2025年借殼上市合同簽署樣本模板設(shè)計(jì)

2025年借殼上市合同簽署樣本模板設(shè)計(jì)合同/協(xié)議編號(hào)：____________

本合同由以下雙方簽訂：

甲方（出借方）：____________________

乙方（借殼方）：____________________

鑒于甲方愿意向乙方提供資金支持，協(xié)助乙方實(shí)現(xiàn)借殼上市，乙方同意接受甲方的資金支持并按照約定條件進(jìn)行借殼上市，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同的目的是明確甲方對(duì)乙方進(jìn)行資金支持的具體條款，確保乙方能夠順利完成借殼上市，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

二、簽訂背景

近年來，我國資本市場(chǎng)發(fā)展迅速，借殼上市成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的重要手段。為滿足乙方借殼上市的需求，甲方?jīng)Q定向乙方提供資金支持，協(xié)助乙方順利完成借殼上市，共同分享資本市場(chǎng)的發(fā)展成果。

三、合同內(nèi)容

（一）甲方同意向乙方提供資金支持，具體金額及方式由雙方另行協(xié)商確定。

（二）乙方承諾在獲得甲方資金支持后，按照約定時(shí)間完成借殼上市，確保甲方的投資收益。

（三）雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保借殼上市過程合法合規(guī)。

（四）本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

四、違約責(zé)任

（一）如甲方未按約定提供資金支持，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

（二）如乙方未按約定完成借殼上市，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

（三）雙方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

五、爭(zhēng)議解決

本合同在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、其他

（一）本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

（二）本合同未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

（三）本合同自簽訂之日起至乙方完成借殼上市之日止有效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意向乙方提供資金支持，包括但不限于：

（1）提供借殼上市所需的資金；

（2）協(xié)助乙方進(jìn)行借殼上市的相關(guān)事宜；

（3）提供專業(yè)咨詢和建議，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、市場(chǎng)分析等；

（4）協(xié)助乙方與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)（如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等）的溝通與協(xié)調(diào)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方承諾在獲得甲方資金支持后，按照以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成借殼上市：

（1）確保借殼上市過程合法合規(guī)，符合國家相關(guān)法律法規(guī)；

（2）確保借殼上市后，乙方公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況符合市場(chǎng)預(yù)期；

（3）確保借殼上市后，乙方公司能夠持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)現(xiàn)盈利。

三、價(jià)格支付

3.1甲方提供的資金支持金額為人民幣_(tái)_________元整（大寫：________________）。

3.2乙方應(yīng)在完成借殼上市后__________個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付資金支持款項(xiàng)，具體支付方式及期限由雙方另行協(xié)商確定。

3.3若乙方未能在規(guī)定期限內(nèi)支付資金支持款項(xiàng)，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期利息，逾期利息按年利率__________%計(jì)算。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同簽訂之日起至借殼上市完成后__________年。

五、違約責(zé)任

5.1若甲方未按約定提供資金支持，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣_(tái)_________元（大寫：________________）。

5.2若乙方未按約定完成借殼上市，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣_(tái)_________元（大寫：________________）。

5.3若任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起計(jì)算。

八、通知

8.1本合同項(xiàng)下任何通知、聲明或要求，應(yīng)采用書面形式，并按照以下方式送達(dá)：

（1）甲方：____________________

（2）乙方：____________________

九、不可抗力

9.1因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或履行困難時(shí)，受影響方應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取一切必要措施減輕損失。本合同項(xiàng)下的不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、社會(huì)動(dòng)亂等。

十、合同變更與解除

10.1本合同的變更與解除，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

10.2本合同的變更或解除不影響已履行部分的效力。

十一、合同附件

11.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。

十二、其他

12.1本合同未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

12.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方應(yīng)向乙方提供資金支持，具體金額為人民幣_(tái)_____元，用于乙方借殼上市的相關(guān)費(fèi)用。

1.2甲方提供資金支持的方式包括但不限于：現(xiàn)金、股權(quán)、債權(quán)等，具體方式由雙方另行協(xié)商確定。

1.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行借殼上市的相關(guān)手續(xù)辦理，包括但不限于：企業(yè)重組、資產(chǎn)置換、合規(guī)審查等。

1.4乙方應(yīng)按照甲方要求提供相關(guān)資料，確保借殼上市過程的順利進(jìn)行。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方應(yīng)確保借殼上市過程符合國家相關(guān)法律法規(guī)，不得有違法行為。

2.2乙方應(yīng)保證借殼上市后的公司經(jīng)營穩(wěn)定，不得出現(xiàn)重大虧損或風(fēng)險(xiǎn)。

2.3甲方有權(quán)對(duì)乙方借殼上市后的公司進(jìn)行監(jiān)督管理，確保資金使用的合規(guī)性和效益。

三、價(jià)格支付

3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的方式支付甲方資金支持費(fèi)用，具體支付時(shí)間、金額和方式由雙方另行協(xié)商確定。

3.2乙方應(yīng)在借殼上市完成后，向甲方支付剩余的借款本金及約定的利息。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自合同簽訂之日起至借殼上市完成后五年。

五、違約責(zé)任

5.1如乙方未按約定完成借殼上市，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。

5.2如甲方未按約定提供資金支持，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

5.3雙方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、合同解除

7.1如一方違約，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

7.2如雙方同意，可協(xié)商解除本合同。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動(dòng)續(xù)期______年。

二、合同的變更

2.1本合同的任何變更，必須以書面形式由雙方共同簽署，并注明變更日期。

2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容。

三、合同的終止

3.1本合同可因以下原因終止：

（1）合同約定的期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致，簽訂書面終止協(xié)議；

（3）一方違約，另一方依法行使合同解除權(quán)；

（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（5）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止情形。

四、合同解除

4.1合同解除分為約定解除和法定解除：

（1）約定解除：雙方可協(xié)商一致解除合同，并簽訂書面解除協(xié)議；

（2）法定解除：一方違約，另一方可依法行使合同解除權(quán)。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同的解釋、履行、變更、終止和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。

6.2本合同的爭(zhēng)議解決，由合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.3如本合同任何條款與法律、法規(guī)相沖突，以法律、法規(guī)為準(zhǔn)，但不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

1.合同：合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：保密義務(wù)是指合同當(dāng)事人對(duì)于在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和其他應(yīng)當(dāng)保密的信息，負(fù)有不得泄露給他人的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。

5.法定解除：法定解除是指合同當(dāng)事人依據(jù)法律規(guī)定的條件，單方面解除合同的權(quán)利。

6.約定解除：約定解除是指合同當(dāng)事人協(xié)商一致，通過書面形式解除合同。

7.爭(zhēng)議解決：爭(zhēng)議解決是指合同當(dāng)事人在合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式進(jìn)行解決。

8.法律適用：法律適用是指合同在履行過程中，應(yīng)當(dāng)適用哪些法律、法規(guī)的規(guī)定。

9.管轄法院：管轄法院是指對(duì)合同爭(zhēng)議有管轄權(quán)的人民法院。

10.法律約束力：法律約束力是指合同一旦生效，對(duì)合同當(dāng)事人具有法律上的約束力，任何一方都必須遵守合同的規(guī)定。

11.仲裁：仲裁是指合同當(dāng)事人將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理和裁決。

12.訴訟：訴訟是指合同當(dāng)事人將爭(zhēng)議提交人民法院進(jìn)行審理和裁決。

13.訴訟時(shí)效：訴訟時(shí)效是指權(quán)利人在法定期間內(nèi)不行使權(quán)利，喪失請(qǐng)求人民法院保護(hù)其民事權(quán)利的訴訟制度。

14.仲裁時(shí)效：仲裁時(shí)效是指當(dāng)事人向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁的期限。

15.民事權(quán)利：民事權(quán)利是指民事主體依法享有的民事利益，包括物權(quán)、債權(quán)、人身權(quán)等。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：資金支持的具體金額和支付方式不明確。

注意事項(xiàng)：確保資金支持的金額和支付方式在合同中明確約定，避免后期產(chǎn)生糾紛。

解決辦法：在合同中詳細(xì)列明資金支持的金額、支付方式（如分期支付、一次性支付等）、支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及違約責(zé)任。

2.問題：保密信息的范圍和期限不明確。

注意事項(xiàng)：明確保密信息的范圍和保密期限，保護(hù)雙方的商業(yè)秘密。

解決辦法：在合同中明確保密信息的具體范圍，如技術(shù)秘密、商業(yè)計(jì)劃、客戶信息等，并約定保密期限。

3.問題：違約責(zé)任條款過于寬泛或不合理。

注意事項(xiàng)：違約責(zé)任條款應(yīng)具體、合理，既能保護(hù)守約方的利益，又能避免不合理的高額賠償。

解決辦法：在合同中詳細(xì)列明各種違約情形及其對(duì)應(yīng)的違約責(zé)任，包括違約金的計(jì)算方法、賠償范圍等。

4.問題：合同解除條件不明確或過于嚴(yán)格。

注意事項(xiàng)：合同解除條件應(yīng)明確、合理，便于雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)判斷是否構(gòu)成解除條件。

解決辦法：在合同中明確約定合同解除的條件，如一方嚴(yán)重違約、不可抗力等，并確保條件既不過于寬松也不過于嚴(yán)格。

5.問題：爭(zhēng)議解決機(jī)制不明確或不合理。

注意事項(xiàng)：爭(zhēng)議解決機(jī)制應(yīng)明確、高效，便于雙方快速解決爭(zhēng)議。

解決辦法：在合同中明確爭(zhēng)議解決的途徑，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟，并約定具體的仲裁機(jī)構(gòu)或法院。

6.問題：合同變更未經(jīng)書面同意。

注意事項(xiàng)：任何合同變更都應(yīng)書面形式并由雙方簽字確認(rèn)，以避免爭(zhēng)議。

解決辦法：對(duì)于任何合同變更，都應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并由雙方簽字確認(rèn)。

7.問題：合同執(zhí)行過程中一方不履行或不完全履行義務(wù)。

注意事項(xiàng)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理違約行為，避免損失擴(kuò)大。

解決辦法：在合同中約定違約行為的處理方式，如違約金、賠償損失等，并要求違約方立即采取補(bǔ)救措施。

8.問題：合同執(zhí)行過程中發(fā)生不可抗力事件。

注意事項(xiàng)：合理處理不可抗力事件，確保合同的履行。

解決辦法：在合同中明確不可抗力的定義和處理原則，包括通知義務(wù)、合同中止或終止的條件等。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市融資：適用于需要通過借殼上市來實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作和擴(kuò)張的企業(yè)，尋求外部資金支持以完成上市過程。

2.投資者與被投資企業(yè)合作：適用于投資者提供資金支持，協(xié)助被投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)借殼上市，雙方建立合作關(guān)系。

3.企業(yè)重組并購：適用于企業(yè)進(jìn)行重組或并購過程中，涉及資金支持、資產(chǎn)置換等復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)。

4.專業(yè)服務(wù)提供：適用于金融機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為借殼上市提供咨詢和服務(wù)。

5.法律法規(guī)合規(guī)：適用于需要確保借殼上市過程符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。

6.保密信息保護(hù)：適用于涉及商業(yè)秘密、客戶信息等敏感信息的保護(hù)，確保合同雙方的合法權(quán)益。

7.爭(zhēng)議解決：適用于合同雙方在履行合同過程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議，通過合同約定的機(jī)制解決。

8.合同管理：適用于合同的管理和執(zhí)行，確保合同的各項(xiàng)條款得到有效履行。

9.風(fēng)險(xiǎn)控制：適用于合同雙方在借殼上市過程中對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的控制，包括資金風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。

10.資本運(yùn)作：適用于資本運(yùn)作領(lǐng)域，如私募股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等，涉及借殼上市的投資交易。

11.企業(yè)融資策略：適用于企業(yè)制定融資策略時(shí)，考慮借殼上市作為融資手段的一種。

12.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：適用于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中，借殼上市作為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的一種手段。

13.跨境投資：適用于涉及跨國借殼上市的投資活動(dòng)，需要考慮國際法律法規(guī)和商業(yè)慣例。

所需附件列表：

1.合同雙方的身份證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明、授權(quán)委托書等。

2.資金支持協(xié)議，詳細(xì)