水利水電公司制度匯編.doc

四川省武都水利水電集團有限責任公司制 度 匯 編（討論稿）一、會議制度二、辦文制度三、經費管理與財務審簽制度四、學習制度五、出差制度六、請假制度七、內務管理制度八、責任追究制度九、工程建設廉政制度十、工程計量價款結算支付制度十一、工程質量終身負責制度十二、工程項目驗收制度十三、報告制度十四、專家咨詢制度附：四川省武都水利水電集團有限公司內設機構及人員一、會議制度(一)會議分為公司內會議和公司外會議。公司內會議參加人員主要為公司內人員；公司外會議包括公司主持召開的有外部人員（含專家）參加的會議、公司負責組織的有關外單位參加的重要會議和公司參加外單位的各種會議。(二)公司內會議包括公司經理辦公會議、公司辦公會議和全體員工會議。(三)公司經理辦公會議是公司最高行政決策會議。公司經理辦公會議由總經理、副總經理組成，根據需要，可安排有關部主要負責同志列席。會議由總經理召集和主持。會議的主要內容是：傳達中央、省、市領導的重要指示和精神；研究制定公司的主要工作；討論決定的重大事項；研究決定建設管理中的重要問題等。公司經理辦公會原則上每月召開一次。(四)公司辦公會議由總經理、副總經理，各部（室）部長（主任）組成，由公司總經理或委托的副總經理召集并主持。會議的主要內容是：傳達上級指示、重要文件和會議精神；總結工作，布置任務；討論研究重要專題等事宜。會議原則上每兩周一次。(五)公司員工會議根據公司領導決定，不定期召開，公司全體員工參加。會議的主要內容是：傳達指示；宣布重大事項；學習文件；通報有關情況等。(六)根據需要臨時召開的會議，由公司領導決定會議召開的形式、參加人員和會議內容。(七一)會議記錄。會議記錄一般由綜合事業(yè)部負責。會議記錄應包括會議名稱、時間、地點、主持人、參加人員、列席人員、缺席人員、會議主要內容、重要發(fā)言及重要決策。會議記錄由綜合事業(yè)部統一管理。(八)工作布置及重要會議由會議相關部門整理成會議紀要，由公司領導審閱后印發(fā)，由各部實施和備查。(九)上級或有關部門要求參加的會議，要按規(guī)定由公司領導或領導指定的人員參加。與會人員應做好記錄，充分發(fā)表意見，會后及時報告或傳達；需要公司提供的成果和材料應經主管領導審定，公司總經理核批后方可送出。(十一)有關部門和單位直接與公司內各部聯系要求參加的會議，各部要及時將情況報告主管領導，由分管領導決定是否參加會議。 (十二)除公司領導授權外，公司員工不得就公司內或各處內工作接受新聞單位采訪。對外發(fā)表文章中涉及到未公開的有關資料、文件，要經公司領導審核同意后方可公開。(十三)在網站上發(fā)布的有關會議信息，應由處領導審核，報公司分管領導審定。(十四)公司外會議有關材料應及時歸檔。(十五)會議決定辦理的事項、限期完成的工作和處理的問題，辦會部門或綜合事業(yè)部要跟蹤督辦，反饋信息。(十六)各種會議要認真貫徹精簡、高效、節(jié)約的原則，嚴格遵守國家及辦公室有關規(guī)定。 二、辦文制度(一)公文辦理要嚴格執(zhí)行國家的有關各項規(guī)定，壓縮公文篇幅，精簡發(fā)文數量。綜合事業(yè)部負責發(fā)、收文件的登記、傳送和歸檔，保證文件準確完整、查閱方便、運轉快捷、辦理及時、存放有序。(二)發(fā)文（含簽報）辦理程序為：承辦部門擬稿部門負責人核稿綜合事業(yè)部登記編號有關部門會簽主管副總經理審核總經理核發(fā)。文件運轉一般由綜合事業(yè)部按規(guī)定辦理。公司領導核發(fā)后，擬稿人負責送印和校對，確認無誤后封發(fā)有關單位，原稿送綜合事業(yè)部存檔。急件由擬稿人在綜合事業(yè)部登記后，其余過程自行辦理。(三)公司便函辦理程序參照以上發(fā)文程序辦理。(四)收文辦理運轉程序為：綜合事業(yè)部負責登記傳送，傳閱單位不得橫傳；急件和催辦件限期辦理，辦理情況及時反饋綜合事業(yè)部，辦完后即將催辦單和辦理文件一并交綜合事業(yè)部送出。密級公文在運轉過程中，要嚴格執(zhí)行有關保密規(guī)定。(五)各部指定公文聯系人一名，負責本部的公文管理，定期對公文辦理、運轉及歸檔進行清理核查。公文存檔原則上即辦即存。全年文件歸檔由綜合事業(yè)部負責，各部協助完成。三、經費管理與財務審簽制度(一)各項經費管理與財務審簽要嚴格按照公司財務管理的有關規(guī)定辦理。(二)會務和設備、儀器、工具、車輛購置等各專項經費的使用實行預算管理、?？顚Ｓ迷瓌t，部（室）專項經費使用預算由計劃合同部會同財務審計部審核，分管副總經理審查，由總經理審簽。(三)公司領導和中層機構公務接待費實行總額包干制度，超支不補，節(jié)余留用。(四)專項業(yè)務經費的申請由公司辦公會議研究。委托外單位承擔專項業(yè)務工作的，被委托單位的選定由公司經理辦公會確定。(財務管理詳細制度單項另發(fā))四、學習制度(一)公司學習內容包括政治理論學習和業(yè)務學習；公司研討內容包括政治、歷史、經濟、法律、文化、科技、項目管理等專題研討。(二)學習和研討活動由公司領導根據情況適時安排，活動形式由公司領導確定。(三)黨員及黨組織學習嚴格按照公司黨委的規(guī)定和要求組織落實。(四)部（室）成員外出學習、培訓，要由部長、主任提出意見，分管領導審核，公司總經理審定。學習培訓期間應當做好業(yè)務工作的交接。(五)公司領導外出學習、培訓按照綜合事業(yè)部的有關規(guī)定辦理。(六)參加其他形式學習，要認真執(zhí)行綜合事業(yè)部的有關規(guī)定。 (七)受公司委派外出考察學習，結束后應撰寫考察成果報告，含所獲經驗材料、情況資料交綜合部和分管領導，以本公司推廣學習。 (八)涉及個人職稱、資格等公司工作以外的學習培訓，要首先服從工作需要，且一年不超過三次；所耽誤的時間作事假處理，不享受公差補貼待遇。其他具體辦法參照局機關人勞科有關規(guī)定執(zhí)行。五、出差制度(一)出差要根據工作需要，有明確目的，并經分管領導批準。(二)出差人員在外發(fā)生緊急情況時，應當及時向部門或公司領導匯報請示。(三)公司總經理或主持工作的領導出差，應當按綜合事業(yè)部有關規(guī)定報批。(四)公司領導出差或參加會議，應當告知綜合事業(yè)部。特殊情況，公司全體領導同時出差時，由綜合事業(yè)部或領導指派的其他部門負責人臨時主持公司工作。(五)部長、主任出差，應當經分領導同意；一般工作人員出差，應當經部長、主任批準；部長、主任出差在外，應當指定部（室）內一人臨時負責本部門工作。(六)各類考察出差應在出差完成后七天內提出書面報告，交主管領導。(七)一般職工單人出差，除公司領導安排的特殊情況外，不派專門車輛接送，但可憑長途車票單程報銷一次到長途車站30元的出租汽車票。(八)省外出差(含一切考察學習)，搭乘交通工具種類，由公司領導根據出差需要指定，否則將按最低價交通工具種類價格標準報銷費用。六、請銷假制度(一)事假必須先辦理請假手續(xù)，后行假；員工請假一天，由部長、主任批準；請假二天，經部長、主任同意，由公司分管領導批準；三天以上（含三天），由公司總經理批準。部長、主任或主持工作的副部長請假三天以下的，由分管領導批準；三天以上的（含三天），經分管領導同意，由公司總經理批準。副總經理請假，由總經理批準。(二)公司總經理請假和臨時主持工作的副總經理請假，按照上級有關規(guī)定辦理。(三)病假批準權限同事假。病假十五天以上的（含十五天），必須出具就醫(yī)的縣級正規(guī)醫(yī)院或指定醫(yī)院的病假證明；連續(xù)請病假兩個月以上的，需報綜合事業(yè)部備案。(四)其他假期（如探親假、公休假、婚假、產假和喪假等）按綜合事業(yè)部有關規(guī)定或參照局機關有關規(guī)定執(zhí)行。(五)參加個人職稱、等級學習培訓、考試，作事假計算。(六)受聘參加外單位的招標、項目審查，一律作事假處理，不報銷費用，不解決交通工具，且一年不得超過三次。(七)任何人請假，在行假前，必須處理、安排和交接好工作；否則，造成損失者，由本人負責。(八)事假可以在年休假中抵扣。(九)請假人在行假滿后或因計劃改變，取消請假或延期請假，須立即在綜合部銷假或辦理延期手續(xù)。(十)駕駛員除特殊情況外，不得在值班或防洪搶險等期間請假。七、內務管理制度(一)對上級機關及本公司的文字材料和具有保存價值的照片、錄像帶、錄音帶、光盤等聲像材料，由各部（室）保管的，應當加強管理，指定專人負責本部（室）的資料保管，實行集中統一管理。每年3月份前，將上年的以上資料清理送檔案室保管。(二)武都水庫工程資料，包括前期工作（文件、項目建議書、可行性研究報告、初步設計）、建設實施、建設管理信息資料（紙質資料和電子文檔）由公司統一管理，綜合事業(yè)部具體負責。 (三)公司訂閱的各種雜志、購買的書刊由公司統一管理。(四)各種資料建立借閱登記制度。借閱人要及時歸還所借資料，由綜合事業(yè)部具體負責。(五)保密資料嚴格按照國家保密管理的有關規(guī)定執(zhí)行。一般不得隨意攜帶，不得將不宜存入電腦的資料存入電腦。(六)公司內設備采購嚴格遵守國家政府采購的有關規(guī)定。工作需要的設備由各部（室）提出申請，經公司研究后向綜合事業(yè)部申請。(七)設備管理實行登記、領用制度。凡購入的固定資產，需到綜合部登記，辦理領用手續(xù)。使用期間設備的保養(yǎng)、維護由使用人負責。需要報廢的，按照國家關于固定資產報廢的規(guī)定辦理。需要專項業(yè)務經費解決的設備，嚴格按照國家有關規(guī)定辦理。(八)公司全體員工要嚴格遵守辦公作息時間和工作紀律。(九)印章管理必須遵守公司的有關規(guī)定。公司印章由綜合事業(yè)部設專人管理，用印應當經公司領導核準。印章管理人應當對各種用印作好記錄。各部（室）印章由專人管理，用印應當經部（室）領導核準。(十)公司內安全、保密、計劃生育等工作由主管領導和具體責任人負責監(jiān)督檢查。(十一)公司全體員工要加強身體鍛煉，不斷提高身體素質。需要公司創(chuàng)造鍛煉條件的，由部（室）提出，統一考慮。(十二)各部（室）辦公室應當保持整潔，綜合事業(yè)部負責衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作。八、責任追究制度(一)未辦理開工手續(xù)或施工圖設計文件未經審查擅自施工，或對具備驗收條件的工程，不能及時組織初步驗收的，責令有關責任單位和個人限期改正，并對其通報批評。(二)有關責任單和個人有下列行為之一的，予以通報批評，造成一定損失或不良影響的，給予直接責任人警告處分；造成較大損失或嚴重影響的，給予直接責任人記過處分，給予負主要領導責任者警告處分，給予負重要領導責任者通報批評；造成重大損失或重大影響的，給予直接責任人降級處分，給予負主要領導責任者記大過處分，給予負重要領導責任者記過處分；造成巨大損失或惡劣影響的，給予撤職處分；需要追究黨紀責任的，按照所給予的行政處分給予相應的黨紀處分。構成犯罪的，依法追究刑事責任。1、采取化整為零、續(xù)簽合同等方式規(guī)避建設項目招標的；2、由于遷占賠償等施工前期準備不力，導致工程不能按時開工建設或對施工外部環(huán)境不積極協調，甚至從中作梗而影響工程建設進度的；3、沒有發(fā)現施工單位擅自變更設計方案，危害工程安全、不按規(guī)定棄渣影響防洪度汛的；4、由于項目法人、業(yè)主的原因導致監(jiān)理人員不能正常開展監(jiān)理工作的；5、違反有關規(guī)定，強行轉包、分包的；6、違反國家有關規(guī)定，降低工程質量標準的；7、與監(jiān)理單位、施工單位串通，虛報工程量騙取國家建設資金的；8、弄虛作假對不合格的建設工程按照合格工程驗收的。九、工程建設廉政制度(一)不準收受禮品、現金和各種有價證券，報銷任何應由個人支付的費用；(二)不準參加有可能影響公正執(zhí)行公務的宴請、健身、娛樂等活動。(三)不得利用職權或職務上的影響，采取任何方式違規(guī)干預招標投標活動；(四)不得干擾、限制、阻礙招投標監(jiān)督執(zhí)法部門及其工作人員依法查處招投標違紀違法案件；(五)不得干預、操縱招標代理機構的選擇，投標人和評標專家的確定或中標結果；(六)不準要求、暗示或接受相關單位為個人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以及出國（境）、旅游等提供方便；(七)不準介紹或為配偶、子女、親屬介紹參與同項目工程合同有關的設備、材料、工程分包、勞務等經濟活動；(八)不得授意、指使或強令中標人分包、轉包項目或指定使用所需材料、構配件設備以及生產廠家、供應商；(九)不準幕后授意施工單位選購甲控乙購材料，或向施工單位傳遞帶傾向性的采購意見；(十)不準在工程施工、規(guī)劃設計合同單位任職、兼職、領取報酬；(十一)不準參與任何形式的賭博活動；(十二)不準向外透露不宜讓施工單位知道的有關工程資料；不得泄露工程建設中應當保密的各種事項和資料；(十三)不準私自向外借閱相關工程資料；不得向外透露公司研究的不宜讓施工單位知道的有關決定事項；(十四)不準在施工管理過程和工程驗收時同施工單位串通，弄虛作假；(十五)不準個人擅自同施工單位商定涉及工程增量和增加工程結算費用的有關問題；(十六)不準對施工中出現的違規(guī)違章行為和安全質量事故隱瞞不報；(十七)嚴格履行武都引水工程投標廉政承諾書和武都引水工程建設廉政協議書中的各項規(guī)定，并主動接受市檢察院、監(jiān)察局和招監(jiān)委的監(jiān)督檢查。十、工程價款結算支付制度(一)月價款結算及竣工結算的工程量由責任監(jiān)理工程師計量，監(jiān)理單位總監(jiān)核定，由公司計劃合同部、建設管理部、質量管理部、財務審計部對項目、質量和工程量進行復核。(二)價款支付報表必須資料齊全、數據準確，新增項目單價由計劃合同部依據合同、招標文件和投標書負責確認。(三)承包單位應按時將當月價款結算申報文件報送監(jiān)理單位和建設管理部審核，由計劃合同部辦理當月工程價款支付。(四)付款證書經分管領導批準后，由財務審計部根據支付證書進行財務支付。(五)工程經完工驗收合格、具備辦理竣工結算條件后，承包單位才能報送工程竣工結算申報文件。由計劃合同部審定并出據工程竣工結算文件。(六)計劃合同部要嚴格按照合同條款、現場簽證資料等辦理工程竣工結算。對結算投資與批準的概算進行對比分析，對全過程的投資控制效果進行評價(七)凡列入基本建設的工程項目，都必須按規(guī)定對己完工、竣工的工程項目及時編審完工結算和竣工決算，并通過上一級審計部門審計后才能辦理最終價款支付。十一、工程質量終身負責制度(一)武都引水二期武都水庫工程要貫徹“百年大計，質量第一”的方針，實行工程質量票否決制和質量終身責任制。(二)發(fā)生施工質量事故，必須認真嚴肅處理。嚴重質量事故，應由公司（或監(jiān)理單位）組織有關各方聯合分析處理，并及時向主管部門報告。(三)工程質量月報由公司質量管理部負責人簽字，并由相關單位承擔相應的工程質量終身責任。(四)在規(guī)定保修期內，出現工程質量問題，由原承包單位承擔保修并負責所需費用，工程質量出現永久性缺陷的，不受保修期限制，對造成損失的還應承擔賠償責任。(五)設計單位必需對所提供的勘測設計成果負責，因設計質量而出現工程質量問題，設計單位應承擔相應處理費用，對造成損失的還應承擔賠償責任。(六)因監(jiān)理單位失誤，出現工程質量問題，監(jiān)理單位應承擔相應處理費用，對造成損失的還應承擔賠償責任。(七)設備、材料供貨單位提供的設備、材料出現質量問題，應退貨；在使用過程中出現質量問題的，供貨單位應予以保修，并承擔相應處理費用，對造成損失的還應承擔賠償責任。(八)工程質量的行政領導責任人，建設單位代表人，勘察設計、施工、監(jiān)理等單位，要按各自的職責對其經手的工程質量負終身責任。如發(fā)生重大工程質量事故，不管調到哪里工作，擔任什么職務，都要追究相應的行政和法律責任。十二、工程項目竣工驗收制度(一)工程驗收要嚴格按國家和水利部頒布的驗收規(guī)程進行。(二)工程階段驗收：階段驗收是工程竣工驗收的基礎和重要內容，凡能獨立發(fā)揮作用的單項工程均應進行階段驗收，武都水庫工程階段驗收分為：截流、下閘蓄水、機組起動等。(三)工程竣工驗收：1、工程基本竣工時，建管處應按驗收規(guī)程要求組織監(jiān)理、設計、施工等單位提出有關報告，并按規(guī)定將施工過程中的有關資料、文件、圖紙造冊歸檔。2、在正式竣工驗收之前，應根據工程規(guī)模由主管部門或由主管部門委托項目建設單位組織初步驗收，對初驗查出的問題應在正式驗收前解決。3、質量監(jiān)督機構要對工程質量提出評定意見。4、根據初驗情況按規(guī)定向上級主管部門申請驗收。十三、報告制度(一)公司應定期向主管部門報送工程項目的建設情況等信息資料，每旬報告工程完成情況，包括完成實物工作量，關鍵進度、投資到位情況和存在的主要問題。(二)工程項目的月報、季報和年報按有關統計報表的規(guī)定及時報送，年報內容應增加建設管理情況總結。(三)工程質量報告必須如實反映工程質量情況，工程質量負責人和監(jiān)理負責人要對填報的內容簽字負責。(四)工程發(fā)生質量事故，施工單位要馬上向武都水庫工程項目質量監(jiān)督站和建設單位報告，并于24小時內上報水行政主管部門；(五)發(fā)生安全事故，施工單位要馬上向武都水庫工程項目質量監(jiān)督站和建設單位報告，并于24小時內上報水行政主管部門；(六)突發(fā)事件、事故、緊急災情、疫情、較大金額索賠、嚴重違法違紀及其它重要緊急情況等重大事項應及時上報建設單位和有關主管部門；(七)對重要情況應當報告而瞞報、緩報、漏報、謊報或者拖延不報的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分；構成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任。十四、專家咨詢制度(一)武都水庫工程建設技術咨詢委員會作為公司的高層次工程技術咨詢機構，定期和不定期對工程設計、重大變更、施工方案、工程建設等有關重大技術問題獨立進行技術咨詢，為公司和上級主管部門提供技術決策依據；(二)技術咨詢專家的資格和條件為：高級工程師及以上技術職稱；2O年以上水利水電工程的科研、設計、施工工作，有豐富的實踐經驗；熟悉武都引水工程；身體健康。(二)武都水庫工程技術咨詢意見，必須符合國家的各項法律法規(guī)，規(guī)程規(guī)范和技術標準，保證武都水庫工程建設的安全、優(yōu)質、經濟；(三)武都水庫工程建設技術咨詢委員會和各專業(yè)組提交的工程技術咨詢意見，設計、施工單位應認真研究，并予以采納；(四)武都水庫工程建設技術咨詢工作在公司領導下進行，由總經理、分管副總經理、總工程師和副總工程師具體負責組織。日常工作由副總工程師和建設管理部負責；(五)四川省武都水利水電集團有限責任公司成立“武都水庫工程建設技術咨詢工作組”，下設辦公室,負責秘書及聯絡工作；(六)根據武都水庫工程建設進展中所遇到的技術難點，采取定期和不定期的方式進行技術咨詢；(七)技術咨詢工作所需的會務費、交通費、辦公費、專家咨詢費等費用，由四川省武都水利水電集團有限責任公司承擔，在建設管理費中列支；(八)對工程設計、施工提出優(yōu)化建議，經批準實施后，節(jié)約了投資、縮短了工期、或解決了工程建設中重大技術問題的，將給予獎勵。附：四川省武都水利水電集團有限公司內設機構及人員根據綿陽市水利工程管理體制改革實施意見和四川武都引水工程建設管理體制改革實施意見，按照武引工程建設管理在內部實施“一局兩制，事企分設”的原則，在維持綿陽市武引管理局、四川省水利水電集團公司現行體制關系、機構設置、單位性質整體不變的前提下，將武引一期管理、武引二期建設的人、財、事、權、物進行分離，各自相對獨立運作。四川武都水利水電集團有限公司作為武引二期工程建設的項目法人，主要承擔武都水庫和武都電站的建設管理任務。集團公司按照“小業(yè)主