某房地產(chǎn)公司計劃合約部管理制度

xx房地產(chǎn)開發(fā)公司合同（協(xié)議）管理制度一、目的為加強xx房地產(chǎn)開發(fā)公司合同（協(xié)議）管理，規(guī)范工作流程，維護公司利益，根據(jù)企業(yè)實際情況，制定本管理辦法。二、范圍本管理辦法適用于xx房地產(chǎn)開發(fā)公司。三、職責(zé)xx房地產(chǎn)開發(fā)公司負責(zé)簽訂、履行合同（協(xié)議）的人員（包括經(jīng)辦、審批、資料管理等）貫徹執(zhí)行本管理辦法。四、方法與過程控制包括一般規(guī)定、合同訂立的管理、合同審批程序、合同履行的管理、合同檔案的管理及其他規(guī)定。五、一般規(guī)定本管理辦法適用于直接構(gòu)成發(fā)包單位項目開發(fā)成本且需要承包單位通過工程施工形成實體產(chǎn)品（如土建、安裝、裝飾、園林環(huán)境等）的合同；土地、材料設(shè)備采購、設(shè)計類合同則另按有關(guān)管理辦法執(zhí)行。六、合同管理必須遵循以下原則：1、合法性原則：工程合同管理必須全面符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，使得公司的權(quán)益能夠依法受到保護。2、合同書原則：工程施工必須正式簽署合同書以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3、事前簽訂原則：工程合同應(yīng)在經(jīng)濟事項發(fā)生前簽署，禁止工程類業(yè)務(wù)未簽署合同即先行施工。4、利益明晰原則：合同應(yīng)清楚的界定、描述各方的權(quán)利和義務(wù)，以杜絕模糊、歧義、推諉、扯皮現(xiàn)象；合同中尤其應(yīng)有明確的、可以界定清楚的合同價款、結(jié)算辦法及付款方式；如果合同價款可能調(diào)整，則應(yīng)明確調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式（如何計價、總價如何最后確定等），并就設(shè)計變更與現(xiàn)場簽證的有效性、可控性做出明確規(guī)定。七、合同（協(xié)議）審批流程：工程施工、安裝類合同（協(xié)議）工程施工、安裝類合用執(zhí)行施工定額類采用市場價格類工程部提出申請工程施工、安裝類合用執(zhí)行施工定額類采用市場價格類工程部提出申請工程部提出申請工程副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批工程部擬定承包方案工程部擬定承包方案總工辦對工程項目提出相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求預(yù)算部對工程部擬定工程項目承發(fā)包方案進行造價概算主管預(yù)算部總經(jīng)理助理審閱工程部組織協(xié)調(diào)預(yù)算部、總工辦、工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理討論通過總工辦對工程項目提出相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求方案及技術(shù)要求需工程副總經(jīng)理審閱工程部進行市場調(diào)查預(yù)算部對工程項目進行造價概算工程部組織施工隊伍（2~3家）報價、商談工程部組織協(xié)調(diào)預(yù)算部、主管預(yù)算部總經(jīng)理助理、總工辦及相關(guān)人員討論商議承包價格工程副總經(jīng)理審核審計部門對外包工程項目審計工程部擬定正式合同（協(xié)議）法律顧問審閱工程部填寫《合同審批單》主管預(yù)算部總經(jīng)理助理—財務(wù)部部長—工程副總經(jīng)理（復(fù)核簽字）總經(jīng)理復(fù)核簽字工程部執(zhí)行綜合辦公室存檔營銷包裝類合同銷售部部長提出書面申請，初步擬定營銷包裝方案銷售部部長提出書面申請，初步擬定營銷包裝方案主管銷售部總經(jīng)理助理審閱總經(jīng)理審核批準銷售廣告類銷售部做市場調(diào)查并委托商家報價、商談或招標（2家以上）營銷包裝類涉及工程施工主管銷售部總經(jīng)理助理審閱價格方案價格、方案報請總經(jīng)理審核審計部門審核銷售部擬定合同（協(xié)議）法律顧問審閱（備注）銷售部部長填寫《合同審批單》財務(wù)部部長復(fù)核簽字主管銷售部總經(jīng)理助理復(fù)核簽字總經(jīng)理批示簽字銷售部執(zhí)行綜合辦公室存檔銷售部形成初步草案總工辦對工程進行技術(shù)質(zhì)量要求預(yù)算部對其進行造價概算銷售部擬定正式施工合同（協(xié)議）銷售部部長填寫《合同審批單》主管預(yù)算部總經(jīng)理助理—財務(wù)部部長—主管銷售部總經(jīng)理助理—工程副總經(jīng)理（復(fù)核簽字）總經(jīng)理批示簽字銷售部驗收綜合辦公室存檔（一）工程施工、安裝類合同1、執(zhí)行施工定額類（1）工程部根據(jù)項目具體情況對施工定額類工程項目外包提出申請，外包工程成本費用超過十萬元的必須提出書面申請，并對外包工程項目的相關(guān)技術(shù)要求（總工辦）、工程成本造價（預(yù)算部）、施工方案（工程部）進行說明；外包工程成本費用在十萬元以內(nèi)的可口頭請示。（2）經(jīng)公司工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準后，工程部擬定項目承發(fā)包方案，擬定外發(fā)包合同（協(xié)議），填寫《外發(fā)包工程聯(lián)系單》，寫明：1、申請工程項目名稱；2、申請工程類型；3、申請工程項目概要。（3）總工辦對工程部申請的工程項目承發(fā)包方案在《外發(fā)包工程聯(lián)系單》提出相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求。（4）預(yù)算部對工程部申請工程項目承發(fā)包方案進行造價核算，并在《外發(fā)包工程聯(lián)系單》上寫明，主管預(yù)算部總經(jīng)理助理審閱。（5）財務(wù)部對工程部申請的工程項目承發(fā)包方案擬定合同（協(xié)議）在《外發(fā)包工程聯(lián)系單》提出相關(guān)財務(wù)要求。（6）工程部根據(jù)總工辦提出的相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求和預(yù)算部對項目外包工程的造價概算和財務(wù)要求，工程部與意向承包施工單位進行摸底洽談，組織內(nèi)部招標，并就投標的幾家施工單位的投標情況組織預(yù)算部、總工辦、主管預(yù)算部總經(jīng)理助理、工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理聯(lián)合考核投標的施工單位，經(jīng)過討論通過確定最終承包單位。（7）工程部根據(jù)最終確定的承包單位擬定正式合同（協(xié)議），填寫《工程合同（協(xié)議）審批單》，寫明：1、工程名稱；2、合同類型；3、簽約單位；4、合同金額及結(jié)算方式。（8）公司法律顧問審核合同（協(xié)議）具體條款是否有不利于企業(yè)條款等，如有經(jīng)過法律顧問建議，工程部重新修訂；如沒有，工程部開始進行合同（協(xié)議）的正式審批程序。（9）《合同審批單》會簽欄：主管預(yù)算部總經(jīng)理助理→財務(wù)部部長→工程副總經(jīng)理→總經(jīng)理（10）經(jīng)批準通過的工程外包合同，工程部按照合同內(nèi)容執(zhí)行。（11）《外發(fā)包工程聯(lián)系單》、擬定合同草案、《工程合同（協(xié)議）審批單》、正式合同由綜合辦公室存檔。2、采用市場價格類（1）工程部根據(jù)項目具體情況對市場價格類工程項目外包提出申請，外包工程成本費用超過十萬元的必須提出書面申請，并對外包工程項目的相關(guān)技術(shù)要求（總工辦）、工程成本造價（預(yù)算部）、施工方案（工程部）進行說明；外包工程成本費用在十萬元以內(nèi)的可口頭請示。（2）經(jīng)公司工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準后，工程部擬定項目承發(fā)包方案，工程部擬定項目承發(fā)包方案，擬定外發(fā)包合同（協(xié)議），填寫《外發(fā)包工程聯(lián)系單》，寫明：1、申請工程項目名稱；2、申請工程類型；3、申請工程項目概要。（3）總工辦對工程部申請的工程項目承發(fā)包方案在《外發(fā)包工程聯(lián)系單》提出相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求。（4）方案及技術(shù)要求需工程副總經(jīng)理審閱。（5）工程部對外包工程進行市場調(diào)查，預(yù)算部對工程部申請工程項目承發(fā)包方案進行造價概算，并在《外發(fā)包工程聯(lián)系單》上寫明，主管預(yù)算部總經(jīng)理助理審閱。（6）財務(wù)部對工程部申請的工程項目承發(fā)包方案擬定合同（協(xié)議）在《外發(fā)包工程聯(lián)系單》提出相關(guān)財務(wù)要求。（7）工程部根據(jù)總工辦提出的相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求和預(yù)算部對項目外包工程的成本造價概算及財務(wù)要求，工程部與意向承包施工單位進行摸底洽談，組織內(nèi)部招標，并就投標的（2-3）家施工單位的投標情況組織預(yù)算部、總工辦、主管預(yù)算部總經(jīng)理助理聯(lián)合考核投標的施工單位，經(jīng)過討論通過確定最終承包單位。（8）工程副總經(jīng)理審核。（9）工程部根據(jù)最終確定的承包單位擬定正式合同（協(xié)議），填寫《工程合同（協(xié)議）審批單》，寫明：1、工程名稱；2、合同類型；3、簽約單位；4、合同金額及結(jié)算方式。（10）公司法律顧問審核合同（協(xié)議）具體條款是否有不利于企業(yè)條款等，如有經(jīng)過法律顧問建議，工程部重新修訂；如沒有，工程部開始進行合同（協(xié)議）的正式審批程序。（11）《合同審批單》會簽欄：主管預(yù)算部總經(jīng)理助理→財務(wù)部部長→工程副總經(jīng)理→總經(jīng)理（10）經(jīng)批準通過的工程外包合同，工程部按照合同內(nèi)容執(zhí)行。（11）《外發(fā)包工程聯(lián)系單》、擬定合同草案、《工程合同（協(xié)議）審批單》、正式合同由綜合辦公室存檔。特殊說明：對于外包工程項目較大、成本造價在十萬元以上、總經(jīng)理指示的，必須采取內(nèi)部招標形式。（二）營銷包裝類合同1、銷售廣告類（1）銷售部部長提出申請，初步擬定銷售包裝方案，報請主管銷售部總經(jīng)理助理審閱，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可實施。（2）經(jīng)批準實施后，銷售部做好市場調(diào)查并委托商家報價、商談或招標（必須2家以上）。（3）銷售部將市場調(diào)查的結(jié)果、與商家報價及商談的結(jié)果報主管銷售部總經(jīng)理助理審閱其價格方案，經(jīng)審計部門審核后報請總經(jīng)理審核。（4）價格、方案經(jīng)總經(jīng)理批準后，銷售部擬定合同（協(xié)議）草案，填寫《外發(fā)包工程聯(lián)系單》，寫明：1、項目名稱；2、項目類型；3、項目概要。（5）財務(wù)部在《外發(fā)包工程聯(lián)系單》提出相關(guān)財務(wù)要求。（5）銷售部根據(jù)財務(wù)部要求，擬定正式合同，在《合同審批單》上，銷售部部長應(yīng)寫明：1、項目名稱；2、合同類型；3、簽約單位；4、合同金額及結(jié)算方式。（6）《合同審批單》會簽欄：財務(wù)部部長→主管銷售部總經(jīng)理助理→總經(jīng)理（7）經(jīng)批準通過的銷售廣告合同，銷售部按照合同內(nèi)容執(zhí)行。（8）《外發(fā)包工程聯(lián)系單》、擬定合同草案、《工程合同（協(xié)議）審批單》、正式合同由綜合辦公室存檔。2、營銷包裝含工程施工類（1）銷售部部長提出申請，初步擬定銷售包裝方案，報請主管銷售部總經(jīng)理助理審閱，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可實施。（2）經(jīng)批準實施后，銷售部將營銷包裝含工程施工類的工程形成初步草案，填寫《外發(fā)包工程聯(lián)系單》，寫明：1、項目名稱；2、項目類型；3、項目概要。（3）總工辦對銷售部申請營銷包裝含工程施工類的工程在《外發(fā)包工程聯(lián)系單》提出相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求。（4）預(yù)算部對銷售部申請營銷包裝含工程施工類的工程進行造價核算，并在《外發(fā)包工程聯(lián)系單》上寫明，主管預(yù)算部總經(jīng)理助理審閱。（5）財務(wù)部對銷售部申請營銷包裝含工程施工類的工程在《外發(fā)包工程聯(lián)系單》提出相關(guān)財務(wù)要求。（6）工程部根據(jù)總工辦提出的相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求和預(yù)算部對項目外包工程的造價概算和財務(wù)要求，擬定正式施工合同（協(xié)議），銷售部部長填寫《合同審批聯(lián)系單》。（7）《合同審批單》會簽欄：主管預(yù)算部總經(jīng)理助理→財務(wù)部部長→主管銷售部總經(jīng)理助理→工程副總經(jīng)理→總經(jīng)理（8）經(jīng)批準通過的銷售廣告涉及工程施工的合同，銷售部檢查驗收。（9）《外發(fā)包工程聯(lián)系單》、擬定合同草案、《工程合同（協(xié)議）審批單》、正式合同由綜合辦公室存檔。八、合同交底在合同簽訂之后，一般要求申請部門就主體合同填寫《xx房地產(chǎn)開發(fā)公司項目承發(fā)包合同摘要表》，發(fā)至各相關(guān)部門，并向有關(guān)人員進行合同講解交底，說明工期、質(zhì)量、工程范圍、付款方式、發(fā)包單位職責(zé)、總分包關(guān)系等，以便各崗位人員協(xié)調(diào)、配合、執(zhí)行。九、合同款支付申請部門負責(zé)合同款支付的經(jīng)辦，并填寫付款申請單、工程付款審批表等，經(jīng)相關(guān)職能部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。合同付款審批流程：承包單位報付款申請報告（付所需付款依據(jù)）監(jiān)理審核形象進度（附質(zhì)量等說明）工程部現(xiàn)場工程師提供《竣工驗收單》承包單位報付款申請報告（付所需付款依據(jù)）監(jiān)理審核形象進度（附質(zhì)量等說明）工程部現(xiàn)場工程師提供《竣工驗收單》工程部部長填寫《預(yù)付款審批單》預(yù)算部部長、主管預(yù)算部總經(jīng)理助理復(fù)核簽字主管工程部副經(jīng)理復(fù)核簽字財務(wù)部部長復(fù)核簽字總經(jīng)理簽字財務(wù)開支票并登記實際完成和付款臺賬（一）工程款撥付審批：（1）承包單位報付款申請報告（附所需付款依據(jù)、發(fā)票等）。（2）主管該項目監(jiān)理工程師審核形象進度（附質(zhì)量驗收等說明）。（3）工程部現(xiàn)場工程師填寫《竣工驗收單》。（4）工程部部長填寫《預(yù)付款審批單》。（5）預(yù)算部部長、主管預(yù)算部總經(jīng)理助理復(fù)核簽字（審核外包工程項目造價核算）。（6）主管工程副總經(jīng)理復(fù)核簽字，并向財務(wù)部查詢該承包工程項目工程款支付情況，根據(jù)財務(wù)部提供該承包工程項目工程款支付情況對該項目承包單位提出付款額度，征得總經(jīng)理意見后，簽批《預(yù)付款審批單》（總經(jīng)理特批付款除外）（7）財務(wù)部部長簽批《預(yù)付款審批單》。（8）總經(jīng)理簽批《預(yù)付款審批單》。（9）財務(wù)開支票并登記實際完成和付款臺賬。（二）營銷包裝類合同付款按公司財務(wù)部有關(guān)報銷流程審批撥付。十、合同變更的管理合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，或者承包單位提出變更要求的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時向主管工程副總經(jīng)理請示報告，主管工程副總經(jīng)理同意變更的，經(jīng)辦人員在與對方協(xié)商一致后起草變更后的條款，再按照合同訂立的有關(guān)程序辦理，嚴禁擅自變更合同。

十一、合同結(jié)算（1）當合同中約定的承包單位的責(zé)任和義務(wù)已全部完成，并且通過驗收、達到了工程結(jié)算條件，由工程部收集整理結(jié)算資料，填寫《工程結(jié)算申請表》。

（2）如工程存在質(zhì)量問題或履約過程中承包單位存在違約情況等，工程部應(yīng)在結(jié)算申請表中作出詳細說明及處理意見。

（3）由預(yù)算部負責(zé)按合同確定的結(jié)算方式辦理結(jié)算，并特別注意：獎罰條款的執(zhí)行（如工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰等）、承包方承諾讓利、各項費用的計取或扣除（如水電費、扣款項目、保修金等）、承包單位多報領(lǐng)的甲供材料、變更簽證未如實實施的部分、鋼材實際用量、主材價格等。

（4）工程結(jié)算的具體方法按《xx房地產(chǎn)開發(fā)公司工程預(yù)結(jié)算管理辦法》執(zhí)行。

（5）工程結(jié)算要注意結(jié)算資料的及時整理、分類、歸檔、保存。十二、合同管理獎懲有關(guān)規(guī)定（1）合同管理獎懲辦法是為了調(diào)動員工的積極性、推進合同法制化管理、嚴肅合同責(zé)任、維護企業(yè)合法權(quán)益而制定的。獎懲的對象是企業(yè)的合同經(jīng)辦人和相關(guān)審批部門人員。原則上以鼓勵為主，處罰為輔。凡是合同管理工作未出差錯的，均應(yīng)獲得獎勵；而在合同履行和合同糾紛處理中有重大過失或者故意而導(dǎo)致公司經(jīng)濟損失的，則要追究行政責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。因此，公司明確各方面的權(quán)利義務(wù)，做到有章可循。（2）為提高合同簽訂的時效性，各申請部門在簽訂合同及審批之前，要提前做好相關(guān)的工作計劃（小型工程合同在簽訂合同及審批之前15天內(nèi)做好計劃，大型工程合同在簽訂合同及審批之前30天內(nèi)做好計劃）。（3）為提高合同簽訂審批過程的時效性，合同經(jīng)辦人應(yīng)主動協(xié)調(diào)好各相關(guān)部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（小型工程合同審批不得超過3天，大型工程合同審批不得超過5天，因相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理出差等原因造成審批時間延后的，經(jīng)辦人員應(yīng)盡量做好提前量）。（4）處罰

1、凡是因經(jīng)辦人自身的過錯或相關(guān)部門經(jīng)辦審核人造成簽訂的合同發(fā)生糾紛的，扣罰本人1個月工資。給公司造成經(jīng)濟損失的，公司保留追究經(jīng)濟賠償?shù)臋?quán)利。

2、在訴訟或者仲裁過程中，不認真對待，導(dǎo)致該贏的未贏，該少賠的未少賠，參與處理的經(jīng)辦人應(yīng)承擔相應(yīng)的責(zé)任，同時予以辭退。3、凡是因經(jīng)辦人沒有做好工作計劃造成合同簽訂及審批延后，導(dǎo)致先施工后補合同的，扣經(jīng)辦人200元。4、凡是因在合同審核過程中的審核人自身的過錯造成合同簽訂及審批延后，導(dǎo)致先施工后補合同的，扣審核過程中的審核人200元。十三、其他規(guī)定1、本管理辦法xx房地產(chǎn)開發(fā)公司務(wù)必嚴格執(zhí)行，如在執(zhí)行過程中，與實際情況確有不適合之處，執(zhí)行部門可根據(jù)實際情況作修改之請示，報經(jīng)公司人力資源部核實后經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。

2、本管理辦法自2010年8月1日起執(zhí)行。

相關(guān)表格1、xx房地產(chǎn)開發(fā)公司外發(fā)包工程聯(lián)系單2、xx房地產(chǎn)開發(fā)公司工程合同（協(xié)議）審批單3、xx房地產(chǎn)開發(fā)公司工程合同（協(xié)議）摘要表xx房地產(chǎn)開發(fā)公司工程合同（協(xié)議）草案聯(lián)系單申請部門：申請日期：申請工程項目名稱申請工程項目類型□前期類□□施工類□材料設(shè)備類類□室外環(huán)境裝裝飾類□營銷包裝類類申請工程項目概要（申請部門）部門主管（簽字）：：工程項目技術(shù)質(zhì)量量標準（總工辦）部門主管（簽字）：：工程造價（預(yù)算部）項目成本造價概算算：