交易安全課件

2024/4/17交易安全第七章目錄7.1交易風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典目錄7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別7.1交易風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別八招教您識(shí)風(fēng)險(xiǎn)

八招教您識(shí)風(fēng)險(xiǎn)從信息本身辨別企業(yè)信用記錄查詢(xún)論壇搜索誠(chéng)信指數(shù)及評(píng)價(jià)了解搜索引擎搜索工商網(wǎng)站查詢(xún)手機(jī)歸屬地判斷專(zhuān)業(yè)性測(cè)試7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

NO1.從信息本身辨別7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別>八招教您識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

NO2.企業(yè)信用記錄查詢(xún)7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別>八招教您識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

NO3.論壇搜索7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別>八招教您識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

NO4.誠(chéng)信指數(shù)及評(píng)價(jià)了解7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別>八招教您識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

NO5.搜索引擎搜索7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別>八招教您識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

NO6.工商網(wǎng)站查詢(xún)7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別>八招教您識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)推薦網(wǎng)站：中國(guó)紅盾網(wǎng)

NO7.手機(jī)歸屬地判斷7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別>八招教您識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)推薦使用：/

可詢(xún)問(wèn)采購(gòu)商對(duì)于產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的要求，判斷對(duì)方是否是真實(shí)專(zhuān)業(yè)的采購(gòu)商,是否有真實(shí)采購(gòu)意圖。NO8.專(zhuān)業(yè)性測(cè)試7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別>八招教您識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)容回顧（7.1）7.1交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

八招教您識(shí)風(fēng)險(xiǎn)從信息本身辨別企業(yè)信用記錄查詢(xún)論壇搜索誠(chéng)信指數(shù)及評(píng)價(jià)了解搜索引擎搜索工商網(wǎng)站查詢(xún)手機(jī)歸屬地判斷專(zhuān)業(yè)性測(cè)試7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)7.2.1針對(duì)賣(mài)家的經(jīng)典騙局7.2.2針對(duì)買(mǎi)家的經(jīng)典騙局常見(jiàn)的詐騙類(lèi)型大額訂單詐騙低價(jià)陷阱詐騙數(shù)碼詐騙銀行時(shí)間差詐騙外貿(mào)詐騙來(lái)料加工詐騙7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.1針對(duì)賣(mài)家的經(jīng)典騙局

交易中的賣(mài)家心理價(jià)格越高越好訂單越大越好不來(lái)考察工廠最好。。。。。。7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.1針對(duì)賣(mài)家的經(jīng)典騙局經(jīng)典案例大額訂單詐騙

禮品、飯局、住宿、律師見(jiàn)證、回扣、出國(guó)考察等詐騙手段7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.1針對(duì)賣(mài)家的經(jīng)典騙局案例描述北京某飾品企業(yè)（賣(mài)方），于7月中旬收到的第一封產(chǎn)品詢(xún)價(jià)單便是來(lái)自湖南益陽(yáng)**物資中心（買(mǎi)方），該訂單總數(shù)為59萬(wàn)人民幣，屬于大額訂單，在經(jīng)過(guò)與買(mǎi)方聯(lián)系人周某幾次電話溝通后，賣(mài)方派了兩名員工前往買(mǎi)方洽談合同。

一切似乎進(jìn)行的很順利，但在雙方幾次見(jiàn)面會(huì)（宴會(huì)）磋商后，買(mǎi)方拿走了賣(mài)方價(jià)值幾百元的中華煙，同時(shí)合同順利簽定（但生效日期是買(mǎi)方定金進(jìn)入賣(mài)方帳戶(hù)之時(shí)）。隨后賣(mài)方回北京等消息，兩個(gè)星期過(guò)去了，買(mǎi)方以湖南方面天熱負(fù)責(zé)人得瘧疾等為由不打錢(qián)也不肯來(lái)北京。7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.1針對(duì)賣(mài)家的經(jīng)典騙局案例分析陌生人突然發(fā)出的大額訂單以“**物資中心”“**代表處”“**進(jìn)出口公司”等外貿(mào)公司名頭為主不討價(jià)還價(jià)、不關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量、不考察廠家規(guī)模要求賣(mài)家至買(mǎi)家處簽合同7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.1針對(duì)賣(mài)家的經(jīng)典騙局大訂單詐騙的基本特點(diǎn)案例分析

以外貿(mào)訂單急尋生產(chǎn)廠商為由，發(fā)送大額詢(xún)價(jià)單裝作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，價(jià)格，工廠規(guī)模等等漠不關(guān)心，而且不要求來(lái)工廠考察爽快地答應(yīng)簽單，并熱情邀請(qǐng)廠家至對(duì)方公司處磋商合同事宜，并以30%的定金誘惑生產(chǎn)廠商（但規(guī)定合同生效日期為定金打入公司帳戶(hù)之時(shí)）生產(chǎn)廠商的人員至當(dāng)?shù)睾?，騙子會(huì)熱情安排住宿及娛樂(lè)與××檢測(cè)機(jī)構(gòu)勾結(jié)，最終以產(chǎn)品質(zhì)量不合格，要求重復(fù)檢測(cè)，拒簽訂單，以詐取多次檢測(cè)費(fèi)用7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.1針對(duì)賣(mài)家的經(jīng)典騙局騙子慣用手法交易中的買(mǎi)家心理

價(jià)格越低越好交易越快越好患得患失，失的更多。。。。。。7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.2針對(duì)買(mǎi)家的經(jīng)典騙局經(jīng)典案例

低價(jià)陷阱

數(shù)碼產(chǎn)品、二手汽車(chē)、各類(lèi)充值卡、服裝、化工等詐騙手段7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.2針對(duì)買(mǎi)家的經(jīng)典騙局案例描述一位買(mǎi)家在網(wǎng)上看到了某公司乙醇酸（進(jìn)口）的供應(yīng)信息，非常便宜，當(dāng)即決定在網(wǎng)上采購(gòu)一批。但是謹(jǐn)慎起見(jiàn)，買(mǎi)家聯(lián)系對(duì)方，要求采購(gòu)50KG試用一下，對(duì)方回答一桶是250KG沒(méi)有50KG的，要請(qǐng)示一下經(jīng)理。第二天對(duì)方通知可以賣(mài)50KG，要求買(mǎi)家匯款到一個(gè)私人賬戶(hù)，說(shuō)是走私貨不能用公司帳戶(hù)，由于買(mǎi)家之前也用過(guò)私人帳戶(hù)跟人買(mǎi)過(guò)貨，就沒(méi)多想，將1000元錢(qián)匯過(guò)去了。過(guò)了３天左右，貨還沒(méi)到，電話詢(xún)問(wèn)，對(duì)方說(shuō)沒(méi)辦法分裝50KG，必須買(mǎi)整桶250KG，沒(méi)辦法買(mǎi)家又給對(duì)方匯了2750元，對(duì)方答應(yīng)隔天就給送過(guò)來(lái)，但此后對(duì)方以各種理由拖延發(fā)貨，最后干脆就聯(lián)系不上了。7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.2針對(duì)買(mǎi)家的經(jīng)典騙局案例分析價(jià)格非常低產(chǎn)品數(shù)量大，但少量也同意銷(xiāo)售使用私人賬戶(hù)不愿當(dāng)面交易7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.2針對(duì)買(mǎi)家的經(jīng)典騙局低價(jià)陷阱詐騙的基本特點(diǎn)案例分析以較低的價(jià)格下套，以訂金名義騙取貨款，之后逃之夭夭先給買(mǎi)家寄合格的樣品騙取買(mǎi)家信任，等到正式訂貨的時(shí)候，再要求全額付款行騙表面上支持支付寶，卻在買(mǎi)家下單后，以各種理由推脫（如走私產(chǎn)品，要交稅等），或以不用支付寶可給更便宜價(jià)格，用利益誘惑買(mǎi)家上當(dāng)同意當(dāng)面交易，再以各種理由推脫（如安全問(wèn)題等），要求買(mǎi)家先把全額款打過(guò)去通過(guò)支付寶交易，買(mǎi)家打款后，通知買(mǎi)家貨已經(jīng)發(fā)出，說(shuō)服買(mǎi)家先去確認(rèn)收貨，之后再以各種理由來(lái)拖收貨時(shí)間7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)>7.2.2針對(duì)買(mǎi)家的經(jīng)典騙局騙子慣用手法

內(nèi)容回顧（7.2）7.2交易風(fēng)險(xiǎn)的防范及應(yīng)對(duì)

騙子的共性

受騙者的共性？？7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典7.3.1賬戶(hù)密碼安全7.3.2支付寶的應(yīng)用7.3.3防騙專(zhuān)家及防騙論壇7.3.4重要安全提示如何設(shè)置密碼？密碼長(zhǎng)度8到20位使用英文字母加數(shù)字組合，不要有規(guī)律密碼不要設(shè)置成與任何公開(kāi)的信息一致7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.1賬戶(hù)密碼安全

帳戶(hù)密碼安全，是保證網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易安全的基礎(chǔ)！帳戶(hù)密碼的使用管理

輸入密碼時(shí)，用復(fù)制＋粘貼的方式定期更改密碼不同的帳戶(hù)，設(shè)置不同的密碼重要資料不要泄露給他人7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.1賬戶(hù)密碼安全

密碼防盜

木馬－－網(wǎng)絡(luò)陷阱

輸入密碼時(shí)，用復(fù)制＋粘貼的方式不要打開(kāi)來(lái)歷不明的郵件、郵件附件和鏈接

盡量不要在網(wǎng)吧里登錄阿里巴巴或者支付寶帳戶(hù)

網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)－－網(wǎng)絡(luò)欺詐

（見(jiàn)下圖）7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.1賬戶(hù)密碼安全

淘寶？

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/真阿里巴巴集團(tuán)網(wǎng)站匯總阿里巴巴中國(guó)站：阿里巴巴國(guó)際站：阿里巴巴淘寶站：阿里巴巴支付寶：阿里巴巴雅虎站：阿里巴巴阿里軟件：7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.1賬戶(hù)密碼安全

技術(shù)防范手段及時(shí)升級(jí)瀏覽器和操作系統(tǒng)，下載安裝相應(yīng)補(bǔ)丁程序安裝正版的殺毒軟件、防火墻、防木馬軟件及時(shí)更新殺毒軟件、防火墻、防木馬軟件，并定期查殺使用上網(wǎng)工具（如：雅虎助手等）7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.1賬戶(hù)密碼安全

內(nèi)容回顧（7.3.1）7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典

>7.3.1賬戶(hù)密碼安全設(shè)置安全的賬戶(hù)密碼管理賬戶(hù)密碼防范木馬、釣魚(yú)網(wǎng)站使用技術(shù)手段保證賬戶(hù)安全什么是支付寶？支付寶是一種付款方式，在網(wǎng)上交易中起到了信用中介的作用，通過(guò)支付寶交易，“貨到付款”與“款到發(fā)貨”同兼顧，降低風(fēng)險(xiǎn)！7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.2支付寶的應(yīng)用

支付寶交易流程

7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.2支付寶的應(yīng)用

支付寶的安全保障安全控件128位SSL加密技術(shù)雙重密碼登陸密碼和支付密碼短信提示修改密碼、申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)等數(shù)字證書(shū)支付寶與公安部、權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)合作，采用數(shù)字簽名技術(shù)，頒發(fā)給支付寶用戶(hù)用以增強(qiáng)支付寶用戶(hù)帳戶(hù)使用安全的一種數(shù)字憑證7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.2支付寶的應(yīng)用

使用支付寶的好處

7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.2支付寶的應(yīng)用

賣(mài)家使用

買(mǎi)家使用安全放心方便簡(jiǎn)單快速高效免費(fèi)信譽(yù)保證新增客戶(hù)賬目分明省心、省力、省時(shí)

內(nèi)容回顧（7.3.2）7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典

>7.3.2支付寶的應(yīng)用支付寶定義支付寶交易流程支付寶的安全保障使用支付寶的好處誠(chéng)信論壇阿里巴巴中國(guó)論壇誠(chéng)信社區(qū)商業(yè)防騙7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.3誠(chéng)信論壇與誠(chéng)信專(zhuān)家頻道

誠(chéng)信專(zhuān)家頻道7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.3誠(chéng)信論壇與誠(chéng)信專(zhuān)家頻道

內(nèi)容回顧（7.3.3）7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典

>7.3.3誠(chéng)信論壇與誠(chéng)信專(zhuān)家頻道誠(chéng)信論壇誠(chéng)信專(zhuān)家頻道賣(mài)家防騙支招

對(duì)對(duì)方企業(yè)或公司的情況要進(jìn)行深刻了解，時(shí)刻注意它的經(jīng)營(yíng)情況變化了解對(duì)方法人實(shí)際情況，因?yàn)檫@是企業(yè)在法律上的責(zé)任人特別注意注冊(cè)資金過(guò)大和過(guò)小的企業(yè)或公司特別注意急于要貨的單推薦采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式，原則上不允許“賒銷(xiāo)”推薦使用支付寶交易避開(kāi)假期資金風(fēng)險(xiǎn)，可采用早放假、晚收假、多放假等方法和業(yè)務(wù)合作單位的負(fù)責(zé)人或老板，成為真正的朋友7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.4重要安全提示

買(mǎi)家防騙支招如果無(wú)法做到見(jiàn)面交易，盡可能考慮選擇誠(chéng)信通會(huì)員交易誠(chéng)信通會(huì)員四合一網(wǎng)站中的公司介紹、誠(chéng)信通檔案都是參考依據(jù)請(qǐng)?jiān)诘顷憼顟B(tài)下，點(diǎn)擊“查看該企業(yè)信用記錄”，此時(shí)論壇中任何會(huì)員對(duì)該企業(yè)的評(píng)價(jià)都會(huì)顯示出來(lái)通常正規(guī)商家都會(huì)留固定電話，如果有公司網(wǎng)頁(yè)的話，可查看公司網(wǎng)頁(yè)，來(lái)判斷公司的實(shí)力情況等對(duì)于遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)的產(chǎn)品，如數(shù)碼、電腦類(lèi)產(chǎn)品，在交易前可先去論壇用該公司名稱(chēng)搜索一下網(wǎng)友相關(guān)的文章強(qiáng)烈推薦使用支付寶簽訂書(shū)面合同規(guī)定交易細(xì)節(jié)，若無(wú)法簽訂合同，需保存電話錄音或者聊天記錄7.3網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)用寶典>7.3.4重要安全提示

如果您已經(jīng)上當(dāng)受騙了

保留所有交易過(guò)程中的一切資料，包括合同、聊天記錄、往來(lái)郵件、發(fā)貨憑證、匯款憑證、帳號(hào)信息、聯(lián)系方式等等到當(dāng)?shù)毓簿謭?bào)警