經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法編號(hào)：版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第5頁(yè)共6頁(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

目的為規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制程序和方法以及計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)控的管理，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本辦法。適用范圍適用于公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門年度及月度工作計(jì)劃的編制及執(zhí)行、監(jiān)控、評(píng)估工作。項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)。職責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理部提出公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制模板。組織編制《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》。匯總、審核并報(bào)批《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》、《部門年度工作計(jì)劃》。匯總各項(xiàng)工作計(jì)劃實(shí)施情況及進(jìn)行偏差分析。組織公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整。定期對(duì)公司各單位計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)與考評(píng)。公司各單位圍繞年度目標(biāo)編制《年度經(jīng)營(yíng)/工作計(jì)劃》。各級(jí)部門需編制月度工作計(jì)劃。實(shí)施工作計(jì)劃并進(jìn)行總結(jié)。工作程序年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定須符合“三上三下”的原則，經(jīng)過(guò)各級(jí)單位充分討論后按《權(quán)責(zé)手冊(cè)—運(yùn)營(yíng)管理》經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)審批發(fā)布。公司總經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，提出公司下一年度經(jīng)營(yíng)設(shè)想。運(yùn)營(yíng)管理部每年11月份提出年度計(jì)劃編制模板，組織公司各單位開始年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作。各單位基于年度計(jì)劃模板編制完成年度計(jì)劃初稿并提交運(yùn)營(yíng)管理部，運(yùn)營(yíng)管理部匯總后分析匯總結(jié)果與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)之間的差距，并最終形成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案，并報(bào)公司總經(jīng)理審批。運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案分解、下發(fā)各單位年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，并就年度指標(biāo)內(nèi)容與各單位充分溝通討論，最終綜合各級(jí)意見形成《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》初稿?！豆灸甓冉?jīng)營(yíng)計(jì)劃》初稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，運(yùn)營(yíng)管理部再行組織各單位充分溝通，最終形成《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》確定稿，并按《權(quán)責(zé)手冊(cè)—運(yùn)營(yíng)管理》經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)審批發(fā)布?！豆灸甓冉?jīng)營(yíng)計(jì)劃》經(jīng)公司審批后5個(gè)工作日內(nèi)，運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》確定版針對(duì)各單位年度計(jì)劃再行修訂，按《權(quán)責(zé)手冊(cè)—運(yùn)營(yíng)管理》完成審核/審批。運(yùn)營(yíng)管理部于年度工作會(huì)上下發(fā)批準(zhǔn)的《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》、各項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。公司各部門工作計(jì)劃制定公司各部門根據(jù)《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》結(jié)合自身業(yè)務(wù)工作編制《部門年度工作計(jì)劃》，并按《權(quán)責(zé)手冊(cè)—運(yùn)營(yíng)管理》經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)報(bào)批。公司各部門根據(jù)《部門年度工作計(jì)劃》及項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃在月度的分解，在每月26日前編制完成下月《部門月度工作計(jì)劃》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部審核。運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)月度計(jì)劃審核的重點(diǎn)部門月度計(jì)劃與公司年度計(jì)劃、當(dāng)月重點(diǎn)工作安排的符合性。部門月度計(jì)劃與項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃安排的符合性。部門月度計(jì)劃描述是否符合公司計(jì)劃管理規(guī)范，是否清晰、準(zhǔn)確、可衡量。運(yùn)營(yíng)管理部匯總、審核各部門工作計(jì)劃后，在月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交班會(huì)上公布，如有需要可在會(huì)上研究、協(xié)調(diào)各部門下月工作計(jì)劃。運(yùn)營(yíng)管理部將經(jīng)過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交班會(huì)修訂后的《部門月度工作計(jì)劃》，按《權(quán)責(zé)手冊(cè)—運(yùn)營(yíng)管理》完成審核/審批下發(fā)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)各部門月度計(jì)劃進(jìn)一步分解到部門周計(jì)劃中，并按要求組織召開周例會(huì)，對(duì)上周工作完成情況進(jìn)行總結(jié)及對(duì)本周工作進(jìn)行安排，確保本月工作的完成。計(jì)劃實(shí)施控制公司各部門于每月2日前將上月計(jì)劃完成情況填報(bào)到《部門月度工作計(jì)劃》形成月度工作總結(jié)，提交運(yùn)營(yíng)管理部；各項(xiàng)目公司于每月26日前提報(bào)《項(xiàng)目完成情況月報(bào)表》提交運(yùn)營(yíng)管理部，運(yùn)營(yíng)管理部審核各單位月度計(jì)劃的完成情況，在征求分管領(lǐng)導(dǎo)意見后，形成《公司月度運(yùn)營(yíng)總結(jié)報(bào)告》，按要求在每月5日前召開月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交班會(huì)，總結(jié)公司上月計(jì)劃執(zhí)行情況，審議并協(xié)調(diào)、推動(dòng)下月工作計(jì)劃。每年年中及年末，運(yùn)營(yíng)管理部組織編制《公司半年度/年度總結(jié)報(bào)告》，并在公司半年度舉行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、年度舉行的公司年度工作會(huì)上，對(duì)半年度、年度工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)，研討公司與部門工作計(jì)劃完成中出現(xiàn)的問(wèn)題及提出對(duì)策措施。月度計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，取得階段性進(jìn)展及成果時(shí)，由該計(jì)劃的執(zhí)行單位及時(shí)報(bào)送至運(yùn)營(yíng)管理部。月度計(jì)劃考核計(jì)分機(jī)制見下表：序號(hào)類別單項(xiàng)分值考核扣分原則加分原則1A類：里程碑、一級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及公司重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及重點(diǎn)工作151d＜延誤＜5d，每延誤一天扣2分當(dāng)月未完成不得分如部門認(rèn)為本月工作推進(jìn)有力，可提出加分申請(qǐng)并詳述加分原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行，在本部門當(dāng)月得分的基礎(chǔ)上加分不得超過(guò)10分。延誤=5d，得5分延誤＞5d，不得分2B類：二級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及部門重點(diǎn)工作計(jì)劃其它臨時(shí)性工作計(jì)劃(領(lǐng)導(dǎo)交辦、會(huì)議決策、突發(fā)事情等等)101d＜延誤≤10d，每延誤一天扣1分，扣完為止3C類：部門其余非日常計(jì)劃51d＜延誤≤10d，每延誤一天扣0.5分，扣完為止具體考核及計(jì)算方法參見《月度計(jì)劃考核辦法說(shuō)明》。計(jì)劃調(diào)整各單位年度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)于7月15日前提出，由運(yùn)營(yíng)管理部組織年度計(jì)劃的調(diào)整評(píng)審，按照年度計(jì)劃制定權(quán)限審核/審批。運(yùn)營(yíng)管理部在半年度會(huì)后，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情況與工作的要求，組織各部門進(jìn)行計(jì)劃的調(diào)整，按《權(quán)責(zé)手冊(cè)—運(yùn)營(yíng)管理》完成審核/審批即確定。支持性文件xx-BF-YY02《項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法》相關(guān)記錄xx-BF-YY01-R01《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》xx-BF-YY01-R02《部門年度工作計(jì)劃》（參考模板）xx-BF-YY01-R03《部門月