理事會(huì)會(huì)議決議范文

理事會(huì)會(huì)議決議范文

理事會(huì)會(huì)議決議范文1會(huì)議時(shí)間：20xx年4月12日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議要點(diǎn)：關(guān)于申報(bào)XXX項(xiàng)目的意見本公司于20xx年4月12日召開了第一次股東會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事恩克巴音召集和主持。經(jīng)過(guò)股東們的充分討論和認(rèn)真研究，形成如下決議：1.全體股東一致同意公司參加X(jué)XX項(xiàng)目的申報(bào)。2.全體股東一致同意AA辦理關(guān)于申報(bào)項(xiàng)目的一切手續(xù)。3.全體股東保證會(huì)議內(nèi)容真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。4.對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)議的股東所持股份總數(shù)的100%。全體股東在會(huì)議上簽字(摁手印)，并于20xx年4月12日確認(rèn)了以上決議。理事會(huì)會(huì)議決議范文2公司首次股東會(huì)于______年_______月_______日在______________________(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以___________________(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)______________%的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由出資最多的股東______________________召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的_________%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：1.審議通過(guò)了公司章程。2.決定設(shè)立董事會(huì)(執(zhí)行董事)，選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事(執(zhí)行董事)。3.決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事_____名)，選舉________________、________________、________________為公司監(jiān)事。4.確認(rèn)了股東出資方式和繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與會(huì)股東一致同意_______________________________________________________。以上決議經(jīng)全體股東在會(huì)議上簽字(摁手印)確認(rèn)，并于會(huì)議召開當(dāng)日生效。股東出資決議(股東名稱或姓名)以貨幣出資___________萬(wàn)元，并于______年______月______日前足額繳納完畢。同意(股東名稱或姓名)以(實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)作價(jià)出資_______________萬(wàn)元。其他事項(xiàng)：股東(法人)蓋章、(自然人)簽字。注：一人有限公司和國(guó)有獨(dú)資公司不適用此決議，其中，國(guó)有獨(dú)資公司按封二第7條要求提交材料，一人有限公司可以按照此決議起草股東決定打印提交。理事會(huì)會(huì)議決議范文3時(shí)間：X年X月X日地點(diǎn)：公司辦公室會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))：股東會(huì)第一次定期會(huì)議會(huì)議通知時(shí)間及方式：X年X月X日由XXX口頭通知全體股東到會(huì)股東：XX會(huì)議召集及主持人：會(huì)議由XXX召集并主持。會(huì)議決議內(nèi)容：經(jīng)全體股東協(xié)商，就公司設(shè)立有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下意見：1、免去XXX執(zhí)行董事兼經(jīng)理;2、免去XXX監(jiān)事;3、任命XXX為新執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任命XXX為公司監(jiān)事。會(huì)議決議的表決結(jié)果：1、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過(guò)。2、持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況：無(wú)股東簽字蓋章：XX公司理事會(huì)會(huì)議決議范文4第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合公司法和的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議:一、審