中建某公司項目管理手冊

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件第三層次文件CSCEC-PAULY.MS.03-0013月修訂總目錄一.項目管理手冊…………………003發(fā)布令………0040.1編制依據(jù)………0050.2適用范圍………0051.工程概況………0052.管理目標………0053.機構和職責……………………0054.項目合同管理…………………0115.項目實施總體策劃……………0116.文檔管理………0127.信息管理………0158.成本管理………0159.物資管理………01710.資源管理………02210.1人力資源管理…………………02210.2資金管理………02410.3分包方管理……………………02510.4施工機械管理…………………02710.5監(jiān)測裝置管理…………………02910.6周轉料具管理…………………03110.7臨建設施管理…………………03410.8辦公設施、設備管理…………03411.施工過程管理…………………03411.1技術管理………03411.2進度管理………04011.3質量管理………04111.4職業(yè)健康安全管理……………05011.5環(huán)境管理………05411.6CI管理………06011.7現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理…………06012.項目考核與改進………………06413.工程竣工保修…………………06514.1附表……………………06614.2附件………06714.2.1項目施工檢驗、試驗計劃書………………10214.2.2項目職業(yè)健康安全管理計劃書………………12514.2.3項目環(huán)境管理計劃書…………18214.2.4項目CI管理計劃書…………22114.2.5項目經理報告…………………22914.2.6項目實施策劃書………………244二.施工組織設計、施工方案編制指南………………2571.目的……………2582.適用范圍………2583.相關文件………2584.定義……………2584.1重點工程………2584.2特殊工程………2585.編制內容………2585.1編制依據(jù)………2585.2工程概況………2585.3施工部署………2595.4主要分部（分項）工程施工方法……………2595.5施工進度計劃…………………2635.6施工總平面布置………………2635.7施工準備………2645.8各項管理及保證措施…………2655.9主要經濟技術指標……………2665.10施工組織設計中的附表、附圖、附件等……2666.施工組織設計（方案）的編制和審批…………2677.施工組織設計的管理……………2678.記錄………268三.鋼結構施工管理規(guī)定…………………2711.目的………………2722.適用范圍……………2723.引用標準或程序……………………2724.術語………………2724.1特殊過程…………2724.2零件………………2724.3部件………………2724.4構件………………2724.5鋼規(guī)………………2725.職責………………2725.1公司與分公司………2725.2項目經理部…………2736.工作程序…………2736.1施工策劃…………2736.2施工準備…………2736.3施工工藝控制………2736.4標識和可追溯性……………………2776.5產品防護…………2776.6檢驗、驗收…………2776.7工程交付后活動……………………2797.記錄………………279項目管理手冊CSCEC-PAULY.MS.03.001-2007（一體化E版）主編：工程部協(xié)編：技術部質量保障部人力資源部安全部機械管理部物業(yè)管理部財務部合約估量部黨委工作部分判部物資管理部總經理辦公室審批：2007年3月修訂0.1編制依據(jù)GB/T19000—2000質量管理體系基礎和術語GB/T19001—2000質量管理體系要求GB/T24001—2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T50326—2001建設工程項目管理規(guī)范GB/T50300—2001建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及各專業(yè)驗收規(guī)范公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件2007版0.2適用范圍本手冊適用于中建***建筑有限責任公司直管項目的管理,分公司對所管項目參照執(zhí)行。1工程概況工程概況的內容見本手冊附表1-12管理目標見附表2-1項目管理目標的內容a)項目管理目標應針對確定的質量、創(chuàng)優(yōu)工程、重要環(huán)境因素、重大危險因素,目標指標應滿足本公司要求、業(yè)主及相關方要求,符合法律法規(guī)要求和其它要求;b）項目管理目標的內容分別見本手冊附表2-1、《項目環(huán)境管理計劃書》(本手冊附件3)、《項目健康安全管理計劃書》(本手冊附件2)。2.2項目管理目標的制定實施a)項目管理目標應滿足經批準的《項目實施策劃書》（本手冊附件6）所確定的要求,公司工程部/分公司工程部門與項目經理溝通后,在項目經理簽定的經濟責任狀中明確;b)項目經理應將管理目標向項目經理部有關人員傳達，并將指標分解落實到責任部門或人員和分包方，在部門工作標準、分包合同、供貨合同中向項目有關部門人員及分包方、供應商提出，公司/分公司有關部門在項目實施過程中監(jiān)控其執(zhí)行情況;c)項目管理目標的考核按本手冊“12項目考核改進”中相關規(guī)定實施。機構和職責3.1項目經理部組織機構圖項目組織機構,由項目經理根據(jù)承接工程的規(guī)模大小、施工的難易程度、承包方式及管理模式確定,機構設置時可參照以下模式或根據(jù)需要細分或合并,部門人員數(shù)量根據(jù)需要設置。生產副經理項目書記項目技術負責人商務副經理生產副經理項目書記項目技術負責人商務副經理工程部門商務部門技術部門質量、安全部門綜合辦公室物資部門 工程部門商務部門技術部門質量、安全部門綜合辦公室物資部門 施工隊施工隊施工隊施工隊項目經理項目經理3.2項目經理部職責項目各部門和各類人員職責可參照以下規(guī)定，由項目經理確定，單獨成文。3.2.1項目經理a)根據(jù)總經理授權,代表公司負責對項目的全面管理,組織建立、保持和持續(xù)改進項目管理體系,對項目的成本、施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、工期等全權負責;b)組織貫徹執(zhí)行國家工程建設有關的法律法規(guī)和標準規(guī)范，實施局的管理方針、公司管理體系文件和規(guī)章制度，維護公司的合法權益;c)參與組織編制,并組織實施《項目實施策劃書”等項目策劃文件,參與項目管理目標的制定,并組織管理目標在項目的分解和落實;d)按批準的項目策劃文件的要求落實所需機械設備、生產設施、監(jiān)測設備、資金、人員等資源;e)按照《項目管理手冊》要求,安排編制并審核本項目的《項目施工檢驗和試驗計劃書》（本手冊附件1）、《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》、《項目CI管理計劃書》（本手冊附件4）,并組織實施;f)在授權范圍內，參與分包方、供應商的選擇，參與簽訂分包合同、采購合同,并組織對分包方、供應商的考核;g)在授權范圍內，與業(yè)主、監(jiān)理、設計、分包方、供應商等有關單位協(xié)調解決項目實施中出現(xiàn)的問題;h)審批、簽發(fā)以項目經理部名義發(fā)布的公文、分包合同、采購合同等;i)負責項目成本控制,保證成本控制目標的園滿完成;j)審核分包方、供應商付款單,按授權審核或批準日常費用借款、報銷;k)參與事故的調查處理，并組織實施有關的糾正和預防措施;m)組織環(huán)境合規(guī)性評價、工程竣工驗收,編寫施工總結,并配合公司合約估量部門做好工程結算。3.4.2生產副經理a)協(xié)助項目經理進行施工生產、現(xiàn)場施工質量與職業(yè)健康安全的管理,對現(xiàn)場管理工作負責;b)主持生產例會和安全會議,協(xié)調管理分包方、施工設備、物資等資源,實現(xiàn)施工質量、進度、職業(yè)健康安全、CI等管理目標;c)組織分部分項工程驗收,參與單位工程的交驗;d)協(xié)助項目經理參與事故的調查處理，組織實施有關的糾正和預防措施;e)負責協(xié)調與現(xiàn)場周邊單位和居民之間的關系。3.4.3商務副經理a)協(xié)助項目經理進行合約商務管理,對合約商務工作負責;b)負責組織由項目經理部簽訂的分包合同和采購合同的合同文本準備，參與分包方、供應商的選擇及合同談判、合同審核,并通過合同對相關方施加影響或管理;c)參與編制項目預算成本，協(xié)助項目經理進行項目成本控制,協(xié)調解決實施中的具體問題;d)負責向業(yè)主、公司申請工程款和結算的管理,監(jiān)督分包方工資的發(fā)放;e)負責項目日常開支的管理。3.4.4項目技術負責人a)協(xié)助項目經理進行技術管理,對技術工作負責;b)組織編制并審核施工組織設計、《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》、《項目CI管理計劃書》、《項目施工檢驗、試驗計劃書》、特殊的施工方案或作業(yè)指導書;c)審批施工方案、作業(yè)指導書;d)參與環(huán)境合規(guī)性評價，參與事故的調查處理，組織編制工程質量、環(huán)境和安全管理方面糾正措施和預防措施有關的技術方案;e)組織工程竣工資料的收集、整理、審核、歸檔、上報,組織編寫技術總結;f)協(xié)助項目經理組織一體化管理體系在項目上的建立、運行與持續(xù)改進工作;g)負責項目人員的技術、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的崗前培訓和教育。3.4.5項目書記a)配合項目經理搞好業(yè)主、監(jiān)理和政府部門等單位的聯(lián)系工作；b)配合項目經理協(xié)調項目內部部門之間的關系，做好項目的后勤保障工作。c)負責項目綜合辦公室的行政辦公管理和現(xiàn)場保安管理;d)負責組織實施《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》的有關規(guī)定;e)配合項目經理負責建立健全項目辦公室固定資產使用管理規(guī)定、電話使用管理規(guī)定、辦公室清潔衛(wèi)生要求等必要的規(guī)章制度;f)具體負責項目辦公用品的購買、項目電話費用的管理工作、辦公用車輛的租賃、維修、保養(yǎng)、項目食堂的管理等相關行政事宜的審核;g)負責組織現(xiàn)場CI策劃，組織編制《項目CI管理計劃書》和項目其它重大活動的籌劃,并組織具體實施,保證中建總公司CI要求在項目施工全過程得到充分體現(xiàn);h)負責協(xié)助項目生產副經理處理與項目周邊單位、部門之間的關系，同時積極主動地與各有關方進行聯(lián)系，密切工作關系，確保現(xiàn)場工作順利開展;i)負責涉及的辦公資源、廢品和易燃、易爆、危險化學品、廢舊物資的控制。3.4.6商務部門a)在授權范圍內,代表項目經理部與業(yè)主相關部門進行合約商務協(xié)調聯(lián)系工作,包括商務保函的辦理、工程請款的準備等;b)在授權范圍內,負責工程保險合同的談判、簽訂，以及相關索賠工作;c)在授權范圍內,負責項目的分包方招標書的擬訂、標底的制作、資格預審、投標報價分析、考察、評估、選定工作,負責擬定分包合同,參與分包合同談判等工作;d)參與環(huán)境合規(guī)性評價，負責分包工程量的審核、洽商變更與索賠的審定、工程款的批復或付款表格的擬訂、工程款支付等,并參加對分包方的考核;e)負責洽商變更的準備、索賠的提出、合同外款項的提出等必要的二次經營工作;f)參與項目預算成本的編制、負責控制措施的制定與監(jiān)督實施、進行成本核算等;g)負責辦理日常費用報銷,員工工資發(fā)放工作;h)在授權范圍內參加或負責對業(yè)主的結算及對分包的結算;i)負責涉及的辦公資源和廢品的控制。3.4.7工程部門a)組織編制本項目《項目實施策劃書》、《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》、《環(huán)境與職業(yè)健康安全應急準備及響應預案》，具體負責其中機械設備、檢測設備器具、進度管理，重要環(huán)境因素、危險因素識別、評價，項目環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理有關內容的編寫、審核;b)按照項目生產經理的安排及施工圖、施工組織設計、施工技術方案、《項目管理手冊》、《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》等要求,組織階段及工序的施工交底（含技術、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等內容），并組織實施;c)負責法律法規(guī)要求和其它要求的識別、確定、實施，在項目經理領導下,負責組織對項目環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理有關工作檢查、考核、環(huán)境合規(guī)性評價和持續(xù)改進工作;d)負責項目CI管理，配合辦公室組織實施《項目CI管理策劃書》有關要求；e）按照項目生產經理的安排、施工組織設計的要求負責組織現(xiàn)場平面布置、臨時設施的建設與驗收等具體工作,具體辦理工程開工、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面所需的手續(xù);f)配合有關部門，參與圖紙會審,參與施工組織設計、重大技術方案的編制,參與向業(yè)主請款、索賠,審查分包請款、分包方付款、分包方索賠等工作;g)參與分包方選擇,安排分包方進場,組織協(xié)調分包方按照設計、合同要求、施工技術方案、項目管理制度施工,并組織對分包方的控制、考核或施加影響;h)負責組織施工機具的進場、安裝、設備能力鑒定及運行中的維護、保養(yǎng);i)配合技術部門編制工程進度計劃,并協(xié)調好機械、物資、人員等資源,組織計劃實施與考核;j)組織施工人員按施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書及項目管理規(guī)定對施工過程進行控制,對特殊過程進行確認和連續(xù)監(jiān)控,進行產品標識、成品防護;k)負責現(xiàn)場測量工作的組織和管理;l)負責與業(yè)主、監(jiān)理等單位進行及時聯(lián)系、溝通，處理日常現(xiàn)場工作,并負責現(xiàn)場簽證的業(yè)主確認工作;m)出現(xiàn)質量、環(huán)境、安全事故，及時向項目領導層匯報，并組織或參與具體處理事宜;n)負責組織隱檢、檢驗批、分項、分部及項目竣工驗收工作，填寫項目竣工報告,并參與項目施工總結;o)負責組織對員工及分包方的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理教育,對特殊作業(yè)人員上崗證的管理,進行安全、環(huán)境交底;p)負責安全、環(huán)境設施和殊種作業(yè)設備的安全驗收與重要部位的防范;q)組織實施應緊準備和響應預案、消防演習，監(jiān)督易燃、易爆、危險化學品的使用，監(jiān)督職業(yè)健康安全方面的糾正措施、預防措施的實施;r)經常性地與當?shù)卣h(huán)境部門、安全監(jiān)督部門進行聯(lián)系和溝通，及時識別、收集相關法律法規(guī)要求和其它要求，確定與環(huán)境因素的關系，并組織具體實施，代表項目經理部與當?shù)卣鞴懿块T進行環(huán)境、安全方面問題的協(xié)調處理;s)組織現(xiàn)場文明施工管理，確保達到當?shù)卣嘘P要求，爭創(chuàng)安全文明工地;t)負責組織編制項目完工總結報告。3.4.8技術部門a)組織圖紙會審,按照項目技術負責人的安排,編制項目施工組織設計、施工技術方案,參與《項目實施策劃書》、《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》、《項目施工檢驗、試驗計劃書》的編制;b)負責編制工程所用材料用量表，配合現(xiàn)場物資部門編制材料進場計劃,負責編制鋼筋配料及加工圖;c）參與環(huán)境合規(guī)性評價，參加事故的調查、分析，編制所涉及的技術處理方案；d)具體負責現(xiàn)場技術文件資料的匯總與控制,負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準規(guī)范的識別、收集、保管、發(fā)放、并監(jiān)督使用,負責圖紙的接收、保管、發(fā)放、回收等工作;e)協(xié)助項目技術負責人處理現(xiàn)場日常技術問題、統(tǒng)計技術的應用，技術變更的辦理與接收、發(fā)放等工作;f)具體負責項目監(jiān)測設備的管理,并按《項目施工檢驗、試驗計劃書》組織實施試驗;g)參與分包方的評價選擇,負責分包方施工技術方案的審批,并對分包方進行技術交底;h)配合有關部門進行環(huán)境因素、危險因素的識別評價,負責對涉及的辦公資源和廢品的控制；i）負責編制項目技術總結。3.4.9質量、安全部門a)牽頭組織項目質量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的建立、運行和持續(xù)改進,按照項目經理安排，參加編制本項目的《項目實施策劃書》，具體負責其中施工過程質量管理、安全管理;b)參與項目質量目標、安全目標的制定和考核,負責質量、安全體系過程與質量目標、安全目標的分析,組織糾正與預防措施的制定和驗證;c)負責項目管理體系文件的控制,組織審核發(fā)現(xiàn)不符合項的關閉與驗證;d)負責編制《項目施工檢驗、試驗計劃書》，并組織實施檢驗和記錄，與業(yè)主、監(jiān)理相關部門溝通，組織進行現(xiàn)場報驗、質量檢查、安全檢查等方面的工作;e)負責不合格品的標識、確定處置意見和驗證關閉,負責質量事故、安全事故的上報,并參與調查處置;f)參與分包方的評價選擇和考核;g)配合工程部門進行安全文明工地驗收和工程結構驗收及工程竣工驗收,協(xié)助技術部門進行相關施工技術資料的準備、填寫等工作;h)經常性地與當?shù)卣|量、安全監(jiān)督部門進行聯(lián)系和溝通，及時識別、收集和掌握相關質量、安全的法律法規(guī)要求，并具體落實,代表項目經理部與當?shù)卣鞴懿块T進行質量、安全方面問題的協(xié)調處理;i)配合有關部門進行環(huán)境因素、危險因素的識別評價和環(huán)境合規(guī)性評價,負責涉及的辦公資源和廢品的控制,并負責施工過程中產品有關環(huán)保指標的監(jiān)控。3.4.10物資部門a)負責工程所需物資的選樣、封樣、報批工作;b)負責編制物資需用計劃、申請計劃和采購計劃,報上級相關部門審定、備案;c)負責編制物資檢驗試驗計劃,按計劃對進場物資進行驗證,組織不合格物資處置;d)負責現(xiàn)場倉儲設施、入庫物資的保管、標識、限額發(fā)料、耗料統(tǒng)計、節(jié)超分折、庫存物資清點、盤存、廢棄物資的分類處置等工作的管理;e)負責授權范圍內的物資的采購工作,施工機具的采購、租賃、退場工作，包括詢價、供應商選擇、采購談判和采購合同簽定等工作,并將供應商選擇評價資料報上級有關部門；f)參與環(huán)境合規(guī)性評價，負責涉及的辦公資源、廢品和易燃、易爆、危險化學品、廢物資的控制。3.4.11綜合辦公室a)負責項目行政辦公管理和現(xiàn)場保安工作;b)參與環(huán)境合規(guī)性評價，負責組織實施《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》中對項目辦公活動、現(xiàn)場生活區(qū)的有關規(guī)定;c)在項目經理安排下,負責建立健全項目辦公室固定資產使用管理規(guī)定、電話使用管理規(guī)定、辦公室清潔衛(wèi)生要求等必要的規(guī)章制度;d)負責項目所有對外文件的呈送，外來文件的收發(fā)、傳遞以及歸檔保管等文件管理工作;e)具體負責項目辦公用品的購買、登記、分發(fā)、更新、辦公室的清潔、項目電話的申請和管理工作、辦公用車輛的租賃、維修、保養(yǎng)、項目食堂的管理等相關行政事宜;f)負責現(xiàn)場CI策劃，編制《項目CI管理計劃書》和項目其它重大活動的籌劃,并組織具體實施,保證中建總公司CI要求在項目施工全過程得到充分體現(xiàn);g)負責協(xié)助生產經理處理與項目周邊單位、部門之間的關系，同時積極主動地與各有關方進行聯(lián)系，密切工作關系，確?，F(xiàn)場工作順利開展;h)負責涉及的辦公資源、廢品和易燃、易爆、危險化學品、廢舊物資的控制。項目合同管理4.1合同文件保存項目經理部保存合同復印件。4.2合同交底合同簽訂后開工前，項目經理部應參加公司/分公司有關部門進行的合同交底，就其中的重要事項和容易產生歧義的地方予以明確交待，以利于合同順利執(zhí)行。4.3與業(yè)主溝通4.3.1對履約中的理解不一致，一般問題由項目經理牽頭與業(yè)主磋商解決;4.3.2重大問題項目經理應向公司/分公司合約估量部門匯報，由公司/分公司合約估量部門與業(yè)主協(xié)商解決。4.4合同變更4.4.1一般變更①當發(fā)生合同變更（包括：合同條款更改、設計變更、洽商和簽證等）時，一般的修訂通過辦理變更、洽商和書面簽證的方式進行，由項目商務部門負責辦理;②辦理變更、洽商和簽證的人員應及時將上述記錄傳遞給項目商務部門、技術部門、工程部門等有關部門;③變更、洽商和簽證由項目商務部門負責保存。4.4.2重大的修訂①重大的修訂（如合同條款更改，造成工期、合同價款、施工方案和資源配置較大變化的設計變更等），項目應報告公司/分公司合約估量部門，并由公司/分公司合約估量部門按要求組織評審;②評審中應充分考慮：更改后技術的可行性；更改后對成本的影響；更改后對工程質量和工期的影響；更改后對材料供應、施工設備及其它現(xiàn)場條件的影響等。③重大合同修訂的記錄由合約估量部門負責保存,并負責通知公司/分公司有關部門和項目經理部,項目商務部負責通知相關部門或人員和分包方。5項目實施總體策劃5.1項目實施策劃書5.1.1策劃中標后至開工前，由公司工程部/分公司工程部門牽頭組織各有關部門和項目經理，根據(jù)工程合同及合同交底的內容，結合企業(yè)自身要求，編制《項目實施策劃書》；5.1.2策劃書的內容a)工程概況;b)項目管理目標工期、質量、成本、環(huán)境、安全及文明施工、CI形象目標;c)施工進度計劃;d)項目經理部組織機構、管理人員名單及人員流量;e)分包方案;f)物資采購方案;g)施工機械配置方案;h)現(xiàn)場臨時設施方案;i)辦公設施配置方案;j)項目財務管理方案;k）項目資金管理方案。m)編制施工方案明細表和交工資料表格明細表。5.1.3策劃書的審批《項目實施策劃書》由公司工程部/分公司工程部門審核，主管生產副經理批準。5.1.4策劃書的發(fā)放保管a)批準后,由公司工程部/分公司工程部門負責保管并發(fā)給公司/分公司合約、財務、質量、技術、市場等部門及項目經理部，特大型項目同時上報公司總經理、副總經理;b)由項目綜合辦公室負責發(fā)放項目人員及與項目實施有關的單位和人員;5.2工程管理目標責任書a)“工程管理目標責任書”主要內容包括各項管理目標，獎罰標準等，作為項目經理考核、獎罰兌現(xiàn)的依據(jù);b)由公司工程部/分公司工程部門征求項目經理意見后編制,主管公司生產副總經理/分公司生產副經理審定后,由公司總經理或其委托代理人與項目經理簽訂;c)公司工程部/分公司工程部門負責監(jiān)督項目經理部執(zhí)行,并根據(jù)責任書的要求，組織各考核部門對責任目標進行考核兌現(xiàn)。5.3附件《項目實施策劃書》見附件66文檔管理6.1法規(guī)、規(guī)范管理6.1.1法律、法規(guī)①包括國家和地方有關工程施工、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和行政規(guī)章;②公司技術部將公司“有效相關法律、法規(guī)及要求目錄”及有關法律、法規(guī)條文發(fā)到項目綜合辦公室；③項目綜合辦公室、技術部門負責收集適用的相關法規(guī)供項目人員使用；④項目經理領導工程、技術、質量部門組織項目人員學習并貫徹落實。6.1.2標準、規(guī)范①標準、規(guī)范包括國家、地方和行業(yè)頒布的有關工程施工質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全方面的各類技術規(guī)范標準、規(guī)程、標準圖集、相關文件等;②公司技術部將公司“有效標準、規(guī)范清單”發(fā)到項目技術部門;③項目技術部門負責形成本項目適用的“有效相關標準、規(guī)范目錄”,并收集適用的相關標準、規(guī)范,供有關人員使用;④由項目技術負責人主持,技術部門協(xié)助,組織項目技術人員學習并貫徹落實相關標準、規(guī)范。6.1.3作廢的法律、法規(guī)和標準、規(guī)范由項目資料員統(tǒng)一回收并及時銷毀。6.2施工組織設計、技術方案、管理方案的管理a)一般項目施工組織設計由項目技術負責人組織項目工程技術人員編制,經項目商務、工程、質量、安全、物資等相關部門及項目副經理、項目經理匯簽后,項目技術負責人審核,分公司總工程師審批；“重、高、大、特、新”工程,由分公司技術部門組織編制,分公司技術、工程、質量、安全、物資、合約等部門負責人審核，分公司總工程師審批（格式見附表6-1）,公司直管項目由公司技術部、工程部、質量保障部、安全部、合約估量部等審核，公司總工程師審批，并按要求報業(yè)主、監(jiān)理單位批準。b)一般的施工技術方案、作業(yè)指導書由項目技術部門編制，項目技術負責人批準執(zhí)行；特殊復雜的施工技術方案、作業(yè)指導書,由項目技術負責人組織編制，報分公司技術部門審核，分公司總工程師審批（格式見附表6-1）,并按要求報業(yè)主、監(jiān)理單位批準;c)《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》,由項目工程部門組織編制,項目經理審核,分公司工程部門/公司工程部批準;d)項目《項目施工檢驗、試驗計劃書》由項目技術部門編制，質量等相關部門參加編制，項目技術負責人批準執(zhí)行；e)審批過程中提出的及實施過程中確定的修改意見,編制人員應按修改意見補充、完善和修改后,再次報批,并保存報批記錄,格式見附表6-1;f)項目技術部門負責施工組織設計、施工技術方案或作業(yè)指導書的發(fā)放與保管,項目工程部門負責《項目管理手冊》、《項目環(huán)境管理計劃書》、《職業(yè)健康安全管理計劃書》的發(fā)放與保管，項目質量部門負責《項目施工檢驗、試驗計劃》的發(fā)放與保管,并保存發(fā)放記錄，格式見《文件和記錄管理程序》附表MS.02.001-02。6.3圖紙與變更洽商管理a)圖紙由技術部門資料員負責收發(fā)文登記,并按項目技術負責人確定的發(fā)放范圍編號、發(fā)放并填寫記錄,發(fā)文格式見《文件和記錄管理程序》附表MS.02.001-02、收文格式見《文件和記錄管理程序》附表MS.02.001-03；b)作廢圖紙、設計變更、工程洽商文件,除留一份作資料保存外,其余并按合同規(guī)定處置,并記錄;c)設計變更、工程洽商，由設計單位、業(yè)主、監(jiān)理及施工單位匯簽后生效,由項目技術負責人或項目技術部門負責人簽字確認后,由項目資料員發(fā)放至相關部門和人員,并記錄;d)收到設計變更、工程洽商后，圖紙持有者應在圖紙上被修改的地方蓋“變更章”或用紅筆進行標注。6.4竣工資料管理a)竣工資料的收集、整理、組卷按地方政府或行業(yè)的有關規(guī)定執(zhí)行,保證字跡清晰、及時、準確、齊全;b)項目各部門應隨工程進度收集本專業(yè)范圍內的竣工資料，每月底或分部分項工程完工后將本部門資料整理好后交項目資料員統(tǒng)一匯總、保管,移交時辦理資料交接手續(xù),格式見《文件和記錄管理程序》附表MS.02.001-14;6.5其它文件的管理a)內部文件除本手冊6.2、6.3、6.4條以外的內部文件（含通知、專項管理規(guī)定等），由項目有關部門提出，經項目經理批準，項目綜合辦公室編號、登記、發(fā)放、記錄，格式見附表6-2、6-3、6-4；b)外來文件地方政府、公司、業(yè)主（監(jiān)理）及相關單位來文（本手冊6.2、6.3內容除外），由項目綜合辦公室進行收文登記，格式見《文件和記錄管理程序》附表MS.02.001-03。并按文件性質分送項目領導審閱批示格式見《文件和記錄管理程序》附表MS.02.001-04，如需轉發(fā)則按內部文件控制。接到上級文件更改或作廢通知后，按要求及時更改或作廢，并將信息傳遞到文件使用部門。c）公開性外來文件公開性外來文件是指公開途徑包括報刊、書店及各種媒體得到的外來文件，由項目相關部門負責收集，按相關規(guī)定處理。7信息管理從項目跟蹤至簽約、項目實施的全過程，公司/分公司及項目經理部內部有關部門、崗位人員對職責相關的各項活動，應按照本手冊各章的要求始終保持必要的信息溝通，項目信息管理至少應包括以下幾個方面：a)項目跟蹤、投標、簽約過程中的有關匯審、批準、交底等活動信息；b)《項目經理報告》的信息（見附件5）；c)項目實施中，項目經理部內部應建立保持必要的會議、檢查制度、文件審簽發(fā)文等制度實施的信息；d)公司/分公司/項目經理部應與政府有關部門、業(yè)主、監(jiān)理單位、設計單位、分包方、材料設備供應商等建立保持必要的信息溝通方式,如：有關法律法規(guī)的收集、文件傳遞、記錄反饋、商務、物資驗收、分包方選擇、評價、考核,技術洽商，工程檢查驗收，會議等信息；e)項目施工過程中的檢驗、試驗、驗收記錄應及時按《項目施工檢驗、試驗計劃書》及規(guī)范有關要求填寫、報送、簽署確認、存檔。7.1附件《項目經理報告》見附件5成本管理8.1目標成本項目實施策劃階段,合約估量部和項目經理部按照公司“工程項目成本管理實施辦法”的規(guī)定共同編制項目目標成本,并報送公司工程項目成本管理領導小組審批。項目目標成本在《工程項目內部承包合同》中予以確定。8.2成本控制8.2.1項目經理應按工程內容分部分項對目標成本進行分解,進而確定相應的成本控制措施和責任人;8.2.2施工過程中，項目經理和商務經理應對成本控制措施的執(zhí)行情況隨時進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保目標成本的實現(xiàn)。8.3成本核算8.3.1項目成本核算按照公司“工程項目成本管理實施辦法”執(zhí)行;8.3.2根據(jù)項目目標成本，項目經理部每月度或在項目特定階段進行成本核算、分析，以確定實際成本與目標成本的偏差，針對偏差的原因制定改進措施;8.3.3項目成本核算是項目業(yè)績考核的重要內容。8.4二次經營二次經營是項目管理的重點，增加收入的重要途徑,項目經理必須親自負責，項目商務經理會同項目預算、技術、物資、工程等有關部門按各自業(yè)務分工分頭實施。8.4.1對業(yè)主開展的二次經營a)項目將二次經營工作重點放在有機會形成突破口的方面上，爭取通過以點帶面的方式形成二次經營工作良好的局面;b)通過對各分項工程的成本預測，及時發(fā)現(xiàn)可能造成潛虧的分項工程，由項目經理或商務經理依據(jù)主合同與業(yè)主、設計單位進行溝通，并辦理業(yè)主或設計方書面確認手續(xù),消除或減少造成成本潛虧的不利因素；c)對業(yè)主供應材料的時間、數(shù)量,提供的作業(yè)面或現(xiàn)場設施的時間、位置,指定分包方進場時間、配合情況,設計院提供的圖紙時間、數(shù)量等情況進行動態(tài)跟蹤,如對我方現(xiàn)場施工造成影響時,相關部門人員應及時辦理書面索賠證據(jù)，在恰當時機向提出索賠；d)業(yè)主指定分包方應繳納的總包管理費、施工現(xiàn)場的臨建、腳手架、大型機械的使用費或分攤費,公司/分公司或項目經理部應在合同或協(xié)議中明確,以便及時收取;e)工程范圍劃分比較零碎時，項目經理部要注意把現(xiàn)場施工實際情況與投標報價時確定的范圍進行嚴密比較，對不在我方合同范圍內的工作內容要重新報價，爭取獲得較好的價格水平。8.4.2項目經理部自身的二次經營工作管理a)強化施工方案的技術經濟論證工作每一施工技術方案,項目經理部要從材料投入量、資金占有量、勞動力投入均衡情況等多方面進行分析論證,凡有可能造成潛虧的方案,都不予審簽;b)強化現(xiàn)場施工管理①通過實施定額管理并與獎罰掛鉤,努力節(jié)約各項開支;妥善安排好工序的搭接與作業(yè)面施工,縮短工期減少人財物的投入;加快周轉材料的周轉降低租賃費用;提高機械設備的完好率、利用率，降低機械使用費;嚴格控制現(xiàn)場零星用工數(shù)量、預算外簽工,節(jié)約人工費開支;大力推廣“四新技術”,努力降低工程成本;修舊利廢,并努力減少各種材料浪費;創(chuàng)造與業(yè)主開展二次經營工作的有利條件。c)以資金流量計劃為龍頭進行合理安排各項資金的使用，避免出現(xiàn)資金周轉不靈的情況,盡最大限度提高資金使用的效率,增加資金周轉次數(shù)。8.4.3對分包商、供應商的二次經營工作a)以生產計劃為龍頭明確各分包方、供應商的施工責任劃分，對未能達到要求的分包方、供應商提出索賠;b)嚴格履行總分包合同,控制分包方對我方的反索賠;項目預算部門和工程部門負責現(xiàn)場零星用工的管理，零星用工的支付由預算部門和工程部門聯(lián)簽,零星用工的派工和結算必須做到“事前有依據(jù)，事后有證據(jù)”。物資管理9.1采購方式采購方式分三種,在項目實施策劃書中予以確定：9.1.1業(yè)主提供;9.1.2物資管理部或區(qū)域性分公司物資供應部門提供;9.1.3分包方自行采購。9.2物資需用計劃9.2.1項目技術部門根據(jù)月度施工計劃編制月度物資備料計劃，經項目技術負責人批準后交給項目物資部門，項目物資部門綜合項目庫存后編制項目物資需用計劃，經項目經理審核后，上報公司物資管理部或分公司物資供應部門，其中屬業(yè)主供應物資由項目物資部門報業(yè)主。計劃格式見《物資管理程序》MS.02.009-02;9.2.2對預制鋼構件、混凝土預制構件、木制品、非標件制作等加工計劃，要考慮加工生產周期，提前安排,加工計劃應明確加工物資名稱、標準圖集號、驗收標準、加工數(shù)量、需用時間；9.2.3當需購買環(huán)保型物資或對物資的包裝、運輸?shù)扔协h(huán)保要求時，技術部門應在物資申請計劃中注明相關要求和執(zhí)行標準。9.3樣品／樣本報批9.3.1凡需送樣審批的材料，公司物資管理部或分公司物資供應部門應在物資申請計劃中注明提交樣品／樣本時間、批準人;9.3.2公司物資管理部或分公司物資供應部門負責樣本搜集、尋價并辦理報批手續(xù),樣品/樣本報批表（格式見附表9-1）。9.4供應商資格預審、考察、評選、采購合同的簽定由公司物資管理部或分公司物資供應部門按照程序文件中的物資管理辦法執(zhí)行確定。9.5供貨安排公司物資管理部或分公司物資供應部門按照物資采購計劃的要求，按時組織物資的進場。9.6物資驗證9.6.1進場驗證a)物資進場檢驗、產品驗證由項目材料員與公司/分公司采購員共同完成，產品檢驗由項目材料員配合試驗員完成;b)公司物資管理部或分公司物資供應部門在大宗物資到達前一天通知項目物資部門，由項目物資部門準備驗證必備計量工具、場內搬運器具等,熟悉物資技術規(guī)范、質量標準，規(guī)劃堆放場地;c)大型物資進場,必須有公司/分公司采購員、供應單位、項目物資收料員同時在場，項目物資部門必須對外觀質量、數(shù)量進行驗證并作好進場檢驗和試驗記錄表（格式見附表9-2），驗證應做到:①核對進場物資是否符合采購計劃或加工合同規(guī)定，核查產品的外觀質量是否與合同約定、已封存樣品、產品說明書、質量合格證明、送貨單、過磅單、裝箱單等符合，驗證質量合格，庫管員作好記錄，才允許卸貨；收貨數(shù)量必須以現(xiàn)場實際收到的數(shù)量為準。②需復試的材料進場時，庫管員進行數(shù)量和表面質量驗收，驗收合格后即可卸貨，并做好待檢標識，及時通知試驗員取樣送檢，待復檢合格后方可使用；③一般情況下，項目庫管員對物資應全數(shù)進行驗收，驗收方式按照國家標準、合同或采購前約定進行,對包裝或整齊捆綁物資，庫管員按照隨機抽樣進行抽查，抽查數(shù)量控制在進貨數(shù)量的5%以內;④驗證數(shù)量與到貨憑證不符，公司/分公司采購員、項目收料員應立即與供應商重新確認后允許卸貨,如抽查樣品質量、數(shù)量與到貨憑證或已封存樣品質量、數(shù)量不符，驗證人員加倍抽樣查驗，仍發(fā)現(xiàn)不符合，庫管員拒絕收貨、標識并填寫《不合格物資記錄單》（格式見附表9-3），由采購員通知供應商退貨；⑤裝飾材料的驗證按有害物質限量的10項強制性國家標準、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》要求執(zhí)行。d)在供應商處驗證物資①當需要在供應商處對所采購物資進行驗證時，公司物資管理部或分公司物資供應部門應在采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行方法;②公司物資管理部或分公司物資供應部門同項目物資、技術部、質量部等方面人員到供應商處對所采購物資進行驗證，并做好驗證記錄。e)易燃、易爆、放射性、有毒和化學品要單獨進行填寫《易燃、易爆、放射性及化學品登記表》（格式見附表9-7）；9.6.2進場物資的復試a)物資的復試范圍①國家和地方政府規(guī)定的必須進行復試的物資，如鋼材、水泥、防水材料、混凝土添加劑、輕集料、磚、砂、石子、室內大理石、安全玻璃、人造木板、外門窗、外墻面磚等；②原始質量合格證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清的物資；③超出保質期、規(guī)格型號混存的物資。b)試驗由項目庫管員提出《試驗委托單》通知試驗員取樣，材料員、庫管員配合,試驗員送交指定試驗站試驗，試驗合格后才能使用。c)電梯、電器使用功能檢驗、電線電纜的絕緣試驗、管材和閥門壓力試驗應在施工現(xiàn)場進行，必要時可送交具有法定資質檢測單位鑒定;d)商品混凝土進場檢驗，由試驗員按照GB50204-2002《混凝土結構工程施工驗收規(guī)范》要求取樣,制作試塊和塌落度試驗,并作好取樣和塌落度試驗結果記錄；e)裝飾材料的復驗按有害物質限量的10項強制性國家標準和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》要求執(zhí)行和記錄；f)有見證要求時，按監(jiān)理要求取樣、送檢和傳遞試驗報告。9.6.3辦理調撥手續(xù)進場物資經過驗證和檢驗、復試合格后，由項目物資部門認真統(tǒng)計數(shù)量，在規(guī)定時間內到物資部門辦理調撥手續(xù)。9.6.4材質證明、合格證等資料的收集a)必須收集產品生產企業(yè)材質證明、合格證明文件的物資有：鋼筋、水泥、商品混凝土等材料;b)必須收集產品生產企業(yè)質量合格證明文件的物資有：有壓力要求的管材、輕質墻體材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保溫等材料；c)必須收集產品合格證或產品說明書的物資有：預制構件、鋼構件、各種金屬門窗、電器產品、各種閥門及水暖零件、電焊條、高壓瓷件、燈具、高強緊固件、各種開關箱柜、絕緣材料、計量器具等材料;d)所有原始質量文件由公司物資管理部或分公司物資供應部門采購員負責索取并傳遞給項目資料員，項目資料員負責保存,并提供竣工資料;e)所有產品復試的質量檢驗結果報告由項目試驗員負責索取后傳遞給項目資料員，同時將檢驗結果反饋材料員和庫管員，試驗員應作好檢驗結果報告?zhèn)鬟f記錄。9.7緊急放行物資9.7.1因施工急需來不及驗證，可對有些物資采取緊急放行措施；但對于那些不能追回或更換的物資(如混凝土)，不允許緊急放行使用;9.7.2所有緊急放行的物資必須經過項目技術負責人批準，由材料員做好記錄，并在放行物資上做出明確標識，保證一旦發(fā)現(xiàn)其不合格時，能立即追回或更換時,才準放行使用,緊急放行物資記錄（格式見附表9-4）。9.8物資包裝9.8.1采購單位在訂貨時，針對易碎、易損壞、易燃、易爆等物品應向供應商明確物資的包裝要求,防止物資在搬運、貯存至交付過程中受影響、破壞而導致質量下降;9.8.2包裝要求①包裝應符合有關的規(guī)程、規(guī)范、環(huán)保、產品特性、運輸要求等；②包裝及標志材料的選用均不能影響物資質量，如包裝材料對物資不能有腐蝕；③對裝箱包裝的物資，必須保持物資在箱內相對的穩(wěn)定，且應有裝箱單和相應的技術文件；④包裝外部必須有明顯的產品標識及防護（如防雨、易碎、傾倒、放置方向等）標志;④進貨驗證時，檢驗人員應檢查物資的包裝情況，若有損壞或不符合的，應在進場物資驗證記錄中記錄并要求供應商進行處置;⑤對在竣工交付時才能拆除的包裝，項目在施工過程中應對物資的包裝予以保護，保護方法可寫入成品保護措施。9.9物資搬運9.9.1物資的采購／使用單位應對其搬運的物資要進行保護，保證物資在搬運過程中不被損壞，并正確保護產品的標識;9.9.2對容易損壞、易燃、易爆、易變質和有毒的物資，以及業(yè)主有特殊要求的物資，物資的采購／使用單位負責人應指派人員制訂專門的搬運措施并明確搬運人員的職責，防止發(fā)生火災、爆炸、泄露等事故;9.9.3現(xiàn)場內搬運應考慮，從材料堆場、庫房到作業(yè)現(xiàn)場的距離、路面情況、搬運設備、工具的能力及搬運工人的水平等,對價值較高、易損壞的物資和設備,項目物資部應制定專門的搬運方案;9.9.4現(xiàn)場外搬運應考慮，路面情況，橋梁的承載能力及高度、寬度，天氣情況，搬運時間等,對超限設備的搬運，供應商或分包方或項目物資部門應制定專門的搬運方案;9.9.5搬運由供應商或分包方承擔時，在選擇供應商或分包方時，公司物資管理部/分公司物資部門/項目物資部門應對其搬運能力（包括搬運設備能力、搬運工人的培訓和資格等）進行評價和考察，現(xiàn)場監(jiān)督。9.9.6因搬運不當造成質量問題的處理：①對因搬運不當造成質量問題的物資，負責搬運的單位應采取適當?shù)母綦x措施，作好標識以確保不被混用;②因自行搬運不當造成質量問題時，由當事人書面報告物資采購單位采取措施，進行更換或處理;③因供應商搬運不當造成的質量問題，物資部門應要求供應商及時作退貨或更換處理;④因分包方搬運不當造成質量問題，物資部門應要求分包方寫出書面報告，并承擔經濟損失，同時通知采購人員進行更換。9.10物資貯存9.10.1業(yè)主提供的物資和項目經理部采購的物資由物資部門負責保管，分包方采購的物資由分包方負責保管，物資保管員對已進場驗收合格的物資建立臺帳，記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況；9.10.2物資的接收與領取前應辦理交接手續(xù)，庫管員應保存驗收入庫、出庫交接記錄；①項目庫管員依據(jù)領料單發(fā)放材料，領料單必須標明材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量，并有項目工長簽字，缺少任何一項均不能發(fā)料；②產品質量有保質期限要求的，要標明進場時間，做到先進先出；③每月25日前庫管員應將當月材料消耗量、庫存量統(tǒng)計出來，認真填報物資收入、發(fā)出、結存明細報表（格式見附表9-5），報送公司物資管理部或分公司物資供應部門及項目經理；2月15日前將上年材料消耗量、庫存量統(tǒng)計上報公司物資管理部或分公司物資供應部門。9.10.3物資的貯存應符合以下要求：①按施工組織總平面圖與產品性能、形態(tài)，合理堆碼，保持庫區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭、分層堆放，散料要成堆成丁，受大氣影響怕潮以及易散失、變質的物資要入棚、庫貯存；②貯存物資應有明顯標識，做到帳、卡、物應相符,對有追溯要求的物資（如鋼材、水泥），應做到批號、試驗單號、使用部位等清晰可查；③物資堆場和庫房必須地面平整、排水暢通,對有環(huán)境（如溫度、濕度、通風、清潔、采光、避光、防鼠、防蟲等）要求的物資，倉庫條件必須符合防火、防盜、防雨、防潮、防漏、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒規(guī)定；④貴重、易燃、易爆、有毒物品，必須特別標識并安排專人、專庫分開存放保管,配備必要的器具及消防用品，并要有安全隔離措施。9.11物資的標識9.11.1砂、石、紅磚、加氣砼塊等品種單一、不易混淆的物資和有外包裝標識的物資，可不作產品標識，只作待驗、已檢合格標識；9.11.2水泥、防水材料等不作產品標識，要求作保質期限、待驗、已檢合格標識，標識內容要注明進場時間和檢驗狀態(tài)；9.11.3鋼筋應作產品標識和狀態(tài)標識，其內容應注明鋼筋的材質、規(guī)格、待驗或已檢驗合格；9.11.4進入庫房或作業(yè)面的物資均為合格，用合格卡或合格庫作標識;9.11.5危險品、爆炸品、有毒物品標識用紅色標記;用掛牌或用記錄或堆放區(qū)域作標識。9.12不合格物資的處置9.12.1評價物資是否合格時，既要考慮質量標準，也要考慮環(huán)境標準;9.12.2不合格物資分為可讓步接收的和不可讓步接收的兩類,返修后可接收的、可降級使用的、可改作它用的不合格物資為可讓步接收的物資，其余的均為不可讓步接收的物資;9.12.3不合格物資處置①發(fā)現(xiàn)不合格物資，檢驗人員應將不合格情況記錄在《不合格物資記錄單》,將不合格物資單獨堆放或采取可靠措施使其與合格品隔離,在其堆放處或其包裝上（無包裝時，在物資上）設置明顯的不合格標識牌，以防止處置前的誤用;②檢驗人員應組織有關人員對不合格物資進行評審，以判定該不合格物資是可讓步接收的還是不可讓步接收的;③對于判定為可讓步接收的不合格物資，檢驗人員應填寫《讓步接收單》，格式見《不合格品管理程序》MS.02.016-03，交項目技術負責人審核，業(yè)主/設計/監(jiān)理批準;只有在得到業(yè)主/設計/監(jiān)理同意后，才能將讓步接收物資發(fā)放使用;④對于判定為不可讓步接收的不合格物資，檢驗人員應通知采購人員進行退換或作報廢處理，并將處置結果記錄在《不合格物資記錄單》上；⑤對于返修后或已退換的物資，檢驗人員應重新進行驗證，如仍不合格則應重新進行處置并制定糾正措施;⑥項目物資部門負責保存《不合格物資記錄單》、《讓步接收單》、糾正措施。9.13對分包方采購物資的控制9.13.1在與分包方簽訂合同時，應明確分包方采購物資的范圍、樣品／樣本報批、供應商評價、采購合同簽署等內容;9.13.2分包方采購的物資，由分包方負責驗證,項目物資部門對分包方驗證情況進行監(jiān)督;9.13.3分包方負責提供質量證明、檢驗報告、試驗報告等文件，項目物資部門予以驗證并保存驗證記錄。9.14業(yè)主提供物資9.14.1業(yè)主為項目提供的任何物資，按本手冊9.5～9.11條中相關規(guī)定執(zhí)行;9.14.2在驗收、貯存、維護過程中，如有丟失、損壞或不適用等情況，項目物資部門應記錄《業(yè)主提供產品的丟失、損壞、不適用記錄》（格式見附表9-6），并向業(yè)主報告；9.15物資的耗用9.15.1調撥的記錄項目耗用物資來源為公司物資管理部或分公司物資供應部門供應，項目物資部門在每月25日前根據(jù)實際收到的物資數(shù)量或在總庫實際領取的數(shù)量，到物資供應部門辦理調撥手續(xù)，項目物資部門根據(jù)調撥數(shù)量上帳。9.15.2物資的發(fā)放由公司物資管理部或分公司物資供應部門供應到項目的物資，項目物資部門要嚴格按照施工部位發(fā)放，要求鋼筋、商混凝土、砂石、砌體等材料的發(fā)放精確到施工部位，其他材料精確到樓層，為預算部門及時計算材料損益狀況提供準確數(shù)據(jù)。項目物資部門發(fā)放必須有相應工長簽字、生產經理審核的申請領料單。如工程進度緊急急需發(fā)放，必須有項目生產經理通知，才準許發(fā)放，但事后必須補簽申請領料單。項目物資部門必須嚴格按照項目預算部門下達的限額指標發(fā)放材料，原則上不準超額發(fā)放材料，如材料已經按照定額發(fā)放完畢而施工生產又急需材料的，項目物資部門要在請示項目經理并取得同意后才準急需發(fā)放，在工段完工后要及時通報項目預算、技術部門進行核算，并報告公司物資管理部或分公司物資部門。根據(jù)發(fā)放物資數(shù)量的多少，由庫管員合理組織裝卸搬運力量，保證能及時、準確的發(fā)放。發(fā)放有毒、釋放毒氣、釋放有害射線、易揚塵的物資，物資部門要將安全技術規(guī)范講解給領料人，要提供防護工具，無防護措施，項目物資部門拒絕領料。發(fā)料要按照“先進先出，推陳出新”的原則。物資出庫后要及時清理庫房、場地、貨架，對發(fā)放中包裝損壞的物資要及時整理，保持完整無缺。物資發(fā)放后，庫管員要及時登帳，更換卡片和標識，做到帳物卡相符。對物資的積壓、多余和包裝品回收要認真填寫《多余、積壓物資、包裝品回收利用處理登記表》（格式見附表9-8）。資源管理10.1人力資源管理10.1.1崗位能力 項目自有人員的能力應從教育、培訓、技能、經驗等方面考慮，由項目經理部人事部門在編制《崗位職責》中確定必須的能力；對環(huán)境有重要影響的分包方人員在環(huán)境交底中明確其技能要求。10.1.2人員配置、調配、招聘a)項目班子成員由公司人力資源部會同項目經理推薦提名后，分別送有關部門審核，由公司領導參加的會議審批通過后配置；b)項目經理部其他各類管理人員,由項目經理部按公司規(guī)定的員工配置計劃，由公司人力資源部會同項目經理及公司有關部門審核并報公司分管領導審批后配置；c)對于企業(yè)緊缺的少數(shù)專業(yè)技術管理人員和特殊工種作業(yè)人員，經公司總經理批準后，由公司人力資源部會同有關單位或部門面向社會公開招聘；d)配置或公開招聘人員應符合崗位任職要求,力求公開、公平、公正。10.1.3人員管理a)項目經理部人員在工程未竣工前，應保持相對穩(wěn)定，但因特殊原因，公司人力資源部有權調配項目的自有人員;b)工程竣工后，項目經理部人員由公司人力資源部確定其去向;c)人員花名冊管理①項目人事部門負責編制《項目管理人員花名冊》,格式見附表10.1-2；②項目經理部人事部門負責編制特殊工種作業(yè)人員花名冊、重要環(huán)境崗位人員花名冊,記錄的格式見附表10.1-3。d)上崗證管理①所有從事專業(yè)技術管理人員須持有上級主管部門核發(fā)的上崗證或相關技能的職業(yè)證件,特殊工種的作業(yè)人員，必須持有地（市）級以上勞動保護監(jiān)察機關核發(fā)的特種作業(yè)證，方準上崗和從事特種作業(yè);②項目質檢員、施工員、技術員、試驗員、計量員、安全員、測量員等人員上崗證、項目經理證由項目人事部門保管有效的證件復印件;③項目特殊工種作業(yè)人員(含分包)上崗證由項目人事部門、安全部門保管有效的證件復印件;④公司安全部負責項目特殊工種作業(yè)人員取證或換證，公司人力資源部負責管理人員上崗證取證或換證。10.1.4人員考核a)項目經理應組織各部門負責人,將各部門職責分解落實到各崗位,并確定各類人員職責,作為考核依據(jù);b)公司人力資源部組織公司領導及公司機關相關部門負責人對項目經理及項目班子成員進行考核；c)項目經理及項目班子成員對項目各部門負責人進行考核；d）項目部門負責人對項目一般員工進行考核或鑒定;e)通過考核，對不勝任現(xiàn)崗位工作的，應實施相應的培訓教育或作待崗、轉崗處理,并由考核人填寫相應記錄,考核結果進入個人檔案。10.1.5教育培訓a)項目經理應根據(jù)公司管理體系要求，業(yè)主和相關方要求，利用各種會議、文件、檢查通報等，不定期對員工進行法律、法規(guī)、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育;b)在項目經理部組建后一個月內,由項目人事部門組織有關部門針對新進場人員、重要環(huán)境崗位人員、特殊工種作業(yè)人員和有特殊要求的人員進行培訓,并填寫與保存培訓記錄、培訓有效性評價記錄,記錄格式見附表10.1-1及《人力資源管理程序》MS.02.007-04；經項目經理審核后報公司人力資源部備案。c)公司人力資源部負責對項目人力資源的管理提供技術支持,并進行檢查。10.2資金管理10.2.1總體安排資金、財務管理按照建二通[2002]227號文件《中國建筑二局直營項目管理辦法（財務部分）》有關內容執(zhí)行。并進一步補充規(guī)定如下：a)項目經理是工程款回收第一責任人，公司財務部負責項目資金的預算審批、收取工作，堅決杜絕項目從業(yè)主直接對外支付資金。公司直管項目由公司財務部統(tǒng)一在公司財務部開立內部帳戶。必須在外地單獨開立銀行帳戶的項目，由公司財務部負責外部銀行帳戶開設、撤消的管理。由公司委派會計進行管理，進行工程款項的支付，不允許對外出借項目銀行帳戶；b)公司對直管項目的資金按照AB帳戶制進行管理，A帳戶為工程款收入帳戶，對接公司財務部。B帳戶為支出帳戶，對接財務部；c)工程款的回收（北京及周邊地區(qū)）在公司生產副總經理、財務副總經理領導下，由公司財務部牽頭，合約估量部、工程部等配合進行。北京以外地區(qū)的公司直管項目工程款及其他資金由項目經理與公司委派會計負責，收到資金后全數(shù)交公司財務部存入外部銀行（網(wǎng)銀劃款）或及時匯往公司財務部所指定的銀行帳戶；d)回收資金的分配由公司生產副總經理、財務副總經理和公司財務部、財務部負責，報公司總經理批準；10.2.2資金計劃資金的收付納入公司的預算管理，資金的撥付本著以收定支、公司不墊資的原則，由項目經理部的成本核算員或公司委派會計于每月25日向工程部報送下月《XX項目現(xiàn)金收支預算表》，簽字后交公司財務部。公司財務部填制《直管項目現(xiàn)金收支預算匯總審批表》并擬定月度資金使用預算。公司生產副總經理、財務副總經理審核后，報公司總經理批準，公司財務部按批準后的計劃、預算安排資金。10.2.3收款a)每月底，項目經理部應將已完工程進度報業(yè)主，并及時與業(yè)主進行結算；b)項目經理負責辦理對業(yè)主的清款，項目成本員將收到的款項及時交予公司財務部。10.2.4付款a)物資采購、勞務分包、機械設備租賃款的支付應根據(jù)物資采購驗收單、工程結算單、勞務分包結算單、機械費用結算單等，由項目成本核算員或公司委派會計提前2日向公司財務部報告所需資金數(shù)量，并填寫《付款申請單》辦理簽字手續(xù)，支付10萬元以上的大額款項必須經公司總經理審批。公司財務部根據(jù)《付款申請單》、工程結算單、物資采購驗收單、分包結算單、發(fā)票、收款人全稱及開戶行、帳號等到公司財務部辦理款項支付并進行帳務處理。外地項目，由公司委派會計根據(jù)結算單、驗收單、發(fā)票等填寫《付款申請單》，經項目經理簽字批準后支付；b)項目付分包工程款應由項目商務部門組織填制《完成工作量統(tǒng)計表》、《支付分包方/供應商款項審批表》經項目商務經理、技術負責人、項目經理審簽后，報公司工程部，由公司工程部組織有關人員審簽后，交公司財務部辦理支付手續(xù);c)項目間接費用實行預算管理，辦理程序如下：填制借款單、支票申請單、報銷單-------項目經理簽字--------公司工程部簽字（遠離北京的項目免簽）--------主管生產的項目副經理簽字（單筆支出1000元以上時）---------公司財務部或公司委派會計按授權辦理。10.3分包方管理10.3.1分包方的選擇、簽約分包方選擇及分包合同簽訂由公司合約估量部牽頭組織，由項目經理部制定項目經理部工程分承包計劃表，格式見《工程勞務分包管理程序》附表MS.02.021-01，按《中建***建筑有限責任公司工程分承包管理辦法》中的有關規(guī)定辦理。10.3.2分包方的資格審查a)參加資格預審的分包方應提供資格預審資料，《分包方資格審查表》，格式見《工程勞務分包管理程序》附表MS.02.021-02-1～9；b)由公司合約估量部組織公司相關部門對分包方進行資格審查,資格審查應查看：分包方的企業(yè)簡介、工程業(yè)績等資料，營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全資格認可證、特種作業(yè)許可證、企業(yè)財務狀況、施工許可證等資質證明文件；c)審查人員應對分包方提供的資料和資質證明文件的準確性、時效性進行審核，必要時進行實地考察，并將審查結果填入《分包方資格審查表》，報公司主管領導審批后備案；d)公司合約估量部保存分包方資格審查表、分包方資質證明文件等資料；10.3.3候選分包商名單a)只有通過了資質審查的分包方才能進入候選分包方名單，參加分包工程的投標報價,候選分包方（合格分包方名冊中的優(yōu)先）應從資格審查合格的分包方中選擇，原則上應不少于3家，且這些分包方不得屬于同一個集團公司；b)特殊情況下可采取獨家議標，但事先應向公司主管領導報告并獲得批準，并由公司合約估量部/項目經理部填寫《工程勞務分包議標報告評審表》，格式見《工程勞務分包管理程序》附表MS.02.021-06。10.3.4分包工程招投標a)公司合約估量部負責組織對分包方的招投標或邀請分包方報價的工作，包括編制和發(fā)布招標文件或邀請分包方報價、組織招投標報價以及開標、評標和議標；b)招投標辦法按《中建***建筑有限責任公司工程分承包管理辦法》執(zhí)行；c)招標或邀請分包方報價時，必須向分包方說明：分包工程范圍、工期要求、技術要求、人員要求、設備要求、質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全、CI、財務資金管理等要求;d)招標文件由公司合約估量部負責組織編制，其中的技術部分由項目技術負責人編制，招標文件應經過技術部、質量保障部、安全部、工程部、項目經理部會審,報主管領導審批；10.3.5評標a)分包方的人選通過評標確定,評標工作由公司合約估量部負責組織，公司主管領導、工程部、技術部、質量保障部、安全部及項目經理、商務經理等參加；b)評標分兩個階段，第一階段為能力評價，第二階段為價格評價；c)能力評價是對分包方的技術方案和措施、質量保證能力和財務狀況進行合格性評價，如果上述三項中的任何一個評判項被評為不合格，則該分包方予以淘汰，不得進入第二階段評價,能力評價一般應包括下列內容：①技術方案及措施，應評審分包方的施工組織設計、施工方案、技術措施等；②質量保證能力，應了解分包方已完工程的獲獎情況、類似工程的經驗、質量管理、環(huán)境管理、健康安全管理體系的認證情況、分包方為本工程配備資源（人員和機械等）的適應性、后勤保障能力以及業(yè)主滿意度情況等，并根據(jù)這些情況對分包方的保證能力作出評判；③財務狀況，應調查分包方的資產/負債情況、提供銀行擔?；蚱渌鼡５哪芰Φ?，并根據(jù)這些情況對分包方的財務狀況作出評判；=4\*GB3④當分包方所承擔的工程規(guī)模較小、施工內容比較簡單時，可根據(jù)工程實際的需要對上述的評價內容進行適當?shù)牟眉簦?5\*GB3⑤以上對分包方的能力評價應建立在詳細、完整的資質預審基礎之上,必要時還應對分包方進行現(xiàn)場考察，填寫《工程勞務分包企業(yè)考察報告》，格式見《工程勞務分包管理程序》附表MS.02.021-03；d)價格評價是通過與分包方進行投標澄清、談判和議標，明確分包方的最終報價，并排定各分包方的最終報價名次；①原則上，第一階段評價為合格的所有分包方，在經過第二階段的價格評價后，最終報價為合理最低價者即為當選分包方；②如有特殊情況，應書面向主管領導請示匯報；③如果分包方投標中缺少相關的資料作為評標依據(jù)，則應要求分包方予以補充，不能補充的，評價結果為不合格。e)對分包方的評價結果及開標應記錄，公司合約估量部負責保存；10.3.6分包合同a)分包合同應以公司與業(yè)主簽訂的合同相關條款為基礎，相應內容中不應有所抵觸或遺漏；b)分包合同由公司合約估量部負責起草，分包合同中必須包括工程范圍、工期要求、技術要求、人員要求、設備要求、質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全、CI、財務資金管理要求等；c)分包合同簽訂前，公司合約估量部必須組織公司技術部、工程部、財務部及項目經理、項目商務經理等有關人員進行會審,報公司主管領導審批，公司合約估量部負責保存分包合同原件及審批記錄。d)分包合同修改時應得到原合同審批人的批準。10.3.7分包方進場驗證a)分包方進場后，項目經理部應依據(jù)招標文件、投標報價文件及分包合同，驗證分包方的資源配備是否與其投標時的承諾相符，驗證分包方的各項承諾是否兌現(xiàn);b)當分包方的實際情況與其承諾不符時，應要求分包方予以糾正或采用其它的彌補措施,對不進行糾正且沒有其它彌補措施的分包方，應予以處罰直至解除分包合同。10.3.8對分包方的履約考核a)項目經理每年11月份組織項目有關人員對進入項目施工的分包方進行履約考核，按《工程勞務分包企業(yè)年度綜合評價標準》，格式見《工程勞務分包管理程序》附表MS.02.021-010，對使用的工程勞務分包企業(yè)進行評估，并填寫《工程勞務分包企業(yè)評估會議記錄》，格式見《工程勞務分包管理程序》附表MS.02.021-011；《工程勞務分包企業(yè)年度綜合評價表》，格式見《工程勞務分包管理程序》附表MS.02.021-012，并將考核結果報公司備案，考核內容包括：①工程質量;②工期進度;③環(huán)境管理;④職業(yè)健康安全管理;⑤總包指令執(zhí)行情況。b)當月5項考評中有不合格項時,項目經理部應予書面警告并令其整改,連續(xù)3個月考評結果有不合格項,項目經理部可報公司合約估量部,建議解除合同，公司合約估量部負責組織技術部、工程部、質量保障部、安全部等部門評估項目建議，如決定解除合同，應經公司主管領導批準后實施，并將此分包方從合格分包方名冊中刪除；c)公司合約估量部每年年初對在用分包方全面考評一次（參考項目對分包方的履約考評記錄），將考評結果不合格的分包方從合格分包方名冊中刪除。10.3.9公司合約估量部根據(jù)對在用分包方的月度、年度考核及分包招標資格審查情況，形成或更新《合格工程勞務分包企業(yè)名冊》，格式見《工程勞務分包管理程序》附表MS.02.021-04；10.4施工機械管理10.4.1管理機構或人員a)公司機械管理部負責組織機械設備協(xié)調及資產管理；b)由項目經理根據(jù)工程規(guī)模大小、難易程度和管理要求設置工程部門,在工程部門配備項目施工機械管理、設備維修人員；c）項目必須建立機械設備管理、使用的崗位責任制，責任到人，明確機械設備的安全操作規(guī)程，在作業(yè)環(huán)境懸掛操作規(guī)程、責任人、安全警示標志。10.4.2施工機械設備配置及退場a)項目施工機械設備的配置及進退場，按照經批準的《項目實施策劃書》執(zhí)行；b)計劃需要變更時，由項目工程部門提出變更計劃，經項目經理批準后實施，大型施工機械設備計劃的變更應報公司機械管理部批準。10.4.3設備租賃租賃①《項目實施策劃書》確定需租賃的施工機械設備,由項目工程部門組織運作;②施工機械設備租賃應簽訂租賃合同,租賃合同應包括租賃雙方單位名稱、設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出場時間、租賃單價構成、費用收繳、進出場驗收、維修保養(yǎng)責任、操作人員要求、停窩工與加班處理、違約責任等內容;③租賃合同由項目經理按授權范圍簽定,簽定后由項目機械管理員負責實施。b)施工機械設備的進場驗收及安裝驗收（需現(xiàn)場安裝的設備）①施工機械設備的進場，由項目技術、安全、機管、辦公室相關人員同時在場對設備的完好狀態(tài)、安全性能和環(huán)保要求進行驗收，并填寫《施工機械驗收鑒定單》，格式見《基礎設施管理程序》附表MS.02.008-03,驗收不合格不得投入使用；②起重機械投入使用前，安裝單位進行驗收后，由項目機械員組織項目安全、出租方、分包方（分包提