工程項(xiàng)目管理咨詢公司分公司會議管理規(guī)定

中國建筑股份有限公司版次：A工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司分公司制度文件修改碼：0會議管理規(guī)定-6（2013）頁次：4-=11工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司分公司會議管理規(guī)定-6（2012）2013-07-31發(fā)布2013-08-01實(shí)施文件修訂記錄序號修改通知單號

修改條款號

生效日期

修改碼會議管理規(guī)定-6（2013）第一條為加強(qiáng)和規(guī)范分公司會議的組織工作，使會議精簡、高效，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指的會議是指分公司總經(jīng)理辦公會議、分公司年度總結(jié)會議和部門負(fù)責(zé)人會議，其余各部門或項(xiàng)目部主持的會議由各部門或項(xiàng)目部自行通知、組織和服務(wù)，各部門應(yīng)制定部門會議方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施，總公司各項(xiàng)會議參照總公司規(guī)定執(zhí)行。第三條分公司總經(jīng)理辦公會議定期召開，由總經(jīng)理召集主持，參會人員應(yīng)有二分之一以上高級管理人員，總經(jīng)理認(rèn)為有必要或有緊急事由可召開臨時會議。（一）參加人員：總經(jīng)理，副總經(jīng)理；列席人員：根據(jù)需要邀請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或員工。（二）主持人：總經(jīng)理。（三）會議時間：由總經(jīng)理視工作情況確定，原則上每月一次，每月第一周周五。（四）會議議題：1.討論決策分公司總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的所有重大事項(xiàng)以及總公司授權(quán)的其它事項(xiàng)。2.傳達(dá)總公司的指示，研究貫徹執(zhí)行意見。3.研究確定分公司發(fā)展戰(zhàn)略和中期及年度發(fā)展計(jì)劃，確定工作目標(biāo)。4.研究確定分公司機(jī)構(gòu)、人事、勞資、財(cái)務(wù)等重要內(nèi)部管理工作。5.研究確定與分公司業(yè)務(wù)工作有關(guān)的其它重要事宜。第四條分公司年度總結(jié)會（一）參加人員：總經(jīng)理，副總經(jīng)理，黨、團(tuán)支部和工會分會負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人。（二）主持人：總經(jīng)理（三）會議時間：每年兩次，分別在年初和年中進(jìn)行。（四）會議議題：1.聽取各部門工作總結(jié)匯報(bào)；2.通報(bào)分公司經(jīng)營管理情況，展望公司未來。3.解決各部門存在問題；4.安排下階段分公司工作計(jì)劃。第五條分公司部門負(fù)責(zé)人例會（一）參會人員：各部門負(fù)責(zé)人之一（由部門經(jīng)理或部門經(jīng)理指定1人參加），公司領(lǐng)導(dǎo)輪流參加。（二）主持人：綜合部負(fù)責(zé)人。（三）會議次數(shù)及會議時間：每月第一周星期二上午9：30（如有調(diào)整，綜合部提前通知各參會人員），時間約1小時。（四）會議議題：1.傳達(dá)公司近期工作安排及文件精神，各部門提出分公司質(zhì)量管理、行政管理中需其它部門協(xié)調(diào)的問題。2.部門機(jī)構(gòu)建設(shè)和公司制度執(zhí)行情況。3.通報(bào)公司重要人事任免、調(diào)動，人員招聘錄用情況4.發(fā)現(xiàn)問題，討論解決方案，跟蹤解決問題。5.收集部門建議和需總經(jīng)理辦公會討論議題。第六條會議的準(zhǔn)備（一）總經(jīng)理辦公會議、公司年度總結(jié)會和部門例會由綜合部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，其它會議由各部門或項(xiàng)目部自行負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。會前組織部門需明確會議目的，擬定會議通知和議程，及時通知相關(guān)參會人員。（二）會議服務(wù)組織會議的部門在會前需及時準(zhǔn)備會議場所、會議文件或資料；做好會場布置、設(shè)備調(diào)試等工作。第七條會議記錄和會議紀(jì)要（一）組織會議的部門需負(fù)責(zé)記錄；需要錄音、錄像的，應(yīng)及時安排。（二）需要形成會議紀(jì)要的，由牽頭承辦部門在會議后及時擬稿（最遲不晚于3天），按發(fā)文程序辦理，及時報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門傳閱。（三）牽頭承辦部門須注意收集齊全會議資料，整理立卷后按公司《檔案管理規(guī)定》的要求歸檔保管。第八條會議紀(jì)律（一）參加會議人員必須對會議內(nèi)容保密。（二）參會人員應(yīng)準(zhǔn)時到會，不得無故遲到或早退。（三）因故不能參加會議，須向會議主持人請假。（四）組織、配合會議的部門，須按會議要求提前安排參會人。（五）因保密須收回的會議資料，必須嚴(yán)格份數(shù)，提前編號；牽頭承辦部門必須安排專人在會后及時收回。（六）內(nèi)部會議