如何應對花都區(qū)物流領域刑事犯罪新趨勢

如何應對花都區(qū)物流領域刑事犯罪新趨勢

論文摘要：隨著花都區(qū)空港物流業(yè)飛速發(fā)展，物流領域的刑事犯罪呈現(xiàn)出犯罪手段多樣化趨勢明顯、犯罪對象向非法物品發(fā)展、犯罪性質向暴力性犯罪發(fā)展、犯罪方式向組織化程度高的多元化團伙犯罪發(fā)展、利用快遞貨運進行犯罪情況突出等新特點，本文分析了物流領域刑事犯罪高發(fā)的原因，提出了對策建議。

論文關鍵詞物流犯罪特點犯罪手段

隨著花都區(qū)空港物流行業(yè)的急劇擴張，物流領域犯罪逐漸上升的同時，我們在辦案中發(fā)現(xiàn)，物流領域的刑事犯罪呈現(xiàn)出新的趨勢，打擊物流領域的刑事犯罪面臨一些新的挑戰(zhàn)，本文集合花都區(qū)政法機關打擊物流領域刑事犯罪的司法實踐，從物流領域刑事犯罪的特點和原因出發(fā)，提出了應對物流領域刑事犯罪的對策建議。

一、花都區(qū)物流領域刑事犯罪案件的新特點

1．犯罪手段多樣化趨勢明顯。以往的物流領域犯罪，常見的作案手段是侵占和盜竊，如物流公司內部人員利用對貨物存放位置熟悉的條件，秘密潛入物流公司倉庫內，采用破壞墻壁和門鎖等方式盜竊倉庫內財物；貨運公司的司機私自賣掉承運的貨物，將貨款據(jù)為己有；貨運公司的司機擅自多提貨物變賣，將貨款據(jù)為己有；行為人偽造從事貨運的證件騙取商家信任簽訂合同，提貨并私自變賣貨物；承運人代客戶收貨款后將貨款據(jù)為己有；行為人假冒買家訂貨并指定貨運公司運輸，收到家具后將其私自變賣或據(jù)為己有等等。而新出現(xiàn)的作案手段有，利用快遞運輸毒品、槍支、假冒偽劣產(chǎn)品，使用暴力手段壟斷生意，利用合同實施詐騙等等。

2．犯罪對象由普通貨物向非法物品發(fā)展。以往的物流領域犯罪多是對普通貨物、物品進行盜竊和侵占，或是對物流公司的運輸車輛、貨款等進行犯罪，如物流司機侵占雇主車輛變賣、代收貨款拒不交回等。新的犯罪對象隨著物流業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了以快遞或者長途貨運方式運輸假幣、毒品、槍支等違禁品及假發(fā)票、偽造印章、假冒注冊商標產(chǎn)品等。如被告人張某通過花東鎮(zhèn)某物流公司以假名辦理快遞手續(xù)，將藏有假300萬假人民幣的包裹運往烏魯木齊市；如被告人劉某在新華街收取某快遞公司的包裹時，公安人員當場從包裹內繳獲凈重600克的毒品海洛因2包；如被告人林某通過物流公司運輸假冒知名注冊商標的皮具300多件，擬發(fā)往浙江省義烏市，皮具尚未運送出去即被公安人員查獲。

3．犯罪性質由財產(chǎn)犯罪向暴力性犯罪發(fā)展。涉及物流領域的犯罪通常為盜竊、職務侵占、合同詐騙等，但是，近年來，受經(jīng)濟利益驅動，慢慢出現(xiàn)了因爭奪物流經(jīng)營權、生意糾紛引發(fā)的聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害等暴力犯罪。在暴力型犯罪中，除了因瑣事導致的一般故意傷害案外，70%以上是因爭奪經(jīng)營權，壟斷某個地區(qū)某項業(yè)務而發(fā)生的故意毀壞財物、聚眾斗毆、故意傷害案件。這類案件涉案人員眾多，對物流企業(yè)所在的區(qū)域治安構成一定威脅。如犯罪嫌疑人張某等人聚眾斗毆案，張某為壟斷花山鎮(zhèn)某村附近的快遞業(yè)務，組織20余人，身穿黑色衣服，攜帶鐵棍、砍刀，強行沖進競爭對手的公司辦公室，對包括治保人員在內的在場人員進行圍攻毆打，還砸爛停放在公司門口貨車的玻璃、車燈，又在當?shù)卦斐奢^惡劣的影響。

4．犯罪方式由手段單一的單獨作案向組織化程度高的多元化團伙犯罪發(fā)展。以往該類犯罪多為個人進行盜竊、侵占，通常以抽取部分所運載貨物的方式作案，如部分機場工作人員在搬運旅客托運行李過程中監(jiān)守自盜等。近年來，該類犯罪團伙作案多發(fā)，犯罪成員之間分工明確、里應外合、配合默契，犯罪手段更趨多樣，且通常人貨分離，涉及數(shù)個犯罪地點，跨區(qū)域特征明顯。如張某、蔡某等人盜竊物流環(huán)節(jié)汽車配件案件，犯罪嫌疑人利用管理庫房或負責運輸貨物的便利偷出汽車配件，再銷售給專門低價收購的買家，其后買家再次將配件轉賣到汽車市場或維修部等地賺取差價，形成了盜竊、運輸、銷贓等一系列的連鎖犯罪行為，屬明顯的團伙犯罪。

5．利用快遞貨運進行犯罪情況突出?；ǘ紖^(qū)人民檢察院審查批捕的案件多為毒品、走私犯罪案件，以往一般是犯罪嫌疑人隨身攜帶。而今，涉及販賣毒品、走私物品的案件，60％以上通過快遞運貨進行。

二、物流領域刑事犯罪案件高發(fā)的原因分析

1．相關職能部門管理缺位。執(zhí)法部門之間的配合、協(xié)作機制不健全，部門之間沒有信息共享平臺，難以形成監(jiān)管合力。相關職能部門多頭管理，難以統(tǒng)一監(jiān)控，且物流業(yè)管理以形式審查為主，對部分物流企業(yè)的違法違規(guī)行為沒有進行嚴格檢查。以物流貨運為例，物流企業(yè)向交通運輸部門和工商行政管理部門分別申領道路運輸許可證和營業(yè)執(zhí)照，通過形式上的文件檢查后即開門營業(yè)。相關部門對于物流公司在運作過程中的違法違規(guī)行為，并沒有一律采取相應的處罰措施。此外，“無證”小物流企業(yè)大量存在，相關部門也沒有對其是否持有合法證照進行定期檢查和不定期抽查。

2．企業(yè)內部管理混亂。部分企業(yè)以經(jīng)濟利益為主導，沒有制定一系列規(guī)范的內部管理細則，導致物流過程中的包裝、運輸、裝卸、配送等環(huán)節(jié)出現(xiàn)監(jiān)管盲區(qū)，被犯罪分子作為可乘之機。同時由于物流業(yè)的快速發(fā)展，部分物流企業(yè)間拉幫結派、爭搶業(yè)務，開展惡性競爭。企業(yè)主管人員為了保全老客戶，節(jié)約時間、成本等，對配合相關職能部門檢查持消極態(tài)度，為物流犯罪埋下隱患且社會管理不到位，未成立物流行業(yè)協(xié)會組織，缺乏行業(yè)自律機制，不利于物流行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

3．作案成本低收益高。物流行業(yè)涉及面廣，可能發(fā)生物流犯罪的環(huán)節(jié)多，犯罪嫌疑人大多屬于無業(yè)流動人員，且流竄作案，犯罪防控難度大。同時由于物流運輸人貨分離且跨地區(qū)，即使毒品、制假品等贓物被發(fā)現(xiàn)，但由于填寫的郵寄人和收貨人均為虛假信息，也難以抓獲嫌疑人。一方面犯罪嫌疑人利用貨主追求低運費的趨利心理，花幾十元錢辦假證冒充車主和司機，騙取得貨主的信任后，即輕易接管貨物；另一方面許多貨主防范意識不強，明知貨站或承運人不是正規(guī)物流企業(yè)仍冒險將貨物托運，貨值動輒幾十萬元甚至上百萬元，成為了犯罪分子見利忘義，鋌而走險的主要原因。

4．快遞方式犯罪偵破難度大，快遞業(yè)管理混亂。利用快遞貨運進行犯罪的作案成員大多利用同鄉(xiāng)、熟人、朋友等關系，形成利益共同體，糾合成群實施共同犯罪。涉案違規(guī)違法物品多為以托運方式進行跨區(qū)域交易。犯罪分子通過快遞渠道實施犯罪，可以實現(xiàn)人與貨物分離，隱蔽性更強，增加了準確打擊犯罪的難度。如涉及毒品犯罪的案件，因為犯罪分子利用快遞運輸，毒品并沒有隨身攜帶，也不填寫真實物品、地址和姓名，這就增加了取證的難度。在案件破獲后，準確定性也不太容易，是涉嫌販賣毒品、運輸毒品，還是涉嫌持有毒品，只能根據(jù)實際掌握的證據(jù)情況來定。另外，犯罪分子之所以能夠通過快遞貨運渠道實施犯罪，跟快遞公司不認真驗貨密切相關。大量民營快遞公司經(jīng)營不規(guī)范，管理混亂，比較典型的問題是：不嚴格核實托運人身份，有的快遞員在收寄時，甚至無須托運人出示身份證件，托運人可輕易利用化名或虛假身份辦理托運；對托運貨物審查不嚴，尤其是對托運人已包裝好的托運貨物，往往以托運人自報的貨物內容為準，導致大量違禁品和危險品被非法托運；不少從業(yè)人員不專業(yè)，無資質人員違規(guī)上崗、駕駛員兼押運員等現(xiàn)象大量存在，這些都給一些人實施犯罪提供了可能。

三、有效打擊防范物流領域刑事犯罪的對策建議

1．強化物流行業(yè)管理。整合工商、稅務、交通、勞動等部門的管理資源，制訂嚴格的市場管理規(guī)范，落實責任分工。嚴把申報資質審查關；出臺物流保證金制度，要求登記設立物流公司的單位或個人強制繳納一定比例的保證金；規(guī)范簽訂運輸合同協(xié)議程序；實行物流快遞人員實名登記制度，并對其進行職業(yè)道德和相關法律培訓等，從而在公司注冊、人事招聘、車輛登記等環(huán)節(jié)實行一體化的管理和監(jiān)控，從源頭上避免出現(xiàn)“黑戶”，最大限度地預防犯罪的發(fā)生。

2．加大對快遞物流公司的監(jiān)管力度。公安機關應加大對快遞公司的監(jiān)管力度，將之前在郵局實施多年行之有效的監(jiān)管辦法，如郵檢、錄像監(jiān)控等落實到各個快遞公司。同時，郵局作為快遞公司的直接監(jiān)管單位，更應該及時掌握快遞公司的動態(tài)，嚴格執(zhí)行監(jiān)管的相關規(guī)定，將監(jiān)管職責真正落到實處。同時應注重法律宣傳，使各大快遞公司均能認識到通過快遞郵寄毒品所帶來的嚴重危害，嚴格執(zhí)行快遞相關制度，教育公民能夠自覺配合實施相關的實名制和當場驗視制度。

3．加強證照信息化管理。加強證照信息備案管理，建立交通、公安、工商、電信等部門相關信息的一體化查詢系統(tǒng)，允許客戶通過指定網(wǎng)站隨時查詢，為快速、有效識別假牌、套牌車輛及偽造證照提供信息支持。同時針對不法分子在實施物流犯罪時大多持有假證照的作案特點，深挖制售假證照窩點；在相關網(wǎng)站設專欄教授識別假證的方法，并對已查獲案件反映的涉假車輛、證照信息予以公示。

4．形