董事長工作細(xì)則（定稿）

江蘇天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長工作細(xì)則PAGE2-董事長工作細(xì)則第一章總則為規(guī)范江蘇天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“公司”)法人治理結(jié)構(gòu)，確保董事長依法履行職責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)、《江蘇天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等相關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。董事長全面主持董事會工作。董事長由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第二章董事長的職權(quán)董事長行使下列職權(quán)：主持股東大會和召集、主持董事會會議。督促、檢查股東大會、董事會決議的執(zhí)行。簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件。行使法定代表人的職權(quán)。在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告。董事會授予的其他職權(quán)。第三章董事會授權(quán)董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權(quán)。授權(quán)原則以維護(hù)股東和公司的利益為出發(fā)點，根據(jù)國家法律、法規(guī)的規(guī)定及公司運行的實際需要，董事會授權(quán)董事長在一定范圍內(nèi)處理日常性事務(wù)，同時授權(quán)其可以采取必要的措施處理各種突發(fā)事件以及影響公司正常運轉(zhuǎn)、影響股東及公司利益的事件。授權(quán)內(nèi)容對公司經(jīng)營運作有監(jiān)督職權(quán)。凡總裁辦公會議通過的各項決定應(yīng)于會后三個工作日內(nèi)將會議紀(jì)要報告給董事長；董事長就各項業(yè)務(wù)活動或會議決定，有權(quán)向總裁提出建議；董事長有權(quán)要求公司高級管理人員定期或不定期報告工作；董事長有權(quán)通過審計委員會和審計部門，對公司經(jīng)營運作進(jìn)行審計監(jiān)督，包括財務(wù)審計和管理審計監(jiān)督。對交易金額不超過萬元的，授權(quán)董事長組織管理層討論決定，該“交易”包括下列事項：購買或出售資產(chǎn)；對外投資（含委托理財、委托貸款等）；提供財務(wù)資助；提供擔(dān)保（反擔(dān)保除外）；租入或租出資產(chǎn)；簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；贈與或受贈資產(chǎn)；債權(quán)或債務(wù)重組；研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；簽訂許可協(xié)議。審批總裁所有借支及報銷。審批其他董事的所有借支及報銷。根據(jù)經(jīng)營需要，簽署應(yīng)由法定代表人簽署的文件，向總裁和公司其他人員簽署“法定代表人授權(quán)委托書”。根據(jù)董事會決定，簽發(fā)公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員的任免文件。審核和修訂公司的基本管理制度。決定公司對參控股公司推薦董事、監(jiān)事。董事長行使董事會授予的其他職權(quán)。董事長不能行使職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)授權(quán)其他董事代行其職權(quán)。第四章附則本工作細(xì)則由董事會制定，由董事會負(fù)責(zé)解釋。本工作細(xì)則接受中國法律、法規(guī)以及本公司章程的約束，本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本工作細(xì)則有抵觸的