建立獨立董事會制度

建立獨立董事會制度1.背景與目的為了更好地提高企業(yè)的整治水平，加強企業(yè)的透亮度和獨立性，保護股東權益，有效防范經營風險，決議建立獨立董事會制度。本制度的目的是確保公司董事會的決策能夠公正、客觀、獨立，并通過專業(yè)的監(jiān)督與建議，為公司的可連續(xù)發(fā)展供應支持。2.董事會構成2.1.定義獨立董事會是由既不是公司雇員也不是任何關聯(lián)公司雇員的獨立董事構成的機構。2.2.選舉與任期獨立董事應由全體股東進行選舉，任期為三年。若任期屆滿后無其他布置，可以連任一次，但不得連任超出兩個任期。2.3.數(shù)量獨立董事會由3至5名獨立董事構成，包含至少一個專業(yè)財務獨立董事。2.4.評估公司每年應對獨立董事進行評估，以確保其獨立性和本領。3.董事會職權與責任3.1.獨立監(jiān)督獨立董事會在履行責任時，應獨立于公司的經營決策，以監(jiān)督公司的財務情形、風險管理、公司整治等緊要事項。3.2.決策參加獨立董事應樂觀參加董事會的決策過程，并就公司經營管理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面提出建議和看法。3.3.信息取得獨立董事有權力取得公司內部的全部信息和記錄，并有權要求任何員工供應相關信息。3.4.突發(fā)事件在公司遇到重點突發(fā)事件時，獨立董事有權力自行或與其他董事研究并提出相應的權益保護和風險掌控方案。3.5.薪酬監(jiān)管獨立董事應監(jiān)督公司的薪酬體系，確保薪酬合理、公平，并與公司長期業(yè)績掛鉤。4.獨立董事會運作與會議4.1.會議召開獨立董事會應定期召開會議，每年至少召開四次，由主席召集并確定具體時間和地方。4.2.會議議程會議議程由獨立董事共同商討確定，并提前發(fā)送給全部獨立董事。4.3.出席與表決每位獨立董事應定時參加會議，如因故無法出席，應提前告知主席。獨立董事在會議上有權表決，并與其他董事享有相同權力。4.4.決議形成獨立董事會的決議需得到出席會議過半數(shù)的同意，并應記錄在會議紀要中。4.5.紀要保密獨立董事會的會議紀要應在董事會通過后進行保密，并及時進行存檔。4.6.會議報告獨立董事會應向股東大會報告近期的工作情況，并將會議紀要供應給董事會成員。5.獨立董事酬勞與責任5.1.酬勞獨立董事的酬勞應由董事會決議，酬勞應當合理、透亮，并與業(yè)績掛鉤。5.2.職業(yè)責任獨立董事應以誠實、勤勉、謹慎的態(tài)度履行職責，對董事會決議承當相應的法律責任。6.獨立董事選舉與留任6.1.選舉程序獨立董事選舉需要提前90天進行準備，以確保公平、公正的選舉程序。6.2.選舉標準獨立董事應具備相關專業(yè)背景、經驗和獨立性，并需通過股東投票選出。6.3.留任審查獨立董事在任滿后申請連任時，董事會應對其履職情況進行審查，以確保其連續(xù)擔負獨立董事的本領和獨立性。7.其他事項7.1.解釋權本制度的解釋權歸公司董事會全部，并可依據需要對其進行修訂。7.2.生效日期本制度自董事會通過之日起生效，并適用于公司的全部董事和獨立董事。7.3.附則本制度未盡事宜，可由獨立董事會依據實際情況進行增補。結語本制度旨在建立獨立董事會制度，以確保公司的決策公正、客觀，并為公司的可連續(xù)發(fā)展供應支持。全部董