房地產(chǎn)項(xiàng)目公司章程模版

PAGEPAGE5北京xx置業(yè)有限公司章程二Ｏx(chóng)x年北京xx置業(yè)有限公司章程第一章總則第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由北京xx置業(yè)有限公司出資設(shè)立北京xx置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司），特制定本章程。本公司系依據(jù)《公司法》設(shè)立的一人有限責(zé)任公司。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。本章程生效后即成為規(guī)范公司的組織和行為，規(guī)范公司與股東、股東與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的具有相當(dāng)于法律約束力之文件。股東、公司、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均須遵守。第二章公司名稱(chēng)和住所第三條公司名稱(chēng)：北京xx置業(yè)有限公司第四條公司住所：【】第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍為：【】。公司之經(jīng)營(yíng)范圍，依法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之規(guī)定須審批、核準(zhǔn)、備案的，公司應(yīng)在辦理審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)后向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理登記。第六條前款規(guī)定之公司經(jīng)營(yíng)范圍，根據(jù)公司發(fā)展需要和市場(chǎng)情形，經(jīng)公司股東決定可以改變。公司變更經(jīng)營(yíng)范圍，應(yīng)按法定程序修改公司章程，并到登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章公司注冊(cè)資本及股東姓名（名稱(chēng)）、出資額及出資方式第七條公司的注冊(cè)資本為人民幣【1000】萬(wàn)元。公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)符合《公司法》的相關(guān)規(guī)定。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自股東作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第八條股東的姓名（名稱(chēng)）、出資額及出資方式如下：股東的姓名（名稱(chēng)）出資數(shù)額（人民幣：萬(wàn)元）出資方式備注北京xx置業(yè)有限公司1000貨幣合計(jì)第九條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十條股東享有如下權(quán)利：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）委派公司董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事的待遇；（三）審批公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（七）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)公司合并、分立，解散、重組、清算或者破產(chǎn)、變更公司形式等事項(xiàng)作出決議；（九）對(duì)公司發(fā)行公司債券作出決議；（十）修改公司章程；（十一）審議批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)激勵(lì)機(jī)制方案；（十二）審議批準(zhǔn)公司除位于號(hào)的諾德中心三期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”）開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)以外的其他對(duì)外投資、融資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（十三）法律和章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東做出的上述事項(xiàng)決定，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由股東簽署后置備于公司。第十一條公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理可以向股東提出行使上述權(quán)利的建議和意見(jiàn)。第十二條股東行使本章程規(guī)定之上述權(quán)利時(shí)，應(yīng)向公司出具書(shū)面文件。第十三條股東向公司出具的書(shū)面決定應(yīng)當(dāng)包括但不限于下列內(nèi)容：決定的出具日期，決策人員的簽字及股東蓋章，決定的內(nèi)容。第十四條公司應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的檔案對(duì)股東出具的書(shū)面文件進(jìn)行保存，保存期為公司的存續(xù)期限。第十五條在公司發(fā)生股東變更、合并、分立、注銷(xiāo)等情形時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)向股東移交上述檔案。第十六條公司股東應(yīng)遵守法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和本章程之規(guī)定，并保證公司的財(cái)產(chǎn)與股東自己的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立。第十七條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東負(fù)責(zé)。第十八條董事會(huì)成員由【5】人組成，由股東委派。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十九條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，任期三年。第二十條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東的決議；（二）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告和下一年度開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（三）擬定公司的年度財(cái)務(wù)和資金使用預(yù)算和決算；（四）擬定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）擬定公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券方案；（六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式和解散方案；（七）批準(zhǔn)新建項(xiàng)目，或者收購(gòu)、兼并項(xiàng)目；（八）決定公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）制定公司的基本管理制度；（十）決定總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的任免、權(quán)力、職責(zé)和薪酬；（十一）批準(zhǔn)處置資產(chǎn)（本項(xiàng)目的房屋銷(xiāo)售除外），涉及金額達(dá)到或者超過(guò)【500】萬(wàn)元；（十二）批準(zhǔn)因本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行的對(duì)外投資、融資（不含本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款和本項(xiàng)目按揭貸款，但發(fā)行債券除外）和擔(dān)保(不含為本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款和項(xiàng)目按揭貸款提供的擔(dān)保)；（十三）批準(zhǔn)公司對(duì)外進(jìn)行的投資、融資（不含因本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行的對(duì)外投資、融資），進(jìn)行本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)以外的對(duì)外擔(dān)保；（十四）批準(zhǔn)本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款和按揭貸款，及為本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款和按揭貸款提供的擔(dān)保；（十五）批準(zhǔn)本項(xiàng)目的總體建設(shè)方案和銷(xiāo)售計(jì)劃，批準(zhǔn)本項(xiàng)目銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售方案、成本預(yù)算等經(jīng)營(yíng)方案；（十六）法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。其中，批準(zhǔn)為本項(xiàng)目按揭貸款提供擔(dān)保及本項(xiàng)目在基準(zhǔn)利率上浮不超過(guò)【15】%的利率水平范圍內(nèi)的開(kāi)發(fā)貸款，由董事會(huì)書(shū)面授權(quán)總經(jīng)理行使；董事會(huì)的其他職權(quán)仍由董事會(huì)行使。第二十一條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每季度應(yīng)召開(kāi)至少一次。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）經(jīng)【二】分之【一】以上董事提議；（二）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（三）總經(jīng)理提議時(shí)。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議應(yīng)分別于會(huì)議召開(kāi)五日前通知全體董事和監(jiān)事，經(jīng)全體董事和監(jiān)事同意，董事會(huì)會(huì)議通知期限的規(guī)定可以免于執(zhí)行。公司董事如不能出席董事會(huì)會(huì)議，不得委托董事會(huì)以外的人員代為出席會(huì)議，同時(shí)應(yīng)向被委托人出具授權(quán)委托書(shū)，明確對(duì)被委托人的授權(quán)范圍與期限。第二十二條董事會(huì)應(yīng)由過(guò)半數(shù)董事共同出席方可舉行。董事會(huì)所議事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)全體董事通過(guò)方為有效，但發(fā)生編號(hào)為【】的《合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《合作協(xié)議》”）第9.3條約定的嚴(yán)重違約情形或者《合作協(xié)議》約定的其他相關(guān)情形時(shí)，董事會(huì)審議的全部事項(xiàng)經(jīng)全體董事1/2以上（1/2）同意即為有效。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第二十三條董事會(huì)會(huì)議可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)，也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)，并由全體出席的董事在董事會(huì)決議文件上簽字。第二十四條公司設(shè)總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，上述人員為公司高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二十五條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬訂公司的基本管理制度；(五)制定公司的具體規(guī)章；(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理；(七)聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的人員；(八)執(zhí)行股東批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)激勵(lì)機(jī)制方案；(九)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十六條董事會(huì)可根據(jù)公司章程制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)1名監(jiān)事，由股東委派。監(jiān)事任期為三年，任期屆滿時(shí)可以連任。第二十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；依照《公司法》有關(guān)規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（五）《公司法》及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第六章公司的法定代表人第二十九條總經(jīng)理為公司的法定代表人。第三十條法定代表人行使下列職權(quán)：（一）代表公司簽署有關(guān)文件（按照本章程需由董事會(huì)批準(zhǔn)或者股東決定的文件必須取得相應(yīng)批準(zhǔn)或者決定后方可簽署）；（二）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東報(bào)告；（三）公司章程和股東賦予的其他職權(quán)。第七章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十一條公司股東之出資在公司注冊(cè)成立后，可以依法自由轉(zhuǎn)讓?zhuān)菊鲁虒?duì)于受讓方具有約束力。第三十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓方的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)并修改公司章程。第三十三條公司的營(yíng)業(yè)期限為【】年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十四條公司有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東決定解散；（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第三十五條公司應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求建立健全獨(dú)立、規(guī)范的有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算體系，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，于第二年三月三十一日前送交股東。第三十六條公司應(yīng)定期向股東報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和資料，并自覺(jué)接受股東的審計(jì)、檢查和監(jiān)督。第三十七條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。第三十八條公司的勞動(dòng)用工制度依照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及國(guó)家、地方的其它有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。第三十九條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章