集中采購實(shí)施方案

為加強(qiáng)物資采購管理，規(guī)范集中采購行為，嚴(yán)格采購過程控制和監(jiān)管，發(fā)揮規(guī)模采購效應(yīng)，結(jié)合我公司實(shí)際，制定本方案。一、總體目標(biāo)（一）通過對(duì)主要原燃材料供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中統(tǒng)管，構(gòu)建企業(yè)二級(jí)集中采購項(xiàng)目管理平臺(tái)；建立集中采購長效機(jī)制和供應(yīng)保障體系。（二）集中企業(yè)部分主要物料需求的數(shù)量優(yōu)勢(shì)，提升企業(yè)采購談判地位和議價(jià)能力；降低采購成本和運(yùn)輸成本，發(fā)揮玻璃公司集約化經(jīng)營，規(guī)模化采購效益；（三）集中采購規(guī)模大、金額高，采取公開招標(biāo)、集體決策的方式，有效規(guī)避防范采購風(fēng)險(xiǎn)；（四）建立供應(yīng)商信息庫和合格供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，同供應(yīng)商建立長期合作伙伴關(guān)系，充分利用供應(yīng)商技術(shù)、資金和服務(wù)等資源；（五）規(guī)范集中采購業(yè)務(wù)流程；及時(shí)、準(zhǔn)確地掌控集中采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，有效監(jiān)督所屬公司二級(jí)采購物資的規(guī)范化操作和管理。（六）避免企業(yè)內(nèi)部各部門及單位的同質(zhì)化物料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和沖突。二、工作宗旨和原則（一）保證質(zhì)量、降低成本，科學(xué)評(píng)價(jià)，陽光操作。貫徹全心全意為企業(yè)服務(wù)的宗旨；（二）堅(jiān)持公開、公平、公正、效益和誠信的原則；（三）實(shí)行“使用人、審批人、采購人”相分離，接受企業(yè)監(jiān)督；（四）積極穩(wěn)妥，分步實(shí)施。集中采購工作，通過分期分批公布集中采購目錄，逐步擴(kuò)大集中采購范圍，實(shí)現(xiàn)主要原燃材料全部納入集中采購。（五）集中采購周期原則上定為一個(gè)月。三、組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)職責(zé)（一）組織領(lǐng)導(dǎo)體系集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）負(fù)責(zé)對(duì)集中采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理和所屬分管供應(yīng)工作的領(lǐng)導(dǎo)任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)監(jiān)督委員會(huì)和辦公室。監(jiān)督委員會(huì)由公司和所屬子公司紀(jì)檢監(jiān)察和法制辦人員組成；辦公室即集中采購中心（以下簡(jiǎn)稱“集采中心”），是集中采購工作具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，受領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)。由領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位相關(guān)人員和部室領(lǐng)導(dǎo)組成。見以下機(jī)構(gòu)圖：中建材玻璃公司集中采購籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長：邢寧副組長；宋建 常務(wù)副組長：張宸 副組長：呂應(yīng)中建材玻璃公司集中采購籌備工作辦公室組長：王鳳杰副組長：王秀 副組長：楊雷任曉亮 劉淑強(qiáng) 隋俊杰 王興旺（二）各機(jī)構(gòu)職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1）負(fù)責(zé)對(duì)集中采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。2）負(fù)責(zé)制定集中采購工作的重大政策；3）組織、協(xié)調(diào)所屬企業(yè)（部門）研究解決集采工作中存在的突出矛盾和問題；4）確保集中采購工作依法、合規(guī)、有序開展。2.監(jiān)督委員會(huì)職責(zé)：（1）對(duì)集中采購的全過程依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督；（2）受理、處置當(dāng)事人的舉報(bào)和申（投）訴，糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為；（3）組織實(shí)施仲裁工作。3.集中采購中心職責(zé)負(fù)責(zé)集中采購日常管理工作，其職責(zé)：（1）制定集中采購工作實(shí)施方案；（2）編制集中采購招標(biāo)目錄、招標(biāo)文件和評(píng)價(jià)規(guī)則等集中采購工作文件，并負(fù)責(zé)具體的解釋、說明和實(shí)施工作；（3）組織或協(xié)同二級(jí)采購部門對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、證明文件的完整性、真實(shí)性、合法性和所供物料的保證能力進(jìn)行審核、調(diào)研；（4）制定評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成辦法，組建集中采購評(píng)標(biāo)委員會(huì)；審核招標(biāo)文件，審定評(píng)審辦法；（5）發(fā)布物資采購招標(biāo)公告；（6）組織集采物資招、投、評(píng)、定標(biāo)工作；確認(rèn)競(jìng)價(jià)、議價(jià)中標(biāo)；對(duì)集中采購的全過程進(jìn)行管理。（7）監(jiān)督二級(jí)采購部門合同的簽訂及履行；（8）動(dòng)態(tài)監(jiān)控集采物資供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量及價(jià)格執(zhí)行情況；（9）履行集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組賦予的其他職責(zé)。5.集中采購評(píng)標(biāo)委員會(huì)職責(zé):（1）論證集中采購招標(biāo)目錄、文件（標(biāo)書）；（3）擬定中標(biāo)的競(jìng)價(jià)、議價(jià)供應(yīng)商；（4）負(fù)責(zé)其他需要評(píng)審的事項(xiàng)。四、采購主體范圍、目錄1、集中采購中的采購主體：所屬企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的重點(diǎn)物資。2、集采物資類目錄：五、集中采購模式與流程1、集中采購管理模式：集中采購（訂單），分散收貨（訂貨），分別結(jié)算（支付），各自使用（儲(chǔ)用）。見以下管理模式圖主要特點(diǎn)：1)工廠向采購中心上報(bào)采購計(jì)劃；2）總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單；3)下級(jí)公司各自進(jìn)行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù)；4)下級(jí)公司分別與供應(yīng)商結(jié)算。2、采購方式——按不同物資確定不同的采購方式采購項(xiàng)目單主要方式說明：詢價(jià)采購單主要方式說明：詢價(jià)采購一來源集中采購采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源等采購方式。編制報(bào)價(jià)單 編制招標(biāo) 發(fā)布公告他組織投標(biāo)的采購方式。詢價(jià) 招投標(biāo)選擇確定中標(biāo)他組織投標(biāo)的采購方式。對(duì)于某些有特殊性，只能從有限范圍供應(yīng)商采購的物資，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式采購。1.招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格供應(yīng)商投標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；2.技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；3.采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；（四）詢價(jià)采購，采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購。（五）單一來源采購，符合下列條件之一的貨物，可采用單一來源方式采購。1.只能從唯一供應(yīng)商采購的；2.發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商采購的；3.必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套要求的。3、集中采購業(yè)務(wù)流程單位供應(yīng)商玻璃公司集采中心所屬子公司信息流

采購計(jì)劃

需求計(jì)劃集通渠道信息流采分發(fā)訂單

中標(biāo)議定簽訂合同

供貨合同

采購合業(yè)業(yè)務(wù)流程

采購訂

采購訂務(wù)流

供貨開票

結(jié)算程主要特點(diǎn)：（1）集采中心統(tǒng)一與供應(yīng)商簽訂中標(biāo)議定書（標(biāo)書）；書內(nèi)容，分別與供應(yīng)商簽供貨合同，錄入采購訂單，并受中標(biāo)議定書的控制；（3）下級(jí)公司執(zhí)行采購訂單后，進(jìn)入后續(xù)的采購業(yè)務(wù)流程。4、采購工作流程圖表5、集中采購招投標(biāo)工作流程圖

投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書年度評(píng)標(biāo)公司集采中心年度采購公告年度采購公告月（季）度發(fā)標(biāo)合格供應(yīng)商供應(yīng)商 供應(yīng)商

B2投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書

供應(yīng)商

供應(yīng)商評(píng)標(biāo)公告月（季）度評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)公告洛玻股份 公司集采中心 中聯(lián)玻璃訂單訂單結(jié)算結(jié)算簽訂簽訂采購采購合同合同供應(yīng)商

C1 供應(yīng)商

C2供貨供貨6、分招投集中對(duì)標(biāo)采購工作流程圖

投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)評(píng)標(biāo)合格供應(yīng)商年度采購公告年度采購公告洛玻股份年度采購公告年度采購公告合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商

中聯(lián)玻璃投標(biāo)投標(biāo)

供應(yīng)商

B2供應(yīng)商對(duì)標(biāo)

供應(yīng)商

供應(yīng)商公司集采中心合同執(zhí)行合同執(zhí)行訂單訂單洛玻股份結(jié)算結(jié)算供貨供貨

中聯(lián)玻璃簽訂采購合同簽訂采購合同供應(yīng)商

C1 供應(yīng)商

C27、招標(biāo)工作流程1、按招標(biāo)物資需要向成立招標(biāo)工作小組，確定小組成員。2、組織編制招標(biāo)文件，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對(duì)技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)標(biāo)內(nèi)容、中標(biāo)原則和投標(biāo)書格式進(jìn)行確定。3、按要求對(duì)擬投標(biāo)單位進(jìn)行預(yù)選，包括資格審查、現(xiàn)場(chǎng)考察，并提交預(yù)選單位的考察報(bào)告。審，確定招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選投標(biāo)單位名單，報(bào)公司審批后，由審，確定招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選投標(biāo)單位名單，報(bào)公司審批后，由5、由經(jīng)辦部門組織招標(biāo)答疑會(huì)議，形成答疑文件。經(jīng)辦部門向投標(biāo)單位發(fā)出招標(biāo)文件。料。標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)表》，由與會(huì)人員簽字認(rèn)可。強(qiáng)強(qiáng)表》標(biāo)項(xiàng)目，建立抽取組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)）。計(jì)的招表》標(biāo)項(xiàng)目，建立抽取組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)）。10、評(píng)標(biāo)

10、評(píng)標(biāo)

2~3

2~3

家繼續(xù)商洽的單位，提標(biāo)報(bào)告，并在報(bào)告中推薦

后可由經(jīng)辦部門申報(bào)銷毀。

出洽談順11、招標(biāo)小組對(duì)評(píng)標(biāo)報(bào)告次與標(biāo)、次與標(biāo)、依據(jù)洽談結(jié)果，由招標(biāo)小組填寫《12項(xiàng)目，由公司總經(jīng)理直接參與洽談。。小組和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字生效，確定中標(biāo)單位，發(fā)給《中標(biāo)通知書》。8、大宗原燃材料類物資集采內(nèi)部業(yè)務(wù)流程采購計(jì)劃劃

采購員

庫管員

計(jì)量、檢

應(yīng)付成本會(huì)計(jì)員

員

主要流程說明：（1)企業(yè)質(zhì)檢部門：定義該類物 資每一種原料的檢驗(yàn)項(xiàng)目和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，定義哪些檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)算數(shù)量和價(jià)格相關(guān)；（2)大宗原料采購，通過招投標(biāo)方式與供應(yīng)商簽訂合同，依據(jù)合同采購；（3)采購員依據(jù)采購合同向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單；（4)大宗物資通常是火車或汽車運(yùn)輸，通常需要進(jìn)行過磅計(jì)量，毛重減去皮重得到凈重；（5)質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)抽樣進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，倉房進(jìn)行驗(yàn)收入庫；（6)根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行扣噸計(jì)算，主要是除水、除雜計(jì)算，得到結(jié)算數(shù)量；（7)采購部門依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行結(jié)算價(jià)格計(jì)算，生成價(jià)格結(jié)算單與供應(yīng)商確認(rèn)，供應(yīng)商依據(jù)確認(rèn)的數(shù)量和價(jià)格開具發(fā)票；（8)財(cái)務(wù)部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進(jìn)行采購結(jié)算，確認(rèn)采購應(yīng)付款、采購成本；（9)財(cái)務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進(jìn)行付款。五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)集中采購的實(shí)際需要，建立抽取組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)。由公司和所屬企業(yè)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)和使用單位等部門的人員組成。在監(jiān)督委員會(huì)監(jiān)督下，隨機(jī)抽取，按時(shí)到位，封閉式評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由

5-7

人組成，并抽取一定數(shù)量的業(yè)務(wù)管理人員作為候補(bǔ)委員。與投標(biāo)當(dāng)事人有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評(píng)標(biāo)委員會(huì)，已進(jìn)入的應(yīng)當(dāng)更換。六、采購和配送（一）采購二級(jí)采購部門與集采中標(biāo)供應(yīng)商簽訂供貨合同后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行物資采購與供應(yīng)。進(jìn)入后續(xù)的采購工作、業(yè)務(wù)流程（見以下工作流程圖表）。采購工作流程圖表（二）臨時(shí)采購應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害、突發(fā)事故時(shí)，若必須使用其它供應(yīng)商采購物料時(shí)，二級(jí)采購部門可執(zhí)行先行采購，但必須報(bào)經(jīng)集采中心批準(zhǔn)，并在采購后5

個(gè)工作日內(nèi)將采購的品種、質(zhì)量、數(shù)量、采購價(jià)等情況以書面形式報(bào)送集采中心備案。（三）物資供應(yīng)與配送到定貨企業(yè)。心審核批準(zhǔn)。（提報(bào)、批準(zhǔn)的程序?）檢驗(yàn)合格報(bào)告不符合合同要求或者質(zhì)量要求的，有權(quán)拒絕接受。配送企業(yè)應(yīng)及時(shí)更換被拒絕的物資，以保證生產(chǎn)所需。如經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)管理部門認(rèn)定為可讓步接收的物資，接收企業(yè)必須與供應(yīng)方達(dá)成一致的讓步接收條件，并確定讓步接收物資安全使用的補(bǔ)救措施。并將處置方案和結(jié)果報(bào)送集采中心備案。七、監(jiān)督管理1、凡列為集采目錄的物資，必須通過集中采購平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。嚴(yán)格對(duì)采購發(fā)票進(jìn)行審核，防止標(biāo)外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。2、根據(jù)需要，必須在集中采購中心確定的供應(yīng)商家選擇采購。及時(shí)與供應(yīng)商家（生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)）簽訂采購合同（可分期分批采購）。3、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)驗(yàn)收、儲(chǔ)存、管理和使用好所需采購物資。4、采購?fù)瓿珊?，按?biāo)書和合同相關(guān)條款及時(shí)與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報(bào)批評(píng)、限期還款、處罰等措施。5、物資供應(yīng)生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)，必須具有滿足所供企業(yè)生產(chǎn)需求的供應(yīng)能力，均可按合同規(guī)定保質(zhì)保量及時(shí)供貨。6、在采購周期內(nèi)供應(yīng)商不得要求撤銷合同的執(zhí)行和上調(diào)價(jià)格；如遇市場(chǎng)價(jià)格下行調(diào)整，集中采購中心據(jù)情對(duì)中標(biāo)價(jià)做相應(yīng)調(diào)整。特殊情況下如須撤銷合同或上調(diào)價(jià)格，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督委員會(huì)審核批準(zhǔn)。7、監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)集中采購的全程監(jiān)督。一是集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位嚴(yán)格履行《集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責(zé)》，堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，充分發(fā)揮各自在集中采購過程中的保證作用；二是監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)集中采購工作的全程監(jiān)督，績效監(jiān)查；受理有關(guān)檢舉和投訴，監(jiān)督招投標(biāo)及合同的執(zhí)行情況；三是對(duì)集中采購當(dāng)事人的不正當(dāng)行為、合同欺詐和利用合同危害企業(yè)利益等違法、違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督查處。8.相關(guān)單位和人員必須履行法律法規(guī)規(guī)定的其它責(zé)任與義務(wù)9、集中采購中心在集中采購工作中發(fā)生違規(guī)行為的，由領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督委員會(huì)依照《集中采購工作監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《集中采購申（投）訴處理暫行規(guī)定》等處理，并公示。八、集中采購的管理制度1、《集中采