公司撤銷公告（3篇）

第公司撤銷公告（3篇）

公司撤銷公告（通用3篇）

公司撤銷公告篇1

中國重汽(000951,股吧)集團濟南汽車零部件有限公司(注冊號：370100000050924)經(jīng)公司股東決定，擬向公司登記機關申請注銷登記，清算組由譚義德、田東慧、初守君、王杰、魯國生、許建、王傳革、劉鳴輝組成，負責人為譚義德。請債權人于20__年9月24日起，45日內(nèi)向本公司清算組申報債權。

中國重汽集團濟南汽車

公司撤銷公告篇2

青島海爾股份有限公司關于修改公司制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據(jù)青島海爾股份有限公司(以下簡稱公司、青島海爾)實際經(jīng)營情況所需，公司第八屆董事會第十六次會議(會議情況詳見《青島海爾股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議公告》，編號：臨20__-054)審議通過了對公司三項制度進行修訂的議案，內(nèi)容如下：

(1)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

根據(jù)公司實際經(jīng)營情況所需，對《青島海爾股份有限公司董事會議事規(guī)則》內(nèi)容修訂如下：

該議案將提交公司最近一次股東大會審議。

(2)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈戰(zhàn)略委員會實施細則〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

根據(jù)公司實際經(jīng)營情況所需，對《青島海爾股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》內(nèi)容修訂如下：

修訂后的《青島海爾股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》見附件。

(3)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈獨立董事制度〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

根據(jù)公司實際經(jīng)營情況所需，對《青島海爾股份有限公司獨立董事制度》內(nèi)容修訂如下：

該議案將提交公司最近一次股東大會審議。

二、備查文件

青島海爾股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

青島海爾股份有限公司董事會

20__年9月29日

附件：

青島海爾股份有限公司

董事會戰(zhàn)略委員會實施細則

第一章總則

第一條為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)則，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本實施細則。

第二條董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。

第二章人員組成

第三條戰(zhàn)略委員會成員由五至九名董事組成，其中應至少包括一名獨立董事。

第四條戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條戰(zhàn)略委員會設主任委員(召集人)一名，建議由公司董事長擔任。戰(zhàn)略委員會可設副主任委員一名，協(xié)助主任委員工作;副主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。

第六條戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。

第七條戰(zhàn)略委員會下設投資評審小組，由公司總經(jīng)理任投資評審小組組長，另設副組長1&2名。

第三章職責權限

第八條戰(zhàn)略委員會的主要職責權限：

(一)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議;

(二)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事長批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;

(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議;

(四)對公司股東回報規(guī)劃進行研究并提出建議;

(五)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議;

(六)對以上事項的實施進行檢查;

(七)董事會授權的其他事宜。

第九條戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

第四章決策程序

第十條投資評審小組負責做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：

(一)由公司有關部門或控股(參股)企業(yè)的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料;

(二)由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案;

(三)公司有關部門或者控股(參股)企業(yè)對外進行協(xié)議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報投資評審小組;

(四)由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。

第十一條戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。

第五章議事規(guī)則

第十二條戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托副主任委員或其他一名委員主持。

第十三條戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十四條戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十五條投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

第十六條如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。

第十七條戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

第十八條戰(zhàn)略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。

第十九條戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

第二十條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第六章附則

第二十一條本實施細則自董事會決議通過之日起試行。

第二十二條本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。

第二十三條本細則解釋權歸屬公司董事會。

青島海爾股份有限公司

20__年9月

公司撤銷公告篇3

一、會議時間：__月__日(星期四)下午1:30時

二、會議地點：__市__學校底樓階梯教室(區(qū)__街道路110號&原平樂路)

三、出席對象：已申報社會組織規(guī)范化建設評估的社會組織法定代表人和具體操作人員、部分業(yè)務主管