2025年度公司反洗錢合規(guī)審查服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公司反洗錢合規(guī)審查服務(wù)合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度公司反洗錢合規(guī)審查服務(wù)合同甲方（服務(wù)需求方）：公司名稱：____________________法定代表人：____________________住所地址：____________________乙方（服務(wù)提供方）：公司名稱：____________________法定代表人：____________________住所地址：____________________鑒于：甲方為了確保其反洗錢合規(guī)性，提高風(fēng)險控制水平，現(xiàn)委托乙方提供2025年度反洗錢合規(guī)審查服務(wù)。雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（1）反洗錢內(nèi)部控制制度的建立健全情況；（2）反洗錢風(fēng)險管理措施的執(zhí)行情況；（3）反洗錢信息系統(tǒng)的運行情況；（4）客戶身份識別、驗證和監(jiān)測措施的執(zhí)行情況；（5）大額交易和可疑交易報告的及時性、準(zhǔn)確性；（6）員工反洗錢知識的普及和培訓(xùn)情況；（7）其他與反洗錢合規(guī)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和操作。1.2乙方在審查過程中，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)資料，甲方應(yīng)予以配合。1.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成審查工作，并向甲方提交審查報告。二、服務(wù)期限2.1本合同服務(wù)期限為2025年1月1日至2025年12月31日。三、服務(wù)費用及支付方式3.1本合同服務(wù)費用為人民幣______元整（￥______）。3.2支付方式：甲方應(yīng)于合同簽訂之日起______日內(nèi)，將服務(wù)費用一次性支付給乙方。四、保密條款4.1雙方對本合同內(nèi)容以及服務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。4.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得泄露本合同內(nèi)容以及服務(wù)過程中知悉的對方商業(yè)秘密。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同不能履行或履行不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。5.2違約金的具體計算方式為：實際損失×______%。六、爭議解決6.1本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（服務(wù)需求方）：法定代表人（簽字）：____________________日期：____________________乙方（服務(wù)提供方）：法定代表人（簽字）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定義1.1本合同所稱“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問、技術(shù)支持提供商等。1.2第三方介入是指在本合同履行過程中，根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，由第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，以實現(xiàn)合同目的的行為。二、第三方介入的同意2.1甲方和乙方同意，在合同履行過程中，如需第三方介入，雙方應(yīng)事先書面同意，并明確第三方的具體職責(zé)和權(quán)利義務(wù)。三、第三方的職責(zé)（1）提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，包括但不限于反洗錢合規(guī)審查、風(fēng)險評估、技術(shù)支持等；（2）遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（3）保守商業(yè)秘密，不得泄露甲方和乙方的任何信息；（4）按照約定的時間和標(biāo)準(zhǔn)完成工作；（5）對工作成果負責(zé)。四、第三方的權(quán)利4.1第三方有權(quán)：（1）根據(jù)本合同和雙方書面同意的協(xié)議，要求甲方和乙方提供必要的資料和協(xié)助；（2）根據(jù)工作需要，對甲方和乙方的業(yè)務(wù)流程進行審查和評估；（3）在必要時，向甲方和乙方提出改進建議。五、第三方的責(zé)任（1）保證工作成果符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（2）因第三方原因?qū)е鹿ぷ鞒晒环霞s定，造成甲方或乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）因第三方原因?qū)е录追交蛞曳竭`反相關(guān)法律法規(guī)，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、責(zé)任限額6.1第三方對本合同項下的責(zé)任限額如下：（1）對于因第三方原因?qū)е录追交蛞曳皆馐艿闹苯咏?jīng)濟損失，第三方應(yīng)承擔(dān)不超過人民幣______元的賠償責(zé)任；（2）對于因第三方原因?qū)е录追交蛞曳竭`反相關(guān)法律法規(guī)，造成第三方責(zé)任的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、第三方介入的流程7.1甲方或乙方如需引入第三方，應(yīng)提前______個工作日書面通知對方，并說明第三方介入的原因、職責(zé)和權(quán)利義務(wù)。7.2雙方應(yīng)在收到通知后______個工作日內(nèi)，就第三方介入事宜達成書面協(xié)議。7.3第三方介入后，甲方、乙方和第三方應(yīng)按照本合同和書面協(xié)議的約定，共同履行合同義務(wù)。八、第三方變更8.1如第三方因故無法履行本合同項下的職責(zé)，甲方或乙方有權(quán)選擇更換第三方，并書面通知對方。8.2新的第三方應(yīng)滿足本合同和書面協(xié)議的要求，并經(jīng)甲方和乙方書面同意。九、第三方與其他各方的劃分說明9.1第三方與甲方、乙方之間，應(yīng)明確劃分各自的職責(zé)和權(quán)利義務(wù)，避免責(zé)任不清。9.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守甲方和乙方的內(nèi)部規(guī)定和操作流程。9.3第三方與其他各方之間的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他10.1本合同項下的第三方介入條款，是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。10.2本合同項下的第三方介入條款如有未盡事宜，由甲方、乙方和第三方另行協(xié)商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.反洗錢合規(guī)審查服務(wù)協(xié)議：詳細說明乙方提供服務(wù)的具體內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、期限等。2.甲方公司基本信息表：包括公司名稱、法定代表人、住所地址、注冊資本、經(jīng)營范圍等。3.乙方公司基本信息表：包括公司名稱、法定代表人、住所地址、注冊資本、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證明等。4.第三方基本信息表：包括第三方名稱、法定代表人、住所地址、資質(zhì)證明、專業(yè)能力等。5.服務(wù)費用明細表：詳細列出服務(wù)費用的構(gòu)成、支付方式、支付時間等。6.保密協(xié)議：明確雙方對商業(yè)秘密的保密義務(wù)和違約責(zé)任。7.工作進度報告：乙方在服務(wù)過程中，定期提交的工作進度報告。8.審查報告：乙方完成審查工作后提交的正式審查報告。9.改進建議書：乙方在審查過程中提出的改進建議。10.其他相關(guān)文件：雙方認為需要作為附件的其他文件。說明要求：所有附件均需加蓋雙方公章或合同專用章。附件內(nèi)容應(yīng)與合同保持一致，不得有沖突。附件應(yīng)由雙方簽字確認，并作為合同的有效組成部分。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：甲方未按約定支付服務(wù)費用。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)向乙方支付逾期付款的利息，利息按中國人民銀行同期貸款利率計算。示例說明：若甲方未在合同約定的支付期限內(nèi)支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)要求甲方支付自逾期之日起至實際支付之日止的利息。2.違約行為：乙方未按約定完成審查工作。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金按合同服務(wù)費用的______%計算。示例說明：若乙方未在合同約定的期限內(nèi)完成審查工作，甲方有權(quán)要求乙方支付合同服務(wù)費用______%的違約金。3.違約行為：第三方泄露商業(yè)秘密。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。示例說明：若第三方在服務(wù)過程中泄露了甲方的商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求第三方賠償因其泄露行為造成的直接經(jīng)濟損失。4.違約行為：任何一方違反保密條款。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。示例說明：若任何一方違反保密