某大型?？漆t(yī)院籌建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（優(yōu)秀可研報(bào)告）

某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 1 某 集團(tuán)中心醫(yī)院 合作可行性研究報(bào)告 編號(hào)： HX-XM2008001 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司（ 8143.HK） 二零零八年一月某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 2 目 錄 第一章 總則 5 一、 項(xiàng)目基本情況 5 二、 編制依據(jù)和研究范圍 6 三、 項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 6 四、 合作單位簡(jiǎn)介 9 第二章 項(xiàng)目合作的必要性和可行性 10 一、 項(xiàng)目背景 10 二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 16 第三章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 16 一、 建設(shè)原則 16 二、 建設(shè)規(guī)模 16 三、 臨床科室建設(shè)規(guī)劃 17 四、 需添置的設(shè)備 18 五、 項(xiàng)目技術(shù)支持 19 六、 綜合效益分析 19 第四章 技術(shù)設(shè)計(jì)方案 21 一、 總平面布置 和 設(shè)計(jì)原則 22 二、 工程方案 22 三、 動(dòng)力系統(tǒng) 23 四、 給排水系統(tǒng) 23 五、 污水處理系統(tǒng) 23 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 3 六、 消防系統(tǒng) 23 第五章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置 24 一、 項(xiàng)目組織管理 24 二、 人力資源配置 24 第 六 章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 25 一、 項(xiàng)目管理 25 二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 26 第 七 章 投資估算與資金計(jì)劃 27 一、 投資估算 27 二、 資金計(jì)劃 27 第 八 章 合作模式 27 一、合作的 基本 原則 27 二、合作的建議方案 28 三、 員工補(bǔ)償安置的初步構(gòu)想 30 四、資產(chǎn) 處置 的原則 31 第 九 章 結(jié)論 31 附表： 一、醫(yī)院 現(xiàn)有 設(shè)備 及余值一覽表 二、 醫(yī)院 醫(yī)療 人員一覽表 三、綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 四、固定資產(chǎn)投資估算表 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 4 五、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 六、總成本費(fèi)用估算表 七 、損益表 八 、現(xiàn)金流量表 九 、流動(dòng)資金估算表 十、資產(chǎn)負(fù)債表 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 5 第一章 總 則 一、 項(xiàng)目基本情況 1、項(xiàng)目名稱： 某 中心醫(yī)院 /某 耳鼻喉 -頭頸外科醫(yī)院 2、項(xiàng)目地點(diǎn)： 某 市望江東路 96 號(hào) 3、項(xiàng)目類型：合作 /改建 4、 合作單位： 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司（ 8143.HK） 5、 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)規(guī)模：按二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院 /?？漆t(yī)院標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，占地 7260平方米（ 11 畝），建筑面積 24600 平方米。其中一期改造門診樓 4500平方米，病房樓 4000 平方米， 新建醫(yī)技樓 1000 平方米， 兼并一家醫(yī)院 7000 平方米， 合計(jì)達(dá)到 總建筑面積 16500 平方米， 開放住院床位280 張；二期 征地 新建 醫(yī)院，設(shè)計(jì) 總建筑面積 34600 平方米，開放住院床位 500 600 張。 6、項(xiàng)目投資 一期 項(xiàng)目總投資 4500 萬(wàn)元，其中： 改造建設(shè)投資 1500 萬(wàn)元，設(shè)備投資 1800 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元 ，兼并一家醫(yī)院 1000 萬(wàn)元 。二期 因?yàn)檎鞯厣婕皡^(qū)域和土地價(jià)格等不確定因素， 投資 方案另議 。 一期項(xiàng)目計(jì)劃所需資金由合作雙方按股份持有比例分別投入。 7、項(xiàng)目效益 項(xiàng)目建成后，綜合醫(yī)療服務(wù)半徑為項(xiàng)目周邊 5 公里約 15 萬(wàn)人，?？疲ǘ呛?-頭頸外科）服務(wù)半徑可包括 某 周邊縣市。將極大地提高 某 中心醫(yī)院的醫(yī)療、救護(hù)能力，提升 某 市耳鼻喉 -頭頸外科的醫(yī)療某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 6 水平。 未來三 年可實(shí)現(xiàn) 年平均 營(yíng)業(yè)收入 5366 萬(wàn)元， 平均 年利潤(rùn)1267 萬(wàn)元， 投資利潤(rùn)率 17.9， 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 %。 二、編制依據(jù)和研究范圍 1、 編制依據(jù) （ 1）國(guó)家建設(shè)部、衛(wèi)生部有關(guān)規(guī)定； （ 2）安徽省建筑工程預(yù)算定額估價(jià)表； （ 3） 某 材料市場(chǎng)價(jià)格信息； （ 4）醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例； （ 5）建筑設(shè)計(jì)常用數(shù)據(jù)匯編； （ 6）醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范 （ 7）醫(yī)院手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 （ 8） 某 醫(yī)療市場(chǎng)調(diào)研有關(guān)資料和項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。 2、項(xiàng)目研究范圍 本項(xiàng)目在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)因素進(jìn)行分析， 預(yù)測(cè)項(xiàng)目運(yùn)行狀況，論證項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，對(duì)建設(shè)方案提出設(shè)想。同時(shí)，提出項(xiàng)目的組織管理、運(yùn)營(yíng)管理方法和合作模式，估算項(xiàng)目投資并進(jìn)行效益分析，從而論證項(xiàng)目合作的可行性和合理性，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)。 三、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 1、醫(yī)院基本情況 （ 1）基礎(chǔ)設(shè)施和主要醫(yī)療設(shè)備 某 中心醫(yī)院為 某 職工醫(yī)院，位于 某 市望江東路，原址在 某 大院內(nèi)，某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 7 占地 11880 平方米（ 28.5 畝），開放住院床位 260 張。中鐵集團(tuán)上市后，中心醫(yī)院作為非上市資產(chǎn)分離，中鐵集團(tuán)以沿望江東路的兩棟樓與原醫(yī)院建筑相置換。置換后的現(xiàn)有中心醫(yī)院占地 7260 平方米（ 11畝），建筑面積約 7000 平方米（其中宿舍樓為五層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積約 3500平方米；辦公樓為六層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積近 4000平方米）。因?yàn)閮蓷潣窃O(shè)計(jì)用途非醫(yī)療性質(zhì)，故無(wú)醫(yī)用電梯等醫(yī)療配套設(shè)施。 醫(yī)院現(xiàn)有的主要醫(yī)療儀器設(shè)備和主要辦公設(shè)備有 267 臺(tái)件，原值 1090 萬(wàn)元，扣除累計(jì)折舊，現(xiàn)值為 378 萬(wàn)元。絕大部分基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備老舊而需要更新，如 1997 年購(gòu)買的二手 CT（ GE9880） ， 以及 彩超 等 ，已使用十年以上，日立 X 光機(jī)已使用二十余年 （詳見附表一：醫(yī)院設(shè)備 和余值 清單）。 （ 2）人員結(jié)構(gòu)和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍 現(xiàn)有正 式員工 135 人，其中 醫(yī)護(hù)技術(shù)人員 102 人（占 75.56）。醫(yī)護(hù)技術(shù)人員中，醫(yī)療人員 57 人， 其學(xué)歷構(gòu)成： 本科以上學(xué)歷（含本科） 43 人，占 75；專科學(xué)歷 10 人，占 17；中專學(xué)歷 4 人，占 7。 職稱構(gòu)成：高級(jí)職稱 27 人 ，占 47.37，中級(jí)職稱 20 人，占 35.09，初級(jí)職稱 10 人， 17.54。 外聘 105 人， 其中醫(yī) 療人員48 人，護(hù)士 50 人。 （詳見附表二：醫(yī)院醫(yī)療人員一覽表）。 醫(yī)療技術(shù)人員多數(shù)為年富力強(qiáng)，處于事業(yè)成熟期 。 醫(yī)院目前無(wú)離退休人員負(fù)擔(dān)。 （ 3）臨床科室設(shè)置 醫(yī)院目前主要科室有綜合內(nèi)科（主 要以心血管和消化內(nèi)科為主），某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 8 綜合外科（以普外科和胸外科為主），理療科，血液腫瘤科，肛腸科，婦產(chǎn)科，口腔科，五官科，感染科。 （ 4） 經(jīng)營(yíng) 情況和專業(yè)特色 2005 年醫(yī)院收入 1720.49 萬(wàn)元，支出 2008.52 萬(wàn)元； 2006 年醫(yī)院收入 1931.60 萬(wàn)元，支出 2119.15 萬(wàn)元； 2007 年 1 6 月醫(yī)院收入1042.56 萬(wàn)元，支出 1284.36 萬(wàn)元。截至 2007 年 6 月 30 日，醫(yī)院累計(jì)虧損 755.81 萬(wàn)元。 2007 年 全年 門診 （有效掛號(hào)） 29186 人次，出院 7420 人次， 手術(shù) 265 臺(tái)（次）。年 業(yè)務(wù)收入 2700 萬(wàn)元。 床位使用率 90%，出院者平均住院天數(shù) 10.39 天 ，病床年周轉(zhuǎn)次數(shù) 28.53 次， 治愈好轉(zhuǎn)率 93.9%。門診人均費(fèi)用 151.76 元，住院次均費(fèi)用 3076.48 元。藥品收入占業(yè)務(wù)收入的比例為 48.19%。 業(yè)務(wù)收入名列前三位的科室 為 綜合內(nèi)科、綜合外科、理療科。 發(fā)展速度最快的科室為肛腸科。 2、 醫(yī)院管理 長(zhǎng)期以來，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視醫(yī)院的規(guī)范管理和內(nèi)涵建設(shè)。醫(yī)院于 1995 年一次性通過等級(jí)評(píng)審，取得二級(jí)甲等醫(yī)院資質(zhì)，隨后取得“愛嬰醫(yī)院”、省市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院等資質(zhì)。能全面完成 360 項(xiàng)二甲醫(yī)院要求的手術(shù)以及部分 三級(jí)醫(yī)院的手術(shù)項(xiàng)目。在醫(yī)療質(zhì)量的管理，如三級(jí)查房質(zhì)量和病歷質(zhì)量等方面，尤為同行所稱道。 近三年來，面臨著中鐵集團(tuán)資金撥補(bǔ)切斷、醫(yī)院全面走向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的狀況，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子深入研究、探索對(duì)策，制定了優(yōu)化組合、科某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 9 室重組等經(jīng)營(yíng)策略，即穩(wěn)定內(nèi)、外科等基本科室，扶持肛腸科等優(yōu)勢(shì)科室，削弱或關(guān)閉腫瘤科、感染科等病源少、競(jìng)爭(zhēng)力弱、經(jīng)濟(jì)效益差的科室。使得醫(yī)院出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入逐年提高，虧損額度逐漸下降的態(tài)勢(shì)。 3、 存在的問題與不足 在醫(yī)院班子的領(lǐng)導(dǎo)和 某 集團(tuán)的支持下，全體員工經(jīng)過艱苦的努力，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，通過引入人才和技術(shù)等 多方面努力，在 集團(tuán)切斷撥補(bǔ) 經(jīng)費(fèi)的情況下，仍然取得了較好的社會(huì)聲譽(yù)，承擔(dān)了相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)，營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)。然而，由于有限的 投入 不足以滿足醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院軟件和硬件的建設(shè)要求，使得醫(yī)療和服務(wù)水平總體無(wú)法同步提高，突出表現(xiàn)在：一是以綜合設(shè)科為主，優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)的特色?？?太少 ；二是醫(yī)療設(shè)備配置不足，層次偏低，資金的限制使得醫(yī)院無(wú)法購(gòu)置一些先進(jìn)診治設(shè)備的需求， 大多數(shù)設(shè)備處于“超期服役”狀況，因此不能滿足臨床診療的需要；三是醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境停留在上個(gè)世紀(jì)八十年代的水準(zhǔn)， 洗手間、供暖系統(tǒng)等不能滿足正常使用需求， 與現(xiàn)代醫(yī)院的人性化 要 求 有較大差距，同時(shí)也影響了診療流程的科學(xué)。 四、合作單位簡(jiǎn)介 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司（ 8143.HK）為香港上市投資控股型集團(tuán)公司。 2006 年公司調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，鎖定醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的拓展，于 2006 年 7 月 12 日獲得香港 聯(lián)合交易所批準(zhǔn)，集團(tuán)公司由泓 迪有限公司 更名為 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司， 成功地將 主營(yíng)業(yè)務(wù)由 環(huán)保轉(zhuǎn)型為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資和醫(yī)院管理。 由此介入國(guó)內(nèi)醫(yī)療市場(chǎng)。 某 醫(yī)療集團(tuán)作為 致力于在內(nèi)地和海外從事醫(yī)療投資和醫(yī)院管理某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 10 唯一一家香港上市公司，積極 引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)、管理模式和服務(wù)理念，結(jié)合國(guó)內(nèi)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀， 通過管理咨詢、專項(xiàng)策劃、專業(yè)培訓(xùn)、委托管理等多種途徑，為客戶提供多元化的醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理解決方案，打造優(yōu)質(zhì)醫(yī)院管理品牌。在此基礎(chǔ)上， 某 醫(yī)療集團(tuán)通過購(gòu)并、合作、托管、加盟、新建等各種形式直接投資醫(yī)療研發(fā)、建設(shè)和診療服務(wù)領(lǐng)域，發(fā)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)連鎖。 某 醫(yī)療集團(tuán)已經(jīng)與國(guó)內(nèi)多家高等醫(yī)學(xué)院校和科研機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，擁有數(shù)百名由北京、上海等各大醫(yī)院各個(gè)學(xué)科的學(xué)術(shù)帶頭人組成的專家?guī)?，可隨時(shí)提供疑難疾病的會(huì)診、手術(shù)等技術(shù)支持。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 一、項(xiàng)目背景 1、 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 非國(guó)有資本和國(guó)有 /企業(yè)醫(yī)院在股權(quán)方 面的合作，無(wú)論在制度上和實(shí)務(wù)操作上均積累了比較豐富的經(jīng)驗(yàn)。政策上如關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的主導(dǎo)意見、醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見、中外合資、合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理暫行辦法，為本項(xiàng)目合作提供了政策依據(jù)。國(guó)經(jīng)貿(mào)企改（ 2002） 859 號(hào)文件要求企業(yè)主、輔分離，而企業(yè)醫(yī)院屬于企業(yè)之輔業(yè)。分離的途徑是醫(yī)院體制轉(zhuǎn)換，實(shí)行產(chǎn)權(quán)多元化。 2、 項(xiàng)目單位面臨的形勢(shì) 中鐵集團(tuán)上市后，將中心醫(yī)院作為非上市 單位 分離 ，醫(yī)院面臨企業(yè)內(nèi)部深化改革的必然 。實(shí)際上，自 2005 年 1 月 1 日 起， 因醫(yī)療保某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 11 險(xiǎn)啟動(dòng)， 中鐵 集團(tuán)已不再撥款給醫(yī)院， 中心醫(yī) 院處于自收自支的狀態(tài) 。醫(yī)院由原來的服務(wù)對(duì)象以本企業(yè)職工為主的職工醫(yī)院，向面對(duì)社會(huì)大眾提供醫(yī)療服務(wù)的性質(zhì)過渡，醫(yī)院面臨著醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院功能以及技術(shù)設(shè)施的需求與醫(yī)院現(xiàn)狀之間存在較大反差的矛盾。希望醫(yī)院依靠自然滾動(dòng)發(fā)展來解決這個(gè)矛盾，不僅不夠現(xiàn)實(shí)，而且將因建設(shè)步伐的滯后和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的劇烈，可能錯(cuò)失最佳發(fā)展機(jī)會(huì)甚至逐漸流失市場(chǎng)份額。 再者，醫(yī)院現(xiàn)有百余位醫(yī)務(wù)人員，尤其醫(yī)療隊(duì)伍 90的人員學(xué)歷高、職稱高，年富力強(qiáng)，都希望干一番事業(yè)，對(duì)醫(yī)院也有著深厚的感情。他們?cè)敢馔ㄟ^改制來擺脫醫(yī)院目前的困境，醫(yī)院獲得新生的同時(shí) ，個(gè)人也將擁有更好的事業(yè)平臺(tái)和發(fā)展。 3、 項(xiàng)目所在區(qū)域概況 某 市轄瑤海、廬陽(yáng)、蜀山、包河 4 區(qū)和肥東、肥西、長(zhǎng)豐 3 縣，并賦予 某 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、 某 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、 某 新站綜合試驗(yàn)區(qū)市級(jí)管理權(quán)限。全市行政轄區(qū)總面積為 7029.48 平方公里 ， 市區(qū)總面積 838.52 平方公里，新增南崗鎮(zhèn)面積 91.95 平方公里，新增煙墩鄉(xiāng)面積 106.78 平方公里，市區(qū)建成區(qū)面積為 224 平方公里。全市常住人口 462.73 萬(wàn)人。 2006 年 全市生產(chǎn)總值 853.57 億元，財(cái)政收入130.88 億元 （ 其中地方財(cái)政收入為 57.64 億元 ）。 表一、 某 市城 鎮(zhèn)農(nóng)村收入與消費(fèi)情況 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 12 ￥0.00￥2,000.00￥4,000.00￥6,000.00￥8,000.00￥10,000.00￥12,000.00可支配收入 生活消費(fèi)全國(guó)城鎮(zhèn)合肥城鎮(zhèn)全國(guó)農(nóng)村合肥農(nóng)村4、 項(xiàng)目所在區(qū)域的醫(yī)療資源分布情況 表 二 、 某 市住院床位分布情況 醫(yī)院社區(qū)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦幼保健院婦幼保健表 三 、 某 市每千人口擁有醫(yī)療資源狀況 0123456住院床位 衛(wèi)技人員全國(guó)合肥5、項(xiàng)目所在區(qū)域的 耳鼻喉 -頭頸外科建設(shè)情況 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 13 表 四 、 某 市各大醫(yī)院 耳鼻喉 -頭頸外科情況 省立醫(yī)院 安醫(yī)附院 省 中醫(yī)院 市一醫(yī)院 市 二 醫(yī)院 市 三 醫(yī)院 等級(jí) 三甲 三甲 三甲 三甲 二甲 二甲 ?？?醫(yī)生數(shù) 18 16 8 9 7 9 床位數(shù)量 38 45 16 12 22 17 床位使用率 110% 120% 68% 120% 73% 60% 年門診量 80000 78000 年出院人數(shù) 2300 1568 服務(wù)范圍 (1)安徽省立醫(yī)院 耳鼻喉 -頭頸外科 有 8 位專家在 5 個(gè)不同醫(yī)學(xué)專科學(xué)會(huì)任職和 10 余種醫(yī)學(xué)雜志擔(dān)任副主編和編委，學(xué)科劉認(rèn)華教授、葉非常教授、王明善教授和孫敬武教授為國(guó)內(nèi)知名專家， 醫(yī)院 在頭頸部腫瘤、鼻鼻竇炎、中耳炎、氣管食道異物、嗓音疾病、頭頸部創(chuàng)傷和 阻塞性睡眠呼吸暫停綜合癥等主要病種的診治方面成績(jī)特別突出。 耳和耳神經(jīng)外科組 ： 以鼓室成型、聽力重建、外、中耳畸形的矯治等治療外、中耳炎手術(shù)、膽脂瘤手術(shù)、耳硬化癥手術(shù)、耳腫瘤手術(shù)、人工鐙骨置入術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、耳道重建術(shù)、眩暈治療及手術(shù)、聽力障礙評(píng)估與治療、助聽器選配等為主。 20 世紀(jì) 80 年代在國(guó)內(nèi)較早、省內(nèi)率先開展單導(dǎo)人工耳蝸植入治療聾啞患者，最近開展了多導(dǎo)人工耳蝸，省內(nèi)唯一開展激光鐙骨足板小孔手術(shù)。 鼻科組 ： 在鼻科、鼻眼相關(guān)外科、鼻顱底相關(guān)外科和鼻 -眼 -頜面創(chuàng)傷外科等領(lǐng)域開展了具有國(guó)內(nèi)和國(guó)際先進(jìn)水平 的手術(shù)治療 。 1984年在省內(nèi)率先、國(guó)內(nèi)較早開展經(jīng)蝶垂體腺瘤手術(shù)。目前，鼻內(nèi)窺鏡 下某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 14 經(jīng)鼻腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、經(jīng)鼻鼻咽纖維血管瘤切除術(shù)、經(jīng)鼻垂體腺瘤切除術(shù)、鼻咽良惡病變?cè)\治、視神經(jīng)管減壓 、 顱面聯(lián)合徑路前顱底和側(cè)顱底腫瘤切除術(shù)、經(jīng)顱腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)等 ，達(dá)到 國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。引進(jìn)了最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助內(nèi)窺鏡手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)，已成功開展了 7 例在導(dǎo)航系統(tǒng)指引下鼻 -顱底病變切除手術(shù)。 咽喉組 ： 在喉部良性疾病的診斷和治療方面具有獨(dú)到之處。 如 喉部良性腫瘤 （ 聲帶息肉、囊腫、脂肪瘤、纖維瘤、小血管瘤等 ）的 治療，應(yīng)用 CO2激光治療喉狹窄、聲帶 麻痹 。 在省內(nèi)最早成立睡眠呼吸疾病研究， 1995 年自行設(shè)計(jì)研制咽通道治療、無(wú)創(chuàng)持續(xù)正壓通氣、激光和手術(shù)綜合治療睡眠呼吸疾病。 頭頸外科組 ： 自 20 世紀(jì) 80 年代起采用各種肌皮瓣修復(fù)創(chuàng)面、硅膠管植入手術(shù)、內(nèi)窺鏡下微波治療、激光顯微手術(shù)和記憶合金支架擴(kuò)張，使患者恢復(fù)了呼吸和發(fā)音功能 。近 十年 來 ，尤其在喉、下咽癌功能保性手術(shù)，支撐喉鏡下 CO2激光治療早期喉癌及喉部分切除術(shù)后拔管困難，氣管食管狹窄的介入記憶金屬支架置入術(shù)、晚期或復(fù)發(fā)腫瘤的挽救性治療等方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。 （ 2） 安醫(yī)附院 耳鼻咽喉 頭頸外科 是目前安徽省最大 的耳鼻咽喉 頭頸外科，已逐漸建立了耳神經(jīng)外科學(xué)、耳顯微外科學(xué)、鼻科學(xué)、變態(tài)反應(yīng)學(xué)、咽喉外科學(xué)、頭頸外科學(xué)、內(nèi)窺鏡外科學(xué)等三級(jí)醫(yī)學(xué)分支學(xué)科。學(xué)科設(shè)有安徽省聽力檢測(cè)中心、人工耳蝸植入中心、鼾癥診治中心、內(nèi)鏡中心。年大手術(shù) 998次，居省內(nèi)醫(yī)院同專業(yè)最前列。 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 15 （ 3） 某 市第一人民醫(yī)院 耳鼻咽喉科 配備有耳鼻咽喉綜合治療臺(tái)、微波、激光治療儀、纖維喉鏡等設(shè)備，還設(shè)有助聽器驗(yàn)配中心。 學(xué)科 能開展多項(xiàng)三四類手術(shù)，如喉癌切除、硅膠喉成形術(shù)、水平半喉垂直半喉切除 暨 發(fā)聲重建術(shù)、頸外進(jìn)路喉咽部腫瘤摘除、兩側(cè)外展肌麻痹聲帶外移術(shù)、前額帶 蒂皮瓣全鼻再造術(shù)、各式鼓室成形術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、鼻咽部纖維血管瘤摘除術(shù)等 。 （ 4）安徽省中醫(yī)院 耳鼻咽喉科 開展耳科、鼻科、咽喉科、頭頸外科等方面的手術(shù)及中西醫(yī)結(jié)合治療鼻部和咽喉部炎癥性疾病。 耳科 方面 ：開展并完善了多種提高聽力的功能性手術(shù)，慢性中耳炎乳突根治術(shù)及改良根治術(shù)，鼓膜修補(bǔ)術(shù)及鼓室成形術(shù)，中西醫(yī)結(jié)合治療神經(jīng)性耳鳴耳聾。 頭頸外科 方面 ：開展喉癌部分喉切除術(shù)，近全喉或全喉切除及頸淋巴結(jié)清掃術(shù)、發(fā)音功能重建術(shù)。 鼻科 方面 ：開展內(nèi)窺鏡 下 功能性鼻竇手術(shù)、鼻腔腫瘤切除術(shù)、中藥配合手術(shù)治療變 應(yīng)性鼻炎。 咽喉科 方面 ：顯微手術(shù)治療喉新生物及聲帶病變，傳統(tǒng)腭咽成形術(shù)配合等離子治療睡眠呼吸暫停綜合癥（ OSAS） 。并 應(yīng)用 中藥 制劑養(yǎng)陰潤(rùn)喉茶，喉癥瀉火茶，咽康靈等治療咽喉部慢性炎性疾病。 6、 某 市 耳鼻喉科資源配置情況 ?？拼参?150 張，每千人口擁有?？拼参?0.32 張。 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 16 二 、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 醫(yī)院通過改制引入戰(zhàn)略性的合作者，在快速地引入醫(yī)院發(fā)展所需的資金的同時(shí)，能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)院產(chǎn)權(quán)多元化，建立現(xiàn)代醫(yī)院制度；可以進(jìn)一步調(diào)動(dòng)職工的積極性，增強(qiáng)醫(yī)院凝聚力，使醫(yī)院進(jìn)入新的發(fā)展階段。更為重要的是，引入有行業(yè)背景的合作者，可 以更好地引入國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)院管理經(jīng)驗(yàn)，消化和吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)，更好地服務(wù)本地人民群眾，及早地實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值和增值以及員工的妥善安置，為醫(yī)院帶來進(jìn)一步的發(fā)展空間。 第三章 項(xiàng)目建設(shè) 規(guī)模與 規(guī)劃 一、建設(shè)原則 1、醫(yī)院是以診治疾病、照護(hù)患者為主要目的的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其服務(wù)對(duì)象是患者，并對(duì)患者的生命和健康負(fù)有重大責(zé)任。因此，醫(yī)院各項(xiàng)設(shè)施的建設(shè)應(yīng)以患者為中心，滿足便利、安全、溫馨和照顧隱私的要求。 2、 某 中心醫(yī)院 /某 耳鼻喉 -頭頸外科醫(yī)院的改建，按照科學(xué)性、實(shí)用性與前瞻性相結(jié)合的原則，兼顧專科醫(yī)院與綜合性醫(yī)院的性質(zhì)要求和發(fā)展需求，根據(jù)實(shí)際需要和運(yùn)營(yíng)預(yù)測(cè)，進(jìn)行實(shí)際的規(guī)劃建設(shè)。 二、建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目 占地 7260 平方米（ 11 畝），規(guī)劃總建筑面積 24600 平方米。其中一期改造門診樓 4500 平方米，病房樓 4000 平方米， 新建醫(yī)技樓1000 平方米，兼并一家醫(yī)院 7000 平方米， 總建筑面積 16500 平方米，某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 17 開放住院床位 280 張 。 二期 征地 新建 醫(yī)院， 總建筑面積 設(shè)計(jì)為 34600平方米，其中門診面積 12000 平方米，醫(yī)技 樓 面積 3000 平方 米 ,住院樓 面積 17600 平方米 ，輔助用房面積 2000 平方米。 開放住院床位 500 600 張。 三、 臨床科室建設(shè)規(guī)劃 設(shè)置 6 個(gè)臨床一級(jí)科室和一個(gè) 臨床 中心，即內(nèi)科、外 /骨 科、婦產(chǎn)科（附設(shè)新生兒科）、肛腸科、 中醫(yī) /康復(fù)理療科、口腔科，以及耳鼻喉 -頭頸外科中心。臨床輔診科室設(shè)影像科（放射影像、超聲影像）、功能科（心電圖與動(dòng)態(tài)心電血壓室、 TCD 室）、檢驗(yàn)與病理科。 內(nèi)科： 住院床位 一期 70 張，二期 100 張。 以心腦血管 系統(tǒng) 疾病、腎臟 系統(tǒng) 疾病、 消化系統(tǒng)疾病 為主要診療目標(biāo)。 外 /骨科： 住院床位 一期 50 張，二期 50 100 張。 以微創(chuàng) 手術(shù)為主要發(fā)展方向。 婦產(chǎn)科（附設(shè)新生兒科）： 住院床位 一期 30 張，二期 50 張。 在常規(guī)建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)打造婦科腫瘤的診療和優(yōu)生優(yōu)育。 肛腸科：住院床位 一期 40 張，二期 50 張。 中醫(yī) /康復(fù)理療科：住院床位 一期 20 張，二期 50 張。 耳鼻喉 -頭頸外科中心： 住院床位 一期 70 張，二期 100-200 張。分設(shè)耳科、鼻科、咽喉科 、 頭頸 /顱底外科 ，以及聽力 及前庭功能檢查室 和 新生兒聽力篩查中心 。 計(jì)劃開展 耳顯微手術(shù) 、 重度聽力缺陷的多導(dǎo)電子耳蝸植入手術(shù) 、 自體、同種異體和人工聽骨聽力重建 、 聽力康復(fù)手術(shù)、鼻內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)、鼻內(nèi)鏡下腦脊液 鼻漏修補(bǔ)術(shù)、鼾癥手術(shù)、某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 18 甲狀腺腫瘤切除術(shù)、咽喉頭頸腫瘤手術(shù)、喉氣管狹窄成形術(shù)，保留喉功能的喉癌切除術(shù)、嗓音外科、計(jì)算機(jī)影像導(dǎo)航顱底手術(shù) 。 四、 需配套添置的設(shè)備： 1、 主要的 基本設(shè)備 1）多排螺旋 CT 2） 800 毫安數(shù)字 X 光機(jī)（ DR、 CR） 3） C 臂 X 光機(jī) 4） B 超 5）彩色多普勒超聲診斷儀 6） 大型 全自動(dòng)生化儀 7）酶標(biāo)儀、洗板機(jī)、離心機(jī) 8） 12 導(dǎo)心電圖機(jī) 9）多功能產(chǎn)床 及產(chǎn)房配套設(shè)備 10）手術(shù)室配套設(shè)備 11）中心供氧、中心負(fù)壓吸引系統(tǒng) 2、?？圃O(shè)備 1） 美國(guó) Stryker 功能性 鼻竇內(nèi)窺鏡及圖象處理系 統(tǒng) 2） 日本 Olympus 纖維喉鏡 3） 日本 Olympus 耳科專用手術(shù)顯微鏡 錄像監(jiān)視系統(tǒng) 4） PENTX 電子喉鏡及圖象處理系統(tǒng) 5） VNL-1530T 電子鼻咽喉內(nèi)鏡 6） EMP3500 電子影象處理系統(tǒng) 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 19 7） YAG 激光治療儀、 CO2激光機(jī) 、 半導(dǎo)體激光機(jī) 8）耳鼻咽喉科綜合治療儀 9） 各種內(nèi)腔鏡（德國(guó) WOLF 小兒氣管鏡、食管鏡、支撐喉鏡、直達(dá)喉鏡） 10） 嗓音檢查矯治系統(tǒng) 11） 計(jì)算機(jī)影像導(dǎo)航手術(shù)系統(tǒng) 12）微波治療儀 13） 多頻穩(wěn)態(tài)聽覺功能檢查系統(tǒng) 五、 項(xiàng)目技術(shù)支持 1、加拿大達(dá)爾豪斯大學(xué) 2、美國(guó)新墨西哥州 立大學(xué) 3、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部（下屬北大幾所附屬醫(yī)院） 4、上海復(fù)旦大學(xué)附屬耳鼻喉醫(yī)院 5、第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 六、 綜合效益分析 1、社會(huì)效益分析評(píng)價(jià)指標(biāo) 病床使用率 80% 危重患者搶救成功率 80% 醫(yī)院感染率 10% 無(wú)菌切口感染率 0.5% 出入院診斷符合率 95% 手術(shù)前后診斷符合率 90% 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 20 甲級(jí)病歷率 90% 住院患者向三甲醫(yī)院轉(zhuǎn)診率 2% 重點(diǎn)?？仆?埠 患者 住院 比例 30% 2、固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋、建筑物折舊 30 年 大型設(shè)備折 舊 8 年 普通設(shè)備折舊 5 年 開辦費(fèi)按 5 年攤銷 房屋修繕費(fèi)和設(shè)備維修費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的 40%提取 3、 收入分析 表五：未來五年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 門診人次 54750 109500 127750 164250 219000 門診日次均費(fèi)用（元） 150 155 160 170 180 住院人次 7897 9246 10015 12166 14447 住院次均費(fèi)用（元） 3500 4000 4500 4500 5000 床位使用率 85 95 98 85 95 開放病床數(shù) （張） 280 280 280 500 500 營(yíng)業(yè)收入 （萬(wàn)元） 3685 5595 6850 8566 11465 4、財(cái)務(wù)效益分析 1）凈現(xiàn)值（ FNPV） 根據(jù)項(xiàng)目所預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益，選擇目標(biāo)收益率（ ic）為 15 ，計(jì)算得出本項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值（ FNPV） 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 21 2）財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（ FIRR） 指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。計(jì)算得出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（ FIRR） 3）投資利潤(rùn)率 ： 年均利潤(rùn)總額投資 總額 100 17.9 4）投資回收期 ： 是指 以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)上關(guān)于投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。 投資回收期（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)） 1上年現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目投資回收期為 年（含建設(shè)期）。 5）盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn) BEP年固定總成本（年收入年可變成本 年稅金及附加） 100 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) 32.03。由此可見，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)效益的 32.03，就可保本。本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 第四章 技術(shù)設(shè)計(jì)方案 工程設(shè)計(jì)力求達(dá)到能嚴(yán)格控制院內(nèi)交叉感染，同時(shí)嚴(yán)防環(huán)境污染；從硬件設(shè)施方面為一線醫(yī)護(hù)人員提供安全可靠的工作環(huán)境，為患者提供舒適便捷的就醫(yī)環(huán)境的目的。 一、 總平面布置 和設(shè)計(jì)原則 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 22 裝修設(shè)計(jì)和功能布局時(shí)要兼顧總體，為患者提供一個(gè)簡(jiǎn)捷、清晰的診療流程，以減少患者來回奔波，保證有效就醫(yī)時(shí)間。 醫(yī)技科室應(yīng)同時(shí)為門診、住院患者提供輔助診斷服務(wù)，因此 建筑設(shè)置在門診樓和住院樓之間， 一期改造工程計(jì)劃在現(xiàn)有 的門診樓、病房樓之間建筑四層的醫(yī)技樓，建筑面積約 1000 平方米，三者之間形成準(zhǔn) “工” 字 形。 在科學(xué)安排 門診樓、病房樓各功能用房的基礎(chǔ)上， 打破傳統(tǒng)的科室設(shè)置模式， 對(duì) 專業(yè)上有關(guān)聯(lián)的臨床學(xué)科 集中 在同一區(qū)域，對(duì)診療量大 、專業(yè) 要求 強(qiáng)，具有一定規(guī)模的部門 ，設(shè)立獨(dú)立的診療單元。同時(shí)，各 功能區(qū)的地面采用不同色彩箭頭指引行進(jìn)路線，并將同一功能的門用相 同的色彩進(jìn)行標(biāo)識(shí)。這樣既可方便患者的診療，又 為 科室的后續(xù)發(fā)展留有 足夠的空間。對(duì)掛號(hào)、收費(fèi)、取藥、檢查等輔助科室進(jìn)行合理布局，改變患者就醫(yī)時(shí)“三長(zhǎng)一短”的不合理狀況，方便患者就醫(yī)。 二、工程方案 1、門診部設(shè)計(jì) 1）便利患者進(jìn)出 ，合理地組織人員流向，使患者流線（掛號(hào)、候診、診斷、檢查、治療、取藥等）盡量便捷，提高患者醫(yī)療的時(shí)間效率，并減少患者在診療過程往返途中加重病情或發(fā)生意外的可能。 2） 各類用房應(yīng)按功能分區(qū)明確，便于隔離消毒。 2、住院部設(shè)計(jì) 1）病房：安靜、通風(fēng)、光照，色調(diào)明快調(diào)和，用具簡(jiǎn)單易于清潔。交通路線設(shè)計(jì)考慮工作聯(lián)系方便，避免護(hù)士工作重復(fù)路程太多 （ 將時(shí)某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 23 間盡量留給照護(hù)患 者） ，也便于搶救患者和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。 2）護(hù)理單元的組成和組合關(guān)系：劃分清潔區(qū)（治療室、病房）、污染區(qū)（廁所、存放臟布類和醫(yī)療垃圾處）、半污染區(qū)（護(hù)士辦 公室、走廊），污物有專用出口。護(hù)理單元的組合形式以中間走廊式條形。 三 、動(dòng)力系統(tǒng) 1、強(qiáng)電系統(tǒng)：住院部就近采用電源，電力線路在醫(yī)院均采用電纜形式地下暗敷，在區(qū)內(nèi)道路下設(shè)電纜溝。支線電力電纜可在綠化帶內(nèi)直埋敷設(shè)穿越道路。 2、弱電系統(tǒng)：設(shè)計(jì)通信自動(dòng)化系統(tǒng)（ CAS）、呼叫對(duì)講系統(tǒng)。 四 、給排水系統(tǒng) 1、醫(yī)護(hù)人員使用的洗手盆、化驗(yàn)盆、便器等，均采用感應(yīng)龍頭或腳踏開關(guān)。 2、除淋浴、拖布池等必須設(shè)置地漏的場(chǎng)所外，其它用水點(diǎn)盡可能不設(shè)置地漏。各排水點(diǎn)應(yīng)有良好的水封。 3、支管檢修閥門，外網(wǎng)分段檢修閥門，應(yīng)設(shè)置在工作人 員的清潔區(qū)內(nèi)。 4、污水外網(wǎng) 宜全封閉，在管網(wǎng)適當(dāng)位置加伸頂通氣管（避開交通管路和空調(diào)取風(fēng)口），并定期消毒。 五、污水處理系統(tǒng)： 處理本項(xiàng)目主要污染源是醫(yī)院污水、生活污水及糞便。醫(yī)院設(shè)置集中式 污水處理池 ， 體積暫按 200 張病床設(shè)置。 污水排放執(zhí)行 GB8978 96 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 六 、消防系統(tǒng) ： 1、 應(yīng)設(shè) 消防監(jiān)控和呼叫中心。 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 24 2、根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GBJ16 87）（ 2001 版） 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目建筑的耐火等級(jí)設(shè)計(jì)為二級(jí)。 3、消防流量：室外消防用水量 20 升秒，室內(nèi)消防用水量 30 升秒。 4、室外設(shè)地下式消防栓，栓 距不大于 120 米。 第五章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置 一、 項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高市場(chǎng)應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。為此，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，下設(shè)相關(guān)職能部門。接受政府衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 二、人力資源配置 1、原則 1）按 “大?？啤⑿【C合”的原則配置衛(wèi)技人員。 2）按需設(shè)崗，留有余地。 3）重點(diǎn)學(xué)科的衛(wèi)技人員配置必須高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，梯隊(duì)結(jié)構(gòu)合理，后續(xù)有人。 4）實(shí)行全員聘用制，擇優(yōu)上崗，員工的薪酬分配，充分體現(xiàn)激勵(lì)機(jī)制。 2、衛(wèi)生技術(shù)人員的配置 ： 1）耳鼻喉 頭頸外科 按三級(jí)醫(yī)院專科標(biāo)準(zhǔn)配置，床位人員比為 11.5。 2）其他學(xué)科按二級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)配置，床位人員比為 1 1.3。 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 25 3、行政后勤人員數(shù)量控制在占總編制的 15以內(nèi)。 4、衛(wèi)技人員擴(kuò)充計(jì)劃如下： 1） 2008 年增加 護(hù)士 40 人， 醫(yī)療人員 15 人； 2009 年增加 護(hù)士 20 人，醫(yī)療人員 8 人； 2010 年增加 護(hù)士 40 人 ， 醫(yī)療人員 15 人； 2011 年增加 護(hù)士 30 人 ， 醫(yī)療人員 10 人； 2012 年增加 護(hù)士 15 人 ，醫(yī)療人員 6 人 。 2）以上 計(jì)劃中， 醫(yī)療人員應(yīng)有 70%以上為 本科以上學(xué)歷 ，護(hù)理人員應(yīng)有 30%以上為?？埔陨蠈W(xué)歷 。 3）以上計(jì)劃僅針對(duì)現(xiàn)有正式人員測(cè)算。 第 六 章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 一、 項(xiàng)目管理 本合作項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目管理小組，小組成員由項(xiàng)目單位和合作單位分別派出相關(guān)人員組成。項(xiàng)目分為協(xié)商談判、簽約立項(xiàng)、工程施工、設(shè)備購(gòu)置和人員招聘等幾個(gè)階段。 這些階段的各項(xiàng)工作，有些是同時(shí)開展和相互交叉進(jìn)行的。 二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 階段 工作模塊 具體內(nèi)容 階段 時(shí) 間 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 26 項(xiàng)目 立項(xiàng) 項(xiàng)目可研報(bào)告 某 集團(tuán)與醫(yī)院共同研定項(xiàng)目合作可行性研究報(bào)告 1 月 25 日前 改制動(dòng)議 醫(yī)院管理層及宏達(dá)分中心提出報(bào)告，明確引入戰(zhàn)略合作伙伴的的必要性和有效性。 1 月 30 日 2月 15日 上級(jí)確認(rèn) 宏達(dá)總公司與中鐵集團(tuán)研究，行文確認(rèn)醫(yī)院改制，規(guī)定合作的基本方向和原則等。 2 月 15 日 2月 20日 簽訂合作意向書 某 集團(tuán)與宏達(dá)總公司簽訂項(xiàng)目合作意向書 2 月 28 日前 方案 設(shè)計(jì) 清產(chǎn)核資 委托資質(zhì)機(jī)構(gòu) 對(duì)醫(yī)院的資產(chǎn)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)清產(chǎn)核資。 3 月 1 日前 設(shè)計(jì)改制方案 包括員工補(bǔ)償和安置、產(chǎn)權(quán)定價(jià)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)的安排等。 3 月 1 日 3 月 31日 設(shè)計(jì)改建 規(guī)劃 完成醫(yī)院平面設(shè)計(jì)以及送審報(bào)批 3 月 15 日前 方案 審 批 主管部門審 批改建規(guī)劃 與報(bào)告 預(yù)計(jì) 6 月 15 日前 交易 上報(bào)主管部門 簽約、交接 法律手續(xù) 行業(yè)主管部門、工商、稅務(wù)等部門的法律手續(xù)辦理。 施工 9 月 1 日 前完成 設(shè)備安裝 9 月 20 日前完成 人員招聘 8 月 31 日前完成 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 27 第 七 章 投資估算與資金計(jì)劃 一、 投資估算 1、估算依據(jù) 1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件 2）新的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 3）安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件 2、估算范圍 1）醫(yī)院改建、裝修工程 2）設(shè)備購(gòu)置 3）兼并一家醫(yī)院（作為分院） 4）其它 3、估算結(jié)果 本項(xiàng) 目一期建設(shè)總投資為 4500 萬(wàn)元（詳見附表四：固定資產(chǎn)投資表） 二、 資金計(jì)劃 第 八 章 合作模式 一、 合作的基本原則 本 項(xiàng)目 合作將嚴(yán)格遵守以下五大基本原則： 原則一：合法合規(guī)、符合行業(yè)發(fā)展的規(guī)律 所有的操作必須合法合規(guī)，合作的每一個(gè)環(huán)節(jié)和具體問題，國(guó)家有法律法規(guī)規(guī)定的，按法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行；暫無(wú)明確規(guī)定的，按照公某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 28 開、公正、公平的原則，以國(guó)家利益為主，兼顧各利益主體的權(quán)益。 原則二：醫(yī)院長(zhǎng)期發(fā)展 所有的操作必須以醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展為基礎(chǔ)。只有醫(yī)院獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，廣大員工的利益和合作者的利益才能獲得實(shí)質(zhì)上的保障。 原則三：國(guó)有資產(chǎn)保值增值 對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行客觀的評(píng)估，確保國(guó)有資產(chǎn)保值和增值。 原則四：保持社會(huì)穩(wěn)定 所有的操作無(wú)論資產(chǎn)評(píng)估、價(jià)格確定、人員安置以及未來的發(fā)展規(guī)劃等，必須做到對(duì)合作雙方、主管部門、利益相關(guān)的員工做到公開透明，兼顧各方的利益，盡量消除由于各方誤解而造成的投訴、上訪等負(fù)面影響。 原則五：有利于廣大人民群眾的醫(yī)療服務(wù) 醫(yī)院必須能夠最終實(shí)現(xiàn)調(diào)動(dòng)廣大醫(yī)務(wù)人員的積極性，提升醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)水平和服務(wù)理念，獲得足夠的投入提升設(shè)備質(zhì)量和就醫(yī)環(huán)境，必須能夠通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)和高效的管理降低藥品 和醫(yī)療耗材的 價(jià)格，從而為廣 大人民群眾提供高質(zhì)量低成本的醫(yī)療服務(wù)。 二、 合作的建議方案 1、 方案一 ： 某 醫(yī)療 集團(tuán) 持有達(dá)到控股數(shù)量的 醫(yī)院 股份， 醫(yī)院主管 機(jī)構(gòu) 中鐵宏達(dá)公司 持有其余部分的股份，醫(yī)院改制為營(yíng)利性醫(yī)院，員工身份轉(zhuǎn)換。 1） 股權(quán)結(jié)構(gòu)和股份分配 宏達(dá)公司作為醫(yī)院公司股份的持有人，持有醫(yī)院部分股份， 某 醫(yī)某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 29 療集團(tuán)持有達(dá)到控股比例的股份，雙方同股同權(quán)。雙方的其余股利按照國(guó)家法律規(guī)定投入醫(yī)院的再發(fā)展，并以實(shí)際留用量的股份比例的影響調(diào)整股權(quán)比例。具體