房地產(chǎn)企業(yè)iso貫標(biāo)資料

天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632質(zhì)量紀(jì)錄控制程序.目的通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2.范圍

適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和工程開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。3．職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。3.2各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。4．控制程序4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034?質(zhì)量記錄表格樣式匯編?。當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單〞，說明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。4.2質(zhì)量記錄的編號(hào)

質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩局部組成：質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-XX

其中：QR—表示質(zhì)量記錄

SS—XX該記錄順序號(hào)質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：

MMM—SS—XXX

其中：MMM—填報(bào)部門代號(hào)，各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006?文件編碼規(guī)定?；

SS—填報(bào)年號(hào)

XXX—填報(bào)的順序號(hào)4.3質(zhì)量記錄的填寫要求做到：a.

字跡清楚，表達(dá)明確；b.

真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果；c.

具備記錄人的簽字和填寫的日期；4.4質(zhì)量記錄的傳遞由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳〞和“質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳〞。4.5質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。根據(jù)Q/TZH-WI-008?檔案管理方法?的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔?？偨?jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008?檔案管理方法?的規(guī)定執(zhí)行。各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。4.6質(zhì)量記錄的查閱

查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。5.質(zhì)量記錄5.1QR19-01質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單5.2QR19-02質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳5.3QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳6.支持性文件6.1Q/TZH-WI-006?文件編碼規(guī)定?6.2Q/TZH-WI-008?檔案管理方法?6.3Q/TZH-WI-034?質(zhì)量記錄表格樣式匯編?5.管理承諾5.1公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，以建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改良其有效性，同時(shí)為所做出的承諾提供證據(jù)：a)

向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性；b)

明確管理者代表，在手冊(cè)中發(fā)布任命令；c)

主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊(cè)中以文件形式發(fā)布；d)

主持組織進(jìn)行管理評(píng)審，并不斷尋求改良質(zhì)量管理體系；e)

為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。f)

根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對(duì)每個(gè)開發(fā)工程，強(qiáng)調(diào)工程運(yùn)作中的重點(diǎn)考前須知，并在工程的信息管理、運(yùn)作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、工程的論證以及人員配備等幾個(gè)方面，提供相應(yīng)的資源配備。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和開展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增強(qiáng)顧客滿意度作為公司的根本追求，確保：a〕將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)融入各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)中；b〕識(shí)別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求；c〕將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過質(zhì)量體系的運(yùn)行、與顧客有關(guān)過程的控制，到達(dá)預(yù)期的目標(biāo)。5.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是：效勞用戶

信守合同

贏得信譽(yù)

塑造形象公司質(zhì)量方針的含義是：效勞用戶——公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動(dòng)，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高效勞水平，最大程度地滿足顧客的需求。信守合同——在工程開發(fā)建設(shè)的各階段活動(dòng)中，嚴(yán)格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。贏得信譽(yù)——通過對(duì)公司各項(xiàng)開發(fā)經(jīng)營活動(dòng)的控制，確保工程運(yùn)作質(zhì)量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)立良好的企業(yè)信譽(yù)。塑造形象——在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中，不斷總結(jié)完善，提高公司各項(xiàng)管理水平，塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和開展空間。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，它表達(dá)了公司對(duì)質(zhì)量的承諾，是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向，所有員工都要認(rèn)真貫徹；公司將通過宣講、培訓(xùn)，使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，將質(zhì)量方針落實(shí)到每個(gè)員工；通過定期的管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性和有效性。5.4籌劃質(zhì)量目標(biāo).1公司的質(zhì)量目標(biāo)是：a)開發(fā)工程工程優(yōu)良率80%,年遞增1%以上；

b)顧客滿意率95%，年遞增0.5%以上；c)合同履約率98%，年遞增0.2%以上。d)工程設(shè)計(jì)文件審查率100%。.2質(zhì)量目標(biāo)的考核方法是：a)開發(fā)工程優(yōu)良率=〔優(yōu)良工程工程總數(shù)÷交驗(yàn)工程工程總數(shù)〕×100%考核時(shí)間為：工程竣工驗(yàn)收后，交付使用前b)顧客滿意率=〔滿意戶數(shù)÷考核總戶數(shù)〕×100%考核時(shí)間：每半年考核一次c)合同履約率=〔履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù)〕×100%考核時(shí)間：每半年考核一次

d)工程設(shè)計(jì)文件審查率=〔通過審查的工程設(shè)計(jì)文件÷工程設(shè)計(jì)文件總數(shù)〕×100%.3工程部負(fù)責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計(jì)文件審查率、籌劃營銷中心負(fù)責(zé)顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計(jì)考核。.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和工程部，都要制定本部門的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，具有可操作性和可測(cè)量性，并認(rèn)真組織實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交公司的管理評(píng)審。質(zhì)量管理體系籌劃圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司按照標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求，根據(jù)公司的實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量管理體系四大過程給予識(shí)別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，公司總經(jīng)理將帶著全體員工不斷改良，通過管理評(píng)審及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，針對(duì)性采取措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量管理體系過程圖〞。當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時(shí)，由公司管理者代表組織進(jìn)行籌劃，制定更改方案，確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通公司各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)1〕總經(jīng)理：對(duì)公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé)，確保公司所有人員遵守公司的?手冊(cè)?，保證影響質(zhì)量的所有活動(dòng)得到充分控制；負(fù)責(zé)制訂落實(shí)公司的開展規(guī)劃；負(fù)責(zé)任命公司管理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，協(xié)調(diào)所分管開發(fā)工程的重大事項(xiàng)。2〕生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對(duì)公司的工程工程施工全面負(fù)責(zé)，平衡協(xié)調(diào)各工程工程施工進(jìn)展方案和有關(guān)的重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司的平安管理。3〕經(jīng)營副總經(jīng)理：分管經(jīng)營部，對(duì)公司的經(jīng)營管理全面負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)；組織進(jìn)行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施；組織向顧客提供質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見。4〕總經(jīng)理工作部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，處理公司的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負(fù)責(zé)公司的會(huì)務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作，制訂年度培訓(xùn)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。5〕秘書：負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議資料及上報(bào)資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡(jiǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿；負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作；負(fù)責(zé)公司會(huì)議的組織管理；負(fù)責(zé)公司會(huì)議確定事項(xiàng)的督查督辦工作；負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。6〕法律事務(wù)與合同管理：負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作；負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)準(zhǔn)性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負(fù)責(zé)公司合同文件的管理工作；負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟；負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對(duì)內(nèi)發(fā)布工作。7〕檔案管理：負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負(fù)責(zé)對(duì)分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)公司圖書管理工作；負(fù)責(zé)公司保密工作；負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。8〕文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對(duì)和蓋印工作；機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關(guān)和接洽工作。9〕政策信息管理：負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作；負(fù)責(zé)駐外公司的后勤效勞工作；負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。10〕小車班長：負(fù)責(zé)公司車輛的管理工作；負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度管理工作；負(fù)責(zé)車輛的平安管理工作；負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作；負(fù)責(zé)有關(guān)車輛的對(duì)外聯(lián)系工作。11〕駕駛員：做好車輛的維護(hù)保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)象；加強(qiáng)平安學(xué)習(xí)，做到平安行車；做好出車日志，出車、回車及時(shí)向班長報(bào)告。12〕公寓管理員：負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作；負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)住宿人員的管理工作；負(fù)責(zé)公寓的平安、保衛(wèi)、消防工作；負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。13〕財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理：組織本公司財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營管理工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息；協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計(jì)、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系；負(fù)責(zé)組織召開公司周例會(huì)、月度經(jīng)營方案會(huì)議、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議，抓好會(huì)議精神的落實(shí)與貫徹；負(fù)責(zé)制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算方法及各項(xiàng)內(nèi)控管理制度；負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作。落實(shí)部門成員的崗位職責(zé)及工作方案完成情況，及時(shí)進(jìn)行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。14〕財(cái)務(wù)管理：接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)根底管理工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息；負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)憑證；負(fù)責(zé)編制公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)權(quán)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計(jì)部門審計(jì)工作。協(xié)助制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算方法、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支規(guī)定。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。15〕財(cái)務(wù)核算：負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)帳務(wù)與核算，編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)各種收入、本錢、費(fèi)用的核算；負(fù)責(zé)計(jì)提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符；計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷；負(fù)責(zé)公司社?；饡?huì)計(jì)核算工作。16〕本錢稽核與控制：負(fù)責(zé)制定公司本錢管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)進(jìn)行工程本錢綜合分析，并制定降低本錢措施；負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，提出改良意見；負(fù)責(zé)公司工程本錢的核算，并根據(jù)資金方案對(duì)各工程本錢進(jìn)行控制；參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；負(fù)責(zé)本部門的合同管理。17〕資本運(yùn)營與資產(chǎn)管理：參與工程開發(fā)，提出工程資本運(yùn)作方案；協(xié)助營銷籌劃中心編制工程可行性研究報(bào)告；提出工程融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作；負(fù)責(zé)公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支方案；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān)注國際及國內(nèi)資本運(yùn)營及資產(chǎn)管理開展動(dòng)態(tài)，探索公司工程融資新渠道，實(shí)現(xiàn)公司低本錢擴(kuò)張。18〕方案統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營方案的編制，組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營方案研討，以及生產(chǎn)經(jīng)營方案的制訂、下達(dá)與調(diào)整；負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營方案的落實(shí)與考核；負(fù)責(zé)向統(tǒng)計(jì)局、開發(fā)辦報(bào)送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報(bào)、年報(bào)；負(fù)責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計(jì)制度，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門、分〔子〕公司建立健全各種原始記錄和方案統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔工作；負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年檢工作。19〕經(jīng)濟(jì)活動(dòng)考核與分析：負(fù)責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析及經(jīng)營考核管理方法；負(fù)責(zé)編制公司本部年度財(cái)務(wù)預(yù)算和月度及工程分部預(yù)算；負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同；協(xié)助方案統(tǒng)計(jì)崗位對(duì)公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營方案完成情況進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，提出考核意見；負(fù)責(zé)進(jìn)行公司月度及季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，編制公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。20〕出納：在本部門經(jīng)理〔副經(jīng)理〕的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作，并及時(shí)匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；對(duì)違反現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的行為，有權(quán)抵抗、拒絕付款，并向部門經(jīng)理匯報(bào)。21〕人力資源部經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)建立健全公司人力資源體系，組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制公司人力資源規(guī)劃，提交年度、季度、月度人力資源平衡方案；負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機(jī)構(gòu)，編制、修訂公司部門職責(zé)；負(fù)責(zé)審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評(píng)聘和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)組織公司干部考察、績效考核、教育培訓(xùn)及員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)組織開展公司黨群、工會(huì)、青年工作；負(fù)責(zé)審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)；代表公司解決勞動(dòng)爭(zhēng)議、糾紛或進(jìn)行勞動(dòng)訴訟；負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的管理工作；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。22〕人事與董事管理：負(fù)責(zé)制定中高層管理及技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作方案；負(fù)責(zé)中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作；負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)資格評(píng)定、認(rèn)定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)中高層管理及技術(shù)后備隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作；負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度；負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)管理工作。23〕人力資源開發(fā)：負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)員工培養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)員工教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織做好員工技術(shù)比武、勞動(dòng)競(jìng)賽等活動(dòng)；負(fù)責(zé)聯(lián)系人力資源市場(chǎng)、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系；負(fù)責(zé)組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作；負(fù)責(zé)調(diào)查培訓(xùn)需求，制定年度、季度、月度培訓(xùn)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。24〕勞動(dòng)管理：負(fù)責(zé)勞動(dòng)組織管理，做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作；負(fù)責(zé)公司績效管理工作，組織做好員工績效考評(píng)工作；負(fù)責(zé)員工流動(dòng)管理工作，根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源；負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)紀(jì)律管理、員工請(qǐng)假管理、考勤管理工作；負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同管理工作；做好勞動(dòng)合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作；負(fù)責(zé)組織確定公司工時(shí)定額、崗位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動(dòng)管理方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)工作。25〕工資管理：負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制公司薪酬方案；負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人員工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)用；負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺(tái)帳；負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計(jì)管理工作；負(fù)責(zé)代扣員工社會(huì)保險(xiǎn)。26〕社會(huì)保險(xiǎn)管理：負(fù)責(zé)公司社會(huì)保險(xiǎn)政策管理；負(fù)責(zé)員工社會(huì)保險(xiǎn)賬戶管理；負(fù)責(zé)員工收入臺(tái)帳管理；負(fù)責(zé)計(jì)算并通知有關(guān)部門(單位)提取、繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金；負(fù)責(zé)辦理員工社會(huì)保險(xiǎn)金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù)；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)報(bào)表及有關(guān)調(diào)查資料的填報(bào)工作；負(fù)責(zé)制定社會(huì)保險(xiǎn)方面的管理制度和工作程序。27〕離退休管理：負(fù)責(zé)離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)辦理離退休職工醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜；負(fù)責(zé)離退休職工檔案管理工作；負(fù)責(zé)組織離退休職工參加黨、工會(huì)活動(dòng)及文娛活動(dòng)；負(fù)責(zé)建立健全離退休人員管理方面的臺(tái)帳；負(fù)責(zé)按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，編制本單位的制度、方法，并組織實(shí)施。28〕企業(yè)文化建設(shè)：負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價(jià)值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議；負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)；草擬并員工手冊(cè)并提出修改意見；負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化根本知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)提出公司根本制度和政策的修訂或補(bǔ)充完善的意見。29〕黨群管理：負(fù)責(zé)黨委材料、文件的草擬工作；負(fù)責(zé)群眾來信來訪的管理工作、及時(shí)將有關(guān)問題提交黨委或分管領(lǐng)導(dǎo)研究；定期進(jìn)行職工思想動(dòng)態(tài)調(diào)研并向黨委提交報(bào)告；負(fù)責(zé)思想政治、紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)公司工會(huì)日常事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)公司青年管理工作。30〕工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各工程部的全過程管理；落實(shí)公司的工程責(zé)任制；負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)工程施工方案；負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求，組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控；負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故；負(fù)責(zé)公司的平安管理工作，組織公司職工貫徹落實(shí)國家有關(guān)的平安政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。31〕工程設(shè)計(jì)與技術(shù)審查：負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)審查工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程的設(shè)計(jì)工作；負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)圖紙的審批工作；負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)審查工作；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)施工過程中的有關(guān)技術(shù)問題的處理工作。32〕施工與技術(shù)管理：負(fù)責(zé)完本錢工程部的施工根本任務(wù)，負(fù)責(zé)本部門工程的技術(shù)及管理工作；辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)；參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作；對(duì)施工過程各工序及所有隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證；對(duì)工程的用工用料進(jìn)行核實(shí)、檢查、監(jiān)督；及時(shí)處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。33〕工程規(guī)劃與管理：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施工程工程的規(guī)劃管理工作；依據(jù)工程的開發(fā)定位，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程的規(guī)劃工作；辦理工程的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報(bào)批手續(xù)，負(fù)責(zé)辦理工程的規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)工程規(guī)劃調(diào)整工作；負(fù)責(zé)與施工設(shè)計(jì)的銜接協(xié)調(diào)工作。34〕招投標(biāo)管理：負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)方案，組織招投標(biāo)會(huì)議，辦理有關(guān)招投標(biāo)手續(xù)；組織編制招標(biāo)文件，收集有關(guān)投標(biāo)單位資料；辦理中標(biāo)通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施工合同。35〕工程部工程經(jīng)理：在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程工程部的全面工作，實(shí)行集中領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、統(tǒng)一指揮；負(fù)責(zé)制訂工程的施工組織方案，并組織實(shí)施、檢查與考核；負(fù)責(zé)組織政策研究，掌握市場(chǎng)信息，正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式；負(fù)責(zé)建立健全工程部各項(xiàng)管理制度，并組織實(shí)施、檢查和考核；履行工程平安生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人的職責(zé)，組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系；負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理使用各項(xiàng)資金。36〕方案與資料管理〔兼〕：根據(jù)工作需要，編制好工程總進(jìn)度方案，施工組織設(shè)計(jì)；深入現(xiàn)場(chǎng)，每天認(rèn)真做好工程量的匯總工作，及時(shí)掌握工程形象進(jìn)度，確保按期完成施工方案；根據(jù)工作程序，做好方案的年報(bào)、月報(bào)工作。認(rèn)真做好周方案的上報(bào)工作；負(fù)責(zé)合同的申報(bào)會(huì)簽工作；負(fù)責(zé)支票的報(bào)銷、工程款收支工作；負(fù)責(zé)本部門的資料管理工作；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)管理工作。37〕質(zhì)量體系運(yùn)行管理：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的日常組織管理工作；對(duì)公司各部門的體系運(yùn)行工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊(duì)伍的建立和管理工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗(yàn)證工作。38〕平安和質(zhì)量管理：負(fù)責(zé)公司的平安質(zhì)量管理工作；編制有關(guān)平安質(zhì)量管理的制度和規(guī)定，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織定期開展平安與質(zhì)量檢查工作，監(jiān)督檢查整改情況，并提出考核意見；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的平安與質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。39〕工程概預(yù)算管理：參加工程的初步設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審和預(yù)算的審查工作；參加工程施工協(xié)議合同的簽約，提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工四方進(jìn)行的圖紙會(huì)審；參加簽定設(shè)計(jì)合同及土地勘察合同；參加檢查驗(yàn)收各項(xiàng)隱蔽工程；審查施工單位提出的材料方案、設(shè)備方案；審核甲方供貨材料設(shè)備方案；審查辦理工程結(jié)算及月度盤點(diǎn)結(jié)算；負(fù)責(zé)辦理工程合同會(huì)簽、材料付款、盤點(diǎn)結(jié)算會(huì)簽工作。40〕審計(jì)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)工程的前期籌劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計(jì)并參與建設(shè)工程的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)工程物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的概〔預(yù)〕算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程資金來源到位、控制及資金支出情況；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計(jì)方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織工程、財(cái)務(wù)的審計(jì)工作；部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。41〕工程審計(jì)：在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)工程的前期籌劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)工程的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)工程物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的概〔預(yù)〕算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計(jì)方案，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。42〕財(cái)務(wù)審計(jì)：在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)編制部門年度、季度財(cái)務(wù)審計(jì)方案經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；審查工程資金落實(shí)到位情況。財(cái)務(wù)運(yùn)做程序；審查建設(shè)工程資金收支方案；審查建設(shè)工程物資采購資金方案；與財(cái)務(wù)配合完成財(cái)務(wù)自查工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的財(cái)務(wù)概決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的內(nèi)控制度的健全性和有效性；審查并參與建設(shè)工程幾物資采購的招投標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。43〕籌劃營銷中心經(jīng)理：主持本中心全面工作〔副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作〕；組織人員對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行考察、研究、分析，定期提交市場(chǎng)分析報(bào)告；組織工程的前期籌劃和規(guī)劃設(shè)計(jì)；開拓市場(chǎng)，參入與政府洽談購置土地事宜，開展工程的前期工作；參加土地拍賣竟標(biāo)，購置土地；進(jìn)行銷售籌劃,負(fù)責(zé)房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作；籌劃公司的對(duì)外宣傳，負(fù)責(zé)公司的廣告業(yè)務(wù)；制定企業(yè)的長遠(yuǎn)開展規(guī)劃；負(fù)責(zé)售后效勞。44〕開展規(guī)劃：負(fù)責(zé)收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)的開展走勢(shì)和動(dòng)向；探討本企業(yè)自身的開展空間；制訂企業(yè)的長遠(yuǎn)和近期開展規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具；負(fù)責(zé)處理本部門的內(nèi)勤工作。45〕市場(chǎng)研究與籌劃：收集房地產(chǎn)市場(chǎng)及金融政策等方面的信息〔參加國內(nèi)房地產(chǎn)方面的學(xué)術(shù)會(huì)議、閱讀有關(guān)報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式，收集信息〕；對(duì)收集到的信息、資料進(jìn)行整理、分類，把有價(jià)值的信息、資料及分析意見編成報(bào)告，定期提交給公司領(lǐng)導(dǎo)；按照公司的按排，對(duì)某地區(qū)〔或某工程〕的市場(chǎng)情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查分析，研究籌劃，提出研究成果，指導(dǎo)下一步的市場(chǎng)開發(fā)；滾動(dòng)預(yù)策全國及重點(diǎn)省市房地產(chǎn)市場(chǎng)2年、3年、5年10年的開展情況，每年提出一份報(bào)告；籌劃包裝工程及公司的外部形象；籌劃宣傳廣告。46〕規(guī)劃設(shè)計(jì)：編寫各個(gè)階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書〔提出具體設(shè)計(jì)要求〕；聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計(jì)單位；參與設(shè)計(jì)招標(biāo)、議標(biāo)，確定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位；起草、洽談規(guī)劃設(shè)計(jì)合同；組織工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；根據(jù)工程進(jìn)展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計(jì)的意見；組織對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果的評(píng)審和匯報(bào)；貫徹落實(shí)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果，協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位與施工圖設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。47〕市場(chǎng)開發(fā)：協(xié)同市場(chǎng)研究與籌劃人員進(jìn)一步對(duì)某個(gè)工程〔或一個(gè)地區(qū)〕的市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研,掌握市場(chǎng)行情；有目標(biāo)的對(duì)某城市的土地存有量；空房存有量;居民購置力等市場(chǎng)情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查掌握；有目標(biāo)的對(duì)某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與工程所在地的政府進(jìn)行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購?fù)恋兀こ塘㈨?xiàng)；參加土地拍賣竟標(biāo)，購置土地；辦理土地的有關(guān)手續(xù)；參入工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；進(jìn)行工程前期的運(yùn)作。48〕房地產(chǎn)銷售：制定或編寫營銷方案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)樓花或熟地的銷售；負(fù)責(zé)樓房的銷售；負(fù)責(zé)售房款的回收；負(fù)責(zé)樓盤的包裝籌劃；負(fù)責(zé)辦理廣告業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)售后效勞。49〕物資供給中心經(jīng)理：在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各工程材料、物資、設(shè)備的采購、供給的方案管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司質(zhì)量體系文件的要求，負(fù)責(zé)組織工程材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評(píng)審管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的采購、供給管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況進(jìn)行檢查；對(duì)本部門物資方案、采購、供給負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督；對(duì)本部門的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督；副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。50〕物資方案：在本中心經(jīng)理〔副經(jīng)理〕的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購方案管理工作；及時(shí)匯總編制各子公司〔分公司〕及工程上報(bào)的材料、物資、設(shè)備需求方案表；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評(píng)審工作；參與、配合物資采購供給員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購供給工作；落實(shí)采購方案的進(jìn)展情況；參與檢查工程工程對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況；負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購供給方案管理的有關(guān)制度、方法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備需求方案的資料管理工作。51〕物資采購供給：在本中心經(jīng)理〔副經(jīng)理〕的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供給管理工作；根據(jù)批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求方案實(shí)施材料、物資、設(shè)備的采購供給工作；參與、配合物資方案員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購方案的編制審查工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織材料、物資、設(shè)備采購合同的簽訂工作；落實(shí)供給商對(duì)材料、物資、設(shè)備的供給的進(jìn)展情況；參與檢查工程工程對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供給方案管理的有關(guān)制度、方法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供給合同的具體管理工作。52〕財(cái)務(wù)核算：在本中心經(jīng)理〔副經(jīng)理〕的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本中心的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)根底工作，使之符合?會(huì)計(jì)電算化管理方法?的要求；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的法律法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)產(chǎn)不受損失；負(fù)責(zé)本中心的會(huì)計(jì)憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理；負(fù)責(zé)本中心財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作；負(fù)責(zé)本中心在經(jīng)營過程中的資金調(diào)度和籌措工作；負(fù)責(zé)本中心經(jīng)營過程中的各項(xiàng)稅收管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理工作；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供給方案管理及財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度、方法；參與材料、物資、設(shè)備方案采購的招投標(biāo)評(píng)審工作。53〕出納：在本中心經(jīng)理〔副經(jīng)理〕的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬單的對(duì)賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；參與、配合財(cái)務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評(píng)審工作。5.5.2管理者代表

管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見0.7章?管理者代表任命書?。5.5.3內(nèi)部溝通公司由最高管理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通，到達(dá)交流信息增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)行動(dòng)，促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)和提高過程的有效性，提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有：

〔a〕行政會(huì)議和經(jīng)營生產(chǎn)例會(huì)

通過定期召開會(huì)議，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關(guān)的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關(guān)問題進(jìn)行交流、研究、落實(shí)。

〔b〕文件和布告

公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整，管理體制、機(jī)構(gòu)及職能分配的變化，中層以上人員的調(diào)動(dòng)等，均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。

〔c〕情況通報(bào)

質(zhì)量管理體系重要信息包括：招投標(biāo)、工程進(jìn)度及竣工驗(yàn)收、房屋銷售等均應(yīng)由歸口管理部門采取情況通報(bào)的方式溝通。

〔d〕各部門相互走訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)接口聯(lián)系，確保體系有效性。

〔e〕對(duì)發(fā)生特殊情況的信息：如發(fā)生顧客投訴、平安質(zhì)量事故等特殊信息，應(yīng)迅速按規(guī)定渠道加以傳遞溝通，并采取相應(yīng)措施。

管理評(píng)審控制程序1.目的

通過管理評(píng)審，定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。2.范圍

本程序適用于公司管理評(píng)審。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見；3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織編制管理評(píng)審報(bào)告，檢查落實(shí)管理評(píng)審意見；3.3工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評(píng)審所需的資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施；3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料，實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。4.控制程序4.1公司每年〔間隔不超過12個(gè)月〕組織進(jìn)行一次管理評(píng)審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評(píng)審的頻次。4.2管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作4.2.1公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門，進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作：a.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析；b.籌劃營銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析；

c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；

d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告；f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；g.質(zhì)量管理體系變更時(shí)機(jī)的識(shí)別；h.改良的建議。4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評(píng)審會(huì)一周前，連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。4.3管理評(píng)審會(huì)議4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。4.3.2管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。4.3.3根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料，對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審：a.

質(zhì)量體系審核的結(jié)果；b.

顧客反應(yīng)；c.

過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d.

預(yù)防和糾正措施的狀況；e.

以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f.

可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g.

改良的建議。4.3.4公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改良意見和措施。4.3.5工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。4.4管理評(píng)審報(bào)告4.4.1工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告。4.4.2管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：

a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況；

b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；

c.公司的經(jīng)營狀況;

d.顧客意見及處理情況的匯總分析；

e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改良、產(chǎn)品改良和資源配置改良的需求及措施，以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求；

f.管理評(píng)審的結(jié)論；g.參會(huì)人員名單等。4.4.3管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。4.5管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證4.5.1工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫“糾正和預(yù)防措施通知單〞，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行?糾正和預(yù)防措施控制程序?。4.5.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并驗(yàn)證。4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改?手冊(cè)?和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。4.5.4對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果，要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。5.質(zhì)量記錄5.1QR01-01

管理評(píng)審報(bào)告資源管理6資源管理6.1資源提供6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以：

a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性；

b、到達(dá)顧客滿意。6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、根底設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。6.2人力資源公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求，見6.2章節(jié)?人力資源控制程序?。6.3根底設(shè)施1〕公司所在的辦公場(chǎng)所——2〕公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。3〕公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定和移動(dòng)，能夠滿足公司交通和通訊的需要。4〕公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，計(jì)算機(jī)和軟件的使用管理見Q/TZH-WI-013?計(jì)算機(jī)管理制度?。5〕公司對(duì)施工等外包單位根底設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，按7.4章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4工作環(huán)境1〕硬件：物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。2〕軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交流，及時(shí)掌握人員思想動(dòng)態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴(yán)格按照國家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定，落實(shí)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。3〕為確保產(chǎn)品的符合性，公司各有關(guān)部門對(duì)開發(fā)工程所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求，并進(jìn)行必要的監(jiān)控人力資源控制程序1.目的通過對(duì)公司員工進(jìn)行聘用、考核、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)，確保所有員工的根本素質(zhì)和技能，均應(yīng)到達(dá)本職崗位的要求，滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。2.適用范圍適用于公司的人力資源的管理與控制。3.職責(zé)3.1人力資源部是公司人力資源控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司員工的聘用、考核、管理、培訓(xùn)等工作；3.2其它職能部門和工程部負(fù)責(zé)本部門人員的考核和內(nèi)部培訓(xùn)工作。4.工作程序4.1員工的聘用、考核和管理人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對(duì)引進(jìn)和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，對(duì)現(xiàn)有員工每年一次進(jìn)行考核評(píng)價(jià)和日常管理工作。執(zhí)行Q/TZH-WI-042?勞動(dòng)用工管理方法?和Q/TZH-WI-043?聘用職工管理方法?。4.2公司各級(jí)人員根本素質(zhì)技能要求

公司對(duì)各級(jí)人員的崗位根本技能和素質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，見Q/TZH-WI-031?崗位資格要求?，并定期對(duì)公司職工進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，公司管理層和中層干部由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織考評(píng)，確保在崗人員滿足本崗位的素質(zhì)技能要求。4.3教育和培訓(xùn)公司采取以下方式和措施，對(duì)職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)：a)

內(nèi)部培訓(xùn)；b)

外委培訓(xùn)；c)

組織到其它成功的房地產(chǎn)開發(fā)公司和開發(fā)工程進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)；d)

組織或參加學(xué)術(shù)論壇、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等；e)

鼓勵(lì)職工根據(jù)自己的崗位專業(yè)開展自學(xué)，并采取相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)措施。4.3.1培訓(xùn)方案的編制人力資源部根據(jù)公司的開展規(guī)劃、工程開發(fā)運(yùn)作的實(shí)際需要和各部門的培訓(xùn)需求，于每年12月底編制公司職工教育培訓(xùn)年度方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.2培訓(xùn)的實(shí)施a)各部門根據(jù)年度培訓(xùn)方案安排的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間，組織進(jìn)行本部門或分管專業(yè)范圍的培訓(xùn)工作，人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助各部門做好教師的聘任、教材準(zhǔn)備等工作。b)培訓(xùn)結(jié)束后，由培訓(xùn)部門對(duì)整個(gè)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，將有關(guān)的培訓(xùn)資料報(bào)人力資源部，包括“職工培訓(xùn)出勤考勤表〞和“培訓(xùn)總結(jié)〞。c)人力資源部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的培訓(xùn)資料，進(jìn)行存檔保存。4.3.3公司職工培訓(xùn)工作主要包括：1)崗前培訓(xùn)a)崗前培訓(xùn)的對(duì)象主要包括：分配的大中專生、技校生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人和新錄用〔招聘〕的人員。b)培訓(xùn)內(nèi)容包括公司簡(jiǎn)介、房地產(chǎn)開發(fā)的根本知識(shí)、工程管理概況、平安質(zhì)量管理和公司有關(guān)規(guī)章制度等。c)通過崗前培訓(xùn)，要使上崗人員對(duì)公司有一個(gè)根本的了解，提高對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的認(rèn)識(shí)和平安質(zhì)量意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到自己崗位工作的相關(guān)性和重要性，增強(qiáng)對(duì)公司的榮譽(yù)感。d)崗前培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織，記錄保管有關(guān)的培訓(xùn)資料。2)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)

結(jié)合各崗位工作的實(shí)際要求、公司開發(fā)經(jīng)營和工程建設(shè)的需要，由各部門根據(jù)職責(zé)分工或業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)行有關(guān)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的要求。3)法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)

由人力資源部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，使公司的各級(jí)人員掌握運(yùn)用國家和上級(jí)的有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，確保公司各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的順利開展。4)平安培訓(xùn)由工程部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和掌握安規(guī)知識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)施工等平安管理規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-017?平安管理系統(tǒng)文件匯編?中的“平安培訓(xùn)管理方法〞。

5)外委培訓(xùn)公司的外委培訓(xùn)主要包括：特殊作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)任職資格培訓(xùn)等。具體實(shí)施規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-036?職工外委培訓(xùn)實(shí)施方法?。4.3.4公司鼓勵(lì)員工努力學(xué)習(xí)管理知識(shí)、專業(yè)技術(shù)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高自身素質(zhì)，為公司開展多做奉獻(xiàn)，對(duì)在考試、考核取得優(yōu)秀成績者，公司將按有關(guān)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。4.3.5人力資源部負(fù)責(zé)每年對(duì)培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并提出下一年培訓(xùn)建議。4.3.6人力資源部負(fù)責(zé)收集、保存和管理公司職工教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄和證書。4.4人力資源部負(fù)責(zé)公司持證上崗的管理工作，負(fù)責(zé)審查、登記、保存和管理相關(guān)人員的上崗資質(zhì)證書，確保國家政府部門和上級(jí)主管部門規(guī)定的特殊崗位，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書。5質(zhì)量記錄5.1QR21-01培訓(xùn)出勤考勤表5.2QR21-02培訓(xùn)總結(jié)6支持性文件6.1Q/TZH-WI-017?平安管理系統(tǒng)文件匯編?6.2Q/TZH-WI-031?崗位資格要求?6.3Q/TZH-WI-036?職工外委培訓(xùn)實(shí)施方法?6.4Q/TZH-WI-042?勞動(dòng)用工管理方法?6.5Q/TZH-WI-043?聘用職工管理方法?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序1.目的

通過對(duì)工程開發(fā)的過程進(jìn)行籌劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)到達(dá)的目標(biāo)，確保工程的整體運(yùn)作水平。2.范圍

本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)工程的籌劃。3.職責(zé)

3.1籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)工程的整體運(yùn)作進(jìn)行籌劃，編制“工程運(yùn)作方案〞，并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。3.2總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和工程部按照各部門的職責(zé)分工對(duì)工程運(yùn)作進(jìn)行籌劃，編寫有關(guān)的籌劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。

4.控制程序

4.1工程運(yùn)作方案的籌劃4.1.1籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織工程運(yùn)作方案的籌劃，召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和工程部的有關(guān)人員，依據(jù)工程的?可行性研究報(bào)告?和工程開發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求，對(duì)工程整體運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行籌劃。4.1.2各部門根據(jù)以下職責(zé)分工，進(jìn)行運(yùn)作方案的籌劃：a)

籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)工程的立項(xiàng)、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及工程的市場(chǎng)營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進(jìn)行籌劃；b)

工程部負(fù)責(zé)組織工程部對(duì)工程建設(shè)的報(bào)建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制、工程材料采購等方面進(jìn)行籌劃；c)

財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)工程的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運(yùn)作方面的籌劃；d)

籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)工程開發(fā)建設(shè)中的合同管理、方案統(tǒng)計(jì)、工程概預(yù)算、工程開發(fā)運(yùn)作過程中的招標(biāo)等工作的籌劃；e)

總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)工程開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的籌劃。4.1.3工程運(yùn)作籌劃的主要內(nèi)容包括：a)

工程整體運(yùn)作和各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)作應(yīng)到達(dá)的目標(biāo)、措施和檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)要求；b)

針對(duì)開發(fā)工程自身的具體情況和特定要求，應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和資源；c)

采用的具體程序和作業(yè)文件，當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無法滿足時(shí)，應(yīng)制定新的程序或作業(yè)文件。

4.2工程運(yùn)作方案的編制4.2.1各部門根據(jù)籌劃的結(jié)果，編制本部門分管職責(zé)內(nèi)的工程運(yùn)作方案，按規(guī)定的時(shí)間報(bào)籌劃與營銷中心，由籌劃與營銷中心收集匯總，編制開發(fā)工程的整體運(yùn)作方案。4.2.2工程運(yùn)作方案的編制要求:

a)工作步驟明確，有嚴(yán)格的工作規(guī)劃；b)明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求；

c)工程建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)銜接有序。工程運(yùn)作方案編制的具體要求，見Q/TZH-WI-007?質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)那么?。4.2.3工程運(yùn)作方案經(jīng)各部門責(zé)任人簽字后，報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4批準(zhǔn)后的“工程運(yùn)作方案〞由籌劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。

4.3工程運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證4.3.1各部門在工程工程的開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格按“工程運(yùn)作方案〞的規(guī)定要求實(shí)施。4.3.2籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)將“工程運(yùn)作方案〞的執(zhí)行情況納入公司的方案管理當(dāng)中，及時(shí)在周例會(huì)和月度經(jīng)營方案會(huì)上進(jìn)行調(diào)度。4.3.2對(duì)執(zhí)行“工程運(yùn)作方案〞中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)?文件控制程序?的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。4.3.3公司的稽查小組對(duì)各部門實(shí)施?工程運(yùn)作方案?的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，工程移交或銷售完成后，由籌劃與營銷中心召集有關(guān)部門對(duì)工程運(yùn)作方案的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，全面總結(jié)工程開發(fā)建設(shè)的整體運(yùn)作情況，執(zhí)行Q/TZH-WI-030?工程運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定?。5.支持性文件

5.1Q/TZH-WI-030?工程運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定?5.2Q/TZH-WI-007?質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)那么?于顧客有關(guān)的過程.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定公司籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)通過開展市場(chǎng)調(diào)研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關(guān)的要求，主要是：a)

顧客規(guī)定的要求，〔含交付和交付后活動(dòng)的要求〕，如：戶型、面積、交付日期、價(jià)格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項(xiàng)分部工程施工質(zhì)量等；b)

產(chǎn)品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等；c)

房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī)；d)

公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對(duì)顧客的讓利與優(yōu)惠等。公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求：a)

顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、歸還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料；b)

隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應(yīng)提前通知、提供必要的效勞等要求；c)

金融行業(yè)的法律法規(guī)要求；d)

公司的附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審評(píng)審的時(shí)機(jī)在產(chǎn)品有關(guān)的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進(jìn)行評(píng)審；其它要求，在工程開發(fā)籌劃中、公司向顧客做出承諾之前，進(jìn)行評(píng)審，在工程運(yùn)作方案中明確相應(yīng)的要求，如：隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。通過評(píng)審，應(yīng)確保：a)

產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計(jì)圖紙、工程運(yùn)作方案等；b)

與以前表達(dá)不一致的合同的要求已予解決；c)

公司有能力滿足規(guī)定的要求；d)

如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。評(píng)審的方式a)

會(huì)議評(píng)審：適用于工程開盤前對(duì)銷售方案中有關(guān)要求〔如：購房通用合同〕的評(píng)審以及集團(tuán)購置、數(shù)量多、金額大的合同評(píng)審；b)

書面評(píng)審：適用于散戶銷售或租賃的合同評(píng)審，以簽署“合同巡簽單〞的方式進(jìn)行評(píng)審。〔見Q/TZH-WI-005?合同管理制度?〕。合同評(píng)審的具體方式以及變更等，見?合同評(píng)審控制程序?。顧客溝通公司確定并實(shí)施以下與顧客溝通的方式和安排：a)

籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場(chǎng)參觀；采取各種方式，合同評(píng)審控制程序1.目的

通過對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。

2.范圍

本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；3.2籌劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；

3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)合同資金付款方案、履行合同的資金運(yùn)作方案進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、平安性進(jìn)行評(píng)審；3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

4.控制程序

4.1房屋銷售合同的評(píng)審

4.1.1公司開發(fā)工程開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購置、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，籌劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對(duì)銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

a)籌劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審；b)工程部對(duì)其中的銷售面積、工程工程的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評(píng)審；

c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

籌劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫“合同評(píng)審表〞，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.1.2零散房屋銷售合同的評(píng)審

對(duì)于散戶購置或者集團(tuán)購置、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審。

在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評(píng)審,無異議時(shí)，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005?合同管理制度?。對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評(píng)審表，講明這些要求，由籌劃營銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評(píng)審，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3對(duì)銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由籌劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。

4.2房屋租賃合同的評(píng)審

4.2.1對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審，在方案確定或合同簽訂前,由籌劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

a)籌劃營銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審；b)工程部對(duì)合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評(píng)審;

c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

籌劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審表〞，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005?合同管理制度?。4.2.3對(duì)合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由籌劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.3融資合同評(píng)審4.3.1開發(fā)工程經(jīng)過可行性研究和投資決策后，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)“工程運(yùn)作方案〞中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。4.3.2在合同簽訂以前，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì),對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。

a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款方案、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸方案、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審；b)總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；

c)審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫“合同評(píng)審表〞,由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.3.4對(duì)合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.4代建合同的評(píng)審4.4.1工程工程經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由籌劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì),對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審：a)籌劃營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、工程的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審；b)工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和平安性等進(jìn)行評(píng)審；

c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)其中的資金使用方案、代建費(fèi)用的收取方式及工程的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審；d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。

4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審表〞，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.4.3對(duì)于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。

4.5通過評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容到達(dá)：

a)條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確；

b)內(nèi)容合法有效，用語標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)密；

c)確保顧客合理需求得到完整表達(dá)；

d)公司具備滿足顧客要求的能力。

4.6合同的簽訂

4.6.1經(jīng)過評(píng)審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005?合同管理制度?的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。

4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。

4.7合同的變更

4.7.1對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表〞,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評(píng)審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。4.7.2對(duì)公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。

4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評(píng)審。

4.8合同的解除

4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。

4.8.2合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表〞,說明合同解除原因，由原合同評(píng)審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。

4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。

5.質(zhì)量記錄5.1QR04-01合同評(píng)審表5.2QR04-05合同履行跟蹤表6.支持性文件6.1Q/TZH-WI-005?合同管理制度?設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)公司所開發(fā)工程的設(shè)計(jì)均委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位來完成，根據(jù)國家法規(guī)規(guī)定，開發(fā)建設(shè)單位不能免除設(shè)計(jì)責(zé)任，因此，公司將按以下規(guī)定對(duì)工程設(shè)計(jì)進(jìn)行控制：a)

按照7.4章節(jié)的規(guī)定進(jìn)行工程的設(shè)計(jì)招標(biāo)，確保選擇合格的設(shè)計(jì)單位；b)

工程部設(shè)有專門人員進(jìn)行專項(xiàng)管理，參加設(shè)計(jì)單位各階段的評(píng)審活動(dòng)，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、最終設(shè)計(jì)結(jié)果的評(píng)審，以及設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)等活動(dòng)。c)

通過采取抽查、設(shè)計(jì)參與、例會(huì)等監(jiān)督檢查形式，確保設(shè)計(jì)單位按照本標(biāo)準(zhǔn)7.3條款要求實(shí)施設(shè)計(jì)活動(dòng)。d)

對(duì)設(shè)計(jì)過程中的各階段活動(dòng)，一般由工程部技術(shù)專責(zé)人負(fù)責(zé)組織各工程部實(shí)施，重要活動(dòng)或關(guān)鍵活動(dòng)，由工程部組織進(jìn)行。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃7.3.1.1規(guī)劃設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中應(yīng)確定：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b)適合每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)、權(quán)限。7.3.1.2籌劃的輸出應(yīng)形成設(shè)計(jì)開發(fā)方案，隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展、情況的變化以及可能發(fā)生要求的變更，設(shè)計(jì)開發(fā)方案在適宜時(shí)修改或更新。設(shè)計(jì)開發(fā)方案要由公司分管工程部進(jìn)行審核確認(rèn)。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1工程部組織工程部負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)招標(biāo)中，制定工程的設(shè)計(jì)任務(wù)書，設(shè)計(jì)任務(wù)書在發(fā)放投標(biāo)單位前，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審核批準(zhǔn)。7.3.2.2工程部專責(zé)人參與設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)輸入評(píng)審。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)輸入要求完成設(shè)計(jì)階段任務(wù)，包括初步設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，工程部應(yīng)安排專責(zé)人參與設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)輸出評(píng)審，設(shè)計(jì)輸出文件〔包括設(shè)計(jì)圖紙、說明書、專題報(bào)告及設(shè)備材料明細(xì)表等〕在放行前應(yīng)得到批準(zhǔn)。對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的管理執(zhí)行Q/TZH-WI-010?圖紙管理規(guī)定?。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審工程部專責(zé)人參加設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)方案及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證的設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)各階段成果滿足要求的能力，并通過評(píng)審識(shí)別問題，采取改良措施。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)單位的方案安排，派專責(zé)人參加并聽取設(shè)計(jì)單位后期設(shè)計(jì)階段驗(yàn)證意見結(jié)論的匯報(bào)。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)公司通過以下措施和方法進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確實(shí)認(rèn)：a)工程部專責(zé)人參加設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)；b)檢查落實(shí)設(shè)計(jì)圖紙是否通過政府主管部門的審批并簽章；c)由工程部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，執(zhí)行Q/TZH-WI-023?圖紙會(huì)審制度?；d)以階段性的驗(yàn)收，如：驗(yàn)槽、根底驗(yàn)收、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收等，作為對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)確實(shí)認(rèn)；e)施工期間，請(qǐng)顧客進(jìn)行監(jiān)督，由工程部部負(fù)責(zé)聽取并收集顧客意見。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果說明設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能完全滿足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)采取有效的跟蹤措施〔包括變更設(shè)計(jì)〕以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果跟蹤措施。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.3.7.1在以下情形下，要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改：a)隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展、情況的變化，可能發(fā)生要求的變更，應(yīng)更改籌劃輸出。b)在設(shè)計(jì)開發(fā)的各項(xiàng)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等過程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題涉及的更改采取跟蹤措施。7.3.7.2設(shè)計(jì)更改要形成記錄，并由責(zé)任部門保存和管理。7.3.7.3設(shè)計(jì)變更要充分考慮變更對(duì)以前完成局部和其它局部以及結(jié)構(gòu)平安和使用功能的影響，適當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)更改良行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，予以充分分析和論證，在確定合理可行的根底上，批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的具體實(shí)施方法見Q/TZH-WI-019?設(shè)計(jì)變更實(shí)施方法?。采購7.4.1總那么7.4.1.1通過對(duì)采購過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足工程開發(fā)建設(shè)的要求。7.4.1.2職責(zé)a)工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作，對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證；b)、物資采購中心負(fù)責(zé)物資采購工作，對(duì)材料設(shè)備的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證；c)、籌劃營銷中心負(fù)責(zé)營銷籌劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證；d)、工程部參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證，并對(duì)采購材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制；7.4.1.3采購控制的主要活動(dòng)包括：規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營銷籌劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購等。7.4.2供方的評(píng)價(jià)對(duì)其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、籌劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。7.4.2.1工程部、物資采購中心和籌劃營銷中心根據(jù)職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)結(jié)合工程招標(biāo)，收集各種供方的有關(guān)信息資料，組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么參照以下原那么：a〕供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品〔效勞〕的要求相適應(yīng)；b〕供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，具備一定的社會(huì)聲譽(yù)，并有著一定的成功業(yè)績；c〕供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)；d〕與公司有過歷史合作的供方，應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。關(guān)于對(duì)供方具體的評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么，在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)方法中予以詳細(xì)規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044?工程招投標(biāo)管理制度?。7.4.2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)要填寫“供方評(píng)價(jià)表〞，由參與評(píng)價(jià)的有關(guān)人員填寫評(píng)價(jià)意見并簽字。供方經(jīng)評(píng)價(jià)合格后，由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊(cè)，包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級(jí)以及聯(lián)系方式等。名冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí)，各分管部門負(fù)責(zé)對(duì)名冊(cè)中的合格供方建立合格供方檔案，內(nèi)容包括：a)

供方的名稱和企業(yè)概況；b)

主要工作業(yè)績證明資料；c)

相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)證書復(fù)印件；d)

質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證明資料；e)

與公司以往的合作情況等。7.4.2.3各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，要組織對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定對(duì)供方控制的程度和方式。7.4.2.4重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么主要包括：a)

供方應(yīng)保持良好的社會(huì)聲譽(yù)、企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)；b)

供方提供的產(chǎn)品或效勞能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求；c)

供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運(yùn)行；d)

不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。7.4.2.5對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)一般每季進(jìn)行一次，由分管部門組織有關(guān)部門填寫“供方考評(píng)表〞進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定對(duì)供方控制的程度和方式，對(duì)持續(xù)保持評(píng)價(jià)合格的供方，可放寬至每半年評(píng)價(jià)一次，供方在全部完成其外包任務(wù)后進(jìn)行最終評(píng)價(jià)。7.4.2.6對(duì)在重新評(píng)價(jià)中不合格的供方，公司將責(zé)令其進(jìn)行整改，并按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么進(jìn)行中心評(píng)價(jià)，整改后仍不能滿足評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么的，報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊(cè)中刪除。7.4.3采購過程7.4.3.1嚴(yán)格執(zhí)行?招投標(biāo)法?的規(guī)定，堅(jiān)持公開、公平、公正和老實(shí)信用的原那么。采用公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行。7.4.3.2各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件，確定投標(biāo)單位，依法成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，組織召開評(píng)標(biāo)會(huì)，確定中標(biāo)單位。7.4.4.4在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作，與中標(biāo)單位簽定書面分合同。7.4.4.5工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行Q/TZH-WI-044?工程招投標(biāo)管理制度?。7.4.4.6物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行Q/TZH-WI-049?物資采購管理方法?。7.4.4采購文件7.4.4.1采購文件包括采購合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運(yùn)用的技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等。在實(shí)施采購前，要對(duì)采購文件的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)招標(biāo)文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評(píng)價(jià)的方式。7.4.4.2采購合同和招標(biāo)合同按照公司?合同管理制度?的規(guī)定進(jìn)行簽定，合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗(yàn)收的條款，必要時(shí)，對(duì)供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。7.4.4.3采購文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。7.4.4.4招標(biāo)文件和采購合同的具體規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044?工程招投標(biāo)管理制度?和Q/TZH-WI-049?物資采購管理方法?。7.4.5采購的驗(yàn)證7.4.5.1各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對(duì)供方提供的效勞或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。7.4.5.2工程部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，執(zhí)行Q/TZH-WI-015?材料設(shè)備管理制度?，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗(yàn)證的要求，由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)造和驗(yàn)證。7.4.5.3對(duì)外包單位〔設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位〕提供效勞的情況，由工程部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查，并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.4.5.4合同有要求時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方的效勞和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。7.4.5.5對(duì)供方提供的效勞或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)證，不能滿足合同規(guī)定時(shí)，公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同，造成損失的依法進(jìn)行索賠，并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購。個(gè)分管部門根據(jù)各類供方驗(yàn)證的結(jié)果，對(duì)合格供方名冊(cè)進(jìn)行調(diào)整。修改控制生產(chǎn)和效勞提供7.5生產(chǎn)和效勞提供7.5.1生產(chǎn)和效勞提供的控制通過對(duì)工程開發(fā)全部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效的控制，確保工程的整體開發(fā)質(zhì)量，使工程開發(fā)運(yùn)作滿足社會(huì)和相關(guān)方的要求。7.5.1.1市場(chǎng)調(diào)研和投資決策a)

籌劃營銷中心負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作，收集整理有關(guān)信息，進(jìn)行投資時(shí)機(jī)的尋找和篩選，編制可行性研究報(bào)告，充分運(yùn)用預(yù)測(cè)、可行性分析和決策技術(shù)，為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。b)

對(duì)開發(fā)工程的決策，作為公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)研和可行性研究的有關(guān)規(guī)定，并在此根底上組織有關(guān)專家就其客觀性、合理性、科學(xué)性和投資決策進(jìn)行充分的論證，建立投資決策監(jiān)管機(jī)制。最終形成的投資決策方案要上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批后確定。c)

工程決策立項(xiàng)后，由營銷籌劃中心負(fù)責(zé)組織編制“工程運(yùn)作方案〞，見?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序?，用以指導(dǎo)整體運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)工作?？尚行匝芯亢屯顿Y決策的具體要求，執(zhí)行?可行性研究和投資決策控制程序?。7.5.1.2資金籌措a)

根據(jù)?工程運(yùn)作方案?的籌劃結(jié)果，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部制定資金的籌措方式，確定投資主體，提供工程的開發(fā)建設(shè)費(fèi)用。公司通過月度方案會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等形式，定期對(duì)資金籌措的情況進(jìn)行檢查落實(shí)。b)

支持購置者的按揭貸款，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部辦理銀行的按揭貸款手續(xù)。7.5.1.3工程的立項(xiàng)報(bào)批控制a)

明確工程開發(fā)建設(shè)前期各項(xiàng)審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責(zé)分工，符合法律法規(guī)的要求。b)

依據(jù)上級(jí)主管部門辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要求，提供相應(yīng)的文件資料，滿足審批必須具備的各種條件和要求。c)

工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織工程部完成各階段審批工作所具備的工程施工方面條件，并提供相應(yīng)的文件資料；d)

財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)完成資金方面的有關(guān)工作，提供相應(yīng)的文件資料；e)

籌劃營銷中心負(fù)責(zé)收集、整理、提供辦理審批手續(xù)的各種文件資料，辦理審批手續(xù)。f)

辦理各種報(bào)批手續(xù)的過程，由辦理部門負(fù)責(zé)記錄，并將取得的相應(yīng)的批示、證書、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。工程立項(xiàng)報(bào)批工作，要定期在公司的各種例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)協(xié)調(diào)，檢查落實(shí)進(jìn)展情況。關(guān)于立項(xiàng)報(bào)批的具體規(guī)定執(zhí)行?立項(xiàng)報(bào)批控制程序?。7.5.1.4施工準(zhǔn)備工作a)

工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理招標(biāo)工作，簽定合同，執(zhí)行Q/TZH-WI-047?工程招投標(biāo)管理制度?。b)

工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位，做好有關(guān)的前期工作。c)

籌劃營銷中心負(fù)責(zé)依據(jù)法律法規(guī)和地方法規(guī)要求，進(jìn)行拆遷、安置和補(bǔ)償工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-046?拆遷安置補(bǔ)償實(shí)施方法?。d)

公司的稽查小組對(duì)施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，工程部要及時(shí)做好匯報(bào)。施工過程控制a)

工程部組織工程部、監(jiān)理單位，對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行審查，明確對(duì)施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度要求。b)

工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決影響施工單位工期和質(zhì)量的內(nèi)外因素，提供良好的施工條件。c)

工程部定期對(duì)施工單位落實(shí)施工組織方案的情況進(jìn)行抽查，對(duì)影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。d)

對(duì)施工過程中的關(guān)鍵工序和重點(diǎn)大型設(shè)備的安裝調(diào)試，由工程部作為特殊作業(yè)過程進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取相應(yīng)的措施，實(shí)施有效的監(jiān)控。e)

施工過程控制的具體要求，執(zhí)行?工程施工控制程序?。7.5.1.6工程監(jiān)理控制a)

工程部組織工程部，審查監(jiān)理單位的工程監(jiān)理大綱和工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)那么，明確對(duì)工程的質(zhì)量、工期和投資的監(jiān)理要求。b)

由工程部對(duì)監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)理合同的規(guī)定進(jìn)行工程監(jiān)理的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。c)

在施工過程中，由監(jiān)理單位定期組織召開監(jiān)理會(huì)，編制日常監(jiān)理報(bào)告，匯報(bào)工程監(jiān)理的工作情況。d)

對(duì)工程施工各階段中發(fā)生的質(zhì)