000722st 金果2008年年度報(bào)告修改后-11

1、 湖南金果實(shí)業(yè)股份股票簡(jiǎn)稱：*ST 金果股票代碼：000722湖南金果實(shí)業(yè)股份2008 年年度報(bào)告二 00 九年二月 湖南金果實(shí)業(yè)股份目錄第一節(jié)重要提示1第二節(jié)公司基本情況簡(jiǎn)介2第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要3第四節(jié)股東變動(dòng)和主要股東持股情況5第五節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況9第六節(jié)公司治理結(jié)構(gòu)13第七節(jié)股東大會(huì)簡(jiǎn)介18第八節(jié)董事會(huì)報(bào)告19第九節(jié)監(jiān)事會(huì)報(bào)告32第十節(jié)重要事項(xiàng)35第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告42第十二節(jié) 備查文件112 湖南金果實(shí)業(yè)股份第一節(jié)重要提示1、公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2、2、本報(bào)告已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，本次會(huì)議應(yīng)到董事9 人，實(shí)到 9 人。3、公司董事長(zhǎng)鄧軍民先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃玨女士和財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理龔建軍先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。4、公司本年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)開(kāi)元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。-1- 湖南金果實(shí)業(yè)股份第二節(jié)公司基本情況簡(jiǎn)介一、公司法定中文名稱：湖南金果實(shí)業(yè)股份公司法定英文名稱：Hunan Jinguo Industrial Co.,LTD.二、公司法定代表人：鄧軍民三、公司董事會(huì)秘書：鄧朝暉證券事務(wù)代表：陳新文聯(lián)系地址：湖南省長(zhǎng)沙市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)麓楓路 40 號(hào)聯(lián)系電話：0731-899

3、2097傳真號(hào)碼子信箱：四、公司注冊(cè)地址：湖南省衡陽(yáng)市金果路 15 號(hào)公司辦公地址：湖南省長(zhǎng)沙市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)麓楓路 40 號(hào)郵政編碼：410205五、公司信息披露報(bào)紙名稱：證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)公司登載年度報(bào)告國(guó)際網(wǎng)址：公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司證券管理部六、公司上市地：深圳證券交易所股票簡(jiǎn)稱：*ST 金果股票代碼：000722七、其他相關(guān)資料公司變更注冊(cè)登記日期：2008年 5 月 29 日 注冊(cè)登記地點(diǎn)：湖南省工商行政管理局企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：4300001000672稅

4、務(wù)登記號(hào)碼：43040318503468-7組織機(jī)構(gòu)代碼：18503468-7公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：開(kāi)元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉路新世紀(jì)大廈 19-20 樓-2- 湖南金果實(shí)業(yè)股份第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、公司本年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元（人民幣）二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元（人民幣）-3-2008 年 2007 年 本年比上年增減（） 2006 年 基本每股收益（元/股） -0.2202-0.719100.83%-0.477稀釋每股收益（元/股） -0.2202-0.719100.83%-0.477用最新股本計(jì)算的每股收益（元/股） -0.2202-扣除非

5、經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） -0.530-0.7125.35%-0.477全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） -11.22%-36.77%25.55%-17.81%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -11.24%-31.00%19.76%-16.34%扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） -27.00%-36.64%9.64%-17.73%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-27.04%-30.89%3.85%-16.27%每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.1570.046241.30%0.0982008 年末 2007 年末 本年末比上年末增減（）2006 年末

6、歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1.9621.9550.36%2.6792008 年 2007 年 本年比上年增減（） 2006 年 營(yíng)業(yè)收入 604,736,156.45520,583,217.0016.17%451,769,947.24利潤(rùn)總額 -77,518,233.97-219,308,471.4492.76%-134,653,885.53歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) -59,032,136.35-192,806,465.82100.87%-127,911,116.40歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) -141,998,669.10-192,099,908.502

7、5.25%-127,354,197.53經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 42,150,735.8212,385,375.73240.33%26,255,525.562008 年末 2007 年末 本年末比上年末增減（） 2006 年末 總資產(chǎn) 2,103,476,307.892,063,621,048.361.93%2,239,882,439.38所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 525,988,240.49524,317,137.760.32%718,356,899.57股本 268,130,736.00268,130,736.000.00%268,130,736.00 湖南金果實(shí)業(yè)股份三、經(jīng)常性損益項(xiàng)

8、目單位：元（人民幣）注：按照中國(guó)公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第 9 號(hào)）(2007年修訂)要求計(jì)算凈資產(chǎn)收益率和每股收益。-4-項(xiàng)目 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股收益(人民幣元/股) 全面攤薄 加權(quán)平均 基本每股收益稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) -11.22%-11.24%-0.2202-0.2202扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) -27.00% -27.04% -0.530 -0.530 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如適用） 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -1,829,612.24計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額

9、或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 11,735,741.67債務(wù)重組損益 73,845,525.29除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 591,004.03除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 832,213.56少數(shù)股東權(quán)益影響額 -1,991,845.35所得稅影響額 -216,494.21合計(jì) 82,966,532.75- 湖南金果實(shí)業(yè)股份第四節(jié)股東變動(dòng)和主要股東持股情況一、股本變動(dòng)情況1、股份變動(dòng)情況表數(shù)量單位:股限售股份變動(dòng)情況表單位：股2、證券發(fā)行

10、與上市情況(1)前三年歷次證券發(fā)行情況-5-股東名稱 年初限售股數(shù) 本年解除限售股數(shù) 本年增加限售股數(shù) 年末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期 湖南湘投控股集團(tuán) 63,383,5119,376,1030 54,007,408股改承諾 2009-04-13 衡陽(yáng)市供銷合作社聯(lián)合社 12,180,2402,970,5370 9,209,703股改承諾 2009-04-13 衡陽(yáng)市國(guó)資局 6,405,5131,046,6210 5,358,892股改承諾 2009-04-13 耒陽(yáng)耒能實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 2,400,000392,1450 2,007,855股改承諾 2009-04-13 歐陽(yáng)芳榮 7,

11、4001,8500 5,550董事持股 2009-12-31 合計(jì) 84,376,66413,787,2560 70,589,408 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（+，-） 本次變動(dòng)后 數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例 一、有限售條件股份 85,576,66431.92-13,785,406-1,850-13,787,25671,789,40826.771、國(guó)家持股 2、國(guó)有法人持股 81,969,26430.57%-13,393,261-13,393,26168,576,00325.58%3、其他內(nèi)資持股 3,600,0001.34%-392,145-392,145

12、3,207,8551.20%其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股 3,600,0001.34%-392,145-392,1453,207,8551.20%境內(nèi)自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 7,4000.00%-1,850-1,8505,5500.00%二、無(wú)限售條件股份 182,554,07268.0813,785,4061,85013,787,256196,341,32873.231、人民幣普通股 182,554,07268.0813,785,4061,85013,787,256196,341,32873.232、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、

13、其他 三、股份總數(shù) 268,130,736100.00268,130,736100.00 湖南金果實(shí)業(yè)股份截止本報(bào)告期末的前三年，公司未有證券發(fā)行與上市情況。(2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)未發(fā)生變動(dòng)。由于公司 2007 年未能實(shí)現(xiàn)承諾的業(yè)績(jī)，2008 年 4 月 17 日，公司有限售條件流 通股股東湖南湘投控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“湘投控股”）、衡陽(yáng)市供銷合作社 聯(lián)合社、衡陽(yáng)市國(guó)資局、耒陽(yáng)耒能實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司根據(jù)股改承諾向所有無(wú)限售條件 的流通股股東追送 13,785,406 股，致使公司有限售條件流通股減少了 13,785,406股，無(wú)限售條件流通股相應(yīng)增加。公司董事歐陽(yáng)

14、芳榮在任職期間從二級(jí)市場(chǎng)買入本公司股票 7,400 股。根據(jù)公司法關(guān)于“上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超 過(guò)其所持本公司股份總數(shù)的 25%”的規(guī)定，報(bào)告期間有 1,850 股轉(zhuǎn)為無(wú)限售條件流通 股，致使公司有限售條件流通股減少了 1,850 股，無(wú)限售條件流通股相應(yīng)增加。 綜上所述，報(bào)告期內(nèi)公司有限售條件的流通股減少了 13,787,256 股，無(wú)限售條件流通股增加 13,787,256 股。本次變動(dòng)后，公司有限售條件的流通股為 71,789,408 股，占總股本的 26.77%；無(wú)限售條件流通股為 196,341,328 股，占總股本的 73.23%。 (3)

15、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況本報(bào)告期末公司無(wú)內(nèi)部職工股。二、股東情況1、股東數(shù)量和持股情況單位：股-6-股東總數(shù) 35,280 戶 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié) 湖南湘投控股集團(tuán) 國(guó)有法人 20.69%55,482,45454,007,408衡陽(yáng)市供銷合作社合作聯(lián)社衡陽(yáng)市國(guó)資局 聯(lián)創(chuàng)興業(yè)有限責(zé)任公司 上海順達(dá)綠化工程 國(guó)有法人國(guó)家 境內(nèi)非國(guó)有法人 境內(nèi)非國(guó)有法人 3.43%2.00%1.24%0.92%9,209,7035,358,8923,329,0772,461,0279,209,7035,358,8921,500,000耒陽(yáng)耒能實(shí)業(yè)有

16、限責(zé)任公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.75%2,007,8552,007,855薛國(guó)泉 境內(nèi)自然人 0.52%1,416,300許 境內(nèi)自然人 0.51%1,373,188 湖南金果實(shí)業(yè)股份公司前 10 名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件 -7-序號(hào) 股東名稱 持有的有限售條件股份數(shù)量（股） 可上市交易時(shí)間 限售條件 1 湖南湘投控股集團(tuán) 54,007,408 2009 年 4 月 13 日 其所持有的有限售條件流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。持有的有限售條件流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，出售的價(jià)格將不低于4.80 元/股。如果股權(quán)分置改革方案實(shí)施后， 有派息

17、、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)導(dǎo)致股價(jià)除權(quán)、除息的情況發(fā)生，則該承諾價(jià)格相應(yīng)除權(quán)、除息。 2 衡陽(yáng)市供銷合作社合作聯(lián)社 9,209,703 2009 年 4 月 13 日 限售條件為所持有的有限售條件流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。 3 衡陽(yáng)市國(guó)資局 5,358,892 2009 年 4 月 13 日 同上 4 耒陽(yáng)耒能實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 2,007,855 2009 年 4 月 13 日 同上 5 海南神龍股份 1,200,000 2008 年 4 月 13 日 限售條件為所持有的有限售條件流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

18、 許萍 境內(nèi)自然人 0.51%1,366,274海南神龍股份 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.45%1,200,0001,200,000前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類 聯(lián)創(chuàng)興業(yè)有限責(zé)任公司 3,329,077人民幣普通股 上海順達(dá)綠化工程 2,461,027人民幣普通股 湖南湘投控股集團(tuán) 1,475,046人民幣普通股 薛國(guó)泉 1,416,300人民幣普通股 許 1,373,188人民幣普通股 許萍 1,366,274人民幣普通股 吳振志 1,163,846人民幣普通股 深圳市漁豐實(shí)業(yè)股份 1,148,400人民幣普通股 陳耀 1,086,800人民幣普通股

19、 蔡革生 1,048,800人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司控股股東湘投控股與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司未知其他前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其是否屬于一致行動(dòng)人。 湖南金果實(shí)業(yè)股份2、控股股東及實(shí)際控制人簡(jiǎn)介(1)控股股東情況公司名稱：湖南湘投控股集團(tuán)；法人代表：李靜安；注冊(cè)資本：30 億元人民幣；成立日期：1992 年 7 月；主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：主營(yíng)基本建設(shè)項(xiàng)目 的投資；經(jīng)營(yíng)設(shè)備租賃業(yè)務(wù)，兼營(yíng)投資項(xiàng)目的設(shè)備、材料采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)。湖南湘投控 股集團(tuán)，原為湖南省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司，于 2005 年 11 月改制為湖南省人民 政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)全資持有

20、的國(guó)有獨(dú)資公司。(2)實(shí)際控制人情況實(shí)際控制人名稱：湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是湖南省人民政府監(jiān)督管資產(chǎn)持有 100股權(quán)的部門，持有湖南湘投控股集團(tuán) 100%的股份。(3)控股股東及實(shí)際控制人變更情況本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。(4)公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：3、其他持股在百分之十以上的法人股東截止本報(bào)告期末公司無(wú)其他持股在百分之十以上的法人股東。-8-湖南金果實(shí)業(yè)股份 湖南湘投控股集團(tuán) 湖南省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 6 歐陽(yáng)芳榮 5,500 2009 年 12月 31 日 董事、監(jiān)事和高管人員離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其

21、所持有的本公司股份。 湖南金果實(shí)業(yè)股份第五節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況一、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況1、基本情況金額單位：萬(wàn)元2、董事出席董事會(huì)會(huì)議情況-9-董事姓名 具體職務(wù) 應(yīng)出席次數(shù) 親自出席次數(shù) 以通訊方式參加會(huì)議次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議 鄧軍民 董事長(zhǎng) 9 2 7 0 0 否 張興武 副董事長(zhǎng) 9 2 7 0 0 否 姓名 職務(wù) 性別 年齡 起始日期 終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動(dòng)原因 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 鄧軍民 董事長(zhǎng) 男 48 2006 年 06 月 30 日 2009

22、 年 06 月 30 日 0 0 0.00 是 張興武 副董事長(zhǎng) 男 62 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 0.00 是 羅麗娜 董事 女 51 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 0.00 是 周世明 歐陽(yáng)芳榮 董 事 副總經(jīng)理 董事 男 男 60 50 2006 年 06 月 30 日 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 7,400 0 7,400 16.86 0.00 否 是 彭亞文 董事 男 43 2006 年 06 月 30 日 2

23、009 年 06 月 30 日 0 0 0.00 是 朱開(kāi)悉 獨(dú)立董事 男 45 2006 年 06 月 30 日 2008 年 06 月 30 日 0 0 5.00 否 王志達(dá) 獨(dú)立董事 男 57 2007 年 06 月 29 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 5.00 否 郁文賢 丁平桂陳志毅 獨(dú)立董事 監(jiān)事長(zhǎng)監(jiān)事 男 女男 45 52 53 2007 年 06 月 29 日 2006 年 06 月 30 日 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 0 0 0 0 5.00

24、15.25 0.00 否 否是 江樹邦 監(jiān)事 男 60 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 0.00 是 黃燕橋 監(jiān)事 女 45 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 6.40 否 李伯林 監(jiān)事 女 47 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 0.00 是 潘小青 監(jiān)事 女 41 2007 年 06 月 29 日 2008 年 05 月 16 日 0 0 0.00 是 毛利輝 監(jiān)事 男 52 2008 年 05 月 16 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 0.00 是

25、 孫小波 總經(jīng)理 男 40 2008 年 01 月 08 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 21.66 否 水佑明 總經(jīng)理 男 62 2005 年 11 月 24 日 2008 年 01 月 08 日 0 0 0.00 否 郝曄 副總經(jīng)理 女 40 2005 年 08 月 23 日 2008 年 01 月 08 日 0 0 0.00 否 戚宇平 副總經(jīng)理 男 45 2005 年 01 月 17 日 2008 年 01 月 08 日 0 0 0.00 否 鄧朝暉 董秘 副總經(jīng)理 男 40 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 15.25 否 趙海

26、兵 副總經(jīng)理 男 44 2005 年 06 月 17 日 2009 年 01 月 07 日 0 0 15.25 否 合計(jì) - - - - - 7,400 7,400 - 105.67 - 湖南金果實(shí)業(yè)股份說(shuō)明：朱開(kāi)悉先生自 2002 年擔(dān)任獨(dú)立董事至 2008 年 6 月已滿六年，朱開(kāi)悉先生 于 2008 年 6 月向公司董事會(huì)提交了辭呈，故朱開(kāi)悉先生連續(xù)缺席了公司第六屆董事 會(huì)第十七、十八、十九次會(huì)議。但鑒于正在進(jìn)行的資產(chǎn)重組公司未能及時(shí)補(bǔ)選新的獨(dú) 立董事，公司獨(dú)立董事人數(shù)不到董事會(huì)全體成員的 1/3 人數(shù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，朱開(kāi)悉 先生在新的獨(dú)立董事上任前仍需履行獨(dú)立董事職責(zé)。3、在股東單位任

27、職的董事、監(jiān)事情況4、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近五年的主要工作經(jīng)歷董事長(zhǎng)鄧軍民，曾任 LG 飛利浦曙光電子副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、 湖南電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理?，F(xiàn)任湖南湘投控股集團(tuán)委副書記、董事、總裁。副董事長(zhǎng)張興武，曾任衡陽(yáng)市組織部人事科科長(zhǎng)，現(xiàn)任衡陽(yáng)市供銷社紀(jì)委書 記、監(jiān)事會(huì)主席。董事周世明，現(xiàn)任湖南電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)黨組副書記、副總經(jīng)理，本公 司副總經(jīng)理。董事彭亞文，現(xiàn)任湖南湘投控股集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、湖南電子信息產(chǎn) -10-姓名 任職的股東名稱 在股東單位擔(dān)任的職務(wù) 是否領(lǐng)取報(bào)酬、津貼（是或否）鄧軍民 湖南湘投控股集團(tuán) 總裁 否 羅麗娜 湖南湘投控股集團(tuán) 總會(huì)計(jì)師、副總裁 否 彭

28、亞文 湖南湘投控股集團(tuán) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 否 張興武 衡陽(yáng)市供銷社 紀(jì)委書記 否 歐陽(yáng)芳榮 衡陽(yáng)市供銷社 副主任 否 江樹邦 衡陽(yáng)市供銷社 副主任 否 陳志毅 衡陽(yáng)市供銷社 副主任 否 李伯林 衡陽(yáng)市國(guó)資委 監(jiān)事科科長(zhǎng) 否 毛利輝 湖南湘投控股集團(tuán) 監(jiān)事 否 羅麗娜 周世明 董事董事兼副總經(jīng)理 9 9 2 2 7 6 0 0 0 1 否 否 歐陽(yáng)芳榮彭 亞 文 朱 開(kāi) 悉 王志達(dá) 郁文賢 董事董事 獨(dú)立董事獨(dú)立董事獨(dú)立董事 9 9 9 9 9 2 2 1 2 2 7 7 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 否否是否 否 湖南金果實(shí)業(yè)股份業(yè)集團(tuán)董事會(huì)秘書。董事歐陽(yáng)芳榮，曾任湖南省衡

29、陽(yáng)市供銷合作社財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，理事會(huì)副主任，現(xiàn)任 湖南省衡陽(yáng)市供銷合作社理事會(huì)副主任。獨(dú)立董事朱開(kāi)悉，曾任任大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長(zhǎng)、湖南商學(xué)院工商管理系主 任、教授，現(xiàn)任湖南商學(xué)院科研處處長(zhǎng)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事，湖南省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事。獨(dú)立董事郁文賢,曾任國(guó)防科技大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院副院長(zhǎng)和科研部副部 長(zhǎng)，現(xiàn)任上海交通大學(xué)電子信息與電氣工程學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)。獨(dú)立董事王志達(dá),現(xiàn)任工行湖南省分行項(xiàng)目信貸部和授信審評(píng)部高級(jí)評(píng)估分析 員，抵（質(zhì)）押物價(jià)值評(píng)估審定人。監(jiān)事長(zhǎng)丁平桂，曾任公司公司娛樂(lè)城經(jīng)理，現(xiàn)任公司黨委書記、資產(chǎn)管理分公司 總經(jīng)理。監(jiān)事黃燕橋，現(xiàn)任公司和湖南電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理。監(jiān)事江樹邦，

30、現(xiàn)任湖南省衡陽(yáng)市供銷合作社理事會(huì)副主任。監(jiān)事陳志毅，現(xiàn)任湖南省衡陽(yáng)市供銷合作社理事會(huì)副主任。監(jiān)事李伯林，現(xiàn)任湖南省衡陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)事科科長(zhǎng)。監(jiān)事潘小青，現(xiàn)任湖南省國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)三辦事處副主任，2008 年 5 月不再擔(dān)任本公司監(jiān)事。監(jiān)事毛利輝，現(xiàn)任湖南省政府派駐國(guó)有重點(diǎn)骨干企業(yè)監(jiān)事會(huì)五辦事處主任、湖南 湘投控股集團(tuán)監(jiān)事?？偨?jīng)理孫小波，歷任北京海信數(shù)碼科技總經(jīng)理、青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份 總經(jīng)理水佑明，曾任湖南電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)黨組副書記、總經(jīng)理，現(xiàn)已 退休。副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書鄧朝暉，曾任本公司證券部副經(jīng)理、部經(jīng)理，現(xiàn)任公 司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。副總經(jīng)理郝曄：曾任湖南電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)

31、董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)已離職。 副總經(jīng)理戚宇平：曾任中山市德城電器董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、中山機(jī)電安裝 董事、副總經(jīng)理，衡陽(yáng)西外環(huán)路（107）改線建設(shè)開(kāi)發(fā)總經(jīng)理，現(xiàn)-11- 湖南金果實(shí)業(yè)股份已離職財(cái)務(wù)總監(jiān)趙海兵,曾任湖南省證券公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理、國(guó)家駐長(zhǎng)沙5、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員離任情況2008 年 1 月 8 日，原總經(jīng)理水佑明先生因齡退休，公司董事會(huì)聘任孫小波先生 為公司總經(jīng)理。同時(shí)因工作調(diào)動(dòng)，郝曄女士、戚宇平先生分別辭去本公司副總經(jīng)理職 務(wù)。因工作變動(dòng)需要，2007 年度股東大會(huì)同意潘小青女士辭去公司監(jiān)事，選舉毛利輝先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。6、年度報(bào)酬情況（1）2006 年度股東大會(huì)審議通過(guò)

32、了將獨(dú)立董事的津貼提高到 5 萬(wàn)元/年（含稅） 的議案。本年度公司三名董事的報(bào)酬總額為 15 萬(wàn)元，公司沒(méi)有為董事和監(jiān)事（不包 括獨(dú)立董事和在公司任職的董、監(jiān)事）支付薪酬或津貼。（2）本年度公司高管人員的報(bào)酬總額為 84.27 萬(wàn)元。二、公司員工的數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)情況公司報(bào)告期末在冊(cè)正式員工人數(shù)為 563 人，其中：博士 1 人，碩士學(xué)歷 7 人，大學(xué)本科學(xué)歷 197 人，大專學(xué)歷 143 人，中專、高中、中技及以下學(xué)歷 215 人。 -12- 湖南金果實(shí)業(yè)股份第六節(jié)公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理的情況自 2007 年 4 月啟動(dòng)了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，按相關(guān)要求完成了組織學(xué)習(xí)、自查、 公眾交流、整改、接

33、受現(xiàn)場(chǎng)檢查、進(jìn)一步整改等各個(gè)階段，并根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理 委員會(huì)公告200827 號(hào)關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)公告和湖南證監(jiān)局的有關(guān)要求，公司完成了公司治理整改報(bào)告中所列事項(xiàng)的整改情況逐項(xiàng)進(jìn)行自查，并于 2008 年 7 月 19 日在證券時(shí)報(bào)上刊登了湖南金果實(shí)業(yè)股份治理專項(xiàng)活動(dòng)整 改情況說(shuō)明。截止報(bào)告期末，除了未能在原計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)將位于衡陽(yáng)的部分房產(chǎn)證 強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題已全部整改完畢，并取得了明顯的效果。此外，根據(jù)中國(guó)關(guān)于強(qiáng)化持續(xù)監(jiān)管，防止資金占用問(wèn)題反彈（上 市部函2008118 號(hào)）的文件精神，董事會(huì)對(duì)公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方的資金占用及 有關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，認(rèn)為公司

34、不存在違規(guī)資金占用問(wèn)題。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司法、證券法和中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的 要求，先后制定了審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程、獨(dú)立董事年報(bào)工作制度和信 息歸集與保密制度，進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部控制制度體系。同時(shí)，公司加強(qiáng)信息披 露工作，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，董事會(huì)認(rèn)為公司法人治理的 實(shí)際狀況與中國(guó)上市公司治理準(zhǔn)則的文件要求不存在差異。具體內(nèi)容如下: 1、關(guān)于股東與股東大會(huì):公司能夠根據(jù)公司法、深圳證券交易所股票上市 規(guī)則、股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)及公司制定的股東大會(huì)議事規(guī)則召集、召開(kāi)股東 大會(huì)。公司能夠平等對(duì)待所有股東，特別是中小股東與大股東享有平等地位，能夠充 分行使自己的權(quán)利。2、關(guān)

35、于控股股東與上市公司的關(guān)系:公司具有獨(dú)立的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力，公司 控股股東嚴(yán)格規(guī)范自己的行為，通過(guò)股東大會(huì)行使出資人的權(quán)利，沒(méi)有超越股東大會(huì) 直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司與控股股東進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易公平合理，公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)做到了五獨(dú)立，公司董事會(huì)、監(jiān)事 -13- 湖南金果實(shí)業(yè)股份會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。公司長(zhǎng)期以來(lái)得到了控股股東在資金、人才和資源等各 方面的大力支持和幫助，未發(fā)生過(guò)大股東占用上市公司資金和資產(chǎn)的情況。公司已建 立防止控股股東及其附屬企業(yè)占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長(zhǎng)效機(jī)制，并 在公司章程中明確了“占用即凍結(jié)”的相關(guān)條款。3、關(guān)于

36、董事和董事會(huì):公司嚴(yán)格按照公司法、公司章程規(guī)定的選聘程序 選舉董事，公司董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求，公司各位董事能夠依 據(jù)董事會(huì)議事規(guī)則等制度，認(rèn)真出席董事會(huì)會(huì)議。公司建立了獨(dú)立董事制度， 公司獨(dú)立董事嚴(yán)格遵守該制度。公司董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委 員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì):公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行公司法、公司章程的有關(guān)規(guī) 定，人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求，能夠依據(jù)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等制度，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn) 行監(jiān)督，并獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)。5、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：公司正努力建立

37、公正、透明的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制。6、關(guān)于信息披露與:公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作、接待股東來(lái) 訪和咨詢，指定證券時(shí)報(bào)為公司信息披露的報(bào)紙；公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及 公司制定的信息披露管理辦法的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息， 并確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。7、關(guān)于投資者關(guān)系及相關(guān)利益者:為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司與投資者和潛在投資者之 間的溝通，加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司的誠(chéng)信度 和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展和股東利益的最大化，公司制訂了投資者關(guān) 系管理制度。二、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況1、獨(dú)立董事參加董事會(huì)的

38、出席情況-14-獨(dú)立董事 應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 備注 朱開(kāi)悉 9 5 0 4 王志達(dá) 9 9 0 0 郁文賢 9 9 0 0 湖南金果實(shí)業(yè)股份說(shuō)明：朱開(kāi)悉先生自 2002 年擔(dān)任獨(dú)立董事至 2008 年 6 月已滿六年，朱開(kāi)悉先生于 2008 年 6 月向公司董事會(huì)提交了辭呈，但鑒于正在進(jìn)行的資產(chǎn)重組公司未能及時(shí)補(bǔ)選新的獨(dú)立董事，公司獨(dú)立董事人數(shù)不到董事會(huì)全體成員的 1/3 人數(shù)，根據(jù)相關(guān)規(guī) 定，朱開(kāi)悉先生在新的獨(dú)立董事上任前仍需履行獨(dú)立董事職責(zé)。朱開(kāi)悉先生因故缺席 了公司第六屆董事會(huì)第十七、十八、十九次會(huì)議。2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況 報(bào)告期內(nèi)

39、，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng) 提出異議。 三、公司與控股股東“五分開(kāi)”情況1、業(yè)務(wù)獨(dú)立情況 公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)和銷售系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)方面與控股股東完全分開(kāi)。業(yè)務(wù)利潤(rùn)也不依賴于與股東及其他關(guān)聯(lián)方的交易，同時(shí)也不存在受制于公司股東及其他關(guān)聯(lián)方的情況。 2、資產(chǎn)獨(dú)立情況公司與控股股東及其他股東的產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施、土地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利權(quán)等資產(chǎn)。公司不存在公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司的資金、資產(chǎn)和其他資源的情形。3、人員獨(dú)立情況 a、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員均不存在持有公司 5%以

40、上股份的股東單位及其下屬企業(yè)擔(dān)任行政職務(wù)的情況，亦沒(méi)有在與公司業(yè)務(wù)相同或相近的其他企業(yè)任職的情況。 b、公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員均依合法程序選舉或聘任，不存在超越公司董事會(huì)和股東大會(huì)作出的人事決定。 c、公司員工獨(dú)立于股東單位或其他關(guān)聯(lián)方。公司已建立了獨(dú)立的人事、人事聘用和制度以及獨(dú)立的工資管理制度，并由公司獨(dú)立負(fù)責(zé)公司員工的聘任、考 核和獎(jiǎng)懲；公司在有關(guān)員工的社會(huì)保障、工薪報(bào)酬等方面與股東單位分帳獨(dú)立。 4、機(jī)構(gòu)分開(kāi)情況 公司機(jī)構(gòu)是與控股股東分開(kāi)的，獨(dú)立于控股股東。5、財(cái)務(wù)分開(kāi)情況 公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算體系，設(shè)立了獨(dú)立 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門。-15- 湖南

41、金果實(shí)業(yè)股份四、公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況1、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)公司巨潮資訊網(wǎng)（）披露的公司 2008 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。2、評(píng)價(jià)意見(jiàn)（1）獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)公司獨(dú)立董事在了解公司包括財(cái)務(wù)管理、人事管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、對(duì)外投資管理、行政管理、信息披露管理等整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)后，認(rèn)為公 司對(duì)內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。（2）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)根據(jù)深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引、關(guān)于做好上市公司2008年年 度報(bào)告

42、工作的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2008年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審議和核實(shí)，認(rèn)為：公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部控 制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀及目前存在的主要問(wèn)題；改進(jìn)計(jì)劃切實(shí)可行，符合公 司內(nèi)部控制需要；對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。五、高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況公司基于業(yè)務(wù)開(kāi)拓和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，根據(jù)公司章程，制定了高級(jí)管理人員 的選聘、激勵(lì)和約束機(jī)制。1、選聘機(jī)制：根據(jù)公司發(fā)展的需要，遵循公允等原則，由公司董事會(huì)決定公司高管人員的聘任：聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任 或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，一般為三年。2、激

43、勵(lì)機(jī)制：公司對(duì)高級(jí)管理人員實(shí)施年度目標(biāo)責(zé)任考核，依照公司全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，結(jié)合年度個(gè)人考核評(píng)價(jià)結(jié)果，決定高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬。公司目 前尚未制定對(duì)高級(jí)管理人員和骨干員工的長(zhǎng)期激勵(lì)政策。3、約束機(jī)制：為有效調(diào)動(dòng)高管人員的積極性和創(chuàng)造力，公司依據(jù)年度績(jī)效獎(jiǎng)金管理辦法和高管個(gè)人績(jī)效責(zé)任書的約定，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層高管的業(yè)績(jī)完成情況進(jìn)行考 核，強(qiáng)化了對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)激勵(lì)作用，今后公司將根據(jù)實(shí)際情況不斷完善考評(píng) 和激勵(lì)機(jī)制，使高級(jí)管理人員與股東利益取向一致，最終實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。-16- 湖南金果實(shí)業(yè)股份六、公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告本公司未披露公司履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告。-17- 湖南金果實(shí)業(yè)股份第七節(jié)股東大

44、會(huì)簡(jiǎn)介一、2007 年度股東大會(huì)公司于 2008年 5 月 16 日召開(kāi) 2007 年度股東大會(huì)，會(huì)議審議公司 2007 年度董 事會(huì)工作報(bào)告、公司 2007 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司 2007 年度總經(jīng)理工作 報(bào)告、公司 2007 年年度報(bào)告全文及摘要、2007 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公 司 2007 年度利潤(rùn)分配預(yù)案、聘請(qǐng)公司 2008 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案、關(guān)于 公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案、關(guān)于為衡陽(yáng)金果物流 1,800 萬(wàn)元銀行借 款提供擔(dān)保的議案、修改的議案和更換公司監(jiān)事的議案等 11項(xiàng)議案，會(huì)議決議公告刊登在 2008年 5 月 17 日的證券時(shí)報(bào)。二、2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

45、公司于 2008年 7 月 21 日召開(kāi) 2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議關(guān)于變 更募集資金用途的議案，會(huì)議決議公告刊登在 2008年 7 月 22 日的證券時(shí)報(bào)。三、2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)公司于 2008 年 12 月 25 日召開(kāi) 2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議關(guān)于公 司向控股股東湖南湘投控股集團(tuán)出讓所持有的湖南芷江蟒塘溪水利水電開(kāi) 發(fā)有限責(zé)任公司 46%股權(quán)的議案，會(huì)議決議公告刊登在 2008 年 12 月 26 日的證券時(shí)報(bào)。-18- 湖南金果實(shí)業(yè)股份第八節(jié)董事會(huì)報(bào)告一、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況回顧1、公司經(jīng)營(yíng)情況總體概述報(bào)告期內(nèi)，公司全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，更新

46、管理理念，改進(jìn)管理方法，強(qiáng)化 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃管理。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，狠抓產(chǎn)品的研發(fā)，加大營(yíng)銷力度，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，增收節(jié)支；同時(shí)公司積極推動(dòng)資產(chǎn)重組工作，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)報(bào)告 期內(nèi)，公司全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，更新管理理念，改進(jìn)管理方法，強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 的計(jì)劃管理。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，狠抓產(chǎn)品的研發(fā)，加大營(yíng)銷力度，加強(qiáng)成本 費(fèi)用控制，增收節(jié)支；同時(shí)公司積極推動(dòng)資產(chǎn)重組工作，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。報(bào)告期公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 60,473.62 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 16.17%，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-5,903.21 萬(wàn)元，同比增加 69.38%。凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)的主要原因是報(bào)告期湖南興鑫

47、投資豁免了本公司 7,384.55 萬(wàn)元債務(wù)。2、公司主要工作進(jìn)展針對(duì)公司連年虧損的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，公司積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，狠抓管理和苦練內(nèi)功，2008 年公司在以下幾項(xiàng)工作取得了重要進(jìn)展： (1)管理創(chuàng)新方面：公司管理層通過(guò)每月召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，從財(cái)務(wù)分析入手，深入分析問(wèn)題，并結(jié)合各公司實(shí)際商討解決問(wèn)題的方法；為推動(dòng)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙 化辦公，提高辦公效率，公司開(kāi)通并大范圍內(nèi)升級(jí)推廣 KMS 系統(tǒng)；繼續(xù)做好公司技術(shù) 進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的備案、跟蹤和評(píng)價(jià)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展技術(shù)進(jìn)步活動(dòng)， 并提升專業(yè)技術(shù)人員的能力和水平。(2)產(chǎn)品研發(fā)方面：在立足自主改造的基礎(chǔ)上，勻膠鉻版項(xiàng)目對(duì) 60 多個(gè)工藝和

48、設(shè) 備問(wèn)題進(jìn)行了改善，以較少的費(fèi)用自主研發(fā)了大版的針孔檢測(cè)設(shè)備并制作了狹縫光檢 測(cè)設(shè)備等;“動(dòng)中通”項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，樣機(jī)完成并赴北京參展，技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)一流水平，為該項(xiàng)目日后的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作奠定了良好的基礎(chǔ)。(3)產(chǎn)業(yè)整合方面：公司始終堅(jiān)持“以信息產(chǎn)業(yè)為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極調(diào)整公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，公司將所持有的湖南芷江蟒塘溪水利水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公 司（以下簡(jiǎn)稱“蟒電公司”）46股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大股東湘投控股。這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為公司 -19- 湖南金果實(shí)業(yè)股份獲取了大量現(xiàn)金，不僅緩解了公司的資金壓力，而且通過(guò)償還銀行債務(wù)節(jié)省了部分財(cái) 務(wù)費(fèi)用。(4)資產(chǎn)重組方面：為了擺脫經(jīng)營(yíng)困境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司于 2008年 6 月啟 動(dòng)資產(chǎn)重組，公司擬向湘投控股出售全部資產(chǎn)和負(fù)債，向、李保宇、李凱發(fā)行股 份購(gòu)買其合計(jì)持有的舞鋼中加礦業(yè)發(fā)展 100%的股權(quán)。公司于 2008年 7 月召 開(kāi)董事會(huì)審議并披露了資產(chǎn)重組預(yù)案等相關(guān)議案。由于下半年鐵礦石價(jià)格大幅下降和 A 股二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的劇烈波動(dòng)，致使資