制度體系管理制度

制度體系管理制度1.目的為提升公司內(nèi)部運營管理水平，實現(xiàn)公司內(nèi)部制度管理的規(guī)范化、制度化、流程化，特制定此制度。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部除技術(shù)類以外的所有制度（包括公文）。3.職責(zé)3.1部門內(nèi)部管理制度由部門負責(zé)人負責(zé)組織擬制并申請批準(zhǔn)；3.2跨部門管理制度由發(fā)起部門或指定部門負責(zé)人負責(zé)組織擬制，分管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.3公司級管理制度由職能部門（如：人力資源部、行政部或財務(wù)部）擬制，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.4人力資源部為公司所有制度發(fā)布、原件存檔唯一部門。4.文件分類4.1管理文件管理文件包括管理文件正文及其配套的記錄表單。4.1.1管理文件的命名管理文件指用于公司各層面執(zhí)行的管理制度、管理規(guī)定、工作規(guī)范、管理類作業(yè)指導(dǎo)書、部門職責(zé)說明書、崗位職責(zé)說明書等。按下列方式命名：XXXXXX管理制度XXXXXX管理規(guī)定XXXXXX規(guī)范XXXXXX部門職責(zé)說明書XXXXXX崗位職責(zé)說明書4.1.2管理文件編碼規(guī)則公司管理文件按下列規(guī)定編制文件編號：CYYZ/□□/□□□□□□/□□ 文件版本號，1～2位數(shù)字文件級別，1位字母文件編號，4位數(shù)字部門/業(yè)務(wù)代碼，2位字母文件類別，2位字母企業(yè)代號,固定為CYYZ(創(chuàng)業(yè)印章CYYZ)=1\*GB2⑴文件類別，用2位字母表示，用文件類別中關(guān)鍵詞的漢語拼音首字母表示。如：ZD----制度類文件，包括管理制度、規(guī)定、規(guī)范等BM----部門說明書類文件GW----崗位說明書類文件BG----記錄表格類文件=2\*GB2⑵部門或業(yè)務(wù)代碼，用2位字母表示，用文件發(fā)布部門中部門/業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞的漢語拼音或英語首字母表示(漢語拼音縮寫優(yōu)先)，以唯一、便于識別和理解為原則，優(yōu)先選用公司已采用的部門/業(yè)務(wù)簡稱（含職能相近的原部門/業(yè)務(wù)簡稱）和大眾使用習(xí)慣。制度類文件使用部門代碼。一級部門代碼定義如下:部門名稱代碼關(guān)鍵詞總經(jīng)辦TM最高管理層（TopManagementclass）人力資源部HR人力資源（HumanResource）行政部XZ行政（XingZheng）財務(wù)部CW財務(wù)（CaiWu）系統(tǒng)工程部IT技術(shù)（InformationTechnology）生產(chǎn)部SC制造（ShengChan）業(yè)務(wù)部YW業(yè)務(wù)（YeWu）企劃部QH企劃（QiHua）大客戶部KH客戶（KeHu）市場部MK市場（Market）客戶服務(wù)部KF客服（KeFu）企業(yè)服務(wù)部QF企服（QiFu）電子商務(wù)部EB電子商務(wù)（ElectronicBusiness）=3\*GB2⑶文件編號，用4位數(shù)字表示，一般為從0001開始的流水號。=4\*GB2⑷文件級別，用1位字母表示，按執(zhí)行層分為4級，定義如下：T級：公司最高級文件，包括公司章程，董事會決議、經(jīng)營管理層決議等文件；A級：由職能部門擬制并適合跨部門（含全公司）執(zhí)行的文件，如人力資源類、財務(wù)管理類相關(guān)文件；B級：僅由職能部門內(nèi)部執(zhí)行的文件；C級：其他文件。=5\*GB2⑸文件版本號，用1～2位數(shù)字表示，一般為從1開始的流水號；初始發(fā)布的版本號為1，表示V1.0，每更改一次，版本號加1遞增；文件保密級別由低至高分為：公開、秘密、機密、絕密：公開：指無需保密，泄露不會對公司利益產(chǎn)生損害；可以對公司內(nèi)部和外部公開；秘密：指一般的公司秘密，泄露會使公司的利益受到損害；公司內(nèi)部職員級及以上級別人員可以查閱，不能對公司外部公開；機密：指重要的公司秘密，泄露會使公司的利益受到嚴重損害；公司內(nèi)部經(jīng)理及以上級別人員可以查閱，嚴格禁止對公司外部公開；絕密：指最重要的公司秘密，泄露會使公司的利益受到特別嚴重損害；公司內(nèi)部特定人員可以查閱，絕對禁止對公司外部公開。4.1.3管理文件制度、規(guī)范類文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容（可根據(jù)實際情況取舍）：1.目的2.適用范圍3.職責(zé)4.內(nèi)容5.獎懲6.生效日期7.解釋權(quán)8.相關(guān)文件9.記錄表單10.流程圖4.1.4部門職責(zé)說明書部門職責(zé)說明書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.部門組織架構(gòu)2.部門職能3.部門責(zé)任4.部門權(quán)限5.部門崗位設(shè)置6.部門關(guān)鍵績效指標(biāo)4.1.5崗位職責(zé)說明書文件內(nèi)容崗位職責(zé)說明書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.崗位名稱2.工作職責(zé)3.工作權(quán)限4.崗位任職資格要求5.崗位知識結(jié)構(gòu)和能力結(jié)構(gòu)要求6.工作關(guān)聯(lián)關(guān)系等4.1.6文件發(fā)布=1\*GB2⑴文件按本文件中“3職責(zé)”規(guī)定的權(quán)限審批后發(fā)布，按文件規(guī)定的生效日期執(zhí)行；=2\*GB2⑵為確保文件的一致性，文件使用部門須將經(jīng)審批的紙質(zhì)文檔原稿及電子文檔文件報送人力資源部，并確保紙質(zhì)文檔原稿與電子文檔文件內(nèi)容一致；=3\*GB2⑶管理文件電子文檔存檔文件名規(guī)定為：文件編號+文件名稱示例：CYYZ-HR0001-A1文件管理制度（即：CYYZ/HR0001/A1文件管理制度）=4\*GB2⑷人力資源部根據(jù)文件類別、編號、保密等級進行分類保管，并通過OA發(fā)布至各使用部門；4.1.7文件變更管理文件不適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，應(yīng)由原用文單位或業(yè)務(wù)相關(guān)部門申請進行修訂，按相關(guān)流程和權(quán)限審批后發(fā)布。文件版本號逐次加1。4.2會議紀要與通知類文件4.2.1會議紀要與通知類文件命名會議紀要是指公司各部門組織召開的專題會議，例會等形成的會議記錄，是相關(guān)部門（人員）用于執(zhí)行會議決定的依據(jù)。會議紀要按下列方式命名：=1\*GB2⑴會議紀要--XXXXXX--YYYYMMDD其中：XXXXXX---會議主題YYYYMMDD---會議召開的時間（YYYY年MM月DD日，月、日不足2位時，第1位補0）例如：會議紀要—公司周例會--20150921=2\*GB2⑵通知指公司人事聘任通知、公司或相關(guān)職能部門發(fā)布的專業(yè)性通知等，是其覆蓋范圍相關(guān)部門（人員）用于執(zhí)行的依據(jù)。通知按下列方式命名：關(guān)于XXXXXX的通知-YYYYYY其中：XXXXXX---通知的主題內(nèi)容YYYYYY---通知發(fā)文單位的發(fā)文號例如：關(guān)于2015年五一勞動節(jié)放假的通知—深創(chuàng)行字[2015]017號4.2.2會議紀要與通知類文件編碼規(guī)則會議紀要文件與通知類文件按下列規(guī)定編制文件編號：CYYZ/□□/□□□□□-□□□□/□ 文件級別，1位字母會議/通知年度，4位數(shù)字會議紀要/通知編號，3位數(shù)字部門/業(yè)務(wù)代碼，2位字母文件類別，2位字母企業(yè)代號,固定為CYYZ(創(chuàng)業(yè)印章CYYZ)=1\*GB2⑴文件類別，用2位字母表示，用文件類別中關(guān)鍵詞的漢語拼音首字母表示。如：HY----會議紀要類文件TZ----通知類文件=2\*GB2⑵部門或業(yè)務(wù)代碼，用2位字母表示，用會議紀要/通知用文部門中部門/業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞的漢語拼音=3\*GB2⑶或英語首字母表示(漢語拼音縮寫優(yōu)先)，以唯一、便于識別和理解為原則，優(yōu)先選用公司已采用的部門/業(yè)務(wù)簡稱（含職能相近的原部門/業(yè)務(wù)簡稱）和大眾使用習(xí)慣。部門代碼對照表部門名稱代碼關(guān)鍵詞總經(jīng)辦TM最高管理層（TopManagementclass）人力資源部HR人力資源（HumanResource）行政部XZ行政（XingZheng）財務(wù)部CW財務(wù)（CaiWu）系統(tǒng)工程部IT技術(shù)（InformationTechnology）生產(chǎn)部SC制造（ShengChan）業(yè)務(wù)部YW業(yè)務(wù)（YeWu）企劃部QH企劃（QiHua）大客戶部KH客戶（KeHu）市場部MK市場（Market）客戶服務(wù)部KF客服（KeFu）企業(yè)服務(wù)部QF企服（QiFu）電子商務(wù)部EB電子商務(wù)（ElectronicBusiness）=4\*GB2⑷會議紀要/通知編號，3位數(shù)字，一般為從001開始的流水號；=5\*GB2⑸年度編號，4位數(shù)字，指發(fā)起部門發(fā)起會議或通知的年度，如：2015；=6\*GB2⑹文件級別，用1位字母表示，按執(zhí)行層分為4級，定義如下：T級：公司最高級文件，包括股東會/董事會會議紀要、經(jīng)營班子會議的會議紀要等A級：適用于全公司或跨部門執(zhí)行的會議紀要和通知等文件B級：僅適用于職能部門內(nèi)部的會議紀要或通知等文件C級：其他會議紀要或通知類文件=7\*GB2⑺會議紀要保密級別：會議紀要保密級別由低至高分為：公開、秘密、機密、絕密；公開：指無需保密，泄露不會對公司利益產(chǎn)生損害；可以對公司內(nèi)部和外部公開；秘密：指一般的公司秘密，泄露會使公司的利益受到損害；公司與會部門相關(guān)人員及以上級別人員可以查閱，不能對公司外部公開；機密：指重要的公司秘密，泄露會使公司的利益受到嚴重損害；公司與會人員及以上級別人員可以查閱，嚴格禁止對公司外部公開；絕密：指最重要的公司秘密，泄露會使公司的利益受到特別嚴重損害；公司特定人員可以查閱，絕對禁止對公司外部公開。4.2.3會議紀要內(nèi)容會議紀要按規(guī)定的模板格式記錄，一般應(yīng)包含下列內(nèi)容（可根據(jù)實際情況取舍）：1.會議名稱2.會議時間3.會議地點4.會議主持人5.參會人員6.會議記錄人7.會議議程8.會議發(fā)言9.會議決議4.2.4通知內(nèi)容通知（不含會議通知）按規(guī)定的模板格式編制，一般應(yīng)包含下列內(nèi)容（可根據(jù)實際情況取舍）：1.通知名稱2.發(fā)布部門行文編號3.通知的覆蓋部門4.通知內(nèi)容5.通知發(fā)布部門6.通知發(fā)布日期7.通知的主題詞8.通知接收部門9.通知擬制部門（行文編號由發(fā)文部門根據(jù)需要確定）4.2.5會議紀要與通知發(fā)布=1\*GB2⑴會議紀要由會議記錄者擬制，參會人員會簽或?qū)徍?，會議主持者批準(zhǔn)后，用電子文檔和/或掃描