管理模式設計final.ppt

1、管理模式與組織結構報告,2004年3月,一、項目回顧及管理模式設計思路 二、集團發(fā)展戰(zhàn)略明晰及集團職能定位 三、母子公司集分權方案設計 四、集團總部組織結構設計方案 五、下一步工作計劃,目錄,經(jīng) 營 戰(zhàn) 略,信 息 技 術,業(yè) 績 評 估,業(yè) 務 流 程,組 織 架 構,環(huán),環(huán),市,場,境,境,業(yè),行,哈藥集團要成功地實現(xiàn)企業(yè)轉型和管理變革，必須在確認自身戰(zhàn)略的基礎上，對組織架構、業(yè)務流程及業(yè)績評估三元素進行整合，并充分利用信息技術的配合與支持，建立新的集團管理模式,哈藥集團管理模式應是一個以戰(zhàn)略為導向，以組織結構為框架，以管理控制系統(tǒng)為核心，以流程和制度為基礎的動態(tài)系統(tǒng),目標,計劃,監(jiān)控,考

2、核,激勵,組織定位,組織設計,部門設置,崗位編制,流程,管理 控制 系統(tǒng),組織 結構,權限劃分,制度,管 理 模 式,企業(yè) 戰(zhàn)略,管理模式設計總體思路,集團戰(zhàn)略明晰,集團總部定位,集分權設計,組織結構（部門和編制設置）,部門職責與崗位職責,制度及流程設計,績效管理,一、項目回顧及管理模式設計思路 二、集團發(fā)展戰(zhàn)略明晰及集團職能定位 三、母子公司集分權方案設計 四、集團總部組織結構設計方案 五、下一步工作計劃,目錄,哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃體系構成,信息來源:哈藥集團十五發(fā)展規(guī)劃哈藥集團年度工作報告新華信訪談研究,哈藥集團發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃,哈藥集團七大基地為集團中期“做大做強主業(yè)”及遠期“國際協(xié)作”戰(zhàn)略

3、的實現(xiàn)奠定了堅實的基礎,哈藥集團戰(zhàn)略目標體系構成,為實現(xiàn)中遠期戰(zhàn)略目標，哈藥集團制定有較完備的戰(zhàn)略實現(xiàn)措施規(guī)劃,要實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標，哈藥集團需要系統(tǒng)規(guī)劃資源與能力,哈藥集團總部可以圍繞以下四個方面發(fā)展核心能力,哈藥集團分子公司可以圍繞以下四個方面發(fā)展核心能力,根據(jù)以上分析，新華信認為，哈藥集團總部需要完成三大核心任務,提升權屬公司業(yè)績,制定 集團戰(zhàn)略,高效利用集團資源,核心任務1,核心任務2,核心任務3,根據(jù)集團總部的核心任務，新華信認為哈藥集團總部的定位為五大中心,集團總部定位,戰(zhàn)略管理中心,資產(chǎn)管理中心,人力資源中心,財務監(jiān)控中心,核心職能： 資本運營項目運作 重大投融資項目管理 產(chǎn)權管理

4、 招商引資,核心職能： 集團戰(zhàn)略規(guī)劃 集團戰(zhàn)略實施 過程監(jiān)控 集團戰(zhàn)略實施 結果評價與戰(zhàn)略目標調整,核心職能： 資金計劃管理 預算控制 財務分析 經(jīng)營目標考核 審計監(jiān)察,核心職能： 權屬公司經(jīng)營者選聘和培養(yǎng) 外派董事監(jiān)事激勵、考核和獎懲 內部人才市場 培訓基地 企業(yè)文化建設,經(jīng)營協(xié)調中心,核心職能： 經(jīng)營計劃協(xié)調 關聯(lián)交易協(xié)調 公共關系協(xié)調 質量體系管理 統(tǒng)計分析上報,根據(jù)權屬公司重點發(fā)展能力，新華信認為哈藥集團權屬公司的定位為三個中心,權屬公司定位,經(jīng)營中心,生產(chǎn)中心,研發(fā)中心,核心職能： 權屬公司戰(zhàn)略 規(guī)劃與實施 戰(zhàn)略聯(lián)盟管理 國內外市場 開拓與競爭 供應商關系建 立與維護,核心職能： 全

5、面生產(chǎn)管理 物流倉儲管理 產(chǎn)品質量與成本 管理 生產(chǎn)環(huán)保管理,核心職能： 核心技術、產(chǎn)品 研發(fā) 技術改造與創(chuàng)新,一、項目回顧及管理模式設計思路 二、集團發(fā)展戰(zhàn)略明晰集團職能定位 三、母子公司集分權方案設計 四、集團總部組織結構設計方案 五、下一步工作計劃,目錄,要實現(xiàn)哈藥集團總部的定位職能，需要在企業(yè)運作中理清母子公司之間的責權劃分,投融資管理責權劃分,審計管理責權劃分,其他責權劃分,戰(zhàn)略管理責權劃分,人力資源管理責權劃分,財務管理責權劃分,母子公司責權劃分,責權劃分的原則,原則二：依據(jù)管理流程,原則一：遵循治理結構,原則四：控制風險因素,原則五：提高管理效率,原則三：實現(xiàn)權責匹配,母子公司之

6、間的責權劃分需要遵循公司法人治理結構的要求,按照管理和業(yè)務的運作流程進行責權劃分,責權劃分要有權有責，責權對等，確保目標實現(xiàn),責權劃分要利于防范風險，保障收益，實現(xiàn)集團利益最大化,責權劃分應清晰、明確，以利于管理效率提高,集團總部及權屬公司職權定義,建議權,對管理方案（制度）提出建議和意見的權力,審核權,對管理方案（制度）的科學性、可行性進行審議、修訂或否定的權力,審批權,批準管理方案（制度）付之實施的權力,考核權,對管理方案（制度）執(zhí)行結果進行考核的權力,審計權,對管理方案（制度）執(zhí)行結果的真實性和合規(guī)性進行審計的權力,知情權,對管理方案（制度）相關信息知情的權力,申訴權,對考核結果或者管理

7、決議進行申訴的權力,執(zhí)行權,組織執(zhí)行管理方案（制度）的權力,獎懲權,依據(jù)考核和審計結果按照相關規(guī)定對相關責任者進行獎懲的權力,監(jiān)控權,對管理方案（制度）執(zhí)行過程進行監(jiān)督和調控的權力,提案權,提出或編制管理方案（制度）的權力,戰(zhàn)略規(guī)劃責權劃分,職責,制定和調整集團總體戰(zhàn)略,職責,為總部制定和調整集團總體戰(zhàn)略提供建議,集團總體戰(zhàn)略是集團發(fā)展基本方向，應該由總部主導 總部在制定集團總體戰(zhàn)略時要充分了解各權屬公司的現(xiàn)狀，并聽取權屬公司的建議,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),集團 總體戰(zhàn)略,職權,提案權 審核權 審批權,職權,建議權 提案權（權屬公司業(yè)務范圍內）,職責,確保權屬公司戰(zhàn)略不偏離

8、集團總體戰(zhàn)略,職責,根據(jù)集團總體戰(zhàn)略制定和調整權屬公司戰(zhàn)略,權屬公司戰(zhàn)略是集團總部總體的細化和充實，由各權屬公司制定并組織實施 總部審核權屬公司戰(zhàn)略以防止其偏離總部總體戰(zhàn)略,權屬公司戰(zhàn)略,職權,審核權,職權,提案權 審批權,年度經(jīng)營計劃制定責權劃分,職責,制定集團總體年度經(jīng)營計劃,職責,為總部制定集團總體年度經(jīng)營計劃提供建議,集團總體年度經(jīng)營計劃是集團實施總體戰(zhàn)略目標的基本措施，應該由總部組織制定 總部在制定集團總體年度經(jīng)營計劃時，要充分聽取各權屬公司的建議,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),集團年度經(jīng)營計劃,職權,提案權 審核權 審批權,職權,建議權 提案權（權屬公司業(yè)務范圍內）,

9、職責,確保權屬公司年度經(jīng)營計劃不偏離集團總體經(jīng)營計劃 指導實施,職責,根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃制定權屬公司年度經(jīng)營計劃 組織實施,權屬公司年度經(jīng)營計劃是集團總體經(jīng)營計劃的細化，由各權屬公司依據(jù)集團總體經(jīng)營計劃進行制定，總部進行審核 總部指導各權屬公司組織實施年度經(jīng)營計劃，并可以隨時了解實施進展情況,權屬公司年度經(jīng)營計劃,職權,審核權 知情權,職權,提案權 審批權 執(zhí)行權,經(jīng)營計劃實施結果考核責權劃分,職責,組織考核集團整體戰(zhàn)略實施結果 根據(jù)考核結果對相關責任者進行獎懲,職責,配合集團考核，提供相關信息,集團整體戰(zhàn)略實施結果考核不是權屬公司戰(zhàn)略實施結果的簡單疊加，而是基于集團總體年度經(jīng)營計劃進行系統(tǒng)

10、考核 由總部組織對集團戰(zhàn)略實施結果進行考核,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),集團經(jīng)營成果考核,職權,考核權 獎懲權,職權,職責,組織考核各權屬公司戰(zhàn)略實施結果 根據(jù)考核結果對相關責任者進行獎懲,職責,按照總部要求提供客觀的經(jīng)營業(yè)績,只有總部才能對各權屬公司戰(zhàn)略實施結果進行考核并采取相應的獎懲措施 總部通過對權屬公司年度經(jīng)營計劃結果進行審計來保證其經(jīng)營成果的真實性 權屬公司可以通過申訴以保證考核結果的客觀性和真實性,權屬公司經(jīng)營成果考核,職權,考核權 審計權 獎懲權,職權,建議權 知情權 申訴權,投資管理責權劃分,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),權屬公司的投資項目必須符合

11、集團總部戰(zhàn)略發(fā)展及投資政策要求 集團總部對權屬公司的投資管理采取相對集權管理的方式，具體操作時應遵循公司治理結構的要求進行,集團投資規(guī)劃,職責,制定和調整集團整體投資規(guī)劃,職責,為總部制定和調整集團投資規(guī)劃提供建議,職權,建議權 審核權 審批權,職權,提案權（權屬公司業(yè)務范圍內）,權屬公司投資管理,職責,項目論證 項目監(jiān)控 項目審計和考核,職責,項目立項 項目實施,職權,審核權 監(jiān)控權 審計權 考核權、 獎懲權,職權,提案權 審批權 執(zhí)行權,集團融資規(guī)劃責權劃分,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),對權屬公司的融資需求，集團總部通過權屬公司治理結構影響其融資決策，使之符合集團總部的整體

12、發(fā)展戰(zhàn)略,集團融資規(guī)劃,職責,制定集團整體融資規(guī)劃,職責,為總部制定集團融資規(guī)劃提供建議,職權,審批權,職權,提案權（權屬公司業(yè)務范圍內）,權屬公司融資項目管理責權劃分,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),職責,擔保額度審批 擔保審查論證 權屬公司借款狀況和還款能力監(jiān)督 對權屬公司其他融資方式的審核，并監(jiān)督其執(zhí)行,職責,提出融資計劃及方案 提出擔保申請 借款情況報集團備案 合理運用借款資金,權屬公司融資 項目管理,職權,審批權（擔保） 審核權 監(jiān)控權 審計權 獎懲權,職權,提案權 審批權（非擔保） 執(zhí)行權,集團總部對權屬公司提供擔保相對風險較大，總部需監(jiān)督權屬公司的借款狀況、資金運用和

13、還款能力 為降低風險，對權屬公司其他的融資方式，集團總部也需要有效監(jiān)控,預算管理責權劃分,職責,制定集團年度預算,職責,為總部制定集團總體年度預算提供建議,集團總體年度預算是集團實施總體戰(zhàn)略目標的基本措施，應該由總部組織制定 總部在制定集團總體年度預算時，要充分聽取各權屬公司的建議,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),集團年度預算,職權,提案權 審核權 審批權,職權,建議權 提案權（權屬公司業(yè)務范圍內）,職責,確保權屬公司年度預算不偏離集團總體預算 指導實施,職責,根據(jù)年度經(jīng)營計劃制定權屬公司年度預算 組織實施,權屬公司年度預算是年度經(jīng)營計劃的具體化，由各權屬公司依據(jù)年度經(jīng)營計劃進行制

14、定，總部進行審核 總部指導各權屬公司組織實施年度預算，并可以隨時了解實施進展情況,權屬公司年度預算,職權,審核權 知情權,職權,提案權 審批權 執(zhí)行權,審計管理責權劃分,通過實施必要的審計監(jiān)督職能，增強企業(yè)經(jīng)營的透明度，從而保證出資者的合法權益,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),審計管理,職責,組織實施常規(guī)審計 組織實施各種專項審計（離任審計、項目審計、資產(chǎn)重組審計等） 負責審計整改意見的落實監(jiān)督,職責,權屬公司按規(guī)定提供必要的信息,職權,審計權 獎懲權,職權,申訴權,人力資源規(guī)劃責權劃分,職責,根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃制定集團人力資源規(guī)劃,職責,為總部制定集團人力資源規(guī)劃提供建議,人力資源

15、是公司的戰(zhàn)略性資源，應該由總部負責集團整體的人力資源規(guī)劃 總部在制定整體人力資源規(guī)劃時要聽取各權屬公司的建議,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),集團人力資源規(guī)劃,職權,提案權 審核權 審批權,職權,建議權 提案權（權屬公司業(yè)務范圍內）,職責,確保權屬公司人力資源規(guī)劃符合集團發(fā)展戰(zhàn)略,職責,結合集團發(fā)展戰(zhàn)略和公司實際情況制定人力資源規(guī)劃規(guī)劃,總部應確保各權屬公司所制定的人力資源規(guī)劃符合集團發(fā)展戰(zhàn)略的需要 各權屬公司具體負責本公司的人力資源規(guī)劃和實施,權屬公司人力資源規(guī)劃,職權,審核權 知情權,職權,提案權 審批權 執(zhí)行權,總部外派高管人員（董事長、董事、監(jiān)事）管理責權劃分,總部責權,權

16、屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),職責,選派合格稱職的外派高管人員,職責,為總部選派合格稱職的外派高管人員提供建議,外派高管人員代表大股東行使基本權力，所以外派人員應該由集團總部負責選派 總部在對外派高管人員進行人事調整時，應該聽取權屬公司的建議,提名 任免,職權,提案權 審核權 審批權,職權,建議權（基于權屬公司外派高管人員的能力和表現(xiàn)）,職責,對外派高管人員的績效進行客觀評價 有效激勵外派高管人員,職責,如實提供外派高管人員相關工作表現(xiàn)和工作業(yè)績,對外派人員進行考核和獎懲是充分發(fā)揮其工作積極性和能動性的有效措施，由總部負責實施 各權屬公司應該積極配合總部開展對外派高管人員的考核和獎懲,考核

17、獎懲,職權,考核權 獎懲權,職權,總部對權屬公司經(jīng)營班子成員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人）管理責權劃分,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),職責,確保經(jīng)營班子成員有助于實現(xiàn)集團戰(zhàn)略目標,職責,選派合格稱職的經(jīng)營班子成員,總部通過權屬公司董事會提出總經(jīng)理候選人，并對其他經(jīng)營班子的任職資格進行審查 權屬公司根據(jù)總部審查和推薦意見具體負責經(jīng)營班子成員的選拔和任免,提名 任免,職權,提案權 審核權,職權,提案權 審批權,職責,確保對權屬公司總經(jīng)理的考核和獎懲制度有助于實現(xiàn)集團戰(zhàn)略目標,職責,對總經(jīng)理的績效進行客觀評價 有效激勵總經(jīng)理,權屬公司戰(zhàn)略實施結果的考核結果是對其總經(jīng)理進行考核和獎懲的

18、主要依據(jù) 權屬公司具體負責建立和實施對總經(jīng)理的考核和獎懲制度,考核 獎懲,職權,審核權 知情權,職權,提案權 審批權 考核權 獎懲權,集團文化建設工作責權劃分,職責,制定集團總部企業(yè)文化建設規(guī)劃及實施方案，指導并檢查權屬公司企業(yè)文化建設相關工作,職責,在集團企業(yè)文化建設的總體規(guī)劃指導下，計劃并組織實施本公司企業(yè)文化建設相關活動,集團總部制定統(tǒng)一的企業(yè)文化建設規(guī)劃 權屬公司負責企業(yè)文化建設方案的實施,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),企業(yè)文化建設,職權,審核權,職權,提案權 執(zhí)行權,集團經(jīng)營協(xié)調責權劃分,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),職責,對權屬公司生產(chǎn)計劃執(zhí)行進行平衡協(xié)

19、調 對權屬公司關聯(lián)交易進行協(xié)調，對糾紛進行仲裁 對權屬公司的安全、環(huán)保、質量、計量工作進行指導和監(jiān)督,職責,制定公司生產(chǎn)計劃，并上報總部 如實提供關聯(lián)交易有關內容和信息 制定公司安全、環(huán)保、質量、計量規(guī)范，并實施,審核權 監(jiān)控權 獎懲權,職權,提案權 審批權 執(zhí)行權 申訴權,經(jīng)營協(xié)調,集團總部全面掌握各權屬公司的生產(chǎn)計劃，并從集團整體利益出發(fā)，對公共資源進行有效配置，實現(xiàn)對生產(chǎn)和關聯(lián)交易的平衡協(xié)調 權屬公司根據(jù)自己的行業(yè)特點、國家有關法律法規(guī)，制定自己的安全、環(huán)保、質量、計量規(guī)范，集團總部只需在宏觀上給予指導和監(jiān)督,職權,信息化建設責權劃分,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),職責,擬

20、定集團整體（總部和各權屬公司）信息化解決方案和行動規(guī)劃 總部和權屬公司的信息系統(tǒng)軟硬件供應商、實施咨詢商選擇 集團信息化實施過程整體協(xié)調,職責,信息化戰(zhàn)略是集團的一項核心職能戰(zhàn)略，而且考慮到將來的系統(tǒng)集成問題，應由總部統(tǒng)一規(guī)劃,職權,職權,提案權 審核權 審批權 執(zhí)行權（集團實施）,建議權 提案權（權屬公司業(yè)務范圍） 執(zhí)行權（權屬公司業(yè)務范圍）,權屬公司信息化解決方案和行動規(guī)劃 權屬公司業(yè)務應用系統(tǒng)的實施,信息化建設,品牌管理責權劃分,品牌作為集團核心資產(chǎn)，應該由總部負責統(tǒng)一規(guī)劃和管理 品牌評估是是集團總部作為資產(chǎn)所有者的一項必要工作,界定責權的主要依據(jù),品牌管理,注：此處品牌指哈藥集團總部擁

21、有的品牌,職責,制定品牌發(fā)展規(guī)劃 進行品牌資產(chǎn)評估 負責注冊、維權、對外授權等相關事務管理,職責,為總部規(guī)劃提供所需信息和建議,總部責權,權屬公司責權,職權,提案權 審核權 審批權 執(zhí)行權,職權,建議權 知情權,品牌推廣責權劃分,職責,制定并執(zhí)行品牌形象宣傳計劃 制定品牌宣傳規(guī)范,職責,為總部規(guī)劃提供所需信息和建議,品牌形象宣傳與集團全體成員的營銷工作密切相關，應當由集團直接負責，并由所有品牌使用者按照一定標準分攤費用,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),企業(yè)品牌推廣,職權,提案權 審批權 執(zhí)行權,職權,建議權,職責,負責審核宣傳方案的規(guī)范性 監(jiān)督產(chǎn)品宣傳計劃的執(zhí)行,職責,負責制定和執(zhí)

22、行本公司產(chǎn)品宣傳計劃,產(chǎn)品品牌推廣的主體是權屬公司，應當由權屬公司負責推廣計劃的制定和具體實施，總部進行綜合協(xié)調和必要監(jiān)督,產(chǎn)品品牌推廣,職權,審核權 審計權 監(jiān)控權,職權,提案權 審批權 執(zhí)行權,技術管理責權劃分,職責,集團研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃,職責,權屬公司研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施,權屬公司研發(fā)戰(zhàn)略應符合集團研發(fā)戰(zhàn)略方向,總部責權,權屬公司責權,界定責權的主要依據(jù),技術 研發(fā)規(guī)劃,職權,審核權 審批權,職權,提案權 執(zhí)行權,職責,對研發(fā)項目進行論證,職責,研發(fā)項目選擇、投資、實施,權屬公司研發(fā)項目應符合集團研發(fā)戰(zhàn)略方向,研發(fā) 項目實施,職權,審核權,職權,提案權 審批權 執(zhí)行權,一、項目回顧及管理模式設

23、計思路 二、集團發(fā)展戰(zhàn)略明晰及集團職能定位 三、母子公司集分權方案設計 四、集團總部組織結構設計方案 五、下一步工作計劃,目錄,解決管理業(yè)務流程不清、執(zhí)行監(jiān)督不力的問題,實現(xiàn)系統(tǒng)化的業(yè)務管理流程設計,解決目前冗員過多，效率低下的問題,重新定崗定編，提高員工工作效率,解決目前機構過多、職能不清的問題,優(yōu)化部門設計，明晰部門職能,解決原來總部部門定位不清的問題,充分保障總部職能定位的實現(xiàn),解決的問題,實現(xiàn)的目的,組織體系優(yōu)化,根據(jù)項目前期管理診斷，哈藥集團需要對組織管理體系優(yōu)化，才能實現(xiàn)以下目的,針對集團總部特點和所存在的主要問題，在組織管理體系優(yōu)化設計中，我們考慮了以下重要的原則,哈藥集團總部原

24、有結構設置，共12個部門,哈藥集團總部組織結構調整建議方案,副總裁,行政管理部,審計監(jiān)察部,戰(zhàn)略發(fā)展部,資產(chǎn)管理部,經(jīng)營協(xié)調部,人力資源部,總裁,哈藥集團,董事會,監(jiān)事會,物業(yè)公司,三產(chǎn)公司,信息中心,科研中心,部門職責戰(zhàn)略發(fā)展部,負責醫(yī)藥行業(yè)與相關行業(yè)的調查研究 組織制訂和修訂集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略和年度發(fā)展規(guī)劃 對權屬公司發(fā)展戰(zhàn)略進行審核，確保戰(zhàn)略與集團整體戰(zhàn)略一致 尋找新業(yè)務發(fā)展機會，進行可行性研究工作 參與集團各權屬公司重大投資項目的前期策劃工作，監(jiān)督項目進展 負責集團品牌建設規(guī)劃、評估與管理 負責集團技術戰(zhàn)略管理，對集團重大研發(fā)項目進行論證和評估 制訂、完善集團中長期IT規(guī)劃，并組織實施

25、,戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責,部門職責資產(chǎn)管理部,對集團資產(chǎn)實施產(chǎn)權(股權）管理，及時掌握資產(chǎn)的增減變化情況，保證集團資產(chǎn)及股權的完整和有效 負責集團公司資產(chǎn)管理委員會的籌建、召集和組織 負責組織集團總部資本運營方案、固定資產(chǎn)投資規(guī)劃的制訂和實施 審核權屬公司資本運營方案、固定資產(chǎn)投資規(guī)劃，并監(jiān)督實施 制定集團中長期投融資規(guī)劃及招商引資工作 負責集團對外擔保的審查論證 對權屬公司投融資項目進行研究、審查、論證，為集團董事會決策提供支持 負責投融資項目過程的監(jiān)督和投融資結果的考核 負責定期進行經(jīng)濟活動分析和各項專題調研分析,資產(chǎn)管理部主要職責,部門職責資產(chǎn)管理部（續(xù)）,組織制訂并實施集團總部財務政策、財

26、務管理制度 對權屬公司財務政策、財務管理制度進行審核，并監(jiān)督實施 負責進行集團總部日常會計核算、合并報表編制等工作 負責審核各權屬公司年度經(jīng)營計劃并編制集團年度經(jīng)營計劃 負責制定集團預算 對集團權屬公司年度預算進行監(jiān)控管理工作 負責對權屬公司經(jīng)營成果進行考核,資產(chǎn)管理部主要職責,部門職責審計監(jiān)察部,負責依照法定程序對集團總部及權屬公司的財務管理、重大投資等重要經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督 負責對集團總部、權屬公司進行年度審計監(jiān)督 負責適時開展經(jīng)濟責任審計、改制審計、離任審計等各種審計工作 負責對集團工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、公司有關規(guī)章制度及違法違紀行為進行監(jiān)督檢察 負責集團資產(chǎn)流失案件的查處工作 參與起草、審核集團規(guī)章制度等規(guī)范性文件