2024年公司內(nèi)部會議制度范文（二篇）

第1頁共1頁2024年公司內(nèi)部會議制度范文一、工作時間公司的工作時間設定為兩個時段，即早上8:00至晚上17:10，或早上9:00至晚上17:40。員工需根據(jù)個人情況自主選擇，并在選定后當月內(nèi)不得調(diào)整。遲到是不被允許的。對于項目出差和公務外出，將被視為正常工作時間。如因故不能按時到崗，需提前通過電話或短信向總經(jīng)理、部門經(jīng)理及考勤管理員請假，并明確說明原因及預計到崗時間。二、請假政策依據(jù)《中人力資源管理咨詢有限公司福利管理制度》，每位員工每月有權(quán)申請一天帶薪病假，且需提供就醫(yī)證明。病假不可跨月累積。員工每月亦可享受一天帶薪事假，但需提前獲得總經(jīng)理和部門經(jīng)理的批準，且不可跨月累積。非帶薪病事假將按照公司相關(guān)規(guī)定處理。三、出勤獎勵對于全月無缺勤的員工，公司將給予每月____元的全勤獎金（暫定）。出勤情況也將在年終考核中作為一項標準（考核標準待定），或以一次性獎金的形式發(fā)放（金額待定）。遲到一次的員工，將扣除____%的全勤獎金，遲到兩次則取消全月全勤獎金。四、考勤監(jiān)管公司設有兩名考勤管理員，負責每日記錄員工的出勤情況。這些記錄將在月末由總經(jīng)理和考勤管理員簽字確認，作為年終考核的依據(jù)。2024年公司內(nèi)部會議制度范文（二）暫行規(guī)定表明，年度末會將出勤記錄納入年終評估，或進行一次性獎金發(fā)放（具體金額待定）。在每月結(jié)束時，若發(fā)生一次遲到，將扣除全勤獎的特定比例，兩次遲到將導致全勤獎的全部扣除。公司設有兩名考勤管理員，他們負責每日記錄員工出勤，經(jīng)總經(jīng)理和考勤管理員確認后的記錄將作為年終考核的依據(jù)。內(nèi)部審計制度如下：1.對財務崗位，如會計、收匯員等，進行職責審計和監(jiān)督，參照公司“崗位職責”執(zhí)行，每季度匯總并記錄，作為崗位責任制考核的重要參考。2.審查財務人員是否按時準確地核算經(jīng)營狀況、報表、財務分析和余額表。3.確保財務人員的賬目準確無誤，每月核對往來賬款、銀行存款和庫存商品。生產(chǎn)企業(yè)的庫存賬面需與倉庫賬定期核對，倉庫管理人員需按《倉管員崗位職責》管理貨物。4.對逾期應收賬款、外匯賬款、積壓庫存是否按規(guī)程審批和處理進行審計。5.審查財務人員是否按規(guī)定提取和列支各種費用。6.確保財務人員按照《資金管理》規(guī)定運營公司資金。7.審查財務人員是否按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等。8.審查各部門購置一定金額以上固定資產(chǎn)是否經(jīng)過審批，購置特定金額以上固定資產(chǎn)是否進行公開招標。9.實行內(nèi)審回避制度，內(nèi)審人員不得參與被審計部門的經(jīng)濟活動。10.設立特邀內(nèi)審員制度，以補充內(nèi)審力量，解決技術(shù)問題，由審計部門領(lǐng)導開展工作。11.內(nèi)審人員不足時，由審計部門提議，經(jīng)總經(jīng)理同意，董事長批準后，可聘請?zhí)匮麅?nèi)審員。審計要求包括：1.各部門需在每半年末次月規(guī)定日期前提交會計報表、財務分析等資料。2.各部門需在每半年末次月規(guī)定日期前提交“自查報告”，年末需增加清產(chǎn)核查資料，內(nèi)容需真實完整，不得隱瞞或虛報。3.提交的資料需由企業(yè)負責人和主管會計簽名確認。4.各部門對提供的資料真實性負全責，并需在內(nèi)部審計無誤后上報。5.生產(chǎn)部門在提供審計數(shù)據(jù)前需完成存貨盤點。6.內(nèi)審人員需堅持原則，依法審計，不得濫用職權(quán)，對未審計或漏審計的項目將扣減績效工資。7.財務人員被查出錯誤，將扣減績效工資，嚴重情況需賠償損失。8.上報資料的準確性將作為年終對會計責任制考核的重要依據(jù)。9.如對審計結(jié)果有異議，可申請由總經(jīng)理組織專業(yè)人員進行復審。在得出結(jié)論前，審計決議有效，不配合審計的部門將受到處罰。第四節(jié)離任離職審計制度：為加強企業(yè)管理，離任離職員工需對其任職期間的工作進行回顧和總結(jié)，并進行審計。審計內(nèi)容包括：1.反映公司和機構(gòu)的變動情況。2.評估管理效果，包括存在的問題、采取的措施、失誤造成的損失等。3.審查經(jīng)營業(yè)績，如完成公司指標、市場開拓、新業(yè)務員培養(yǎng)等，以及處理的重大問題、經(jīng)濟損失和經(jīng)驗教訓。4.審查業(yè)務債權(quán)債務，預付款、應收賬款和庫存問題，以及個人應承擔的責任和解決辦法。非業(yè)務人員需反映個人失職行為對企業(yè)造成的損失。5.清理個人借款，移交在用物品。6.詳細說明遺留問題，如經(jīng)營、財務、人事、機構(gòu)和糾