公司股東決議書

公司股東決議書篇一：公司股東會(huì)決議(范文)

股東會(huì)決議本卷須知

1、本股東會(huì)決議范本適用于(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。

2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東〞應(yīng)寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)〞。

3、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；假設(shè)正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。

4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會(huì)人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表)；新增股東(或股東代表)。〞新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會(huì)議召開(kāi)。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓〔內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外〕或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)簽字〔帶身份證〕。

5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)展登記。

6、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效。

7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說(shuō)明公司章程規(guī)定的在前順序的會(huì)議召集和主持義務(wù)人不履行會(huì)議召集和主持義務(wù)的情況。

8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：

會(huì)議已于15日前以書面//公告〔按公司章程規(guī)定〕的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東方，實(shí)際到會(huì)股東方〔其中，股東委托出席會(huì)議并代為行駛表決權(quán)〕。參加股東共代表％表決權(quán)。

〔設(shè)立的范文〕

會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：實(shí)到股東：會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

召集人：按章程規(guī)定填寫主持人：

應(yīng)到會(huì)股東方，實(shí)際到會(huì)股東方，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

二、公司注冊(cè)資本為：*****萬(wàn)元整。實(shí)收資本為：*****萬(wàn)元整。

三、公司經(jīng)營(yíng)地址為：*****。

四、公司經(jīng)營(yíng)范圍為：容許經(jīng)營(yíng)工程：〔按前置容許證填寫〕。一般經(jīng)營(yíng)工程：〔按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫〕?！苍敿?xì)范圍以工商部門核定為準(zhǔn)〕。

五、公司不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé)。

七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要按照?qǐng)?zhí)行。

八、本決定一式三份，股東一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。

全體股東蓋章〔單位股東〕或簽字〔自然人股東〕：

〔變更的范文〕

會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：實(shí)到股東：會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

召集人：按章程規(guī)定填寫主持人：

應(yīng)到會(huì)股東方，實(shí)際到會(huì)股東方，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

1、決定將公司名稱〔住所、營(yíng)業(yè)期限等〕變更為*****。

2、決定將公司注冊(cè)資本從*****增〔減〕至*****。

3、決定增加〔減少〕公司經(jīng)營(yíng)工程：*****

4、決定免去XXX的執(zhí)行董事〔或董事〕兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去XXX的監(jiān)事職務(wù)；決定任命XXX為執(zhí)行董事〔或董事〕兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命XXX為監(jiān)事。

公司新一屆董事會(huì)成員由XXX組成；公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的詳細(xì)情況自行改動(dòng))

5、決定將****在公司中的***%股權(quán)〔計(jì)****萬(wàn)元出資額〕以***萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。

【附較復(fù)雜轉(zhuǎn)讓股權(quán)例子：同意甲將持有公司的100萬(wàn)元占出資比例10%的資金〔其中：已到位40萬(wàn)元，未到位60萬(wàn)元〕，將其中未到位60萬(wàn)元中的20萬(wàn)元占出資比例2%轉(zhuǎn)讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬(wàn)元繼續(xù)由甲按期繳納?！?/p>

6、相應(yīng)修改公司章程。

全體股東蓋章〔單位股東〕或簽字〔自然人股東〕：其他參會(huì)人員簽字：〔如主持人、監(jiān)事等〕

〔注銷的范文〕

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

實(shí)到股東：

召集人：按章程規(guī)定填寫主持人：

應(yīng)到會(huì)股東方，實(shí)際到會(huì)股東方，代表

100％股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

注銷范文分兩個(gè)階段，第一階段備案范文的寫法如下：

因****原因，決定解散****。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負(fù)責(zé)人由****擔(dān)任。

第二階段確認(rèn)清算報(bào)告的內(nèi)容寫法如下：

年月日清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)全體股東確認(rèn)無(wú)誤，責(zé)成清算

組報(bào)送登記機(jī)關(guān)，辦理公司注銷登記。

全體股東蓋章〔單位股東〕或簽字〔自然人股東〕：

其他參會(huì)人員簽字：〔如主持人、監(jiān)事等〕

篇二：公司股東會(huì)決議書范本

公司股東會(huì)決議書范本

_____________________共同出資設(shè)立_____________。

全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì)。經(jīng)全體股東充分討論，選舉以下同志為本公司董事、監(jiān)事。

〔1〕董事會(huì)成員：____________________________________,

任期__________年。

〔2〕監(jiān)事會(huì)成員：____________________________________,

任期__________年。

〔3〕上述人員任職資格，已對(duì)其進(jìn)展審查，均符合法律法規(guī)有

關(guān)條件。

出席本次會(huì)議股東

法人股東〔蓋章〕自然人股東〔簽字〕

年月日年月日

注：請(qǐng)同時(shí)提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員身份證復(fù)印件

篇三：公司股東會(huì)決議范本

公司股東會(huì)決議范本

根據(jù)?公司法?和本公司章程第章第條的決定，本公司與年月日召開(kāi)了第次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共人參加，代表%表決權(quán)，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議：

1、同意公司名稱變更為：

2、同業(yè)公司住所變更為：

3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自年月日到年月日止；

5、同意增加公司注冊(cè)資本〔大寫〕萬(wàn)元，由〔大寫〕萬(wàn)元增加到〔大寫〕萬(wàn)元，其中：

原股東〔填寫姓名〕增加〔大寫〕萬(wàn)元〔填寫出自方式〕出資；新股東〔填寫姓名〕增加〔大寫〕萬(wàn)元〔填寫出自方式〕出資；

6、同意股東〔填寫姓名〕將其持本公司的%的〔填寫出資方式〕出資，共計(jì)〔大寫〕萬(wàn)元，以〔大寫〕萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給〔填寫姓名〕；

7、股東增加〔轉(zhuǎn)讓〕出資后，本公司新的出資構(gòu)造如下：

〔股東姓名〕出資〔大寫〕萬(wàn)元，其出資方式為〔實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn)〕占%；

8、同意變更出資方式，股東〔姓名〕原以〔出資方式〕方式出資的〔大寫〕萬(wàn)元，變更為〔大寫〕萬(wàn)元〔出資方式〕方式出資；

股東〔姓名〕。。。。。。

9、同意變更法定代表人、〔董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員〕。會(huì)議選舉〔姓名〕為執(zhí)行董事，免去〔姓名〕執(zhí)行董事職務(wù)；選舉〔姓名〕共〔數(shù)字〕人為