項(xiàng)目外包制度管理制度

項(xiàng)目外包制度管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司項(xiàng)目外包活動(dòng)，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，保證項(xiàng)目質(zhì)量，有效控制成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項(xiàng)目外包業(yè)務(wù)的管理，包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、設(shè)備采購(gòu)與安裝、工程施工、人力資源外包等各類(lèi)外包項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：項(xiàng)目外包活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.效益優(yōu)先原則：在確保項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，通過(guò)合理選擇外包商、優(yōu)化外包合同條款等方式，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。3.公平公正原則：在選擇外包商、簽訂合同、項(xiàng)目執(zhí)行及驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，應(yīng)遵循公平公正原則，確保各方權(quán)益得到保障。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)外包項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響。二、外包項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求、戰(zhàn)略規(guī)劃或客戶(hù)要求，提出項(xiàng)目外包需求，并填寫(xiě)《項(xiàng)目外包立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算、時(shí)間要求等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司項(xiàng)目管理部門(mén)。（二）立項(xiàng)審批1.項(xiàng)目管理部門(mén)收到《項(xiàng)目外包立項(xiàng)申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)部門(mén)（如技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)方案合理性、預(yù)算準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，項(xiàng)目管理部門(mén)出具評(píng)估意見(jiàn)，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)，并由項(xiàng)目管理部門(mén)下達(dá)《項(xiàng)目外包任務(wù)書(shū)》，明確項(xiàng)目的各項(xiàng)要求和責(zé)任分工。三、外包商的選擇與管理（一）外包商篩選標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)信譽(yù)：具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書(shū)，信譽(yù)良好，無(wú)不良記錄。2.技術(shù)能力：具備完成項(xiàng)目所需的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)設(shè)備和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，能夠提供滿(mǎn)足項(xiàng)目要求的技術(shù)方案和服務(wù)。3.項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：具有類(lèi)似項(xiàng)目的成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，能夠提供相關(guān)項(xiàng)目案例證明。4.管理水平：具備完善的項(xiàng)目管理體系，能夠有效組織項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本控制。5.服務(wù)質(zhì)量：有良好的服務(wù)意識(shí)，能夠及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。6.價(jià)格合理：在保證項(xiàng)目質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，報(bào)價(jià)合理，具有成本優(yōu)勢(shì)。（二）外包商選擇流程1.信息收集：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等方式，收集潛在外包商信息，并建立外包商信息庫(kù)。2.初步篩選：根據(jù)外包商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)信息庫(kù)中的外包商進(jìn)行初步篩選，確定入圍名單。3.發(fā)函邀請(qǐng)：向入圍外包商發(fā)出《項(xiàng)目外包邀請(qǐng)書(shū)》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目情況、要求及報(bào)價(jià)截止日期等。4.報(bào)價(jià)評(píng)審：收到外包商報(bào)價(jià)后，由項(xiàng)目管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮價(jià)格、技術(shù)方案、服務(wù)承諾等因素，確定推薦的外包商名單。5.實(shí)地考察：對(duì)推薦的外包商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際情況，包括辦公環(huán)境、人員配備、技術(shù)設(shè)備等，驗(yàn)證其提供信息的真實(shí)性。6.合同談判：與確定的外包商進(jìn)行合同談判，明確雙方權(quán)利義務(wù)、項(xiàng)目要求、價(jià)格、付款方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。7.合同簽訂：談判達(dá)成一致后，簽訂正式的外包合同。（三）外包商管理1.建立檔案：為每個(gè)外包商建立檔案，記錄其基本信息、項(xiàng)目合作情況、評(píng)價(jià)結(jié)果等，以便跟蹤管理。2.定期評(píng)估：定期對(duì)外包商的服務(wù)質(zhì)量、項(xiàng)目執(zhí)行情況、合同履行情況等進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為后續(xù)合作的參考依據(jù)。3.培訓(xùn)指導(dǎo)：根據(jù)項(xiàng)目需求，對(duì)外包商相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保其熟悉項(xiàng)目要求和公司標(biāo)準(zhǔn)。4.溝通協(xié)調(diào)：建立與外包商的定期溝通機(jī)制，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)雙方工作。5.獎(jiǎng)懲措施：對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反合同約定、服務(wù)質(zhì)量差的外包商，采取警告、罰款、暫停合作直至終止合同等懲罰措施。四、外包合同管理（一）合同簽訂1.外包合同必須采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、價(jià)格、付款方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。2.合同文本由公司法務(wù)部門(mén)審核，確保合同合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門(mén)、項(xiàng)目管理部門(mén)等相關(guān)人員應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，確保合同內(nèi)容符合項(xiàng)目要求和公司利益。4.合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并由公司相關(guān)部門(mén)存檔備案。（二）合同執(zhí)行1.外包商應(yīng)按照合同約定組織項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本控制。2.公司業(yè)務(wù)部門(mén)和項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)定期檢查外包項(xiàng)目執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促外包商整改。3.如因不可抗力或其他特殊原因需要變更合同條款，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。（三）合同付款1.付款方式應(yīng)在合同中明確約定，一般按照項(xiàng)目進(jìn)度分階段付款。2.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)外包商提交的付款申請(qǐng)及項(xiàng)目執(zhí)行情況，填寫(xiě)《項(xiàng)目外包付款審批表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核簽字后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)付款。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和審批流程付款，確保資金安全。（四）合同驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，外包商應(yīng)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目成果報(bào)告、測(cè)試報(bào)告、用戶(hù)手冊(cè)等相關(guān)資料。2.公司項(xiàng)目管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)（如業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目是否符合合同要求、技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)、功能是否滿(mǎn)足需求、文檔是否齊全等。4.驗(yàn)收合格后，出具《項(xiàng)目外包驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；驗(yàn)收不合格的，要求外包商限期整改，直至驗(yàn)收合格。五、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程管理（一）項(xiàng)目計(jì)劃制定1.外包商應(yīng)根據(jù)合同要求和項(xiàng)目實(shí)際情況，制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等。2.項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)公司項(xiàng)目管理部門(mén)審核通過(guò)后實(shí)施，并作為項(xiàng)目監(jiān)控和考核的依據(jù)。（二）項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控1.建立項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，外包商應(yīng)定期（每周或每月）向公司項(xiàng)目管理部門(mén)提交項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在問(wèn)題及解決方案等。2.項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并分析原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。3.如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度延誤，外包商應(yīng)及時(shí)通知公司項(xiàng)目管理部門(mén)，并提交書(shū)面的進(jìn)度延誤報(bào)告及應(yīng)對(duì)措施。（三）項(xiàng)目質(zhì)量控制1.外包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.公司項(xiàng)目管理部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)要求外包商整改。3.項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，質(zhì)量應(yīng)作為重要的驗(yàn)收指標(biāo)之一，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（四）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理1.外包商應(yīng)識(shí)別項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，如技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.公司項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)并調(diào)整應(yīng)對(duì)措施。3.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取有效的措施進(jìn)行處理，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響。六、項(xiàng)目驗(yàn)收與結(jié)算（一）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，外包商應(yīng)向公司項(xiàng)目管理部門(mén)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目成果報(bào)告、測(cè)試報(bào)告、用戶(hù)手冊(cè)等相關(guān)資料。2.項(xiàng)目管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)（如業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目是否符合合同要求、技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)、功能是否滿(mǎn)足需求、文檔是否齊全等。4.驗(yàn)收合格后，出具《項(xiàng)目外包驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；驗(yàn)收不合格的，要求外包商限期整改，直至驗(yàn)收合格。（二）項(xiàng)目結(jié)算1.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，外包商應(yīng)提交項(xiàng)目結(jié)算申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì)清單。2.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，對(duì)項(xiàng)目結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，填寫(xiě)《項(xiàng)目外包結(jié)算審批表》。3.《項(xiàng)目外包結(jié)算審批表》經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核簽字后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)辦理結(jié)算手續(xù)。4.財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定和審批結(jié)果進(jìn)行付款，并對(duì)外包項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行核算和歸檔。七、保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理（一）保密管理1.外包項(xiàng)目涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的，外包商應(yīng)與公司簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.外包商應(yīng)采取必要的保密措施，如限制接觸人員、加密存儲(chǔ)信息、設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限等，確保公司信息安全。3.未經(jīng)公司書(shū)面同意，外包商不得將公司信息泄露給任何第三方，不得用于與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的目的。（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理1.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，應(yīng)在合同中明確約定。2.如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸公司所有，外包商應(yīng)協(xié)助公司辦理相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，并提供必要