(guī)劃書

XX裝飾工程有限公司企業(yè)簡介企業(yè)使命、愿景、核心價值觀企業(yè)“1、2、3、”戰(zhàn)略股權(quán)激勵方案1235組織架構(gòu)4目錄工程部人力行政部材料部財務(wù)部XX裝飾基本構(gòu)成和信息基本信息注冊時間2014年6月6日注冊資本500萬元周轉(zhuǎn)資金200萬元注冊地XX員工38工裝部營銷部企業(yè)簡介發(fā)展歷程DevelopmenthistoryXX裝飾2014年2015年2016年2017年上海發(fā)展歷程Developmenthistory發(fā)展歷程Developmenthistory2015年2016年2017年產(chǎn)值3000萬產(chǎn)值6000萬目標(biāo)產(chǎn)值1億提出“集團(tuán)化發(fā)展”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)集團(tuán)化發(fā)展涉足家居上下游提出“1、2、3”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃【企業(yè)榮譽(yù)】Enterprisehonor使命、愿景、核心價值觀Vision、Mission、Target、Corevalues使命Vision讓三億家庭享受快樂、便捷的裝修服務(wù)，享受高品質(zhì)的華蜜生活愿景Mission為客戶創(chuàng)建美麗舒適健康的工作生活環(huán)境，為員工供應(yīng)發(fā)揮才智的平臺，讓華蜜感伴隨員工一生。核心價值觀Corevalues誠信共贏務(wù)實創(chuàng)新團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)------以誠信為根本，質(zhì)量求生存，創(chuàng)意求發(fā)展。目標(biāo)Target2017年實現(xiàn)“年產(chǎn)值1億”

XX裝飾“1”“2”“3”戰(zhàn)略“一年”即2015年產(chǎn)值突破3000萬；“二年”即2016年實現(xiàn)總產(chǎn)值達(dá)到6000萬；“三年”即2017年實現(xiàn)年產(chǎn)值達(dá)到1億；

XX裝飾組織架構(gòu)及簡介行業(yè)背景Industrybackground市場競爭激烈模式新穎 具有競爭力服務(wù)有待提高核心競爭力Thecorecompetitiveness公司發(fā)展規(guī)范化操作以會銷為主企業(yè)文化內(nèi)控體系激勵機(jī)制人才培養(yǎng)將來應(yīng)對Todealwithfuture拓展外圍集團(tuán)化經(jīng)營延長產(chǎn)業(yè)鏈鏈接上下游高端機(jī)構(gòu)修煉內(nèi)功區(qū)域加盟、分公司高端客戶VIP服務(wù)機(jī)構(gòu)打造團(tuán)隊，深挖客戶，提升素養(yǎng)櫥柜、衣柜的生產(chǎn)加工，部分主材、家具、窗簾、軟裝品牌代理XX預(yù)期業(yè)績增長Performance20184201732016220151年銷售額3000年銷售額6000年銷售額10000年銷售額單位萬元年均增長遠(yuǎn)高于100%將來三年經(jīng)營指標(biāo)區(qū)域增長百分比2015年2016年2017年銷售量（萬噸）銷售額（萬元）利潤（萬元）銷售量（萬噸）銷售額（萬元）利潤（萬元）銷售量（萬噸）銷售額（萬元）利潤（萬元）總部30%300045006000一分店015002000二分店001000三分店001000工裝部0合計3000600010000XX公司股權(quán)激勵方案激勵對象崗位價值評估激勵對象人數(shù)評估得分總經(jīng)理1營銷總監(jiān)1

工程部經(jīng)理1設(shè)計部總監(jiān)1

市場部總監(jiān)1人力行政經(jīng)理1設(shè)計部組長1市場部組長4財務(wù)部經(jīng)理4總計14激勵對象崗位價值評估激勵對象2015年重要任務(wù)呈現(xiàn)部門：營銷部填表日期：2015年崗位：營銷總監(jiān)得分：序號任務(wù)名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)權(quán)重資源支持自評得分上級或客戶評分1年度任務(wù)3000萬60%資金100萬

2團(tuán)隊建設(shè)1、員工流失率＜10%，2、培養(yǎng)2名營銷總監(jiān)20%薪酬體系績效考核

3外圍拓展開發(fā)3家加盟公司20%資金10萬元

激勵對象2015年重要任務(wù)考評表部分示例股權(quán)激勵對象及模式確定激勵對象與對應(yīng)的激勵模式激勵對象激勵模式總經(jīng)理超額分紅在職分紅營銷總監(jiān)超額分紅在職分紅工程部經(jīng)理在職分紅設(shè)計部總監(jiān)超額分紅在職分紅市場部總監(jiān)超額分紅在職分紅人力行政經(jīng)理在職分紅設(shè)計部組長超額分紅在職分紅市場部組長超額分紅在職分紅財務(wù)部經(jīng)理在職分紅超額利潤分紅激勵方案各激勵對象及超額激勵額度激勵崗位人數(shù)激勵比例總監(jiān)2以各層級業(yè)務(wù)單位設(shè)定超額利潤提取比例（詳見下頁）組長8組員總計100%2015年公司超額利潤激勵提取比例超額起提點(diǎn)：利潤達(dá)成100%超額比例100%<X≤120%120%<X≤150%150%<X≤180%>180%以上營銷部總監(jiān)3%5%8%15%設(shè)計、市場總監(jiān)5%7%10%17%設(shè)計、市場組長8%10%13%20%設(shè)計、市場組員10%12%15%23%超額利潤分紅機(jī)制特殊說明：各層級崗位利潤完成率低于100%以下，該崗位取消超額利潤分紅資格。超額利潤分紅激勵退出機(jī)制因不能勝任工作崗位、違反職業(yè)道德、失職瀆職等行為嚴(yán)峻損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的降職。公司有足夠的證據(jù)證明乙方在任職期間，由于受賄索賄、貪污盜竊、泄漏公司經(jīng)營和技術(shù)隱私、損害公司聲譽(yù)等行為，給公司造成損失的。開設(shè)相同或相近的業(yè)務(wù)公司。自行離職或被公司辭退。傷殘、丟失行為實力、死亡。違反公司章程、公司管理制度、保密制度等其他行為。違反國家法律法規(guī)并被刑事懲處的其他行為。

提示：在方案有效期內(nèi)，凡發(fā)生以下事由（包括但不限于），自狀況核實之日起即丟失超額利潤分紅資格、考核資格、取消剩余分紅，情節(jié)嚴(yán)峻的，公司依法追究其賠償責(zé)任并有權(quán)依據(jù)公司規(guī)章制度賜予相應(yīng)懲處，相應(yīng)懲處包括但不限于停止參與公司一切激勵支配、取消職位資格甚至除名。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。在職分紅激勵方案確定在職分紅激勵額度股本將年度利潤的5%作為管理團(tuán)隊分紅將在職股總額設(shè)定為1000萬股依據(jù)崗位價值評估對不同的職位設(shè)定在職分紅股額度權(quán)利說明在職股，是針對職位而設(shè)立的股份，只針對職位，可參與分紅權(quán)、無繼承權(quán)、投票權(quán)。員工離職后，該在職股自動失效。各激勵對象的激勵額度激勵崗位人數(shù)評價得分分配股數(shù)（單位：萬股）經(jīng)職位和工齡系數(shù)調(diào)整后的股數(shù)總經(jīng)理11097120120營銷總監(jiān)1823360360工程部經(jīng)理1457450450設(shè)計部總監(jiān)12743030市場部總監(jiān)11832020人力行政經(jīng)理11832020設(shè)計部組長1市場部組長4財務(wù)部經(jīng)理4總計14914410001000No.考核項目考核標(biāo)準(zhǔn)A被考核對象B擔(dān)任職位C應(yīng)激勵額度總經(jīng)理根據(jù)崗位價值評估與可分配股份資源及其崗位系數(shù)及工齡系數(shù)確定D考核期間2015年6月1日——2015年12月31日E價值觀考核標(biāo)準(zhǔn)：（1）要求價值觀與公司保持一致；（2）一票否決制。F公司指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)：（1）80%≤公司指標(biāo)完成率系數(shù)為1；（2）70%≤公司指標(biāo)完成率＜80%，系數(shù)為0.7；（3）公司指標(biāo)完成率＜70%，系數(shù)為0G部門指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)：（1）80%≤部門指標(biāo)完成率，系數(shù)為1；（2）70%≤部門指標(biāo)完成率＜80%，系數(shù)為0.7；（3）部門指標(biāo)完成率＜70%，系數(shù)為0H自律項評分標(biāo)準(zhǔn)：（1）違紀(jì)次數(shù)不超過5次；（2）一票否決制I激勵額度考核結(jié)果實際激勵額度=應(yīng)激勵額度*價值觀系數(shù)*公司指標(biāo)系數(shù)*部門指標(biāo)系數(shù)*自律項系數(shù)各激勵對象的在職分紅考核標(biāo)準(zhǔn)超額加在職分紅遞延支付機(jī)制超額加在職分紅總額的遞延支付方式按4：3：3原則執(zhí)行若個人所得分紅金額低于3萬元時，則分紅于當(dāng)年一次性發(fā)放；若個人所得分紅金額大于3萬元時，則接受4：3：3原則遞延支付。分紅在每年1月30日前發(fā)放，公司代扣代繳個人所得稅遞延支付第一年收入第二年收入第三年收入第四年收入……第一年配比40%30%30%第二年配比40%30%30%第三年配比40%30%30%……4