愛(ài)尚服飾公司章程1

第4頁(yè)共11頁(yè)無(wú)錫市愛(ài)尚服飾有限責(zé)任公司章程總則章程宗旨：為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，滿足消費(fèi)者對(duì)多樣化服裝的需求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由張士豪、盛艷、姚齊齊、陸曼共同出資設(shè)立無(wú)錫市愛(ài)尚服飾有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)，為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，制訂本章程。設(shè)立依據(jù)：公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。登記機(jī)構(gòu)：本公司由無(wú)錫市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。注冊(cè)名稱：無(wú)錫市愛(ài)尚服飾有限責(zé)任公司公司住所：江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)錢湖路809號(hào)注冊(cè)資本：公司注冊(cè)資本為人民幣200萬(wàn)元。公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過(guò)同意增加或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項(xiàng)通過(guò)一項(xiàng)決議，并說(shuō)明授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。法定代表人：董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。股本情況：股東以其出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。章程性質(zhì)：本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。人員定義：本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在章程中確定屬于公司高級(jí)管理人員的人員，此等人員的變更應(yīng)當(dāng)向利害關(guān)系人予以通知。 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍經(jīng)營(yíng)宗旨：本公司經(jīng)營(yíng)宗旨為：愛(ài)尚滿足你的潮流經(jīng)營(yíng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)范圍是：運(yùn)動(dòng)休閑服飾，羽絨服，股東的名稱、出資方式、出資額張士豪：貨幣出資一百零二萬(wàn)人民幣；姚齊齊：房屋作價(jià)四十萬(wàn)人民幣出資；盧陳橋：貨幣出資四十萬(wàn)人民幣；陸曼:機(jī)器設(shè)備作價(jià)十八萬(wàn)人民幣出資;股權(quán)、股東第14條 出資證明：公司的股權(quán)證明為公司簽發(fā)的出資證明書和股東名冊(cè)；股東名冊(cè)系公司商業(yè)文件，任何股東均有權(quán)查閱；查閱公司股東名冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄，并承諾不向任何第三方透露。第15條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓：股東可以溢價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)證明書說(shuō)明股東的股份數(shù)量。控股股東利用表決權(quán)侵害小股東權(quán)利之行為，大股東應(yīng)當(dāng)停止此行為，并賠償小股東的相關(guān)損失，包括聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師合理費(fèi)用。公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第29條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：⑴決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；⑵選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；⑶選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；⑷審議批準(zhǔn)公司執(zhí)行董事的報(bào)告；⑸審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；⑹審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；⑺審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；⑻對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；⑼對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；⑽對(duì)公司合并、分產(chǎn)、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；⑾修改公司章程；⑿聘任或解聘公司經(jīng)理。第30條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第31條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第32條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。第十六條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。第33條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決通過(guò)，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第34條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：⑴負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；⑵執(zhí)行股東會(huì)決議；⑶決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；⑷制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；⑸制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；⑹制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；⑺擬訂公司合并、分產(chǎn)、變更公司形式、解散的方案；⑻決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；⑼提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；⑽制定公司的基本管理制度；⑾代表公司簽署有關(guān)文件；⑿在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。第35條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由股東會(huì)聘任或者解聘。總經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：⑴主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；⑵組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；⑶擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；⑷擬定公司的基本管理制度；⑸制定公司的具體規(guī)章；⑹提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；⑺聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；⑻經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第36條公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：⑴檢查公司財(cái)務(wù)；⑵對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；⑶當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；⑷提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；⑸監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第37條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)第38條 財(cái)務(wù)公開(kāi)：公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制度公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，向董事、股東公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告。第39條 編制報(bào)告：公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第40條 報(bào)告內(nèi)容：公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括下列內(nèi)容：1.資產(chǎn)負(fù)債表；2.利潤(rùn)表；3.利潤(rùn)分配表；4.財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（或現(xiàn)金流量表）；5.會(huì)計(jì)報(bào)表附注。第41條 報(bào)告依據(jù)：中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。第42條 會(huì)計(jì)帳冊(cè)：公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)；除非股東會(huì)同意，不得以個(gè)人名義購(gòu)買物品。 。第43條 財(cái)務(wù)主管人員由董事會(huì)聘任和決定報(bào)酬，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。公司財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)是《會(huì)計(jì)法》中認(rèn)可的會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)章、帳薄和原始憑證第44條 利潤(rùn)分配：公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：1. 彌補(bǔ)上一年度的虧損；2. 提取法定公積金百分之十；3. 提取法定公益金百分之五；4. 提取任意公積金；5. 支付股東股利。6. 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。第45條 內(nèi)部審計(jì)：公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；公司股東會(huì)有權(quán)聘請(qǐng)審計(jì)人員，公司管理者應(yīng)當(dāng)向這些審計(jì)人員提供相應(yīng)的條件，使其能夠正常的工作；不同審計(jì)人員的結(jié)果有差異的，股東會(huì)有權(quán)選擇；相關(guān)人員有權(quán)將此事提交法院進(jìn)行最終確定。合并、分立、解散和清算第46條 分立合并：公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。第47條 分并程序：公司合并或者分立，按照下列程序辦理：1. 董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；2. 股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議；3. 各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；4. 依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；5. 處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；6. 辦理解散登記或者變更登記。第48條 解散清算：有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：1. 營(yíng)業(yè)期限屆滿；2. 股東大會(huì)決議解散；3. 因合并或者分立而解散；4. 不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；5. 違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。第49條 清算組織：公司因有本節(jié)前條第1、2項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定。第50條 職權(quán)過(guò)渡：清算組成立后，董事會(huì)、經(jīng)理的職權(quán)立即停止，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)清算組的要求提供全部信息、文件資料；清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第51條 組織職權(quán)：清算組在清算期間行使下列職權(quán)：1. 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；2. 清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；3. 處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；、4. 清繳所欠稅款；5. 清理債權(quán)、債務(wù)；6. 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；7. 代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 修改章程第52條 修改章程：有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：1.《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；2. 公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；3. 股東大會(huì)決定修改章程。第53條 章程登記：股東大會(huì)決議通過(guò)的章程從通過(guò)時(shí)或者股東會(huì)決定的時(shí)間生效；修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并自批準(zhǔn)之日起生效；涉及公司登記事項(xiàng)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法辦