工商變更股東會決議章程修正案

PAGEPAGE6注意事項1、本文件為示范文本，僅供參考。2、本示范文本適用于組織機構為執(zhí)行董事（董事會）、監(jiān)事、經理的，股東人數為兩人以上（含兩人）五十人以下的有限責任公司。3、本范本只提供了主要登記（備案）事項的內容。4、章程修正案內容的章節(jié)號，需根據本公司原有章程進行調整。大連**********有限公司股東會決議本公司于****年**月**日在******（注：此處為召開地址）召開股東會，全體股東出席會議，會議決議如下：一、基于公司的現狀及發(fā)展，一致同意，對以下事項進行變更：1、公司名稱由大連**********有限公司，變更為大連**********有限公司。2、公司住所由大連市**區(qū)**路**號**層**室，變更為大連市**區(qū)**路**號**層**室。3、公司的經營范圍由******，變更為******。4、公司的注冊資本由**萬元變更為**萬元。股東***在原出資額的基礎上以**（注：此處為出資方式，股東可用貨幣、實物、知識產權、土地使用權、股權等出資，需符合法律、法規(guī)等的規(guī)定）增投**萬元，于**（注：此處為出資時間，可以為整年或整月，也可以為具體時間）內繳齊。股東***在原出資額的基礎上以**（注：此處為出資方式，股東可用貨幣、實物、知識產權、土地使用權、股權等出資，需符合法律、法規(guī)等的規(guī)定）增投**萬元，于**（注：此處為出資時間，可以為整年或整月，也可以為具體時間）內繳齊。5、變更股權：一致同意股東***在本公司的出資***萬元中的**萬元轉讓給***（股東持有的全部股權進行轉讓的，可調整為：股東***在本公司的出資***萬元轉讓給***）。其他股東放棄優(yōu)先購買權。6、變更股東：原股東為***、***、***，現變更為***、***、***。7、將公司營業(yè)期限由**年，自****年**月**日至****年**月**日止，現變更為營業(yè)期限為**年，自****年**月**日至****年**月**日止。（劃線部分也可調整為：現變更為營業(yè)期限為長期）8、公司類型由有限責任公司（自然人獨資）變更為有限責任公司。9、免去***原公司執(zhí)行董事、法定代表人職務，公司執(zhí)行董事、法定代表人變更為***；選舉***為公司監(jiān)事，聘用***為經理（設董事會的，可調整為：公司董事會成員由***、***、***，變更為***、***、***；監(jiān)事由***，變更為***）。10、公司人員任職情況不變（如果不涉及董事、監(jiān)事、經理任職情況變更）。二、同意對公司章程的第**章第**條、第**章第**條、第**章第**條做相應修改。（也可調整為：公司原章程作廢，表決大連**********有限公司股權轉讓協(xié)議轉讓方（甲方）：***受讓方（乙方）：***甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協(xié)商，就大連*********有限公司（以下簡稱為“本公司”）的股權轉讓事宜，達成如下協(xié)議：一、雙方保證條款1、甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在本公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權，甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。2、甲方轉讓其股權后，其在本公司享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。3、乙方承認本公司章程及本合同規(guī)定，保證按章程規(guī)定履行義務和責任。二、股權轉讓價格轉讓股權的價格以本公司凈資產為參照根據，經甲乙雙方協(xié)商轉讓價格為**萬元人民幣。三、股權轉讓的數量1、甲方同意將持有本公司**%的股權共**萬元轉讓給乙方。2、乙方同意按此價款購買上述股權。四、付款方式及交割期限1、乙方同意在本合同簽訂**日內，以**形式一次性支付甲方所轉讓股權的全部價款。2、甲方收到股權轉讓款后，應向乙方出具收款憑據，并協(xié)助乙方共同辦理股東名冊及《出資證明書》變動手續(xù)。3、甲方應協(xié)助乙方自本協(xié)議生效30日內到本公司登記機關辦理變更手續(xù)。五、合同的變更與解除發(fā)生下列情況之一時，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同：1、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。2、一方當事人喪失實際履約能力。3、由于一方或二方違約，嚴重影響守約方的經濟利益，使合同履行成為不必要。4、因原股東行使優(yōu)先購買權等情況發(fā)生變化，經過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。六、協(xié)議爭議解決的途徑1、與本合同有效性、履行、違約及解除等有關爭議，各方應友好協(xié)商解決。2、協(xié)商不成時，提交本公司所在地有管轄權的人民法院依法裁決。七、合同生效的條件本合同經公司原股東會同意并由各方簽字或蓋章后生效。八、其它本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報工商行政管理機關一份，本公司存一份，均具有同等法律效力。甲方簽字（公章）：乙方簽字（公章）：****年**月**日

關于大連**********有限公司法定代表人的免職文件根據《公司法》和公司章程有關規(guī)定，經全體股東研究決定，一致同意免去***的公司執(zhí)行董事及法定代表人職務。全體股東簽字（印章）：****年**月**日（注：適用于設執(zhí)行董事的公司）

關于大連**********有限公司法定代表人的任職文件根據《公司法》和公司章程有關規(guī)定，經全體股東選舉***為有限公司執(zhí)行董事，其為公司法定代表人，享有法定代表人的職權，并承擔相應義務。該法定代表人的任職條件符合《公司法》的有關規(guī)定。全體股東簽字（印章）：****年**月**日（注：適用于設執(zhí)行董事的公司）

關于大連**********有限公司監(jiān)事選舉的文件根據《公司法》和公司章程有關規(guī)定，經全體股東選舉，***為有限公司監(jiān)事。該監(jiān)事的任職條件符合《公司法》的有關規(guī)定。全體股東簽字（印章）：****年**月**日（注：適用于設執(zhí)行董事的公司）

關于大連**********有限公司聘用經理的文件根據《公司法》和公司章程有關規(guī)定，執(zhí)行董事（注：原章程規(guī)定由股東會聘用經理的，劃線部分改為：股東會）決定聘請***為有限公司經理。該經理的任職條件符合《公司法》的有關規(guī)定。執(zhí)行董事（注：原章程規(guī)定由股東會聘用經理的，劃線部分改為：全體股東）簽字：****年**月**日（注：適用于設執(zhí)行董事的公司）

關于大連**********有限公司法定代表人的免職文件根據《公司法》和公司章程有關規(guī)定，經全體董事研究決定，一致同意免去***的公司董事長及法定代表人職務。全體董事簽字（印章）：****年**月**日（注：適用于設董事會的公司）

關于大連**********有限公司法定代表人的任職文件根據《公司法》和公司章程有關規(guī)定，經全體董事選舉***為有限公司董事長，其為公司法定代表人，享有法定代表人的職權，并承擔相應義務。該法定代表人的任職條件符合《公司法》的有關規(guī)定。全體董事簽字（印章）：****年**月**日（注：適用于設董事會的公司）

關于大連**********有限公司董事、監(jiān)事選舉的證明根據《公司法》和公司章程有關規(guī)定，經全體股東選舉，以下同志分別為董事會、監(jiān)事成員，具體名單如下：董事會成員：***、***、***監(jiān)事成員：***以上董事、監(jiān)事的任職條件符合《公司法