2024年股權(quán)融資合同樣本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)融資合同樣本本合同目錄一覽第一條：股權(quán)融資的基本條款1.1：股權(quán)融資的總額1.2：每股的融資價格1.3：股權(quán)融資的股份占比第二條：股權(quán)融資的用途2.1：融資資金的主要用途2.2：不得使用融資資金的禁止條款第三條：股權(quán)融資的期限3.1：融資的起始日期3.2：融資的結(jié)束日期3.3：提前還款的條款第四條：股權(quán)融資的還款方式4.1：還款的總額4.2：還款的期限4.3：還款的利息第五條：股權(quán)融資的股權(quán)稀釋5.1：股權(quán)稀釋的計算方式5.2：股權(quán)稀釋的限制條款第六條：股權(quán)融資的股東權(quán)益6.1：股東的投票權(quán)6.2：股東的分紅權(quán)6.3：股東的優(yōu)先購買權(quán)第七條：股權(quán)融資的違約責(zé)任7.1：違約的定義7.2：違約的責(zé)任7.3：違約的解決方式第八條：股權(quán)融資的爭議解決8.1：爭議的解決方式8.2：仲裁的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)8.3：仲裁的適用法律第九條：股權(quán)融資的保密條款9.1：保密信息的定義9.2：保密信息的披露限制9.3：保密信息的例外情況第十條：股權(quán)融資的強(qiáng)制性條款10.1：強(qiáng)制性條款的定義10.2：強(qiáng)制性條款的適用情況10.3：強(qiáng)制性條款的解除方式第十一條：股權(quán)融資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓11.1：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件11.2：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知方式11.3：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序第十二條：股權(quán)融資的終止和解除12.1：合同終止的條件12.2：合同解除的條件12.3：合同終止和解除后的處理方式第十三條：股權(quán)融資的適用法律13.1：合同的簽訂地點(diǎn)13.2：合同的適用法律13.3：法律的解釋機(jī)構(gòu)第十四條：股權(quán)融資的附件14.1：附件的定義14.2：附件的效力14.3：附件的補(bǔ)充條款第一部分：合同如下：第一條：股權(quán)融資的基本條款1.1：股權(quán)融資的總額1.2：每股的融資價格甲乙雙方同意，本次股權(quán)融資的每股價格為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。1.3：股權(quán)融資的股份占比本次股權(quán)融資完成后，融資方應(yīng)向投資方轉(zhuǎn)讓不超過【】%的股權(quán)。具體股權(quán)比例由甲乙雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定。第二條：股權(quán)融資的用途2.1：融資資金的主要用途融資款主要用于【】（具體用途應(yīng)詳細(xì)列明，如研發(fā)、市場拓展、設(shè)備購置等）。2.2：不得使用融資資金的禁止條款融資款不得用于【】（具體列出禁止用途，如投資其他公司、購買固定資產(chǎn)等）。第三條：股權(quán)融資的期限3.1：融資的起始日期本次股權(quán)融資的起始日期為雙方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日起。3.2：融資的結(jié)束日期本次股權(quán)融資的結(jié)束日期為【】年【】月【】日。3.3：提前還款的條款如融資方在融資期限內(nèi)提前償還融資款，應(yīng)按照甲乙雙方約定的利率支付提前還款的利息。第四條：股權(quán)融資的還款方式4.1：還款的總額融資方應(yīng)按照本合同約定的還款計劃，向投資方分期償還融資款本金及利息，總還款金額為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。4.2：還款的期限融資方的還款期限為【】年，自首筆融資款到賬之日起計算。4.3：還款的利息融資款的利息按照年利率【】%計算，利息計算方式為按年支付。第五條：股權(quán)融資的股權(quán)稀釋5.1：股權(quán)稀釋的計算方式股權(quán)稀釋的具體計算方式為：【】（詳細(xì)描述計算方法）。5.2：股權(quán)稀釋的限制條款股權(quán)稀釋后的股權(quán)比例不得低于【】%，否則投資方有權(quán)要求融資方購買其股權(quán)，以恢復(fù)至約定的股權(quán)比例。第六條：股權(quán)融資的股東權(quán)益6.1：股東的投票權(quán)投資方按照其持股比例享有投票權(quán)，具體行使方式為：【】。6.2：股東的分紅權(quán)融資方的分紅政策為：【】（詳細(xì)描述分紅政策）。6.3：股東的優(yōu)先購買權(quán)如融資方計劃對外出售股權(quán)，投資方享有同等條件的優(yōu)先購買權(quán)。第七條：股權(quán)融資的違約責(zé)任7.1：違約的定義7.2：違約的責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為融資款總額的【】%。7.3：違約的解決方式違約事項(xiàng)的解決方式為：【】（如協(xié)商解決、法律訴訟等）。第八條：股權(quán)融資的爭議解決8.1：爭議的解決方式凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何一方均可向【】（具體列出法院或仲裁機(jī)構(gòu)）提起訴訟或仲裁。8.2：仲裁的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)仲裁地點(diǎn)為【】（具體城市），仲裁機(jī)構(gòu)為【】（具體機(jī)構(gòu)）。8.3：仲裁的適用法律仲裁適用法律為【】（具體法律）。第九條：股權(quán)融資的保密條款9.1：保密信息的定義保密信息是指本合同的簽訂、履行過程中雙方交換的、不為公眾所知曉的、具有商業(yè)價值的信息。9.2：保密信息的披露限制雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露、復(fù)制或利用。9.3：保密信息的例外情況第十條：股權(quán)融資的強(qiáng)制性條款10.1：強(qiáng)制性條款的定義強(qiáng)制性條款是指法律、法規(guī)或政府強(qiáng)制性規(guī)定，雙方必須遵守的條款。10.2：強(qiáng)制性條款的適用情況如本合同的任何條款與強(qiáng)制性法律、法規(guī)或政府規(guī)定相沖突，應(yīng)按照強(qiáng)制性法律、法規(guī)或政府規(guī)定執(zhí)行。10.3：強(qiáng)制性條款的解除方式如因強(qiáng)制性法律、法規(guī)或政府規(guī)定的變化，導(dǎo)致本合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解除或修改相關(guān)條款。第十一條：股權(quán)融資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓11.1：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件為：【】（具體列出條件，如股東會同意、書面同意等）。11.2：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知方式股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)通過書面方式通知對方。11.3：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序?yàn)椋骸尽浚ň唧w列出審批程序，如股東會決議、董事會決議等）。第十二條：股權(quán)融資的終止和解除12.1：合同終止的條件合同終止的條件為：【】（具體列出條件，如完成融資目標(biāo)、投資方撤資等）。12.2：合同解除的條件合同解除的條件為：【】（具體列出條件，如違約行為、不可抗力等）。12.3：合同終止和解除后的處理方式合同終止或解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理未履行部分的義務(wù)，并解決合同終止或解除所引起的爭議。第十三條：股權(quán)融資的適用法律13.1：合同的簽訂地點(diǎn)本合同的簽訂地點(diǎn)為【】（具體城市）。13.2：合同的適用法律本合同適用法律為【】（具體法律）。13.3：法律的解釋機(jī)構(gòu)法律的解釋機(jī)構(gòu)為【】（具體機(jī)構(gòu)）。第十四條：股權(quán)融資的附件14.1：附件的定義附件是指本合同的補(bǔ)充文件，包括但不限于融資計劃書、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖等。14.2：附件的效力附件與本合同具有同等效力。14.3：附件的補(bǔ)充條款如附件有補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同和附件具有同等效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五條：第三方介入的定義及范圍15.1：第三方介入的定義第三方介入是指在本合同執(zhí)行過程中，除甲乙方之外的任何個人、法人或其他組織參與合同的履行、監(jiān)督或協(xié)調(diào)等行為。15.2：第三方介入的范圍第三方介入包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第十六條：第三方的責(zé)任及義務(wù)16.1：第三方的責(zé)任第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行其職責(zé)，確保合同的順利執(zhí)行。16.2：第三方的義務(wù)第三方應(yīng)對甲乙方提供的信息保密，并不得利用甲乙方提供的信息從事與本合同無關(guān)的活動。第十七條：第三方介入的程序17.1：第三方選擇甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方介入本合同的履行。17.2：第三方委托甲乙方應(yīng)與第三方簽訂委托協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。17.3：第三方監(jiān)督甲乙方應(yīng)確保第三方按照約定履行監(jiān)督職責(zé)，并對第三方的行為進(jìn)行評估。第十八條：第三方責(zé)任限額18.1：第三方責(zé)任限額的定義第三方責(zé)任限額是指第三方在履行本合同過程中，對其行為所產(chǎn)生的責(zé)任設(shè)定上限。18.2：第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額由甲乙方根據(jù)合同的性質(zhì)、金額和風(fēng)險等因素共同協(xié)商確定。18.3：第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙方應(yīng)根據(jù)合同履行情況，適時調(diào)整第三方責(zé)任限額，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十九條：第三方與甲乙方的關(guān)系19.1：第三方的獨(dú)立性第三方在履行本合同過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙方的不當(dāng)影響。19.2：第三方與甲乙方的溝通第三方應(yīng)定期與甲乙方溝通，報告合同履行情況，甲乙方對第三方的工作提出建議和意見。第二十條：第三方介入的變更20.1：第三方變更的條件如第三方因故不能繼續(xù)履行本合同，甲乙方可以協(xié)商變更第三方。20.2：第三方變更的程序甲乙方應(yīng)按照原合同選擇程序，選擇新的第三方，并簽訂變更協(xié)議。第二十一條：第三方介入的終止21.1：第三方終止的條件第三方在履行本合同過程中出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，甲乙方可以終止第三方的介入。21.2：第三方終止的程序甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商終止合同，并處理后續(xù)事宜。第二十二條：第三方介入的違約責(zé)任22.1：第三方違約的定義第三方違約是指第三方未能按照本合同約定履行其職責(zé)。22.2：第三方違約的責(zé)任第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償甲乙方的損失、支付違約金等。22.3：第三方違約的解決方式甲乙方與第三方協(xié)商解決違約事項(xiàng)，如協(xié)商不成，甲乙方可以依法向第三方追償。第二十三條：附件的修訂本合同的附件應(yīng)根據(jù)第三方介入的情況進(jìn)行修訂，明確第三方的權(quán)利和義務(wù)。第二十四條：合同的完整性本合同及其附件共同構(gòu)成完整的合同體系，雙方應(yīng)共同遵守。第二十五條：合同的生效本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同及其附件的修訂也自雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)融資計劃書本附件詳細(xì)描述了融資方的融資計劃、資金用途、盈利預(yù)測等信息，用于向投資方展示融資方的經(jīng)營計劃和發(fā)展前景。附件二：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖本附件清晰展示了融資方目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括各股東的持股比例、出資情況等。附件三：融資方財務(wù)報表本附件提供了融資方最近一年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，用于證明融資方的財務(wù)狀況。附件四：投資方背景資料本附件介紹了投資方的基本信息，包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、股東情況、投資歷史等。附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件用于記錄股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例、價格、支付方式等。附件六：第三方委托協(xié)議本附件明確了甲乙方與第三方之間的委托關(guān)系，包括第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)。2.融資方未按照約定用途使用融資款。3.投資方未按照約定時間支付融資款。4.第三方未按照委托協(xié)議履行監(jiān)督職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為融資款總額的【】%。2.違約方應(yīng)賠償因違約導(dǎo)致守約方的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.違約方在履行合同過程中，如造成守約方商譽(yù)損失、名譽(yù)損失等，應(yīng)予以賠償。示例說明：如融資方未按照約定用途使用融資款，導(dǎo)致投資方利益受損，投資方可以要求融資方支付違約金，并賠償因資金挪用導(dǎo)致的損失。說明三：法律名詞及解釋