投資集團有限公司組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵流程報告課件

2012年06月07日X.WORLD投資集團有限公司

組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵流程報告中國北京2012年06月07日X.WORLD投資集團有限公司

組織結(jié)0目錄組織與人力資源關(guān)鍵管理流程制度建設(shè)目錄組織與人力資源1X.WORLD目前可采用如下組織結(jié)構(gòu)股東大會董事會總裁監(jiān)事會投資委員會投資副總裁財務(wù)總監(jiān)行政副總裁董事會秘書常務(wù)副總裁審計監(jiān)察部投資發(fā)展部資金財務(wù)部人力資源部北京匡合天津奧科亞北京陽光三吉盛世總裁辦公室星光地產(chǎn)匡合大廈南京星光注：1、以下的部門職責(zé)說明書和流程是按企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)編寫的各部門職責(zé)說明，在結(jié)合X.WORLD目前狀況的組織結(jié)構(gòu)中，各部門的職責(zé)可以參照以下部門說明書中相關(guān)的部門職責(zé)：

現(xiàn)階段的部門職責(zé)建議的部門職責(zé)投資發(fā)展部————————投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部資金財務(wù)部————————資金財務(wù)部、資產(chǎn)管理部人力資源部————————人力資源部審計監(jiān)察部————————審計監(jiān)察部綜合管理部————————總裁辦公室2、董事會秘書由總裁辦公室主任兼任X.WORLD目前可采用如下組織結(jié)構(gòu)股東大會董事會總裁監(jiān)事會2一旦時機成熟，X.WORLD按照投資公司管理模式，采用以下組織結(jié)構(gòu)股東大會董事會總裁監(jiān)事會投資委員會投資副總裁行政副總裁董事會秘書副總裁人力資源部研究發(fā)展部投資管理部資金財務(wù)部審計監(jiān)察部資產(chǎn)管理部投資銀行部總裁辦公室非房地產(chǎn)項目公司星光機電傳媒公司房地產(chǎn)項目公司財務(wù)副總裁注：董事會秘書由總裁辦公室主任兼任一旦時機成熟，X.WORLD按照投資公司管理模式，采用以下3目前階段X.WORLD本部的崗位編制X.WORLD崗位編制(員工25人,24崗)

公司高管層

投資發(fā)展部

審計監(jiān)察部

董事長總裁常務(wù)副總裁投資副總裁行政副總裁財務(wù)總監(jiān)董事會秘書部門經(jīng)理投資高級經(jīng)理投資經(jīng)理部門經(jīng)理審計主管111111111111資金財務(wù)部

人力資源部

總裁辦公室

部門經(jīng)理會計出納部門經(jīng)理招聘培訓(xùn)主管薪酬考核主管辦公室主任內(nèi)務(wù)主管秘書司機前臺秘書宣傳策劃主管111111111211目前階段X.WORLD本部的崗位編制X.WORLD崗位編制(4按照投資公司管理模式設(shè)計的X.WORLD本部崗位編制X.WORLD崗位編制(員工35人,32崗)

公司高管層投資管理部投資銀行部審計監(jiān)察部董事長總裁投資副總裁行政副總裁財務(wù)副總裁副總裁董事會秘書部門經(jīng)理投資高級經(jīng)理投資經(jīng)理部門經(jīng)理投資咨詢經(jīng)理證券投資經(jīng)理信托投資經(jīng)理部門經(jīng)理審計主管1111111112111111資產(chǎn)管理部研究發(fā)展部人力資源部總裁辦公室資金財務(wù)部部門經(jīng)理資產(chǎn)管理主管部門經(jīng)理研究員部門經(jīng)理招聘培訓(xùn)主管薪酬考核主管辦公室主任內(nèi)務(wù)主管秘書司機前臺秘書宣傳策劃主管部門經(jīng)理出納會計1112111111211111按照投資公司管理模式設(shè)計的X.WORLD本部崗位編制X.WO5投資管理部職責(zé)a)

負責(zé)建立并完善公司項目投資制度。b)

負責(zé)公司投資項目的立項、盡職調(diào)查、組織可行性論證、項目評估，協(xié)助投資副總裁進行項目談判。c)

負責(zé)組織投資項目的具體實施。d)

負責(zé)投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護。e)

協(xié)助投資副總裁制定年度投資計劃。f)

總裁或直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。直接領(lǐng)導(dǎo)：投資副總裁

投資管理部職責(zé)a)

負責(zé)建立并完善公司項目投資制度。6投資管理部投資經(jīng)理職務(wù)說明書

職務(wù)名稱：投資經(jīng)理職務(wù)編號：YG-TG-03直屬上級：投資管理部經(jīng)理所屬部門：投資管理部工資級別：

直接管理人數(shù)：

崗位目的：負責(zé)投資項目的收集、調(diào)研、分析與歸檔，數(shù)據(jù)庫的建立與維護，參與投資具體實施

工作內(nèi)容：1.

負責(zé)投資項目的收集與前期調(diào)研工作；2.

具體負責(zé)公司投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護；3.

參與部門管理制度的制定；4.

參與投資項目相關(guān)法律文件的起草；5.

參與下屬公司投資項目的論證過程；6.

完成上級安排的其它工作。

權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限:1.

投資項目的建議權(quán)。

責(zé)任:1.

對投資項目信息庫、專家?guī)斓恼鎸嵭耘c完整性負責(zé)。與上級的溝通方式：工作中疑難問題向投資管理部經(jīng)理匯報同級溝通：同事間的問題討論與信息交流所予下級的指導(dǎo)：崗位資格要求：教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷工作經(jīng)驗：1年以上項目投資工作經(jīng)驗崗位技能要求：專業(yè)知識：了解相關(guān)法律.法規(guī)及國家投資政策,具有一定的投資項目調(diào)研和分析相關(guān)知識能力與技巧：善于學(xué)習(xí),有創(chuàng)新意識,有一定解決實際問題的能力

投資管理部投資經(jīng)理職務(wù)說明書職務(wù)名稱：投資經(jīng)理職務(wù)編號：Y7績效考評體系由業(yè)績考評指標(biāo)、能力考評指標(biāo)和態(tài)度考評指標(biāo)三部分組成績效考評體系是由一組既獨立又相互關(guān)聯(lián)并能較完整地表達評價要求的評價指標(biāo)組成的評價系統(tǒng)，績效考評體系反映了公司對員工各項考評內(nèi)容，它是進行員工考評工作的基礎(chǔ)，也是保證考評結(jié)果準(zhǔn)確、合理的重要因素X.WORLD公司績效考評體系包括以下方面：業(yè)績考評指標(biāo)，指各崗位員工通過努力所取得的工作成績能力考評指標(biāo)，指各崗位員工完成本職工作應(yīng)該具備的各項能力態(tài)度考評指標(biāo)，指各崗位員工對待工作的態(tài)度、思想意識和工作作風(fēng)績效考評體系由業(yè)績考評指標(biāo)、能力考評指標(biāo)和態(tài)度考評指標(biāo)三部分8業(yè)績考評是對員工當(dāng)期履行職務(wù)職責(zé)或?qū)ぷ鹘Y(jié)果的考評，它是對組織成員工作貢獻程度的衡量和評價，直接體現(xiàn)出員工在企業(yè)中的價值大小，是績效考評的核心內(nèi)容

關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)應(yīng)以崗位職務(wù)說明書為基礎(chǔ)，詳細了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作在能夠反映被考評人的所有評價指標(biāo)中，選擇最重要的3個最能反映出被考評人業(yè)績的評價指標(biāo)作為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)選擇關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的原則：一是對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，二是占用大量工作時間的工作內(nèi)容崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)副總裁（總監(jiān)）級——工作報告部門經(jīng)理級——工作計劃完成率、工作報告部門員工級——業(yè)績指標(biāo)考評業(yè)績考評是對員工當(dāng)期履行職務(wù)職責(zé)或?qū)ぷ鹘Y(jié)果的考評，它是對組9以投資管理部投資經(jīng)理為例說明業(yè)績指標(biāo)運用以投資管理部投資經(jīng)理為例說明業(yè)績指標(biāo)運用10能力考評是考評員工在崗位實際工作中發(fā)揮出來的能力，根據(jù)被考核者表現(xiàn)的工作能力，參照能力考評標(biāo)準(zhǔn)，對被考評者所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)與其能力匹配程度作出評定

員工要勝任崗位工作必須具備一定的能力，公司對員工的考評主要針對該崗位所需3個核心能力考評，每個核心能力在不同崗位權(quán)重分配不同核心能力打分標(biāo)準(zhǔn)分為不合格、低（20-50分）、中（50-80分）、高（80-100分）四等員工的實際能力與相應(yīng)核心能力完全匹配則得滿分100分，通過3項核心能力權(quán)重分配最終確定該員工本年度能力考評結(jié)果能力考評是考評員工在崗位實際工作中發(fā)揮出來的能力，根據(jù)被考核11以投資管理部投資經(jīng)理為例說明能力指標(biāo)運用以投資管理部投資經(jīng)理為例說明能力指標(biāo)運用12工作態(tài)度是對某項工作的認知程度及為此付出的努力程度，工作態(tài)度是工作能力向工作業(yè)績轉(zhuǎn)換的橋梁，在很大程度上決定了能力向業(yè)績的轉(zhuǎn)化效果

員工崗位出勤率高細心地達成任務(wù)做事敏捷，效率高遵守上級指示不倦怠，及時正確向上級匯報工作有責(zé)任感，愿意承擔(dān)更多的責(zé)任虛心好學(xué)，要求上進部門經(jīng)理以上崗位經(jīng)營計劃的立案、實施是否準(zhǔn)備充分是否長期的展望探索公司的未來是否能以負責(zé)人的眼光注意到全體是否重視經(jīng)營理念是否有敏銳的利益感覺為達目標(biāo)，是否能站在最前線指揮是否重視長期目標(biāo)的實施是否能嚴守期限，達成目標(biāo)工作態(tài)度是對某項工作的認知程度及為此付出的努力程度，工作態(tài)度13以投資管理部投資經(jīng)理為例說明態(tài)度指標(biāo)運用以投資管理部投資經(jīng)理為例說明態(tài)度指標(biāo)運用14X.WORLD公司工作業(yè)績考評、工作能力考評、工作態(tài)度考評建議權(quán)重分配為：工作業(yè)績占50%，工作能力占25%，工作態(tài)度占25%

工作業(yè)績工作態(tài)度工作能力創(chuàng)業(yè)期58%20%22%成長期49%20.5%30.5%成熟期46%23%31%衰退期68%16%16%更生期46%23%31%權(quán)重分配由企業(yè)發(fā)展所處不同階段并結(jié)合企業(yè)實際情況決定，處在不同發(fā)展階段的企業(yè),對于評估內(nèi)容側(cè)重也不同X.WORLDX.WORLD公司工作業(yè)績考評、工作能力考評、工作態(tài)度考評建15舉例說明投資管理部投資經(jīng)理的年度評估總的分為88.6分舉例說明投資管理部投資經(jīng)理的年度評估總的分為88.6分16評分流程示意圖負責(zé)評估人員最終決策人：董事會(可以是董事會授權(quán)代表)人事負責(zé)人：力資源部經(jīng)理指導(dǎo)人： 總裁被評估人員副總裁最終決策人：總裁人事負責(zé)人：人力資源部經(jīng)理指導(dǎo)人： 副總裁/總監(jiān)部門經(jīng)理最終決策人：副總裁/總監(jiān)人事負責(zé)人：人力資源部經(jīng)理指導(dǎo)人： 部門經(jīng)理一般崗位最終決策人指導(dǎo)人評估流程示意人事負責(zé)人被評估人質(zhì)詢指導(dǎo)人對被評估人的評價，最終決定評估結(jié)果，制定和批準(zhǔn)相應(yīng)人事決定和個人改進計劃評估組織體系內(nèi)人力資源配置狀況，制定、批準(zhǔn)改進計劃與被評估人溝通提供分析支持和擋案記錄，參與質(zhì)詢及評估形成并匯報初步績效評估建議獎懲決定和個人改進計劃初步評估組織人力資源配置狀況，形成改進建議評分流程示意圖負責(zé)評估人員最終決策人：董事會(可以是董事會授17目錄組織與人力資源關(guān)鍵管理流程（6大類27個子流程）戰(zhàn)略管理流程人力資源管理流程項目評估與投資決策流程財務(wù)預(yù)算管理流程品牌管理流程公司內(nèi)部管理流程制度建設(shè)特別說明：由于X.WORLD現(xiàn)階段的部門設(shè)置和新華信建議的部門設(shè)置有差異，所以在本報告流程部分涉及的某些部門職責(zé)的替代行使如下：現(xiàn)階段的部門職責(zé)新華信建議的部門職責(zé)投資管理部————————投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部資金財務(wù)部————————資金財務(wù)部、資產(chǎn)管理部目錄組織與人力資源特別說明：由于X.WORLD現(xiàn)階段的部門設(shè)18戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略議題分析及解決公司總部制定/確認公司戰(zhàn)略子公司公司制定戰(zhàn)略戰(zhàn)略實施、監(jiān)控總部質(zhì)詢/批準(zhǔn)各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評價X.WORLD的發(fā)展戰(zhàn)略，在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃在子公司工作小組的支持下，起草、指定子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃對子公司戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)通過主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)來體現(xiàn)戰(zhàn)略的實施情況，并隨時跟蹤及修正戰(zhàn)略9月10月11月隨時進行隨時進行戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略議題分析及解決公司總部制定/確認公司戰(zhàn)略子公19公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容1.公司發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響-主要發(fā)展機會-主要威脅3.本公司現(xiàn)狀分析各子公司情況、業(yè)績及趨勢各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點人才4.公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)公司未來五年業(yè)務(wù)重組-放棄哪些產(chǎn)業(yè)-進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)-各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點主要戰(zhàn)略舉措-關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)-合資、兼并5.X.WORLD財務(wù)目標(biāo)預(yù)測總銷售額投資資本回報6.主要資源需求預(yù)測資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容1.公司發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo)4.公司未20主要內(nèi)容成果負責(zé)人9月第１周9月第２周9月第３周

9月第４周重新評價X.WORLD的發(fā)展戰(zhàn)略市場環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析未來五年戰(zhàn)略與財務(wù)目標(biāo)設(shè)定匯總／總結(jié)／修改根據(jù)過去一年的關(guān)鍵業(yè)績月報與季報，回顧及重新評X.WORLD的發(fā)展戰(zhàn)略１.宏觀經(jīng)濟環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

２.公司業(yè)績，市場競爭地位分析1.判定公司未來五年戰(zhàn)目標(biāo)及措施

２.公司財務(wù)目標(biāo)預(yù)測

３.主要資源需求預(yù)測１.按照總裁的意見作修改

２.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)研究發(fā)展部，投資副總裁研究發(fā)展部、資金財務(wù)部投資副總裁、財務(wù)總監(jiān)總裁，投資副總裁X.WORLD的發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想１.市場機會威脅分析報告２.公司經(jīng)營業(yè)績與競爭地位分析報告公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿總裁投資副總裁，財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總裁總裁董事會上交戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年9月份完成）主要內(nèi)容成果負責(zé)人9月第１周9月第２周21總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程研究發(fā)展部投資副總裁資金財務(wù)部常務(wù)副總裁、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總總裁董事會回顧評價戰(zhàn)略審核戰(zhàn)略設(shè)想審核審核準(zhǔn)備準(zhǔn)備環(huán)境分析報告業(yè)績分析報告審核目標(biāo)措施審核戰(zhàn)略初稿審核審核整合NNNNNNNYYYYYYY戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程研究發(fā)展部投資副總裁資金財務(wù)部常務(wù)副總裁22子公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容1.子公司五年戰(zhàn)略（方案)本公司今后五年將在哪些市場競爭-地理市場-業(yè)務(wù)模型如何競爭：主要競爭手段主要戰(zhàn)略舉措-市場擴張-新客戶、渠道的建立2.公司五年經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測主要增長點預(yù)測總銷售額市場份額投資資本回報3.配合子公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測資本投資人才4.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部子公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容1.子公司五年戰(zhàn)略（方案)3.配合子公23在X.WORLD的支持下，子公司戰(zhàn)略小組組織各自五年規(guī)劃在各子公司規(guī)劃的基礎(chǔ)上，考慮子公司新產(chǎn)品、新項目、新市場擴張，制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃組織子公司各部門負責(zé)人進行質(zhì)詢，提出修改意見，子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組負責(zé)修改、總結(jié)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢/總結(jié)/修改10月10日前10月20日前10月底前工作內(nèi)容負責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部、各子公司經(jīng)理組織協(xié)調(diào)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部輔助子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組上交子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理、總裁、總部研究發(fā)展部成果各子公司五年發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想子公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿子公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的確立（10月份完成）在X.WORLD的支持下，子公司戰(zhàn)略小組組織各自五年規(guī)劃在各24在X.WORLD

、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后，質(zhì)詢是保證規(guī)劃的合理性、挑戰(zhàn)性的重要環(huán)節(jié)。研究發(fā)展部負責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報董事會批準(zhǔn)。11月上旬11月20日之前11月22日11月30日前修改，總裁審批上報董事會批準(zhǔn)公布戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃流程（11月份完成）在X.WORLD、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后，質(zhì)詢是保證規(guī)25提前量

3周4~5周1周會后后續(xù)活動：研究發(fā)展部經(jīng)理總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各專業(yè)公司規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進度，總裁最終審批需提前準(zhǔn)備的材料：材料

研究發(fā)展部經(jīng)理下達的會議議程及規(guī)則，材料要求研究發(fā)展部經(jīng)理下達的公司總體戰(zhàn)略規(guī)則（討論稿）各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃會議規(guī)則：各子公司的呈報材料圖表一律用標(biāo)準(zhǔn)格式質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對事，不對人與會人員對各專業(yè)公司規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán)戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會——會議規(guī)則提前量

會后后續(xù)活動：需提前準(zhǔn)備的材料：會議規(guī)則：戰(zhàn)略投資財26戰(zhàn)略實施、監(jiān)控的主要內(nèi)容對于戰(zhàn)略實施的監(jiān)控，通過主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)來體現(xiàn)銷售收入及增長率實現(xiàn)利潤及增長率凈資產(chǎn)收益率投資收益年度預(yù)算成本費用戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部戰(zhàn)略實施、監(jiān)控的主要內(nèi)容對于戰(zhàn)略實施的監(jiān)控，通過主要關(guān)鍵業(yè)績27項目評估與投資決策流程圖投資決策委員會總裁投資副總裁投資管理部經(jīng)理投資經(jīng)理項目收集/匯總是否符合投資原則是否進行盡職調(diào)查是否進行價值評估項目團隊接觸項目盡職調(diào)查項目團隊接觸審閱項目材料是否要求補充材料是否進行價值評估補充相關(guān)材料項目商業(yè)計劃書是否進入談判項目投資談判談判結(jié)果是否投資辦理投資手續(xù)存檔否是是是是是是否否否否否否是立項報告項目盡職調(diào)查報告董事會是否投資否是是否超出決策權(quán)限否是簽發(fā)投資決議戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部項目評估與投資決策流程圖投資決策委員會總裁投資副總裁投資管理28年度投資計劃制訂流程投資決策委員會總裁投資副總裁投資管理部擬定年度投資實施方案是否同意存檔是否批準(zhǔn)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財務(wù)業(yè)績期望董事會資金財務(wù)部擬定年度投資指導(dǎo)意見提供公司財務(wù)狀況支持提供投資業(yè)務(wù)支持審核是否同意是否審核年度投資實施方案研究發(fā)展部提供外部經(jīng)濟發(fā)展與公司發(fā)展研究報告審核是否同意是否戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部年度投資計劃制訂流程投資決策委員會總裁投資副總裁投資管理部擬29年度投資計劃制定進度表活動負責(zé)人/負責(zé)機構(gòu)－分析外部經(jīng)濟環(huán)境和公司經(jīng)營現(xiàn)狀，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定年度投資指導(dǎo)意見－擬定年度投資實施方案－公司總裁質(zhì)詢年度投資實施方案－修正年度投資實施方案－初步批準(zhǔn)年度投資實施方案，報公司董事會最后批準(zhǔn)、實施投資決策委員會/總裁/投資副總裁/常務(wù)副總裁/財務(wù)總監(jiān)投資副總裁/投資管理部/研究發(fā)展部/資金財務(wù)部總裁/投資副總裁/投資管理部投資副總裁/投資管理部投資決策委員會/投資副總裁/投資管理部一月1234（周）戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部年度投資計劃制定進度表活動負責(zé)人/負責(zé)機構(gòu)－分析外部經(jīng)濟環(huán)境30投資項目處置管理流程投資決策委員會總裁常務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總資產(chǎn)管理部董事會資金財務(wù)部研究發(fā)展部提供財務(wù)分析支持行業(yè)發(fā)展趨勢分析資產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀分析投資項目處置建議與方案審核是否要求補充材料深入論證？是否同意審議是否同意審議是否同意簽署意見方案實施存檔資料補充方案論證是是是是否否否否戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段投資項目處置管理流程投資決策委員會總裁常務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)/財31財務(wù)預(yù)算制定工作流程董事會總裁資金財務(wù)部下屬公司/總部職能部門批準(zhǔn)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財務(wù)業(yè)績期望制定公司財務(wù)業(yè)績期望目標(biāo)，布置預(yù)算工作提出二、三級預(yù)算單位名單，調(diào)查分析下屬公司及職能部門業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分解、初定各下屬公司/職能部門財務(wù)業(yè)績指標(biāo)審批是否同意下達分解指標(biāo)及年度計劃編制指導(dǎo)思想和要求結(jié)合自身業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，組織編寫年度財務(wù)預(yù)算年度財務(wù)預(yù)算方案匯總、形成公司年度財務(wù)預(yù)案審批是否同意審批是否同意審批是否同意審批是否同意公司年度財務(wù)預(yù)算方案下達下屬公司/總部職能部門年度財務(wù)預(yù)算指標(biāo)存檔否是否是否是是否否是提供支持提出年度財務(wù)預(yù)算編制建議戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總財務(wù)預(yù)算制定工作流程董事會總裁資金財務(wù)部下屬公司/批準(zhǔn)集團戰(zhàn)32財務(wù)預(yù)算制定流程整體進度活動負責(zé)人/負責(zé)機構(gòu)批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財務(wù)業(yè)績期望制定公司財務(wù)業(yè)績期望目標(biāo)設(shè)定下屬公司/總部職能部門目標(biāo)下屬公司/總部職能部門分析自身業(yè)務(wù)經(jīng)營情況下屬公司/總部職能部門內(nèi)部質(zhì)詢并初步批準(zhǔn)預(yù)算方案總部財務(wù)系統(tǒng)質(zhì)詢下屬公司/總部職能部門預(yù)算方案預(yù)算方案修正最終批準(zhǔn)目標(biāo)、行動方案和預(yù)算并成文最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部下屬公司總經(jīng)理及相關(guān)部門總部職能部門負責(zé)人下屬公司總經(jīng)理/財務(wù)處總部職能部門負責(zé)人常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部下屬公司總經(jīng)理/財務(wù)處總部職能部門負責(zé)人總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部下屬公司總經(jīng)理總部職能部門負責(zé)人董事會九月十月十一月十二月1234123412341234（周）戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部董事會財務(wù)預(yù)算制定流程整體進度活動負責(zé)人/負責(zé)機構(gòu)批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃33在公司總裁最終同意之前，各下屬企業(yè)的財務(wù)預(yù)算是一個不斷反復(fù)，最優(yōu)化目標(biāo)的過程下屬公司修訂財務(wù)預(yù)算資金財務(wù)部質(zhì)詢根據(jù)總部下達指標(biāo)，內(nèi)部分解目標(biāo)；根據(jù)資金財務(wù)部意見，修訂公司及各部門目標(biāo)資金財務(wù)部質(zhì)詢下屬公司財務(wù)預(yù)算；下屬公司對不能達到的目標(biāo)進行詳細分析；總結(jié)修訂意見財務(wù)總監(jiān)初步同意下屬公司財務(wù)預(yù)算戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部在公司總裁最終同意之前，各下屬企業(yè)的財務(wù)預(yù)算是一個不斷反復(fù)，34季度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對下屬公司）總裁資金財務(wù)部下屬公司季度報表/下季度工作計劃報表分析總部季度報表是否出現(xiàn)進度差異組織開展差異原因分析差異解決方案審核解決方案是否同意存檔存檔實施下季度工作計劃報表備案報表備案方案備案否是是否修正下季度工作計劃戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總季度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對下屬公司）總裁資金財務(wù)部35年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對下屬公司）總裁資金財務(wù)部下屬公司年度決算決算與預(yù)算對比分析決算是否真實存檔是否年度決算審察董事會人力資源部審計監(jiān)察部公司年度決算報告審核報告是否同意否是審核報告是否同意否是年終考核與獎懲方案審核考核/獎懲方案是否同意否是審議年度決算報告與考核/獎懲方案是否同意否是存檔實施考核與獎懲方案公司本部年度決算報告戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)副總年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對下屬公司）總裁資金36年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核進度表活動負責(zé)人/負責(zé)機構(gòu)－下屬公司編制年度財務(wù)報告－審計監(jiān)察部審計下屬公司財務(wù)報告，出具內(nèi)部審計報告－編制集團財務(wù)報告及年度決算報告－公司最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢年度決算報告－修正年度決算報告－制定年終考核與獎懲方案，公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢獎懲方案－批準(zhǔn)年度決算報告與獎懲方案，獎懲方案實施下屬公司總經(jīng)理/財務(wù)部門審計監(jiān)察部資金財務(wù)部總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/資金財務(wù)部總裁/常務(wù)副總/財務(wù)總監(jiān)/人力資源部董事會/總裁/人力資源部一月二月12341234（周）戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核進度表活動負責(zé)人/負責(zé)機構(gòu)－下屬37公司本部部門費用申請流程總裁副總裁資金財務(wù)部經(jīng)理費用申請部門費用申請單審核付款公司出納部門經(jīng)理簽字<500元？是否在預(yù)算范圍內(nèi)審核<5000元？審核是否同意批準(zhǔn)是否是是是否否否批準(zhǔn)批準(zhǔn)簽字戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部公司本部部門費用申請流程總裁副總裁資金財務(wù)部經(jīng)理費用申請部門38人力資源規(guī)劃流程總裁人力資源部公司各部門下發(fā)人力資源需求表人力資源需求副總裁審批是否同意總裁審批是否同意組織各部門每年根據(jù)實際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃否否是各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求編制公司人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃分析內(nèi)部人力資源狀況了解外部人力資源供給情況人力資源需求分析是常務(wù)副總/行政副總戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段人力資源規(guī)劃流程公司各部門下發(fā)人力資源需求表人力資源需求副總39寄發(fā)體檢通知人員招聘流程對應(yīng)征者進行筆試和面試確定招聘方式擬訂招聘計劃總裁審批是否同意是進行招聘宣傳處理應(yīng)征信件、材料向初選合格的應(yīng)征者發(fā)出應(yīng)試通知根據(jù)崗位任職資格進行初選是否合格否是否公司人力資源規(guī)劃寄發(fā)聘用通知人力資源部總裁公司各部門人員需求人員需求計劃副總裁審批是否同意是否是否需要總裁審批是否體檢合格證明員工入職管理流程戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總/行政副總寄發(fā)體檢通知人員招聘流程對應(yīng)征者進行筆試和面試確定招聘方式擬40崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）下發(fā)培訓(xùn)通知人力資源部確認培訓(xùn)人員名單年度培訓(xùn)計劃將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)通知參加人員名單經(jīng)批準(zhǔn)的請假單外部培訓(xùn)單位培訓(xùn)個人培訓(xùn)效果評估參加培訓(xùn)人員名單總裁總裁審批是否同意是否臨時培訓(xùn)申請副總裁審批是否同意選擇外培單位總裁審批是否同意是否擬訂外培單項培訓(xùn)安排及費用預(yù)算公司各部門否是存檔副總裁審批是否同意是否副總裁審批是否同意是否是否需要總裁審批是否需要總裁審批否是否是跟蹤、評估戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總/行政副總崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）下發(fā)培訓(xùn)通知人力資源部確認培訓(xùn)人員名41崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）擬訂單項培訓(xùn)安排及費用預(yù)算確認培訓(xùn)人員名單培訓(xùn)安排安排培訓(xùn)師資、教材、場地記錄考勤個人培訓(xùn)效果評估參加人員名單經(jīng)批準(zhǔn)的請假單參加培訓(xùn)人員名單總裁審批是否同意是否下發(fā)培訓(xùn)安排臨時培訓(xùn)申請副總裁審批人力資源規(guī)劃是否同意是人力資源部總裁公司各部門否將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案存檔副總裁審批是否同意是否是否需要總裁審批否是培訓(xùn)跟蹤、評估戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總/行政副總崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）擬訂單項培訓(xùn)安排及費用預(yù)算確認培訓(xùn)人42績效考評流程是否同意績效考評通知初審部門經(jīng)理審核是考評意見反饋更新各類檔案根據(jù)公司政策擬訂考評通知總裁審批制發(fā)考評通知個人準(zhǔn)備評定材料績效考評通知組織考評考評結(jié)果匯總考核情況否是否部門經(jīng)理填寫評價意見成立考評小組民主評議匯總表根據(jù)考評結(jié)果處理擬訂考評工作總結(jié)總裁審批是否同意制文下發(fā)和上報管理層是否人力資源部總裁公司各部門存檔副總裁審批是否確定考評結(jié)果副總裁審批是否同意是否是否同意是否同意總裁審核否是否同意是下屬公司經(jīng)理績效考評通知準(zhǔn)備評定材料戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總/行政副總績效考評流程是否同意績效考評通知初審部門經(jīng)理審核是考評意見反43考核申訴流程申訴書及相關(guān)材料成立申訴小組申訴受理提出申述審查申訴書和相關(guān)資料調(diào)查報告及建議調(diào)查申訴事實備案總裁審閱是否同意是否人力資源部總裁公司各部門副總裁審閱是否同意是否下屬公司經(jīng)理申訴書及相關(guān)材料提出申訴副本轉(zhuǎn)送被申訴方績效考核調(diào)整意見績效考核調(diào)整意見績效考核調(diào)整意見是否同意否是否同意是否終止終止再次調(diào)查申訴事實駁回并終止駁回并終止修改績效考評成績總裁審閱是否同意是否最終績效考評成績最終績效考評成績最終績效考評成績組織申訴評審會不公平現(xiàn)象處理意見是是否同意是否戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總/行政副總考核申訴流程申訴書及相關(guān)材料成立申訴小組申訴受理提出申述審查44人員晉升流程評估當(dāng)年人員調(diào)動狀況總裁審批是否需要晉升人員根據(jù)人力資源檔案查找符合崗位任職資格人員名單辦理晉升及調(diào)整手續(xù)部門經(jīng)理/下屬公司經(jīng)理選定晉升人員是否是是否需要總裁確定組織考察確定侯選人名單是否通過是晉升人員名單否提出人員晉升及調(diào)整方案總裁審批是否通過是否調(diào)整工資待遇更新相應(yīng)檔案人力資源部總裁各部門/下屬公司否公司人力資源檔案庫副總裁審批是否通過是否終止副總裁審批是否通過是否戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總/行政副總?cè)藛T晉升流程評估當(dāng)年人員調(diào)動狀況總裁審批是否需要根據(jù)人力資源45員工入職管理流程新進人員報到辦理工作錄用、調(diào)整通知單接收新進人員新進人員入職培訓(xùn)新進人員培訓(xùn)評定意見新進人員部門培訓(xùn)新進人員培訓(xùn)評定意見簽訂勞動合同開入職通知單試用期試崗期滿考試考核是否合格簽訂合同合同書持入職通知單報到合同書執(zhí)行相應(yīng)工資待遇及時更新員工檔案相關(guān)資料存檔開員工調(diào)職通知單、錄用通知單是否人力資源部新進人員公司各部門勞動合同入職通知單勞動合同入職通知單存檔戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段員工入職管理流程新進人員報到錄用、調(diào)整通知單接收新進人員新進46員工辭職管理流程員工辭職申請所在部門經(jīng)理審批是否需要補充人員部門/下屬公司經(jīng)理辭職總裁審批是否同意監(jiān)督完成歸還手續(xù)制作解除勞動合同通書開職工調(diào)職通知單解除勞動合同通知書8調(diào)職通知單副總裁審批人員晉升流程是解除勞動合同通知書

調(diào)職通知單否是招聘流程更新員工檔案人力資源部總裁公司各部門存檔備案終止否部門/下屬公司經(jīng)理解除勞動合同通知書8調(diào)職通知單戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總/行政副總員工辭職管理流程員工辭職申請所在部門經(jīng)理審批是否需要部門/下47品牌管理流程擬定品牌管理規(guī)劃總裁審批是否品牌運作總裁審批是否同意執(zhí)行品牌運作計劃是否總裁辦公室總裁外部媒體是否同意企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定企業(yè)識別系統(tǒng)分解規(guī)劃，擬定品牌策略擬定品牌運作計劃品牌跟蹤，建立品牌檔案品牌評估戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總/行政副總副總裁審批是否是否同意副總裁審批是否同意是否品牌管理流程擬定品牌管理規(guī)劃總裁審批是否品牌運作總裁審批是否48品牌評估流程行業(yè)發(fā)展趨勢總裁審批是否總裁審批是否同意是否總裁辦公室總裁外部媒體是否同意品牌傳播渠道調(diào)查尋找適合的策略整合資源、提出建議提交管理層品牌資料收集品牌評價及競爭品牌調(diào)查品牌初評品牌評估報告組織評估組討論會建議品牌資料收集存檔戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階段常務(wù)副總/行政副總副總裁審閱是否是否同意副總裁審閱是否是否同意品牌評估流程行業(yè)發(fā)展趨勢總裁審批是否總裁審批是否同意是否總裁49發(fā)文管理流程相關(guān)部門總裁辦公室總裁草擬文件文件部門經(jīng)理審核是否需要修改是否需要修改交總裁辦公室是否總裁辦主任審核部門會簽是否已會簽副總裁是否已審核交總裁辦公室是否打印文件分發(fā)相關(guān)部門存檔審核是否審批通過交總裁辦公室是否會簽通過是否否提出修改意見是否是提出修改意見是否戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部審批是否審批通過交總裁辦公室提出修改意見是否常務(wù)／行政副總裁總裁是否已審批發(fā)文管理流程相關(guān)部門總裁辦公室總裁草擬文件文件部門經(jīng)理審核是50收文管理流程批示文書簽收、登記所有外來文件提出擬辦意見總裁辦公室主任批示外來文件及擬辦意見是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)批示按領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱，注銷、登記簽收外來文件是否應(yīng)由相關(guān)部門辦理進行辦理外來文件否是否相關(guān)部門總裁辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)是說明：所有外來文件指通過各種方式（郵寄、傳真、攜帶等）到達X.WORLD各種文件、傳真、信函等。戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部收文管理流程批示文書簽收、登記所有外來文件提出擬辦意見總裁辦51檔案管理流程定期向各部門搜集相關(guān)檔案各類檔案文件鑒別有保存價值的文件，整理歸檔各類檔案各類檔案文件是否到銷毀期銷毀檔案是審批提出借閱檔案需求借閱檔案申請表是否同意是否需要主管經(jīng)理審批是否同意辦理借閱手續(xù)是否是是是否密級或外單位借閱辦公室主任否是結(jié)束否總裁辦公室總裁辦公室相關(guān)部門副總裁／總裁戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部檔案管理流程定期向各部門搜集相關(guān)檔案各類檔案文件鑒別有保52固定資產(chǎn)、低值易耗品管理流程總裁辦公室常務(wù)／行政副總裁相關(guān)部門申請主任審核同意總裁審批同意詢價主任審定購買驗收領(lǐng)用維修申請主任審核同意總裁審核報廢同意存檔入庫是是是是否否否是否否固定資產(chǎn)是否戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部固定資產(chǎn)、低值易耗品管理流程總裁辦公室常務(wù)／行政副總裁相關(guān)部53會議管理流程總裁辦公室相關(guān)部門總裁會議提議會務(wù)接待方案擬定存檔會議提議會務(wù)準(zhǔn)備會議文件準(zhǔn)備會議組織會議記錄文件整理會議決定執(zhí)行是否同意否是副總裁審批會議決定傳達和催辦戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部常務(wù)／行政副總裁總裁審批是否同意否是會議管理流程總裁辦公室相關(guān)部門總裁會議提議會務(wù)接待方案存檔會54內(nèi)部刊物管理流程總裁辦公室主任宣傳策劃主管秘書相關(guān)部門/下屬公司總裁提供相關(guān)資料收集資料編輯審核審批發(fā)送排版較對安排印刷存檔同意同意是否是否戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部常務(wù)／行政副總裁審批同意否是內(nèi)部刊物管理流程總裁辦公室主任宣傳策劃主管秘書相關(guān)部門/下屬55計劃管理流程總裁辦公室總裁相關(guān)部門/下屬公司擬定工作計劃交總裁辦公室部門經(jīng)理審定收集資料審閱同意交總裁辦公室計劃執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行情況執(zhí)行情況匯總副總裁閱計劃執(zhí)行報告否是戰(zhàn)略投資財務(wù)人力品牌內(nèi)部審定同意總裁閱常務(wù)／行政副總裁計劃管理流程總裁辦公室總裁相關(guān)部門/下屬公司擬定工作計劃交總56印信管理流程總裁辦公室總裁相關(guān)部門副總裁提出印信申請到秘書處登記/備案部門經(jīng)理審核副總裁審核總裁審批辦公室主任確認秘書蓋章返