集團制度修訂暫行辦法

文件編碼：XXXX集團-文件編碼：XXXX集團-辦-2011-016第1版第0次修改文件編號：XXXX集團-辦-2011-016發(fā)行級別：全集團生效日期：2021/04/18保密等級：秘密制度修訂暫行辦法擬定審核批準簽名日期1.目的和適用范圍1.1為規(guī)范集團制度制定與修訂工作，推進制度建設，充分保障和發(fā)揮制度的管理效能，使制度修訂工作程序化、標準化、常規(guī)化，特制定本辦法。1.2本辦法適用于湖南旺德府家居建材投資（集團）有限公司及各子公司的制度制訂與修訂工作。2.相關責任本辦法由集團總裁辦擬定，總裁批準，總裁辦發(fā)行。由總裁辦負責解釋并組織實施。3.管理流程及要求3.1制度的模塊設置：制度模塊統(tǒng)一設置為四部分：1.目的和適用范圍；2.相關責任；3.管理流程及要求；4.附則。目的和適用范圍系指制度制定目的與適用單位；相關責任系明確制度的制定者、批準者、發(fā)行者、修訂者及實施者；管理流程及要求包括三個方面內容：即本制度管什么（需要規(guī)范的工作事項）；怎么管（應該遵循的工作流程）；怎么罰（明確流程的控制措施）。附則包括制度的各個附件、表格及流程圖。3.2制度的版式、字體與編號3.2.1版式：上下左右均為2cm，頁眉為1cm，頁腳為1.5cm，裝訂線為左側0.5cm，段落間距為1.5備行距；文件頁碼統(tǒng)一在正文右下角，封面不編頁碼；封面LOGO高度為1.83cm，寬度3.63cm；正文頁面LOGO高度為1.1cm，寬度為2.16cm。3.2.2字體：封面公司名稱標題用一號黑體加粗，封面文件標題用二號黑體加粗；正文內頁眉標準用四號黑體加粗，頁眉文件編號用小五號宋體；正文內標題用小四號黑體加粗，正文文件內容用小四號宋體（不包含插入的文字模塊）；3.2.3編號：A、制度編號：WDF-發(fā)行公司代碼-發(fā)行部門機構代碼-年份-順序編碼。發(fā)行部門機構代碼以發(fā)行部門縮寫表示，如本制度編碼為：WDF-家居建材集團-辦-2011-016。B、制度附件中表格的編碼格式：文件編碼-F<序號>（序號按同一文件中表格出現順序編號）。C、制度正文及段落編號統(tǒng)一使用阿拉伯數字從屬排序法，如：1.1.1；1.2.2等。同時，最多實行三級編號，超過三級序列，則用大寫英文字母排序，再下一級，則用小寫英文字母排序。3.3制度的修訂頻次與流程3.3.1責任部門：總裁辦（總經辦）是公司制度修訂的組織部門。3.3.2修訂頻次：原則上每年年初（三月份左右）對公司現有制度進行一次集中修訂。3.3.3修訂流程：A、各部門梳理本部門職能與崗位職責；B、根據部門職能，清理、確認制度目錄；C、按制度目錄逐個予以修訂，注意各制度之間的呼應、互補或互見；D、對修訂完善后的制度重新匯編，并組織宣貫；E、修訂制度須在報審時提供《制度修訂對照表》，詳細寫明修改部分。3.4制度的起草、審批、生效、廢止3.4.1起草：各部門負責人是本部門管理制度制定與修訂的第一責任人。牽涉到多個部門聯動的制度一般由總裁辦（總經辦）擬制，關聯部門會審。3.4.2審批：A、常規(guī)會審：原則上所有制度的修訂均于每年年初，由總裁辦主持，組織公司各部門負責人實行年度會審，討論通過后按照《文件審批權限制度》交相關權力部門審批后執(zhí)行。B、臨時性修訂：各部門將本部門臨時性新修訂的制度草案提交部門負責人或分管領導審核，通過后交總裁辦審定版式、文字，由《文件審批權限制度》明確的審批權力部門審批簽發(fā)。3.4.3生效：制度經有權審批部門簽發(fā)之日起生效。3.4.4廢止：新制度簽發(fā)后，原有制度自然廢止，不再另行行文明確。3.5制度的內容要求：3.5.1篇幅：制度篇幅不宜過長，也不宜過簡。正文盡量控制在兩個版面左右。3.5.2內容：制度的內容重心在“怎么管”，要求邏輯清晰，便于學習宣貫與執(zhí)行落實。3.5.3條款：要求簡潔、好懂、好記，便于理解，無歧義，方便執(zhí)行。3.5.4罰則設置：原則上每個制度均要設置罰則。罰則設計要求輕重適中，有威懾力和警戒效果，但不宜以處罰為目的；罰則的表述形式為：扣除績效工資**元。3.5.5內容重點標注：條款中關鍵內容以下劃線形式標注。3.6制度的附件設置3.6.1根據制度內容需要，有的制度尚需設計工作推進流程圖，以補充正文。3．6.2每項制度后除了附綴與制度執(zhí)行有關的表格之外，均必須附有《制度修訂對照表》和《制度執(zhí)行情況檢查表》、《制度修訂備注表》。《制度修訂對照表》是制度簽發(fā)前修訂意見匯總；《制度執(zhí)行情況檢查表》是制度簽發(fā)后，用來記錄制度執(zhí)行情況或處罰結果；《制度修訂備注表》系記錄制度在執(zhí)行中出現的不適用、需要再次修訂的情況；。3.6.3總裁辦負責督促、匯總各部門《制度修訂對照表》和《制度執(zhí)行情況檢查表》、《制度修訂備注表》的記錄情況，定期上報3.6.4附件表格統(tǒng)一適用EXCEL表格。4.附則本辦法未盡事宜按公司相關制度文件執(zhí)行。附件一：《制度修訂對照表》附件二：《制度執(zhí)行情況檢查表》附件三：《制度修訂備注表》附件一：制度修訂對照表文件名稱：文件編碼：版本：擬定部門：發(fā)行部門：生效日期：初次發(fā)行日期：修訂日期：序號