國有企業(yè)公司章程法律服務(wù)方案

第第頁國有企業(yè)公司章程法律服務(wù)方案服務(wù)對(duì)象國有獨(dú)資公司、國有全資公司和國有控股公司需求分析（一）章程是國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)備案的法定文件根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》規(guī)定，設(shè)立國有企業(yè)必須依法制定公司章程，申請(qǐng)辦理國有企業(yè)市場主體登記，應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)關(guān)提交公司章程辦理備案。公司章程是國有企業(yè)在市場監(jiān)督管理局備案的法定文件，是落實(shí)上級(jí)管理部門對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略定位和確立企業(yè)經(jīng)營范圍、企業(yè)經(jīng)營方針、股東（出資人）權(quán)利義務(wù)的重要規(guī)定，是對(duì)公司、股東（出資人）、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法定約束力的行為準(zhǔn)則，有公司的“小憲法”之稱。國有企業(yè)股東（出資人）需要對(duì)章程中的自由約定事項(xiàng)進(jìn)行前瞻性規(guī)定在實(shí)踐中，國資委作為股東（出資人）新設(shè)立國有企業(yè)、國有企業(yè)對(duì)外投資新設(shè)全資子公司、控股公司或者國有企業(yè)的合并、分立、改制、結(jié)構(gòu)調(diào)整等，需要制定公司章程或者修改公司章程時(shí)，相當(dāng)部分工作人員是從網(wǎng)絡(luò)上下載通用文本，內(nèi)容看似完整規(guī)范卻不滿足實(shí)際需求，想修改又無處著筆，常常迫于緊急交差和登記備案的形式要求而予以敷衍。企業(yè)在運(yùn)營管理中才發(fā)現(xiàn)，出資義務(wù)、對(duì)外擔(dān)保、股東會(huì)權(quán)限、董監(jiān)高權(quán)責(zé)等由股東（出資人）自主決定事項(xiàng)的規(guī)定與公司成立時(shí)的初衷相悖，存在主要事項(xiàng)沒有在章程中規(guī)定、規(guī)定不明確、規(guī)定錯(cuò)誤的問題，這可能會(huì)給公司的管理方式、工作效率帶來負(fù)面影響，甚至可能給股東（出資人）帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)。公司章程應(yīng)當(dāng)對(duì)《中華人民共和國公司法》賦予股東（出資人）通過公司章程自主決定公司的重要事項(xiàng)進(jìn)行前瞻性規(guī)定，以便進(jìn)一步維護(hù)股東（出資人）合法權(quán)益，規(guī)范公司運(yùn)營和管理。服務(wù)內(nèi)容根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《國有企業(yè)公司章程制定管理辦法》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定和要求，國有企業(yè)公司章程法律服務(wù)內(nèi)容主要如下：（一）合理安排公司章程和股東（出資人）協(xié)議的內(nèi)容因國有企業(yè)公司章程需要在市場監(jiān)督管理局備案，其章節(jié)布局、格式、內(nèi)容均有限制，而股東（出資人）協(xié)議不需要備案，在成立公司時(shí)，可以將不適宜寫進(jìn)公司章程的內(nèi)容寫進(jìn)股東（出資人）協(xié)議，分別合理安排公司章程和股東（出資人）協(xié)議的內(nèi)容，使公司章程和股東（出資人）協(xié)議配套使用的效果達(dá)到最優(yōu)。（二）依法依規(guī)應(yīng)當(dāng)寫進(jìn)公司章程中的事項(xiàng)，必須在公司章程中規(guī)定1.公司基本信息。公司名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限等基本信息。2.黨的組織。明確公司按照《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定設(shè)立黨的組織，開展黨的工作，寫明黨委（黨組）或黨支部（黨總支）的領(lǐng)導(dǎo)作用、職責(zé)權(quán)限、機(jī)構(gòu)設(shè)置、運(yùn)行機(jī)制等重要事項(xiàng)，明確黨組織研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。3.外部董事和職工代表。明確由出資人機(jī)構(gòu)或相關(guān)股東（出資人）推薦派出的外部董事人數(shù)超過董事會(huì)全體成員的半數(shù),董事會(huì)成員中的職工代表依照法定程序選舉產(chǎn)生。

4.“三會(huì)一層”職責(zé)權(quán)限。明確股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層的職責(zé)權(quán)限、組織結(jié)構(gòu)、議事規(guī)則等內(nèi)容。5.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、重大事項(xiàng)議事規(guī)則等必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。（三）法律賦予股東（出資人）通過公司章程自主決定公司的重要事項(xiàng)，可以經(jīng)過巧妙設(shè)計(jì)后寫進(jìn)公司章程中1.出資義務(wù)。股東（出資人）可以根據(jù)公司經(jīng)營管理需求，在公司章程中規(guī)定股東（出資人）各自的認(rèn)繳出資額、出資方式、驗(yàn)資方式、出資時(shí)間、存入賬戶以及抽逃出資、未按時(shí)足額出資的違約責(zé)任。2.對(duì)外投資、出借資產(chǎn)和擔(dān)保。股東（出資人）可以在公司章程中規(guī)定，公司對(duì)外投資、出借資產(chǎn)（資金或重要設(shè)備）、擔(dān)保等事項(xiàng)的決議主體是股東會(huì)決議還是董事會(huì)、決議限額分別是多少、表決方式是半數(shù)還是三分之二通過、決議流程怎么走、禁止性規(guī)定怎么設(shè)置等。3.議事規(guī)則。首先，明確“三重一大”決策范圍、程序和議事規(guī)則。其次，結(jié)合股東（出資人）間的權(quán)限，在股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)法定職權(quán)的基礎(chǔ)上進(jìn)行增加和限制，明確定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)方式，表決權(quán)表決方式、表決程序、決議不成立、會(huì)議通知時(shí)間、記錄要求等事項(xiàng)。再次，明確與“三會(huì)”相關(guān)的董監(jiān)高個(gè)人的任免條件、期限和盡職履責(zé)義務(wù)。4.股東（出資人）?？梢詫?duì)股東（實(shí)際出資人）股權(quán)代持、利潤分配、認(rèn)繳新增資本、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、起訴請(qǐng)求查閱復(fù)制權(quán)、股東（實(shí)際出資人）資格繼承等問題進(jìn)行明確規(guī)定。稅后利潤可以不按持股比例分配。5.高級(jí)管理人員。可以明確對(duì)高級(jí)管理人員的范圍界定、禁止行為規(guī)定等內(nèi)容。6.承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)事務(wù)所的聘用、解聘，以及公司解散原因。（四）公司章程的制定程序合法合規(guī)。國有企業(yè)公司章程的制訂、修正、批準(zhǔn)有嚴(yán)格的條件、程序和時(shí)間限制，經(jīng)登記機(jī)關(guān)備案的公司章程，其制定程序應(yīng)當(dāng)合法合規(guī)。服務(wù)流程國有企業(yè)公司章程法律服務(wù)方案流程主要有以下幾個(gè)步驟：1.明確股東（出資人）及有關(guān)工作人員；2.起草公司章程和股東（出資人）協(xié)議；3.聘請(qǐng)法律專業(yè)人員審查公司章程和股東（出資人）協(xié)議，并出具審查意見；4.進(jìn)一步修改公司章程；5.相關(guān)工作人員到公司登記機(jī)關(guān)將公司章程備案；6