企業(yè)誠(chéng)信管理制度

10企業(yè)誠(chéng)信治理制度名目一、治理機(jī)構(gòu)與責(zé)任二、法律法規(guī)學(xué)習(xí)規(guī)定三、合同履約與治理四、產(chǎn)品質(zhì)量追溯與召回五、客戶授信與評(píng)價(jià)六、誠(chéng)信檔案治理一、治理機(jī)構(gòu)與責(zé)任公司設(shè)立特地的誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)，公司副總為誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，設(shè)專職〔或兼職〕的誠(chéng)信治理工作人員。〔一〕誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)職能：人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。制定、修訂本公司誠(chéng)信政策、誠(chéng)信治理制度、方法，組織實(shí)施誠(chéng)信治理工作的考核。3.誠(chéng)信狀況統(tǒng)計(jì)分析。4.利用征信數(shù)據(jù)庫(kù)資源，幫助銷售部門開拓市場(chǎng)?！捕持饕氊?zé)：1、誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職責(zé)組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織誠(chéng)信治理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì)；制定、修訂本公司誠(chéng)信政策、誠(chéng)信治理制度、方法，組織實(shí)施誠(chéng)信治理工作的考核；統(tǒng)一辦理授權(quán)托付書，嚴(yán)格治理本公司合同專用章的使用；制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)展違法活動(dòng)；匯總、分析客戶誠(chéng)信數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門供給詢問效勞；協(xié)調(diào)與營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。2、誠(chéng)信治理員的主要職責(zé)：審查合同，防止不完善或不合法的合同消滅，保管好合同專用章。檢查合同履行狀況，幫助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理狀況。覺察不符和法律規(guī)定的合同行為，準(zhǔn)時(shí)向誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。參與對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。定期向誠(chéng)信治理負(fù)責(zé)人匯報(bào)誠(chéng)信治理狀況。負(fù)責(zé)客戶檔案治理與效勞。二、法律法規(guī)學(xué)習(xí)規(guī)定1、定期組織學(xué)習(xí)國(guó)家關(guān)于誠(chéng)信法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)問，制訂學(xué)習(xí)內(nèi)容和時(shí)間安排打算，按打算組織人員學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)記錄。2、誠(chéng)信治理人員、銷售、供給、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員必需經(jīng)過合同業(yè)資格培訓(xùn)合格證書。3、公司分管誠(chéng)信工作的負(fù)責(zé)人定期組織活動(dòng)，結(jié)合誠(chéng)信治理中遇到并做好書面記錄。三、合同履約與治理〔一〕合同簽訂治理1、合同承辦人簽約前必需對(duì)對(duì)方主體資格、代理身份、代理資格、審機(jī)構(gòu)進(jìn)展評(píng)審。2、訂立合同的主體，必需是法人或者是取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)業(yè)以本公司及下屬單位的名義對(duì)外簽訂合同。3、公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)展。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同。4、嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個(gè)人使用。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。5、銷售部門必需使用國(guó)家統(tǒng)一的購(gòu)銷合同文本對(duì)外簽訂合同；供給本，應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。承受合同示范文本時(shí)，可以依據(jù)所訂信治理員統(tǒng)一購(gòu)置或定制。6、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言標(biāo)準(zhǔn)，字跡清楚，條款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確。7、訂立合同，必需完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住宅，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款和酬勞，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法等。8、對(duì)外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地仲裁機(jī)構(gòu)或法院。9、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親拘束合同文本上簽名蓋章。10、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。11、凡持有合同專用章的部門，應(yīng)做到合法使用、專人保管。技術(shù)合同專用章由誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后馬上歸還。12給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，依法追究其行政和法律責(zé)任。13、凡遇合同專用章遺失，應(yīng)馬上向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批相關(guān)證明材料。14、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份準(zhǔn)時(shí)送交本單位財(cái)務(wù)部門備案，作為財(cái)務(wù)部門收付款物的依據(jù)。〔二〕合同履約治理1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。2、在履行合同過程中，依據(jù)狀況的變化，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履行力量進(jìn)展跟蹤調(diào)查。如覺察問題，合同承辦人要準(zhǔn)時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的狀況和對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。3、接收標(biāo)的必需經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對(duì)不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)準(zhǔn)時(shí)提出書面異議。4、合同結(jié)算必需通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)展。對(duì)合法有效的合同，財(cái)?shù)暮贤?，?cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報(bào)、電傳、信函、記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。6、誠(chéng)信治理員負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查合同履行狀況，按時(shí)間挨次準(zhǔn)時(shí)建立合同簽訂與履行狀況臺(tái)帳。〔三〕合同的變更和解除1批準(zhǔn)后，盡快與對(duì)方簽訂變更或解除協(xié)議。2、對(duì)方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)，必需有書面變接收人發(fā)貨或付款。3、我方當(dāng)事人遇有不行抗力或者其他緣由無法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)救措施，削減損失。4、覺察對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促的有關(guān)證據(jù)，準(zhǔn)時(shí)向誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)報(bào)告。5、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)以書面形式通知對(duì)方快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。四、產(chǎn)品質(zhì)量追溯和召回1、為防止發(fā)生因重大質(zhì)量事故引起危害食品安全的狀況，確保受安全危害影響的放行產(chǎn)品質(zhì)量追溯和產(chǎn)品召回。2、追溯與召回均適用于本公司全部原輔料，生產(chǎn)過程中的半成品、成品及倉(cāng)儲(chǔ)過程中的產(chǎn)品。3、建立產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量追溯和召回領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全過程，主管副總負(fù)責(zé)啟動(dòng)召回。4、生產(chǎn)部門在產(chǎn)品的選購(gòu)、生產(chǎn)及成品全過程使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)來識(shí)別產(chǎn)品，使其具備可追溯性。依據(jù)生產(chǎn)記錄追溯到原輔料添加量、配料人、配料時(shí)間、操作人及工作時(shí)間運(yùn)行狀態(tài)等。5、銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)，并保存全局部銷方、零售商、顧客或產(chǎn)品的回收。6、依據(jù)《包裝記錄》可追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)班組、包裝人、檢驗(yàn)人等。在發(fā)貨單上注明生產(chǎn)廠家、批號(hào)、種類、發(fā)往地區(qū)，以便追溯產(chǎn)品的流向。7、當(dāng)公司打算召回產(chǎn)品后，銷售部供給產(chǎn)品去向、批次量，由銷售部發(fā)放產(chǎn)品召回通知，由銷售人員通知區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商拘留產(chǎn)品。8、由銷售部通知相關(guān)銷售人員與經(jīng)銷商溝通，對(duì)未出售的該批產(chǎn)品定地點(diǎn)，再統(tǒng)一歸到當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商處保存清點(diǎn)。9、品控部負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品的處理，組織食品專家、技術(shù)人員對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)展評(píng)估，能改做它用的產(chǎn)品，改做它用，不能改做它用的產(chǎn)品，報(bào)廢或銷毀處理。10、產(chǎn)品召回行動(dòng)需符合國(guó)家質(zhì)檢總局公布的《食品召回治理規(guī)定》的要求。五、客戶授信與評(píng)價(jià)1、誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，準(zhǔn)時(shí)把握客戶的誠(chéng)信信息，對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)治理，將客戶的誠(chéng)信等級(jí)分為A、B、C、D四級(jí)，分別制訂不同誠(chéng)信等級(jí)所對(duì)應(yīng)的誠(chéng)信額度、誠(chéng)信期限、誠(chéng)信折扣。2、誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住宅、法定代表人、注冊(cè)資金、、誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)、誠(chéng)信等級(jí)內(nèi)容的表單，并準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展動(dòng)態(tài)更。3、誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶誠(chéng)信申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶誠(chéng)信審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格；受理客戶誠(chéng)信申請(qǐng)；承受對(duì)客確定誠(chéng)信等級(jí)，并準(zhǔn)時(shí)回復(fù)客戶。4、對(duì)客戶實(shí)行跟蹤治理，補(bǔ)充客戶誠(chéng)信信息，每年末對(duì)客戶的誠(chéng)信調(diào)整客戶誠(chéng)信等級(jí)。5、對(duì)延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重賜予誠(chéng)信等級(jí)的降級(jí)處理；0，要求承受即時(shí)清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來。6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)收集客戶信息并向誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)反響；誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶誠(chéng)信狀況評(píng)價(jià)結(jié)果反響公司各相關(guān)部門。六、誠(chéng)信檔案治理1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：談判記錄、可行性爭(zhēng)論報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等的副本復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人履約力量證明資料復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)托付書的原件或復(fù)印件；我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)托付書的原件和復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保力量和主體資格證明資料的復(fù)印件；雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、記錄等書面材料和視聽材料；登記、見證、鑒證、公證等文書資料；合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；標(biāo)的驗(yàn)收記錄；交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。2、公司全部合同都必需按部門編號(hào)。誠(chéng)信治理員負(fù)責(zé)建立和保存合同治理臺(tái)帳。3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。4、建立完整的客戶誠(chéng)信資料，包括客戶誠(chéng)信申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶誠(chéng)信審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶誠(chéng)信表單、授信資料、年往來銀行、經(jīng)營(yíng)狀況等調(diào)查原始資料。七、失信與責(zé)任追究(一)、對(duì)方發(fā)生失信違法行為，可酌情實(shí)行以下措施：1、取消賒銷條件；2、停頓供貨；3、取消供貨資格；4、訴諸法律。〔二、本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與訂正措施：1產(chǎn)品合格率未達(dá)標(biāo)、拖欠貨款或其他。2、訂正措施：準(zhǔn)時(shí)書面告知對(duì)方，說明原由；依法賠償對(duì)方損失；撤消過錯(cuò)當(dāng)事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。3、合同糾紛處理：發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)馬上報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報(bào)誠(chéng)信治理機(jī)構(gòu)，供給材料。4、合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人