二零二四年度股權投資合同：醫(yī)療設備公司pre-A輪投資

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度股權投資合同：醫(yī)療設備公司preA輪投資本合同目錄一覽第一條：投資金額與投資方式1.1：投資金額1.2：投資方式第二條：股權分配2.1：股權分配比例2.2：股權分配時間第三條：投資用途3.1：投資用途概述3.2：投資用途的具體項目第四條：投資期限4.1：投資期限的長度4.2：投資期限的起始時間第五條：估值調(diào)整機制5.1：估值調(diào)整的觸發(fā)條件5.2：估值調(diào)整的計算方式第六條：反稀釋條款6.1：反稀釋的適用情況6.2：反稀釋的計算方式第七條：優(yōu)先購買權7.1：優(yōu)先購買權的適用條件7.2：優(yōu)先購買權的行使方式第八條：股權轉(zhuǎn)讓8.1：股權轉(zhuǎn)讓的條件8.2：股權轉(zhuǎn)讓的程序第九條：稀釋保護9.1：稀釋保護的適用條件9.2：稀釋保護的計算方式第十條：財務報告10.1：財務報告的提供時間10.2：財務報告的內(nèi)容要求第十一條：信息權11.1：信息權的具體內(nèi)容11.2：信息權的行使方式第十二條：退出機制12.1：退出機制的適用條件12.2：退出機制的執(zhí)行程序第十三條：爭議解決13.1：爭議解決的適用方式13.2：爭議解決的地點和機構第十四條：合同的生效、終止與修改14.1：合同的生效條件14.2：合同的終止條件14.3：合同的修改程序第一部分：合同如下：第一條：投資金額與投資方式1.1：投資金額甲方同意向乙方投資人民幣【】萬元，作為對乙方進行preA輪投資。1.2：投資方式甲方本次投資采取增資擴股的方式，按照本合同約定的股權分配比例，向乙方注入投資款人民幣【】萬元。第二條：股權分配2.1：股權分配比例本次投資完成后，甲方將獲得乙方總股本的【】%，成為乙方的重要股東。2.2：股權分配時間甲方應在本合同簽訂之日起【】個工作日內(nèi)，將投資款支付給乙方，完成股權分配。第三條：投資用途3.1：投資用途概述乙方將本次投資款主要用于【】包括但不限于研發(fā)、市場推廣、生產(chǎn)設備購置等。3.2：投資用途的具體項目乙方應在本合同簽訂之日起【】個工作日內(nèi)，向甲方提交詳細的投資用途計劃，包括項目名稱、預算、時間表等，甲方對此有知情權。第四條：投資期限4.1：投資期限的長度甲方對乙方的投資期限為【】年，自投資款到賬之日起計算。4.2：投資期限的起始時間投資期限的起始時間為本合同簽訂之日起【】個工作日。第五條：估值調(diào)整機制5.1：估值調(diào)整的觸發(fā)條件若在投資期限內(nèi)，乙方的實際業(yè)績未達到本合同約定的業(yè)績目標，甲方有權要求乙方進行估值調(diào)整。5.2：估值調(diào)整的計算方式估值調(diào)整的計算方式為：以實際業(yè)績與業(yè)績目標的差額，按照甲方的股權比例，對乙方的估值進行調(diào)整。第六條：反稀釋條款6.1：反稀釋的適用情況若在投資期限內(nèi)，乙方進行后續(xù)融資，導致甲方股權被稀釋至低于本合同約定的股權比例，甲方有權要求乙方進行反稀釋。6.2：反稀釋的計算方式反稀釋的計算方式為：以甲方的原始投資金額，按照調(diào)整后的股權比例，計算甲方應持有的股權價值，然后按照該價值進行股權調(diào)整。第八條：股權轉(zhuǎn)讓8.1：股權轉(zhuǎn)讓的條件在本合同約定的投資期限內(nèi)，除非經(jīng)甲方書面同意，否則乙方不得向第三方轉(zhuǎn)讓其股權。8.2：股權轉(zhuǎn)讓的程序如乙方需進行股權轉(zhuǎn)讓，必須先向甲方通知，并按照甲方的股權比例，優(yōu)先將股權轉(zhuǎn)讓給甲方。如果甲方放棄優(yōu)先購買權，乙方方可進行其他轉(zhuǎn)讓。第九條：稀釋保護9.1：稀釋保護的適用條件在本合同約定的投資期限內(nèi)，若乙方的股權發(fā)生稀釋，導致甲方的股權比例低于本合同約定的股權比例，甲方有權要求乙方進行稀釋保護。9.2：稀釋保護的計算方式稀釋保護的計算方式為：以甲方的原始投資金額，按照調(diào)整后的股權比例，計算甲方應持有的股權價值，然后按照該價值進行股權調(diào)整。第十條：財務報告10.1：財務報告的提供時間乙方應在每個財務年度結束后的【】個月內(nèi)，向甲方提供經(jīng)審計的財務報告，包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。10.2：財務報告的內(nèi)容要求財務報告應真實、完整、準確地反映乙方的財務狀況和經(jīng)營成果。第十一條：信息權11.1：信息權的具體內(nèi)容甲方有權要求乙方提供與乙方業(yè)務、財務、法律等方面的信息，以便甲方了解乙方的經(jīng)營狀況。11.2：信息權的行使方式甲方可以通過書面形式，向乙方提出信息權的相關要求。第十二條：退出機制12.1：退出機制的適用條件在本合同約定的投資期限屆滿后，甲方有權選擇繼續(xù)持有乙方股權或?qū)⑵涑钟械墓蓹噙M行出售。12.2：退出機制的執(zhí)行程序甲方如選擇出售股權，有權要求乙方協(xié)助其進行股權轉(zhuǎn)讓，包括但不限于提供相關資料、辦理股權變更手續(xù)等。第十三條：爭議解決13.1：爭議解決的適用方式如合同各方之間發(fā)生任何爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。13.2：爭議解決的地點和機構訴訟應在北京進行，由北京法院管轄。第十四條：合同的生效、終止與修改14.1：合同的生效條件本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。14.2：合同的終止條件本合同在投資期限屆滿后自動終止。14.3：合同的修改程序合同的修改應由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行確認。第二部分：第三方介入后的修正第一部分：第三方定義與責任1.1：第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外的一切自然人、法人和其他組織。1.2：第三方責任第三方介入本合同項下的投資活動時，應遵守中國法律法規(guī)，并承擔相應的法律責任。1.3：第三方權利第三方根據(jù)本合同享有相應的權利，包括但不限于獲取投資回報、參與決策等。第二部分：第三方介入的投資活動2.1：第三方投資活動第三方可以根據(jù)本合同的約定，參與乙方的投資活動，包括但不限于提供資金、技術支持等。2.2：第三方盡職調(diào)查第三方應在投資前對乙方進行盡職調(diào)查，確保乙方的業(yè)務、財務、法律等方面符合投資要求。2.3：第三方投資決策第三方的投資決策應基于其獨立判斷，并承擔相應風險。第三部分：第三方責任限額3.1：第三方責任限額定義本合同所稱第三方責任限額，是指第三方在投資活動中應承擔的責任范圍和額度。3.2：第三方責任限額的確定第三方責任限額根據(jù)其投資金額和股權比例確定，具體數(shù)額由甲乙雙方協(xié)商確定。3.3：第三方責任限額的調(diào)整第三方責任限額可以根據(jù)投資活動的實際情況進行調(diào)整，具體調(diào)整方式由甲乙雙方協(xié)商確定。第四部分：第三方與甲乙方的關系4.1：第三方與甲方的關系第三方與甲方之間的關系，應基于合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，明確各自的權利和義務。4.2：第三方與乙方的關系第三方與乙方之間的關系，應基于合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，明確各自的權利和義務。4.3：第三方與其他方的關系第三方與其他方之間的關系，應基于合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，明確各自的權利和義務。第五部分：第三方介入的程序與規(guī)則5.1：第三方介入程序第三方介入本合同項下的投資活動，應遵循甲乙雙方確定的程序和規(guī)則。5.2：第三方介入規(guī)則第三方介入本合同項下的投資活動，應遵守甲乙雙方制定的規(guī)則，包括但不限于投資決策、風險管理、信息披露等。第六部分：第三方責任的分攤與承擔6.1：第三方責任的分攤如第三方在投資活動中出現(xiàn)違約、侵權等行為，應按照其責任范圍和額度承擔相應責任。6.2：第三方責任的承擔第三方在承擔責任后，不得向甲方和乙方追償，除非法律法規(guī)另有規(guī)定。第七部分：第三方退出機制7.1：第三方退出機制第三方在投資期限屆滿或合同約定其他退出條件滿足時，可以按照甲乙雙方確定的方式退出投資活動。7.2：第三方退出后的處理第三方退出投資活動后，應按照甲乙雙方約定的方式處理相關事宜，包括但不限于股權轉(zhuǎn)讓、財務結算等。第八部分：違約責任與爭議解決8.1：第三方違約責任第三方在投資活動中違約的，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。8.2：第三方爭議解決如第三方在投資活動中與甲方或乙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。第九部分：合同的生效、終止與修改9.1：合同的生效條件本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。9.2：合同的終止條件本合同在投資期限屆滿或甲乙雙方協(xié)商一致終止后，自動終止。9.3：合同的修改程序合同的修改應由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行確認。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：投資金額與投資方式詳細說明詳細說明甲方投資的具體金額、投資方式、投資款支付時間及方式等。附件二：股權分配比例確認書確認甲方投資后所持有的股權比例，以及股權分配的具體時間。附件三：投資用途詳細計劃詳細描述乙方如何使用投資款，包括項目名稱、預算、時間表等。附件四：估值調(diào)整機制說明詳細說明估值調(diào)整的觸發(fā)條件、計算方式以及估值調(diào)整后的股權分配方式。附件五：反稀釋條款說明詳細說明反稀釋的適用情況、計算方式以及反稀釋后的股權分配方式。附件六：優(yōu)先購買權行使說明詳細說明優(yōu)先購買權的適用條件、行使方式以及優(yōu)先購買權行使后的股權分配方式。附件七：股權轉(zhuǎn)讓條件與程序詳細說明股權轉(zhuǎn)讓的條件、程序以及轉(zhuǎn)讓后的股權分配方式。附件八：稀釋保護計算方式說明詳細說明稀釋保護的適用條件、計算方式以及稀釋保護后的股權分配方式。附件九：財務報告提供標準詳細說明乙方提供財務報告的時間、內(nèi)容要求等。附件十：信息權具體內(nèi)容與行使方式詳細說明甲方行使信息權的方式、內(nèi)容等。附件十一：退出機制執(zhí)行程序詳細說明甲方在投資期限屆滿后如何行使退出機制，以及股權轉(zhuǎn)讓、財務結算等事宜的處理方式。附件十二：爭議解決方式確認書確認雙方在發(fā)生爭議時選擇的爭議解決方式、地點和機構。附件十三：第三方介入投資活動確認書確認第三方根據(jù)本合同介入投資活動的具體方式、規(guī)則等。附件十四：第三方責任限額確認書確認第三方的責任限額、調(diào)整方式以及第三方承擔責任后是否可以向甲方和乙方追償?shù)?。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按照約定時間支付投資款。2.乙方未按照約定使用投資款。3.乙方未在約定時間內(nèi)提供財務報告。4.甲方未行使信息權或未按照約定方式行使信息權。5.甲方未按照約定行使優(yōu)先購買權或股權轉(zhuǎn)讓權。6.乙方未按照約定進行股權轉(zhuǎn)讓。7.第三方未按照約定進行投資活動或未履行投資