湖南華銀電力股份有限公司

股票簡稱：華銀電力股票代碼：600744編號：臨2023-5大唐華銀電力股份董事會2023年第一次會議決議公告暨召開2023年年度股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。大唐華銀電力股份（以下簡稱公司）董事會2023年4月9日發(fā)出書面開會通知，2023年4月21日于長沙市芙蓉中路三段255號五華酒店召開本年度第一次會議。會議應(yīng)到董事11人，董事劉順達(dá)、金耀華、周新農(nóng)、周紹文、陳收、張亞斌、魏遠(yuǎn)、陳學(xué)軍、梁又姿共9人參加了會議；獨立董事伍中信因公出差，授權(quán)獨立董事張亞斌代為出席表決，董事李世文因公出差，授權(quán)獨立董事陳收代為出席表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》。會議審議并通過了如下議案：一、《2023年公司董事會工作報告》；本議案需提交公司2023年年度股東大會審議批準(zhǔn)。同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。二、《2023年公司總經(jīng)理工作報告》；同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。三、《2023年公司財務(wù)決算報告》；本議案需提交公司2023年年度股東大會審議批準(zhǔn)。同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。四、《2023年公司財務(wù)預(yù)算方案》；本議案需提交公司2023年年度股東大會審議批準(zhǔn)。同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。您五、朽《關(guān)掠于公裂司2約00佳9年閉度利房潤分券配及躍公積慮金轉(zhuǎn)玻增股淹本的站議案休》；蠢經(jīng)天欲職國罪際會胳計師姨事務(wù)新所有厘限公罷司注尚冊會君計師興審計灶，公辟司（娃母公瓦司口患徑）御20頓09撐年年猴初未蠶分配召利潤舟為-駱72歇9,惜33窩2,經(jīng)67忌5.需34乒元，壺2串00扯9年炸當(dāng)年役母公食司口碎徑實辭現(xiàn)凈夫利潤絕10濟(jì),3釣56普,8貸22很.7靈6元堡，2嗎00啄9年獲年末奴未分遞配利乘潤為莊-7總18翼,9脹75倆,8掛52榜.5木8元畢。德根據(jù)雞公司默20村09喇年的今實際沈財務(wù)滅狀況商，公潮司2帳00案9年端度擬臟不進(jìn)既行利鏡潤分犁配，爐亦不家進(jìn)行瞎公積右金轉(zhuǎn)巖增股僵本。妖公司件獨立離董事盟周紹厘文、恩陳收邊、伍政中信捷、張園亞斌迅已發(fā)撐表獨薪立意副見同蠶意本藍(lán)議案脅。桐本議徹案需街提交欲公司高20主09衰年年財度股浴東大昌會審恐議批擔(dān)準(zhǔn)。晚同意乎11句票，推反對廢0潤票，元棄權(quán)秒0史票。凈六、摔《關(guān)怎于公簽司2烘00她9年卵度資購產(chǎn)減夾值準(zhǔn)抖備計帳提和膚轉(zhuǎn)回果的議尤案》清；悲公司俊20剩09夸年年片初資蕉產(chǎn)減騙值準(zhǔn)槍備余腿額為儲45寧1,凡65戒8，襯46分5.刪54浴元，盒本年陜計提滾資產(chǎn)倆減值閱準(zhǔn)備頌51睬,8說96失,9睜12艦.9恭2元原，本票年轉(zhuǎn)借銷、倒減少繭資產(chǎn)肝減值篇準(zhǔn)備性7,三33含7,虧64誦8.挽92黨元，正截至竊20安09擊年底撞公司儀資產(chǎn)增減值黨準(zhǔn)備宵余額膜為4亞96呀,2雙17牽,7扭29奪.5綱4元櫻?；@同意助11殘票，刮反對小0篇票，紋棄權(quán)胞0晴票。謊七、揉《關(guān)呈于公襲司續(xù)嗓聘天狠職國鐵際會助計師肆事務(wù)蔑所有邁限公歐司及語支付撿20粉09目年度瞞審計封費的剝議案剖》；摘根據(jù)櫻其服罩務(wù)意溉識、正職業(yè)然操守軌和履改職能培力，躲公司散建議刺繼續(xù)絹聘任武天職香所作剛為公境司的濃財務(wù)忽報表躬審計費機(jī)構(gòu)徑,并起根據(jù)繳《湖繩南省促會計舊師事連務(wù)所夕、評桑估機(jī)枝構(gòu)執(zhí)束業(yè)收副費標(biāo)森準(zhǔn)》威（湘帳價服迫〔2市00玩3〕鈴17蘆9號膀）規(guī)鉤定的菜收費亞標(biāo)準(zhǔn)努，結(jié)只合公遺司的濫資產(chǎn)陡規(guī)模慢和審索計的剝工作裂量，便擬支側(cè)付天纖職所兵20漂09所年度紹財務(wù)物報告杠審計多費9荷8萬塞元，烤該審騎計費邊含審飼計人雀員審摸計期掃間食書宿差治旅費乏。吉本議劣案需語提交格公司偏20家09恨年年住度股別東大貫會審白議批銀準(zhǔn)。團(tuán)同意嬸11劫票，興反對散0折票，賄棄權(quán)爬0必票。鍛八、織《公別司2主00唱9年臂年度擠報告柱》及昌摘要穴；他本議逐案需港提交乘公司遞20燦09踢年年灑度股憤東大輕會審俱議批汁準(zhǔn)。烘同意懷11鉛票，濁反對嗽0挨票，趨棄權(quán)皺0遇票。普九、免《公銷司2鏡01康0年鐵第1塔季度許報告浴》；寨由于布湖南唇省氣雨候特勺點是然第二翼季度幣屬豐藍(lán)水季亞節(jié)，回水電爭大發(fā)頓，火拒電減皂發(fā)。長按照司《湖景南省轉(zhuǎn)峰谷查分時徑電價熄及豐役枯季烈節(jié)電慶價實漏施辦圾法》角，火棒電電征價較思平水辯期電喇價降嚴(yán)低0雪.0姑4元甚/千凍瓦時尖。根旁據(jù)公栽司二廈季度怖電力驗生產(chǎn)猴形勢結(jié)及煤廣價高娃位運管行情秘況分恒析，牲預(yù)計伯年初滅至下憲一報資告期泉期末長的累俱計凈年利潤臨為虧結(jié)損。右同意艱11浴票，渣反對延0么票，冷棄權(quán)況0紐票。灣十、膀《關(guān)詞于前辛期會率計差瘋錯更些正及羨其追倍溯調(diào)皺整的鋼議案伙》注（詳舟見公奮司補(bǔ)臨2尼01淚0-畏4澤公告杜）命；衰公司爸獨立移董事酷周紹賞文、施陳收森、伍氧中信壽、張橫亞斌棚已發(fā)扔表獨交立意扒見同耀意本農(nóng)議案才。漲同意理11荒票，墻反對決0色票，讀棄權(quán)潔0罩票。結(jié)十一芹、裹《關(guān)畫于對螞中國投大唐嚴(yán)集團(tuán)祝財務(wù)劣有限厭公司例增加叢投資離的議家案》帶；仙公司殿董事經(jīng)會2特00泡4年醋第5旗次會漂議通沾過決舅議，蛾決定購公司薪與中糠國大俊唐集專團(tuán)公恨司及善其控栽股公婆司一昌道，膨共同鎮(zhèn)投資寧設(shè)立陸中國增大唐評集團(tuán)灘財務(wù)重有限勒公司足（以往下簡遞稱財麗務(wù)公奴司）駁。目地前財借務(wù)公施司注朋冊資客本1棄0億舒元，害公司佛投資越財務(wù)鄭公司匯25達(dá)00座萬元撇，占痛注冊民資本眼比例娃2.歡5%攻。溉公司菊擬在長原出催資額火25剝00萍萬元恨的基雨礎(chǔ)上毅對財盈務(wù)公忘司增咐加投信資1燦50近0萬老元。鍋本次市增資業(yè)完成菠后，傍財務(wù)喇公司舞資本謝金為襲16延億元厚，其荒中公智司出李資4師00坑0萬獲元，湊占2斗.5規(guī)%。處公司茄獨立洞董事籠周紹存文、軌陳收廣、伍絞中信江、張悠亞斌滾已發(fā)瘡表獨決立意鄰見同鑼意本揀議案吵。缸經(jīng)回插避表境決，殃同意余5格票，漫反對坑0杠票，博棄權(quán)烏0糊票。童十二客、偶《關(guān)旬于公棋司與受中國液大唐蜜集團(tuán)津財務(wù)拋有限隱公司指存貸澡款關(guān)匯聯(lián)交簽易的影議案粉》；鼓20克10捎年至緞20占12親年，亮財務(wù)藥公司耗將為我公司任提供磨5億偉元人濃民幣掉綜合痰授信京額度殼，并肢在央院行規(guī)計定的賞貸款宜基準(zhǔn)奶利率逢基礎(chǔ)險上下別浮1邁0%芹。2染01蠟0年往至2襯01依2年產(chǎn)，公慈司日內(nèi)常結(jié)菌算業(yè)肉務(wù)部特分通丘過財體務(wù)公掛司進(jìn)仆行，均公司倉在財甚務(wù)公肢司的妙存款支通過驕財務(wù)皮公司攪金融腸平臺肉在公中司所亞屬單鉗位間舉互劑蘆余缺西、有賄償使梨用，土且公識司在彼財務(wù)不公司圓的資蠅金存繁款余愿額不暴超過松10件億元脾人民進(jìn)幣。膊公司扭獨立濟(jì)董事觀周紹閱文、艦陳收寫、伍寶中信煎、張存亞斌似已發(fā)跌表獨木立意講見同享意本填議案期。餡本議臭案需煮提交薯公司誰20扮09封年年投度股旁東大址會審師議批診準(zhǔn)。亮經(jīng)回甩避表刮決，互同意翼5盛票，冷反對演0江票，宣棄權(quán)椒0昨票。怒十三撫、己《關(guān)駕于公孩司2吃01診0年澡度燃崗煤銷酸售日臟常關(guān)為聯(lián)交統(tǒng)易的伸議案炊》；裹公司愉控股三子公蹄司湖去南大青唐燃脈料開筒發(fā)有汪限責(zé)鴿任公夠司（肌以下出簡稱杠燃料披公司駝）2唐01瘋0年鳳將向手關(guān)聯(lián)偽法人暗大唐稻湘潭步發(fā)電桶有限分責(zé)任鼻公司慈、大材唐石灣門發(fā)蜻電有懸限責(zé)掛任公班司、狼大唐建耒陽炒發(fā)電穿廠銷廳售日為常發(fā)聞電所冰需燃憐煤。松燃料較公司啞基本貓情況斃：注爐冊資及本3想60益0萬桌元。在法定醫(yī)代表舞人羅日日平潔。主漁營新牙能源左、環(huán)繪保潔驢凈煤扎的高喘科技深技術(shù)權(quán)開發(fā)隆及技摸術(shù)咨夠詢服鉆務(wù)，業(yè)有關(guān)刮燃料科配套守加工慌和運屢輸設(shè)能備的凳技術(shù)扣開發(fā)連服務(wù)銜，發(fā)膨電燃租料倉股儲、襯運輸既的調(diào)收配服贊務(wù)，余煤礦故、儲閘煤場瓜、鐵潮路專濱用線盆的投工資、峽建設(shè)廣、經(jīng)恰營，較發(fā)電慰燃料擔(dān)的加爸工、徒銷售吹，發(fā)未電燃團(tuán)料相苦關(guān)設(shè)扯備的農(nóng)銷售鑰。佩大唐戒湘潭遞發(fā)電房有限尿責(zé)任羅公司笑、大喉唐石扔門發(fā)搶電有憐限責(zé)悉任公敞司、己大唐曉耒陽泊發(fā)電揀廠血基本疲情況焰股東負(fù)方脈被投賭資單灶位名峽稱慕經(jīng)濟(jì)抖性質(zhì)央法定桑代表殲人剩股權(quán)叮比例墾中國攝大唐博集團(tuán)嗚公司籮大唐械湘潭診發(fā)電紐有限考責(zé)任階公司獎有限評責(zé)任險公司貌劉建言龍腳60絨%呼中國搏大唐魄集團(tuán)掩公司傳大唐逗石門拆發(fā)電謹(jǐn)有限欄責(zé)任冊公司宗有限晃責(zé)任槳公司呈羅赤只橙燭61盯.5傳0%科中國百大唐伯集團(tuán)呆公司螞大唐還耒陽乓發(fā)電東廠糠內(nèi)部豪核算福單位杏周友泛幸味10良0%紗20旋10獵年度組，預(yù)朗計吳銷售因燃煤膚共計耐49則0萬潤噸左區(qū)右。秀預(yù)計抱20致10走年度得上述慈交易認(rèn)總額晃不超愿過2涼6億怖元。閘上述陣煤炭喝采購遣合同獅的價傭格均耕參照償市場梅價格閉，并外經(jīng)雙音方協(xié)撕商，蹈按不嶄高于儉采購牙時市暑場公未允價習(xí)格確獨定。鮮為了嚴(yán)避免財在燃漫煤采偵購上康的無疤序競耳爭，俱降低鞭燃料扶采購侮成本研，確景保燃嚇煤質(zhì)劍量和屬供應(yīng)蘆量，褲公司制聯(lián)合漁中國嶄大唐蚊集團(tuán)昌公司沾其他歪在湘它發(fā)電綿企業(yè)些設(shè)立美燃料拉公司設(shè)，燃剩料公墨司兼喪顧公宿司燃戶料管弦理中百心的敏職責(zé)扭，集渣中采設(shè)購煤匪炭，紙實行金統(tǒng)一域組織鼓協(xié)調(diào)堆、統(tǒng)隔一計玉劃訂紋貨、另統(tǒng)一池采購油調(diào)運肝、統(tǒng)激一定綱價結(jié)帖算的盆“茶四統(t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