董事會(huì)會(huì)議制度

1、.公司董事會(huì)議事規(guī)則第一條 為規(guī)范公司董事會(huì)的議事、決策程序，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)公司法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)的代表，是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)出資人負(fù)責(zé)。第三條 公司董事會(huì)由五名董事組成，其中職工代表一名，由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)各一名。董事每屆任期三年，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)任期不超過(guò)董事任期。期滿后，出資人委派的董事及指定的董事長(zhǎng)經(jīng)出資人批準(zhǔn)，職工選舉的董事經(jīng)職工代表大會(huì)批準(zhǔn)，可以連任。第四條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司董事會(huì)會(huì)議的籌備、會(huì)議記錄、文件保管、信息披

2、露等事宜。董事會(huì)秘書(shū)由董事會(huì)委任，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第五條董事會(huì)對(duì)出資人負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：（一）向出資人報(bào)告工作，并執(zhí)行其決定；（二）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和投資計(jì)劃；（三）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；擬訂公司的年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案并報(bào)出資人批準(zhǔn)；（四）擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案，以及發(fā)行債券、上市等方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；（五）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案，經(jīng)出資人或市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（六）根據(jù)規(guī)定管理權(quán)限審核或批準(zhǔn)下列事項(xiàng)：1、公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、融資、出借資金、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)和方案；2、聘任或解聘公

3、司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬等事宜；3、所屬全資、控股企業(yè)的設(shè)立、合并、分立、解散、變更、資本增減、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn).讓、投融資、公司制改造、資產(chǎn)重組等重大事項(xiàng)和方案。（七）擬訂公司章程及章程修訂方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；（八）審議批準(zhǔn)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案、經(jīng)營(yíng)層議事規(guī)則；（九）公司內(nèi)部基本管理制度及內(nèi)部員工工資分配方案；（十）審議和批準(zhǔn)總經(jīng)理的工作報(bào)告；（十一）審查公司財(cái)務(wù)收支和國(guó)有資產(chǎn)保值增值執(zhí)行情況；（十二）審議批準(zhǔn)全資公司、控股公司章程、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（十三）按照法定程序和規(guī)定，指定、委派或推薦所屬全資、控股公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)

4、事會(huì)主席、監(jiān)事，委派參股公司董事，推薦全資、控股公司總經(jīng)理等人選；向所屬全資、控股公司按規(guī)定程序委派財(cái)務(wù)總監(jiān)，并負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行管理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十四）決定對(duì)所屬全資、 控股公司的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)，決定聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)全資、控股公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)；（十五）公司法規(guī)定的其他職權(quán)，出資人授予的其他職權(quán)及應(yīng)由董事會(huì)討論決定的其他權(quán)利。第六條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）確定董事會(huì)會(huì)議議題，召集和主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三）行使公司法定代表人職權(quán)，對(duì)外代表公司，簽署公司法律委托書(shū)、債券、重要合同及其他應(yīng)由董事長(zhǎng)簽署的重要文件；（四）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，在董事會(huì)

5、閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)，對(duì)有關(guān)重大事項(xiàng)作出有關(guān)決策；（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等緊急情況下，在符合有關(guān)法律規(guī)定和公司利益的前提下，對(duì)公司事務(wù)行使特別處置權(quán)和裁決權(quán)，并向董事會(huì)報(bào)告；（六）董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。第七條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)履行。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行。第八條 董事會(huì)會(huì)議每年召開(kāi)兩次。經(jīng)三分之一以上董事提議，或由三分之一以上監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)主席提議，以及董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí)，可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。.第九條 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事，并告知時(shí)間、地點(diǎn)、事由和議題等內(nèi)容。董事可以提出議題要求董事

6、會(huì)會(huì)議討論， 一般提議應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)十日前提交董事長(zhǎng)。第十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席可以書(shū)面委托其他董事代為表決或委托其他代理人出席，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議的表決權(quán)。第十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事 ( 含授權(quán)委托 ) 出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。公司高級(jí)管理人員根據(jù)會(huì)議議題，列席董事會(huì)。第十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十三條董事會(huì)對(duì)議

7、案的審議可采用會(huì)議審議或通訊審議兩種方式。( 一) 會(huì)議審議，由出席會(huì)議的董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議表決，并在會(huì)議記錄和董事會(huì)決議上簽字；( 二) 通訊審議，采用通訊審議方式，董事在決議上簽字即視為表決同意。第十四條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，以舉手表決或書(shū)面表決的方式進(jìn)行。董事會(huì)作出決議，其中涉及報(bào)出資人批準(zhǔn)的事項(xiàng)，須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過(guò)外，其余須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄，董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字。董事有要求在記錄上做出某些說(shuō)明性記載的權(quán)利。第十六條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)按照董事會(huì)會(huì)議的內(nèi)容和表決情況制作會(huì)議決議，決議在參會(huì)董事簽字后生效。第十七條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決定承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。對(duì)既未出席會(huì)議，又未委托代表出席董事會(huì)的董事應(yīng)視為未表示異議，不免除其責(zé)任。第十八條董事對(duì)失職、失察、重大決策失誤等過(guò)失承擔(dān)