2025版公司獨立董事提名與審查流程合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版公司獨立董事提名與審查流程合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1獨立董事1.2提名流程1.3審查流程1.4合同適用范圍2.提名資格與條件2.1資格要求2.2免職條件2.3任職期限2.4義務(wù)與責(zé)任3.提名程序3.1提名申請3.2審查委員會審查3.3董事會審議3.4股東大會表決4.審查程序4.1審查內(nèi)容4.2審查標(biāo)準(zhǔn)4.3審查結(jié)果4.4審查期限5.獨立董事的回避5.1回避情形5.2回避程序5.3回避結(jié)果6.獨立董事的薪酬與福利6.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)6.2福利待遇6.3薪酬支付方式7.獨立董事的辭職與解聘7.1辭職程序7.2解聘程序7.3辭職與解聘后的處理8.獨立董事的監(jiān)督與考核8.1監(jiān)督方式8.2考核標(biāo)準(zhǔn)8.3考核結(jié)果9.合同的生效與解除9.1生效條件9.2解除條件9.3解除程序10.合同的變更與終止10.1變更程序10.2終止條件10.3終止程序11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.適用法律與爭議管轄12.1適用法律12.2爭議管轄13.其他13.1合同附件13.2合同份數(shù)13.3合同生效日期13.4合同簽署地點14.合同解釋權(quán)14.1合同解釋權(quán)歸屬14.2合同解釋原則第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1獨立董事是指在公司董事會中擔(dān)任董事職務(wù)，且不持有公司股份或者持有股份比例極低的董事。1.2提名流程是指公司內(nèi)部或外部個人或機構(gòu)根據(jù)法定程序，向公司董事會提出獨立董事候選人的過程。1.3審查流程是指公司董事會或其授權(quán)的委員會對獨立董事候選人進行資格審查、能力評估和背景調(diào)查的過程。1.4本合同適用于公司所有獨立董事的提名與審查工作。第二條提名資格與條件2.1資格要求2.1.2具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗或相關(guān)專業(yè)背景；2.1.4年齡原則上不超過65周歲。2.2免職條件2.2.1因個人原因提出辭職；2.2.2因健康原因無法履行職務(wù)；2.2.3因公司原因被解聘。2.3任職期限2.3.1獨立董事的任期為三年，可連任；2.3.2任期屆滿前，董事會應(yīng)進行評估，決定是否續(xù)聘。2.4義務(wù)與責(zé)任2.4.1遵守國家法律法規(guī)、公司章程及公司規(guī)章制度；2.4.2積極履行董事職責(zé)，維護公司及股東利益；2.4.3保守公司商業(yè)秘密。第三條提名程序3.1提名申請3.1.1內(nèi)部提名：由公司內(nèi)部董事、監(jiān)事或其他高級管理人員提出；3.1.2外部提名：由公司外部個人或機構(gòu)提出。3.2審查委員會審查3.2.1審查委員會對提名申請進行初步審查，包括候選人資格、背景調(diào)查等；3.2.2審查委員會將審查結(jié)果提交董事會。3.3董事會審議3.3.1董事會對審查委員會提交的候選人進行審議；3.3.2董事會以無記名投票方式表決，超過三分之二董事同意的候選人當(dāng)選。3.4股東大會表決3.4.1董事會將當(dāng)選的獨立董事名單提交股東大會表決；3.4.2股東大會以無記名投票方式表決，超過三分之二股東同意的候選人當(dāng)選。第四條審查程序4.1審查內(nèi)容4.1.1候選人的資格、背景、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗等；4.1.2候選人的職業(yè)道德、職業(yè)操守、誠信記錄等；4.1.3候選人的專業(yè)能力、決策能力、領(lǐng)導(dǎo)能力等。4.2審查標(biāo)準(zhǔn)4.2.1符合國家法律法規(guī)、公司章程及公司規(guī)章制度；4.2.2具備豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗或相關(guān)專業(yè)背景；4.3審查結(jié)果4.3.1審查委員會對候選人進行綜合評估，提出審查意見；4.3.2審查委員會將審查意見提交董事會。4.4審查期限4.4.1審查委員會應(yīng)在收到提名申請后三十日內(nèi)完成審查；4.4.2特殊情況下，經(jīng)董事會同意，審查期限可適當(dāng)延長。第五條獨立董事的回避5.1回避情形5.1.1候選人本人或其直系親屬為公司股東或?qū)嶋H控制人；5.1.2候選人與公司存在利益沖突；5.1.3候選人曾擔(dān)任公司高級管理人員。5.2回避程序5.2.1候選人本人或相關(guān)人員應(yīng)主動提出回避申請；5.2.2董事會或?qū)彶槲瘑T會對回避申請進行審議，作出回避決定。5.3回避結(jié)果5.3.1被認定為回避情形的，不得當(dāng)選為獨立董事；5.3.2被認定為回避情形的，已當(dāng)選的獨立董事應(yīng)立即辭職。第六條獨立董事的薪酬與福利6.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)6.1.1獨立董事的薪酬由董事會根據(jù)公司財務(wù)狀況和市場水平確定；6.1.2獨立董事的薪酬包括基本薪酬、津貼、獎勵等。6.2福利待遇6.2.1獨立董事享有公司規(guī)定的福利待遇；6.2.2獨立董事可享受公司提供的交通、通訊等便利。6.3薪酬支付方式6.3.1獨立董事的薪酬按月或按季度支付；6.3.2薪酬支付方式由董事會確定。第七條獨立董事的辭職與解聘7.1辭職程序7.1.1獨立董事提出辭職，應(yīng)書面通知公司董事會；7.1.2董事會應(yīng)在收到辭職通知后十五日內(nèi)召開董事會會議，審議辭職事項。7.2解聘程序7.2.1公司董事會認為獨立董事不符合任職資格或嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，可提出解聘；7.2.2解聘程序參照辭職程序執(zhí)行。7.3辭職與解聘后的處理7.3.1獨立董事辭職或被解聘后，公司應(yīng)及時進行公告；7.3.2獨立董事辭職或被解聘后，其未履行職責(zé)的，公司有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條獨立董事的監(jiān)督與考核8.1監(jiān)督方式8.1.1公司監(jiān)事會對獨立董事的履職情況進行監(jiān)督；8.1.2股東大會可對獨立董事的履職情況進行質(zhì)詢；8.1.3公司內(nèi)部審計部門對獨立董事的履職情況進行審計。8.2考核標(biāo)準(zhǔn)8.2.1獨立董事是否按照法律法規(guī)和公司章程履行職責(zé)；8.2.2獨立董事在董事會決策中的作用和貢獻；8.2.3獨立董事對公司治理和風(fēng)險管理的貢獻。8.3考核結(jié)果8.3.1考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級；8.3.2董事會根據(jù)考核結(jié)果對獨立董事進行獎懲。第九條合同的生效與解除9.1生效條件9.1.1本合同經(jīng)董事會審議通過；9.1.2本合同經(jīng)股東大會表決通過；9.1.3本合同經(jīng)雙方簽署。9.2解除條件9.2.1合同約定的解除條件成立；9.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；9.2.3法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。9.3解除程序9.3.1解除合同應(yīng)書面通知對方；9.3.2解除合同后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)。第十條合同的變更與終止10.1變更程序10.1.1變更合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)董事會審議通過；10.1.2變更合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)股東大會表決通過；10.1.3變更合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方簽署。10.2終止條件10.2.1合同約定的終止條件成立；10.2.2合同期限屆滿；10.2.3法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。10.3終止程序10.3.1終止合同應(yīng)書面通知對方；10.3.2終止合同后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；11.1.2協(xié)商不成的，可提交仲裁；11.1.3也可依法向人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構(gòu)11.2.1仲裁機構(gòu)由雙方協(xié)商確定；11.2.2人民法院為法定爭議解決機構(gòu)。11.3爭議解決程序11.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和仲裁規(guī)則；11.3.2爭議解決結(jié)果具有法律效力。第十二條適用法律與爭議管轄12.1適用法律12.1.1本合同適用中華人民共和國法律；12.1.2合同條款如有與中華人民共和國法律相抵觸之處，以中華人民共和國法律為準(zhǔn)。12.2爭議管轄12.2.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院管轄。第十三條其他13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于提名申請表、審查報告、獨立董事履職報告等。13.2合同份數(shù)13.2.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。13.3合同生效日期13.3.1本合同自雙方簽署之日起生效。13.4合同簽署地點13.4.1本合同簽署地點為雙方約定的地點。第十四條合同解釋權(quán)14.1合同解釋權(quán)歸屬14.1.1本合同的解釋權(quán)歸公司董事會所有。14.2合同解釋原則14.2.1合同解釋應(yīng)遵循合同目的、合同條款、法律法規(guī)及行業(yè)慣例。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.2第三方介入的范圍包括但不限于中介服務(wù)、專業(yè)咨詢、技術(shù)支持、財務(wù)審計等。2.第三方介入的條件與程序2.1第三方介入需經(jīng)甲方或乙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。2.2甲方或乙方應(yīng)在引入第三方前，向?qū)Ψ教峁┑谌降南嚓P(guān)資質(zhì)證明和業(yè)務(wù)能力說明。2.3.1甲方或乙方向?qū)Ψ教岢龅谌浇槿氲纳暾垼?.3.2對方審核第三方資質(zhì)，確認第三方符合介入條件；2.3.3雙方協(xié)商確定第三方介入的具體事宜，包括服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等；2.3.4甲方或乙方與第三方簽訂合作協(xié)議。3.第三方介入的責(zé)權(quán)利劃分3.1第三方的責(zé)任：3.1.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，履行其職責(zé)，保證服務(wù)質(zhì)量；3.1.2第三方對其提供的服務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任，包括但不限于違約責(zé)任；3.1.3第三方在提供服務(wù)過程中，如因自身原因?qū)е录追交蛞曳皆馐軗p失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2第三方的權(quán)利：3.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議的約定，獲得相應(yīng)的服務(wù)費用；3.2.2第三方有權(quán)在提供服務(wù)的范圍內(nèi)，獲取必要的信息和數(shù)據(jù)；3.2.3第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議的約定，對服務(wù)過程中遇到的問題提出建議或解決方案。3.3第三方的義務(wù)：3.3.1第三方應(yīng)保守甲方或乙方的商業(yè)秘密；3.3.2第三方應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，及時向甲方或乙方報告服務(wù)進展情況；3.3.3第三方應(yīng)配合甲方或乙方進行相關(guān)工作的協(xié)調(diào)和配合。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方或乙方的劃分：4.1.1第三方與甲方或乙方之間不存在直接的合同關(guān)系，其責(zé)任和義務(wù)僅限于合作協(xié)議；4.1.2第三方對甲方或乙方的責(zé)任，不涉及本合同的條款，除非本合同另有約定。4.2第三方與合同其他方的劃分：4.2.1第三方對合同其他方的責(zé)任，僅限于其提供的服務(wù)范圍內(nèi)；4.2.2第三方對合同其他方的責(zé)任，不涉及本合同其他方的權(quán)利和義務(wù)，除非本合同另有約定。5.第三方責(zé)任限額的明確5.1第三方責(zé)任限額：5.1.1雙方可在合作協(xié)議中約定第三方責(zé)任限額；5.1.2若合作協(xié)議未約定責(zé)任限額，則第三方責(zé)任限額按本合同約定執(zhí)行；5.1.3第三方責(zé)任限額包括但不限于因服務(wù)瑕疵導(dǎo)致的直接經(jīng)濟損失。5.2責(zé)任限額的調(diào)整：5.2.1如第三方責(zé)任限額在本合同有效期內(nèi)發(fā)生調(diào)整，雙方應(yīng)書面協(xié)商一致，并更新合作協(xié)議；5.2.2責(zé)任限額的調(diào)整不得違反法律法規(guī)和本合同的約定。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事提名申請表詳細要求：包括候選人基本信息、教育背景、工作經(jīng)驗、個人簡歷等。附件說明：用于提名獨立董事候選人時提交的正式文件。2.獨立董事資格審查報告詳細要求：包括候選人資格審核、背景調(diào)查、能力評估等結(jié)果。附件說明：由審查委員會出具的獨立董事候選人資格審查報告。3.獨立董事履職報告詳細要求：包括獨立董事在任期內(nèi)履行職責(zé)的情況、對公司治理和風(fēng)險管理的貢獻等。附件說明：由獨立董事在任期結(jié)束后提交的履職報告。4.獨立董事薪酬方案詳細要求：包括薪酬標(biāo)準(zhǔn)、支付方式、支付時間等。附件說明：由董事會制定的獨立董事薪酬方案。5.獨立董事合作協(xié)議詳細要求：包括雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等。附件說明：甲方與第三方簽訂的合作協(xié)議。6.第三方資質(zhì)證明詳細要求：包括第三方營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書等。附件說明：用于證明第三方具備提供相關(guān)服務(wù)的資質(zhì)。7.第三方服務(wù)報告詳細要求：包括第三方提供服務(wù)的具體內(nèi)容、成果、存在問題等。附件說明：由第三方在服務(wù)結(jié)束后提交的服務(wù)報告。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.提名方違約行為：1.1未按照規(guī)定程序提名獨立董事候選人；1.2提名不符合資格要求的候選人；1.3提名后未按約定時間提交相關(guān)材料。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：提名方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償因此造成的損失。2.第三方違約行為：2.1未按約定提供服務(wù)質(zhì)量；2.2提供虛假資質(zhì)證明；2.3未按約定時間完成服務(wù)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償因此造成的損失。3.獨立董事違約行為：3.1未履行獨立董事職責(zé)；3.2違反職業(yè)道德和職業(yè)操守；3.3未按約定履行保密義務(wù)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：獨立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償因此造成的損失。4.乙方違約行為：4.1未按約定履行合同義務(wù)；4.2未按約定支付費用；4.3違反合同約定。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償因此造成的損失。示例說明：若第三方未按約定時間完成服務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；若獨立董事在履職過程中泄露公司商業(yè)秘密，導(dǎo)致公司遭受損失，獨立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；若乙方未按約定支付費用，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并追究其法律責(zé)任。全文完。2024版公司獨立董事提名與審查流程合同1本合同目錄一覽1.獨立董事的定義與資格1.1定義1.2資格要求1.3職責(zé)范圍2.獨立董事提名程序2.1提名主體2.2提名方式2.3提名材料2.4提名時間3.獨立董事資格審查3.1審查主體3.2審查標(biāo)準(zhǔn)3.3審查程序3.4審查結(jié)果4.獨立董事任職程序4.1任職條件4.2任職方式4.3任職期限4.4任職費用5.獨立董事職權(quán)與義務(wù)5.1職權(quán)5.2義務(wù)5.3違約責(zé)任6.獨立董事會議制度6.1會議召開6.2會議通知6.3會議記錄6.4會議決議7.獨立董事辭職與免職7.1辭職程序7.2免職程序7.3辭職補償7.4免職補償8.獨立董事信息披露8.1信息披露內(nèi)容8.2信息披露時間8.3信息披露方式9.獨立董事與公司關(guān)聯(lián)交易9.1關(guān)聯(lián)交易定義9.2關(guān)聯(lián)交易審批9.3關(guān)聯(lián)交易信息披露10.獨立董事工作評價與考核10.1評價標(biāo)準(zhǔn)10.2考核程序10.3考核結(jié)果11.獨立董事培訓(xùn)與進修11.1培訓(xùn)內(nèi)容11.2進修要求11.3培訓(xùn)費用12.獨立董事責(zé)任保險12.1保險內(nèi)容12.2保險費用12.3保險理賠13.獨立董事與其他董事會成員的關(guān)系13.1職責(zé)分工13.2協(xié)作機制13.3沖突解決14.本合同的生效、變更與終止14.1生效條件14.2變更程序14.3終止條件14.4終止程序第一部分：合同如下：1.獨立董事的定義與資格1.1定義獨立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，且與公司不存在直接或間接利益關(guān)系的董事。1.2資格要求（1）具有高級職稱或相當(dāng)于高級職稱的專業(yè)資格；（2）具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗或相關(guān)專業(yè)背景；（4）無不良信用記錄。1.3職責(zé)范圍獨立董事的職責(zé)范圍包括：（1）監(jiān)督公司董事會的決策；（2）參與公司重大決策；（3）審查公司財務(wù)報告；（4）保障公司利益不受損害。2.獨立董事提名程序2.1提名主體獨立董事的提名主體為公司董事會。2.2提名方式獨立董事的提名方式為書面提名。2.3提名材料提名材料應(yīng)包括：（1）被提名人的簡歷；（2）被提名人的身份證明；（3）被提名人的資格證明；（4）提名人的提名意見。2.4提名時間獨立董事的提名時間應(yīng)在公司董事會會議召開前一個月。3.獨立董事資格審查3.1審查主體獨立董事資格審查由公司董事會負責(zé)。3.2審查標(biāo)準(zhǔn)審查標(biāo)準(zhǔn)包括：（1）被提名人的資格是否符合要求；（2）被提名人的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)；（3）被提名人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。3.3審查程序?qū)彶槌绦虬ǎ海?）審查提名材料；（2）對被提名人的背景進行調(diào)查；（3）召開董事會會議進行審議。3.4審查結(jié)果審查結(jié)果應(yīng)以書面形式通知被提名人和提名人。4.獨立董事任職程序4.1任職條件獨立董事的任職條件包括：（1）符合本合同第1.2條規(guī)定的資格要求；（2）經(jīng)董事會審查合格；（3）無違法違紀(jì)行為。4.2任職方式獨立董事的任職方式為董事會決議。4.3任職期限獨立董事的任職期限為三年，可連任。4.4任職費用獨立董事的任職費用由公司支付，具體數(shù)額由董事會確定。5.獨立董事職權(quán)與義務(wù)5.1職權(quán)獨立董事的職權(quán)包括：（1）參加董事會會議，行使表決權(quán)；（2）對董事會決策提出意見和建議；（3）對公司重大決策進行審查；（4）對公司財務(wù)報告進行審查。5.2義務(wù)獨立董事的義務(wù)包括：（1）遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；（2）保守公司商業(yè)秘密；（3）公正、公平地履行職責(zé)；（4）接受公司董事會的監(jiān)督。5.3違約責(zé)任獨立董事如有違反本合同規(guī)定的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.獨立董事會議制度6.1會議召開獨立董事會議應(yīng)定期召開，具體時間由董事會確定。6.2會議通知會議通知應(yīng)提前通知獨立董事，并告知會議議題。6.3會議記錄會議記錄應(yīng)由秘書處負責(zé)，并報董事會備案。6.4會議決議會議決議應(yīng)以書面形式通知獨立董事，并報公司備案。8.獨立董事信息披露8.1信息披露內(nèi)容（1）個人簡歷；（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系；（3）持股情況；（4）重大決策參與情況；（5）離職原因。8.2信息披露時間（1）任職期間，每年至少一次；（2）離職前；（3）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時。8.3信息披露方式（1）在公司年度報告中；（2）在公司網(wǎng)站；（3）通過董事會秘書。9.獨立董事與公司關(guān)聯(lián)交易9.1關(guān)聯(lián)交易定義關(guān)聯(lián)交易是指獨立董事本人、配偶、直系親屬或其他關(guān)聯(lián)方與公司進行的交易。9.2關(guān)聯(lián)交易審批關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)獨立董事審查并同意，報董事會審批。9.3關(guān)聯(lián)交易信息披露關(guān)聯(lián)交易應(yīng)在公司年度報告中披露，包括交易內(nèi)容、交易金額、交易對方等信息。10.獨立董事工作評價與考核10.1評價標(biāo)準(zhǔn)評價標(biāo)準(zhǔn)包括：（1）履行職責(zé)情況；（2）提出意見和建議的質(zhì)量；（3）對公司決策的貢獻；（4）個人素質(zhì)和職業(yè)道德。10.2考核程序考核程序包括：（1）收集評價意見；（2）進行綜合評價；（3）提出考核結(jié)果。10.3考核結(jié)果考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級。11.獨立董事培訓(xùn)與進修11.1培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容包括：（1）法律法規(guī)；（2）公司治理；（3）財務(wù)知識；（4）經(jīng)營管理。11.2進修要求獨立董事應(yīng)根據(jù)工作需要，參加公司組織的進修活動。11.3培訓(xùn)費用培訓(xùn)費用由公司承擔(dān)。12.獨立董事責(zé)任保險12.1保險內(nèi)容保險內(nèi)容包括：（1）董事責(zé)任；（2）監(jiān)事責(zé)任；（3）高級管理人員責(zé)任。12.2保險費用保險費用由公司承擔(dān)。12.3保險理賠保險理賠按保險合同約定執(zhí)行。13.獨立董事與其他董事會成員的關(guān)系13.1職責(zé)分工獨立董事與其他董事會成員應(yīng)明確職責(zé)分工，相互配合，共同維護公司利益。13.2協(xié)作機制公司應(yīng)建立完善的獨立董事與其他董事會成員的協(xié)作機制，確保獨立董事能有效履行職責(zé)。13.3沖突解決發(fā)生沖突時，應(yīng)通過協(xié)商或仲裁等方式解決。14.本合同的生效、變更與終止14.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2變更程序本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。14.3終止條件（1）合同期限屆滿；（2）公司依法解散；（3）雙方協(xié)商一致解除。14.4終止程序第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方外的其他個人或組織，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問、評估機構(gòu)等。15.2范圍（1）獨立董事的提名與資格審查；（2）公司財務(wù)審計；（3）法律事務(wù)咨詢；（4）公司資產(chǎn)評估；（5）其他甲乙雙方認為需要第三方介入的事項。16.第三方介入的程序16.1介入申請16.2第三方選擇第三方的選擇應(yīng)基于專業(yè)能力、信譽和獨立性等因素。16.3介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方應(yīng)簽訂書面介入?yún)f(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。17.第三方的權(quán)利與義務(wù)17.1權(quán)利第三方有權(quán)：（1）根據(jù)介入?yún)f(xié)議的規(guī)定，獲取相關(guān)資料和信息；（2）根據(jù)專業(yè)判斷，提出意見和建議；（3）要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。17.2義務(wù)第三方應(yīng)：（1）遵守國家法律法規(guī)和職業(yè)道德；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）按照介入?yún)f(xié)議的規(guī)定，獨立、客觀、公正地履行職責(zé)。18.第三方的責(zé)任限額18.1責(zé)任限額定義第三方的責(zé)任限額是指第三方因履行職責(zé)過程中出現(xiàn)失誤、疏忽或違反合同約定而應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。18.2責(zé)任限額確定第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在介入?yún)f(xié)議中約定，一般包括直接損失和間接損失。18.3責(zé)任限額的調(diào)整在特定情況下，如法律法規(guī)變化或市場環(huán)境發(fā)生重大變化，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1劃分依據(jù)第三方與其他各方的劃分依據(jù)為介入?yún)f(xié)議的內(nèi)容和各方的權(quán)利義務(wù)。19.2責(zé)任劃分第三方在履行職責(zé)過程中，對甲乙雙方或公司造成的損失，由第三方根據(jù)介入?yún)f(xié)議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。19.3爭議解決發(fā)生爭議時，甲乙雙方和第三方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。20.第三方介入的監(jiān)督與評價20.1監(jiān)督機制甲乙雙方應(yīng)建立第三方介入的監(jiān)督機制，確保第三方履行職責(zé)的合法性和有效性。20.2評價標(biāo)準(zhǔn)評價標(biāo)準(zhǔn)包括：（1）第三方履行職責(zé)的及時性和完整性；（2）第三方提出的意見和建議的質(zhì)量；（3）第三方的工作效率和服務(wù)態(tài)度。20.3評價結(jié)果21.第三方介入的保密義務(wù)21.1保密內(nèi)容第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和公司秘密。21.2保密期限保密期限自合同終止之日起不少于五年。21.3違約責(zé)任第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。22.第三方介入的后續(xù)處理22.1后續(xù)處理原則第三方介入結(jié)束后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)介入結(jié)果，采取相應(yīng)的后續(xù)處理措施。22.2后續(xù)處理責(zé)任后續(xù)處理責(zé)任由甲乙雙方根據(jù)實際情況承擔(dān)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事提名申請表要求：包含被提名人的基本信息、提名人的意見、提名時間等。說明：用于提名獨立董事時的申請材料。2.獨立董事資格審查報告要求：包含審查過程、審查結(jié)果、審查依據(jù)等。說明：用于獨立董事資格審查的正式報告。3.獨立董事任職文件要求：包含獨立董事的任職通知、任職期限、任職費用等。說明：用于確認獨立董事的任職情況。4.獨立董事會議紀(jì)要要求：包含會議時間、參會人員、會議議題、決議內(nèi)容等。說明：用于記錄獨立董事會議的正式紀(jì)要。5.獨立董事年度工作報告說明：用于獨立董事年度工作情況的報告。6.獨立董事辭職報告要求：包含辭職原因、辭職時間、辭職后的安排等。說明：用于獨立董事辭職時的正式報告。7.關(guān)聯(lián)交易審批文件要求：包含關(guān)聯(lián)交易的基本情況、交易金額、交易對方等。說明：用于關(guān)聯(lián)交易的審批文件。8.獨立董事工作評價表要求：包含評價標(biāo)準(zhǔn)、評價內(nèi)容、評價結(jié)果等。說明：用于對獨立董事工作進行評價的表格。9.第三方介入?yún)f(xié)議要求：包含第三方的基本信息、介入范圍、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等。說明：用于明確第三方介入事項的協(xié)議。10.第三方工作評價報告說明：用于第三方工作評價的正式報告。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：獨立董事未按時提交工作報告。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)獨立董事的任職期限，每延遲一天提交，處以一定金額的違約金。示例說明：獨立董事應(yīng)在每年第一季度提交年度工作報告，如延遲提交，每延遲一天，應(yīng)支付1000元違約金。2.違約行為：第三方未按照介入?yún)f(xié)議履行職責(zé)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)第三方介入?yún)f(xié)議的約定，第三方未履行職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：第三方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審計工作，如未按時完成，應(yīng)支付相當(dāng)于審計費用一定比例的違約金。3.違約行為：甲乙雙方未按照合同約定提供資料和信息。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定，甲乙雙方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提供相關(guān)資料和信息，未按時提供的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：甲乙雙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)提供財務(wù)報表，如未按時提供，應(yīng)支付一定金額的違約金。4.違約行為：第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)賠償甲乙雙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。5.違約行為：獨立董事未遵守職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：獨立董事未遵守職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：獨立董事在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為，未及時報告，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。2024版公司獨立董事提名與審查流程合同2本合同目錄一覽1.獨立董事提名資格1.1年齡要求1.2教育背景1.3工作經(jīng)驗1.4專業(yè)能力1.5個人品質(zhì)2.獨立董事提名程序2.1提名申請2.2資料審核2.3質(zhì)詢與考察2.4提名委員會審議2.5股東大會審議3.獨立董事審查標(biāo)準(zhǔn)3.1遵守法律法規(guī)3.3獨立性3.4專業(yè)能力3.5工作經(jīng)驗4.獨立董事審查程序4.1審查申請4.2資料審核4.3審查委員會審議4.4獨立董事提名4.5股東大會審議5.獨立董事任職期限5.1任期規(guī)定5.2任期屆滿后連任條件5.3任期續(xù)簽程序6.獨立董事職責(zé)6.1參與公司重大決策6.2監(jiān)督公司治理6.3提供專業(yè)建議6.4維護股東權(quán)益7.獨立董事薪酬7.1薪酬構(gòu)成7.2薪酬標(biāo)準(zhǔn)7.3薪酬支付方式8.獨立董事信息披露8.1信息披露范圍8.2信息披露方式8.3信息披露責(zé)任9.獨立董事回避制度9.1回避情形9.2回避程序9.3回避責(zé)任10.獨立董事培訓(xùn)10.1培訓(xùn)內(nèi)容10.2培訓(xùn)方式10.3培訓(xùn)責(zé)任11.獨立董事考核11.1考核內(nèi)容11.2考核方式11.3考核結(jié)果運用12.獨立董事辭職12.1辭職程序12.2辭職責(zé)任12.3辭職后的處理13.獨立董事更換13.1更換原因13.2更換程序13.3更換責(zé)任14.其他約定事項14.1合同生效14.2合同變更14.3合同解除14.4爭議解決14.5合同附件第一部分：合同如下：1.獨立董事提名資格1.1年齡要求：獨立董事候選人應(yīng)年滿45周歲，具有完全民事行為能力。2.獨立董事提名程序2.1提名申請：由公司董事會提名委員會負責(zé)提名，并向股東大會提交提名名單。2.2資料審核：提名委員會對提名人的資格進行審核，確保其符合本合同規(guī)定的獨立董事提名資格。2.3質(zhì)詢與考察：提名委員會對提名人的專業(yè)能力、工作經(jīng)驗等方面進行質(zhì)詢和考察。2.4提名委員會審議：提名委員會對提名人的提名進行審議，形成提名意見。2.5股東大會審議：股東大會對提名委員會的提名意見進行審議，決定是否通過提名。3.獨立董事審查標(biāo)準(zhǔn)3.1遵守法律法規(guī)：獨立董事應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，維護公司合法利益。3.3獨立性：獨立董事應(yīng)保持獨立性，不得與公司及其控股股東、實際控制人存在直接或間接的利益關(guān)系。3.4專業(yè)能力：獨立董事應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和能力，能夠為公司提供專業(yè)建議。3.5工作經(jīng)驗：獨立董事應(yīng)具有豐富的工作經(jīng)驗，能夠勝任獨立董事的職責(zé)。4.獨立董事審查程序4.1審查申請：公司董事會提名委員會提出獨立董事審查申請。4.2資料審核：獨立董事審查委員會對提名人的資格、經(jīng)歷、能力等方面進行審核。4.3審查委員會審議：獨立董事審查委員會對提名人的審查意見進行審議，形成審查報告。4.4獨立董事提名：審查委員會根據(jù)審議結(jié)果，向股東大會提名獨立董事候選人。4.5股東大會審議：股東大會對審查委員會的提名進行審議，決定是否通過提名。5.獨立董事任職期限5.1任期規(guī)定：獨立董事任期三年，可以連任。5.2任期屆滿后連任條件：獨立董事在任期內(nèi)表現(xiàn)良好，符合本合同規(guī)定的獨立董事審查標(biāo)準(zhǔn)，可以申請連任。5.3任期續(xù)簽程序：獨立董事任期屆滿前，由公司董事會提名委員會提出續(xù)簽申請，并提交股東大會審議。6.獨立董事職責(zé)6.1參與公司重大決策：獨立董事有權(quán)參加公司董事會會議，并對公司重大決策提出意見和建議。6.2監(jiān)督公司治理：獨立董事應(yīng)監(jiān)督公司治理結(jié)構(gòu)的完善和執(zhí)行，確保公司治理的合規(guī)性。6.3提供專業(yè)建議：獨立董事應(yīng)利用自身專業(yè)知識和經(jīng)驗，為公司提供專業(yè)建議。6.4維護股東權(quán)益：獨立董事應(yīng)維護公司股東權(quán)益，維護公司及股東利益。8.獨立董事信息披露8.1信息披露范圍：獨立董事應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確地披露其個人基本信息、持股情況、關(guān)聯(lián)交易等可能影響公司利益和股價的信息。8.2信息披露方式：獨立董事應(yīng)通過公司指定渠道進行信息披露，包括但不限于公司網(wǎng)站、投資者關(guān)系平臺等。8.3信息披露責(zé)任：獨立董事對所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。9.獨立董事回避制度9.1回避情形：獨立董事在審議與其本人或其直系親屬有利害關(guān)系的議案時，應(yīng)主動回避表決。9.2回避程序：獨立董事回避表決時，應(yīng)由其他董事進行表決，并記錄回避表決的情況。9.3回避責(zé)任：獨立董事未按規(guī)定回避表決的，應(yīng)對其行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。10.獨立董事培訓(xùn)10.1培訓(xùn)內(nèi)容：獨立董事培訓(xùn)內(nèi)容包括公司治理、法律法規(guī)、財務(wù)知識、行業(yè)動態(tài)等。10.2培訓(xùn)方式：培訓(xùn)可通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式進行。10.3培訓(xùn)責(zé)任：公司應(yīng)保障獨立董事接受培訓(xùn)的時間和費用，獨立董事應(yīng)積極參加培訓(xùn)。11.獨立董事考核11.1考核內(nèi)容：考核內(nèi)容包括獨立董事的履職情況、專業(yè)能力、職業(yè)道德等。11.2考核方式：考核可通過問卷調(diào)查、個別談話、年度評估等方式進行。11.3考核結(jié)果運用：考核結(jié)果作為獨立董事續(xù)聘、獎懲的依據(jù)。12.獨立董事辭職12.1辭職程序：獨立董事提出辭職時，應(yīng)向公司董事會提交書面辭職報告。12.2辭職責(zé)任：辭職獨立董事應(yīng)對其在職期間所負責(zé)的工作進行交接，確保工作連續(xù)性。12.3辭職后的處理：辭職獨立董事的辭職報告應(yīng)提交股東大會審議，并由公司及時公告。13.獨立董事更換13.1更換原因：獨立董事因故不能履行職責(zé)或不符合任職條件的，公司可以提議更換。13.2更換程序：更換獨立董事需經(jīng)公司董事會提名，股東大會審議通過。13.3更換責(zé)任：更換后的獨立董事應(yīng)立即履行職責(zé)，并對更換前的相關(guān)工作負責(zé)。14.其他約定事項14.1合同生效：本合同經(jīng)雙方簽署后生效，自股東大會審議通過之日起正式實施。14.2合同變更：本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.3合同解除：本合同在出現(xiàn)法律規(guī)定的解除條件時，任何一方均可解除合同。14.4爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。14.5合同附件：本合同附件包括但不限于獨立董事候選人提名表、獨立董事培訓(xùn)計劃等。附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念與范圍15.1定義：本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供中介、咨詢、評估、審計等服務(wù)的機構(gòu)或個人。15.2范圍：第三方介入的范圍包括但不限于提供專業(yè)意見、協(xié)助合同履行、監(jiān)督合同執(zhí)行等。16.第三方介入的程序16.1選擇：甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。16.2聘請：甲乙雙方應(yīng)向第三方支付約定的費用，并明確第三方的職責(zé)和權(quán)限。16.3職責(zé)：第三方應(yīng)按照本合同約定的職責(zé)，獨立、客觀、公正地履行職責(zé)。17.第三方介入的額外條款17.1保密條款：第三方應(yīng)遵守保密義務(wù)，對本合同內(nèi)容以及甲乙雙方的商業(yè)秘密負有保密責(zé)任。17.2責(zé)任條款：第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.3爭議解決：第三方與甲乙雙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。1