集團(tuán)公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則

1 作細(xì)則 集團(tuán)董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)工作細(xì)則第一章總則第一條為保證公司持續(xù)、規(guī)范、健康地發(fā)展，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)；為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)董事會(huì)決策科學(xué)性、提高重大投資的效率和決策的水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)，并制定本工作第二條董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)為董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)門(mén)工作議事組織。第三條董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下按照本實(shí)施細(xì)則的職責(zé)權(quán)限和相關(guān)程序開(kāi)展工作，并堅(jiān)持誠(chéng)信、盡職、勤勉的執(zhí)業(yè)精神，完成董事會(huì)決議和董事會(huì)賦予的任務(wù)，主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并向公司董事會(huì)提出建議、方案，努力維護(hù)公司及全體股東的利益，不得違反法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。第二章人員組成2 作細(xì)則 第四條戰(zhàn)略決策委員會(huì)由三至五名董事組成，并至少包括一名獨(dú)立董事。戰(zhàn)略決策委員由董事長(zhǎng)、二分之一名以上獨(dú)立董事或三分之一以上董事提名，并經(jīng)董事會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生和罷免。第五條戰(zhàn)略決策委員會(huì)設(shè)主任一名，由委員會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生，根據(jù)工作需要委員會(huì)可下設(shè)工作組，一般由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)。第六條董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)成員由本屆董事會(huì)董事組成，并由董事會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生，可連選連任，任期與本屆董事會(huì)任期一致。期間如有委員不再擔(dān)任董事職務(wù)，將自動(dòng)失去委員資格，應(yīng)根據(jù)第四至五條的規(guī)定予以補(bǔ)選。第七條戰(zhàn)略決策委員會(huì)下設(shè)工作組作為日常辦事機(jī)構(gòu)，以公司企劃部和市場(chǎng)部作為牽頭單位，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織工作，工作組成員無(wú)需是戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員。第三章職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略決策委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：(一)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；(二)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資、融資方案進(jìn)行研究并提出建議；(三)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；(四)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；(五)對(duì)上述事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)行檢查；3 作細(xì)則 (六)董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。第九條戰(zhàn)略決策委員會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)的研究和建議以書(shū)面提案的形式提交董事會(huì)會(huì)議審議。第四章工作程序第十條投資項(xiàng)目的程序：1．投資評(píng)審組負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的準(zhǔn)備，調(diào)研安排，組織編制立項(xiàng)意見(jiàn)書(shū)，可行性報(bào)告。并經(jīng)投資評(píng)審組初審?fù)ㄟ^(guò)后，簽署評(píng)審意見(jiàn)報(bào)戰(zhàn)略決策委員會(huì)審核；2．戰(zhàn)略決策委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審組的報(bào)告召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審組。召開(kāi)會(huì)議的通知應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)日至少五個(gè)工作日前發(fā)出，特殊情況應(yīng)征得全體委員的同意；3．戰(zhàn)略決策委員會(huì)在審核投資項(xiàng)目時(shí)，各委員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，并向投資評(píng)審組詢(xún)問(wèn)，會(huì)后應(yīng)形成書(shū)面紀(jì)要(記錄)，并明晰記錄各委員的有關(guān)意見(jiàn)。第十一條重大融資與資本運(yùn)作項(xiàng)目：1．重大融資與資本運(yùn)作項(xiàng)目，戰(zhàn)略決策委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)的建議應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)工作組。專(zhuān)門(mén)工作組根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及董事會(huì)決定，負(fù)責(zé)方案的調(diào)研、立項(xiàng)和有關(guān)文件的編制，并按照董事會(huì)授權(quán)、聯(lián)系和協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)，并將方案初稿報(bào)戰(zhàn)略決策委員會(huì)審核；2．戰(zhàn)略決策委員會(huì)根據(jù)專(zhuān)門(mén)工作組的報(bào)告召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論審核，并將討論結(jié)果和意見(jiàn)提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給專(zhuān)門(mén)工作組。會(huì)議的通知應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)日至少五個(gè)工作日前發(fā)出；4 作細(xì)則 3．戰(zhàn)略決策委員會(huì)在審核重大融資與資本運(yùn)作項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)專(zhuān)門(mén)工作組列席會(huì)議，必要時(shí)可邀請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)到會(huì)介紹情況，提供咨詢(xún)意見(jiàn)。會(huì)議應(yīng)形成書(shū)面紀(jì)要(記錄)，明晰記錄各委員的審核意見(jiàn)。第五章議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略決策委員會(huì)每年至少召開(kāi)二次會(huì)議，會(huì)議由主任主持，主任缺席時(shí)，可委托由一名委員主持。每次會(huì)議應(yīng)由三分之二及以上的委員到會(huì)方可舉行，每名委員有一票表決權(quán)，會(huì)議作出的決議須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通第十三條戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議表決采用舉手表決方式，臨時(shí)會(huì)議可采用通訊表決方式；第十四條召開(kāi)會(huì)議可根據(jù)需要，請(qǐng)公司董事、監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議，如請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供咨詢(xún)服務(wù)，應(yīng)簽訂協(xié)議；第十五條召開(kāi)會(huì)議的程序、表決方式和通過(guò)的決議應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合本實(shí)施細(xì)則，會(huì)議的決議和紀(jì)要(記錄)應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后報(bào)董事會(huì)；第十六條參加會(huì)議的委員及列席人員均對(duì)會(huì)議事項(xiàng)負(fù)有保密責(zé)任，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則5 作細(xì)則 第十七條董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)的有關(guān)文件、計(jì)劃、方案、決議和紀(jì)要 (記錄)應(yīng)交由董事會(huì)秘書(shū)保存，有關(guān)決議和紀(jì)要(記錄)應(yīng)由參加會(huì)議的委員簽字，其保存期為3年。第十八條本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改