項目部各項管理制度

中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 附件： 項目 部 各項 管理制度 目 錄 1、 日常管理 制 度 2- 6 頁 2、 質(zhì)量管理辦法 6- 9 頁 3、安全生產(chǎn)管理辦法 9-18 頁 3、 財務管理辦法 18-24 頁 4、 合同管理辦法 24-29 頁 5、 工程部管理辦法 29-36 頁 6、 機械設備管理制度 36-56 頁 7、 物資管理暫行辦法 56-62 頁 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 日常管理 制度 第一條 為規(guī)范管理，保證項目部正常的工作、生活秩序 ,特制定本制度。 第二條 項目部全體員工均應遵循本制度。 第三條 會議議事制度 項目部的會議指經(jīng)理辦公會、支委會、黨政聯(lián)席會、生產(chǎn)例會（每周日晚）、碰頭會（每天晚上 19 點）、安委會及其他需要召開的專題會議、臨時會議。 項目部的會議制度包括：黨政聯(lián)席會、 經(jīng)理 辦公會、支委會、生產(chǎn)工作會、經(jīng)濟活動分析會、 安委會、安全學習會、調(diào)度交班會、職工大會及其他專題會議。 一、 黨政聯(lián)席會：每月不定期召開一次，根據(jù)需要可隨時召開，討論解決項目部的重大事宜，決定項目部的重大決策、方針、制度及人事變動，工資分配等，由 支部書記或項目經(jīng)理 主持，項目部領導與辦公室負責人參加。 二、 經(jīng)理 辦公會：原則上每月召開一次，根據(jù)需要可隨時召開，研究解決項目部的行政、生產(chǎn)、經(jīng)營、安全工作事宜，由 項目經(jīng)理 主持，項目部領導與相關部門負責人參加。 三、 支委會： 支委會一般每月召開一次，根據(jù)需要，可隨時召開。參加人員：支委委員，辦公室負責人列席會議并記錄。主要討論黨 支部的工作事宜，會議由支部書記主持。 四、 生產(chǎn)工作會：每月 25 日在 項目部大 會議室召開，總結本月的生產(chǎn)工作并對下月的生產(chǎn)進行總體部署，由 主管生產(chǎn)的 副經(jīng)理主持，項目部領導與各部門負責人、調(diào)度室參加。 五、 經(jīng)濟活動分析會：每季度在會計報表上報后及時召開，研究本季度的財務分析報告與經(jīng)營狀況，由 項目經(jīng)理 主持，項目部領導與各部門負責人，財務及預算人員參加。 六、 調(diào)度交班會：每周一上午 8： 30 在會議室召開，總結上周工作完成情況及下周工作部署，主管生產(chǎn)副經(jīng)理主持，項目部領導與各 單位負責人 、項目部 各部門負責人、調(diào)度參加。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 七、 安委會：根據(jù)安 全生產(chǎn)情況不定期召開，原則上每月召開一次，研究解決項目部目前安全工作中存在的問題和隱患，及時分析及處理事故責任，由副經(jīng)理主持，安委會全體成員參加。 八、 安全學習會：每周一晚 7： 00 在會議室召開，項目部全體員工參加，由安 環(huán) 部具體負責主持安排。 九、 職工大會 ： 根據(jù)生產(chǎn)情況和形勢不定期召開 ，宣傳公司和項目部的大政方針及職工關心的重大問題、重大決策，起到增強凝聚力，鼓舞士氣的作用。 十、 其他專題會議：視工作需要不定期召開各種專題會議。 十一、 會議必須遵循的幾個原則： （ 1）所有參會人員必須準時參加，除特殊情況事先向主持人請假外 ，不得缺席。 （ 2）所有參會人員必須認真做好會議記錄。 （ 3）必須公布執(zhí)行的重要會議內(nèi)容，會議結束后根據(jù)需要形成會議紀要，并上報下發(fā)。 （ 4）會議通過的決議、決策任何人必須認真貫徹執(zhí)行。 第四條 公文處理辦法 根據(jù)公司公文網(wǎng)絡管理辦法（暫行）規(guī)定，以及項目部自身特點，特制定本辦法。 一、發(fā)文管理 項目部發(fā)文統(tǒng)一由辦公室辦理，辦公室根據(jù)公文的組成部分和格式進行編號行文。與各部門工作業(yè)務相關的上行文或內(nèi)部行文，由各部門起草、校對，注明主送及抄送單位（部門），辦公室核稿后由分管領導簽發(fā)，辦公室辦理。 二、收文管理。 項目部收文統(tǒng)一由辦公室負責。辦公室每日及時從公司公文管理中心、信息平臺上下載與本項目有關的各類文件 ， 并打印成紙質(zhì)文件，按紙質(zhì)公文的要求統(tǒng)一登記、擬辦，交由項目部領導批示。按文件內(nèi)容要求需各部門辦理的要抓緊辦理，不得延誤、推諉。對于需部門閱知的文件，也應盡快閱簽，中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 以便加快文件歸檔。 三、報送管理 項目部公文的報送由辦公室統(tǒng)一管理，其他部門不得擅自向外報送文件。報送的公文必須是經(jīng)項目部領導簽發(fā)后辦公室統(tǒng)一印制的文件，報公司的文件在公司公文網(wǎng)站對口部門報送。 建設指揮部 要求本工程報送的信息統(tǒng)一 由調(diào)度室在其網(wǎng)站上報送。 四、公文歸檔由辦公室按相關規(guī)定辦理。 五、新運公司網(wǎng)站及建設指揮部信息平臺管理辦法。為維護網(wǎng)站的嚴肅性，本項目部在公司公文網(wǎng)站及建設指揮部信息平臺上的用戶名及密碼只由項目部領導、辦公室掌握，其他部門 隊 不得探聽或竊取。 在利用信息平臺在網(wǎng)頁上發(fā)布信息或使用平臺的服務功能時必須符合中國有關法律法規(guī)。不得發(fā)布反動和危害國家利益的信息。 第 五 條 辦公用品和低值易耗品的管理制度 一、各部門需購辦公用品時，必須在每月 25 日前向辦公室提交辦公用品使用計劃（經(jīng) 項目部 領導簽字），辦公室匯總后，及時購買 。屬急用的無計劃辦公用品由經(jīng)理同意后及時購買。 二、各部門應指定一人每月按計劃領取一次辦公用品，不得隨意指派人領取。 三、 單價超出 50 元的，辦公室要建立領用臺賬。各部門所需物品專業(yè)性強，技術要求高，需自行購買者，要書面報告領導，經(jīng)簽字同意后方可購買。 四、 任何物品的報銷除發(fā)票外，都必須同時附點收單和領用單，點收單上須有辦公室簽字，否則財務不予報銷。工具書及業(yè)務所需資料的購買，先由各部門負責人提出計劃，由領導審批后購買，未經(jīng)領導同意，私自購買的不予報銷。 五、 嚴禁浪費辦公用品和損壞辦公桌椅、計算機等用品，凡造 成損壞的，不予補發(fā)。由此造成工作延誤的，后果由本人負責。 第 六 條 汽車管理辦法 一、汽車的使用和管理必須執(zhí)行國家和當?shù)亟还懿块T的有關規(guī)定，嚴格遵守交通規(guī)則，確保安全運輸。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 二、項目部工程部、機電室負責汽車維修保養(yǎng)及司機的考核評比等工作，汽車使用管理由辦公室下達 派車單 。 三、必須執(zhí)行“管用結合、定人定車”的原則，保管司機應保持相對穩(wěn)定。 四 、汽車駕駛員應做到： 1、服從派車命令，嚴格執(zhí)行交通規(guī)則、安全操作規(guī)程和駕駛員守則，按規(guī)定路線行駛，確保行車安全。 2、認真做好汽車清潔、潤滑、緊固和調(diào)整，嚴格執(zhí)行例 行保養(yǎng)及出車前檢查，經(jīng)常保持車輛技術狀況良好，隨車工具、備品齊全，嚴禁汽車帶病行駛。 3、要堅持做到“三個不準，五個要”：即不準無照開車、不準無令開車、不準酒后開車；要遵守交通規(guī)則和安全操作規(guī)程，要堅持中速行駛，要做到“禮讓三先”，要做到轉(zhuǎn)彎三件事 減速、鳴笛、靠右行，要做到寧停三分，不搶一秒。 五 、各部門用車需提前一天遞交 公務用車申請單 ，臨時用車必須由分管領導書面審批。 六 、嚴格執(zhí)行項目部定額油耗審核、安全獎勵等辦法。 七 、項目部各部門用車夜間必須返回單位停放。確因特殊原因不能返回的，經(jīng)報告同意后停放 在安全、有人值守的停車場，因駕駛員原因造成車輛損壞或被盜，相關責任人要承擔責任。汽車駕駛人員要加強安全學習，嚴格遵守交通規(guī)則，確保行車安全。 第七條 食堂管理制度 一、食堂備用金管理制度 食堂備用金由總務負責管理，采購員需要時到總務室簽字支取，以購菜清單在總務室報銷。 二、采購員管理制度 1、采購員支取現(xiàn)金時要簽字認可。 2、每天采購的菜按單價、數(shù)量、總價須有記錄，食堂服務員進行點收，購菜清單上須有采購員和點收人簽章。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 3、所采購物品必須保證食用安全、衛(wèi)生，不得采購過期、劣質(zhì)食品。 三、食堂人員管理制度 1、食堂工作人員由總務負責日常管理，每周一晚總結一周的工作。 2、工作人員須有為廣大職工服務的精神，認真干好食堂工作，做到飯熱菜香。并保證加班人員的就餐。 3、工作人員須穿著整潔，保持食堂、飯廳的清潔衛(wèi)生，防蠅防鼠。 4、非食堂工作人員不得動用食堂物品，嚴禁任何人亂拿、亂分食堂公物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅查處。 第 八 條 員工守則 一、熱愛祖國，熱愛黨，熱愛企業(yè)； 二、服從分配，聽從安排，一切行動聽指揮； 三、認真負責，恪盡職守，圓滿完成工作任務； 四、關心集體，團結互助，樹立團隊精神； 五、加強學習，崇尚科學， 注重提高自身素質(zhì)； 六、誠實守信，辦事公道，做老實人，說老實話，辦老實事； 七、提高警惕，預防為主，確保安全生產(chǎn)； 八、艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，愛護公共財物； 九、忠于企業(yè)，維護形象，不做對企業(yè)不利的事； 十、愛崗敬業(yè)，遵紀守法，做一名合格員工。 質(zhì)量管理辦法 第一章 總 則 第一條 為保證我部的工程質(zhì)量管理，努力提高項目工程質(zhì)量水平，保證建中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 設工程質(zhì)量，根據(jù)建設工程質(zhì)量管理條例及鐵路建設管理辦法等有關規(guī)定，特制定本辦法。 第二條 各部門在質(zhì)量管理中嚴格執(zhí)行國家基本建設方面的方針、政策，執(zhí)行國家、行 業(yè)主管部門和建設單位頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量標準和項目設計文件以及本辦法的規(guī)定，嚴格把好質(zhì)量關。 第二章 質(zhì)量管理方針目標 第三條 質(zhì)量管理方針 務實求精 質(zhì)量第一 守約重譽 用戶至上 第四條 質(zhì)量管理目標 1、單位工程驗收合格率 100%：梁場預制梁產(chǎn)品全部驗收合格。 2、分部工程驗收合格率 100%：每片箱梁產(chǎn)品驗收合格。 3、分項工程驗收合格率 100%：各工序質(zhì)量驗收合格。 4、 產(chǎn)品質(zhì)量達到優(yōu)質(zhì)工程，外形外觀平均分大于 90 分，單件梁得分不低于 85 分； 5、杜絕工程質(zhì)量一般及以上事故。 6、竣工 文件做到真實可靠，整齊完備，實現(xiàn)一次交驗合格。 第三章 組織機構和職責權限 第五條 項目部成立質(zhì)量管理領導小組負責質(zhì)量管理的統(tǒng)一領導。設置質(zhì)量管理辦公室，作為我部質(zhì)量管理領導小組的辦事機構和職能部門，由安環(huán)部行使職責，具體組織、指導、協(xié)調(diào)、督促項目質(zhì)量管理工作。 第六條 安環(huán)部設專職的質(zhì)量檢驗人員并有明確的崗位職責。專職質(zhì)檢人員必須持證上崗，并積極參加行業(yè)主管部門組織的崗位培訓。 第七條 各級領導應支持質(zhì)量檢驗人員的工作，并為其提供和解決必要的工 作條件，如發(fā)現(xiàn)對質(zhì)檢工作設置障礙或?qū)|(zhì)檢人員進行打擊報復的行為 ，要認真追查，嚴肅處理。 第八條 質(zhì)量檢查人員應保持相對穩(wěn)定。 第九條 質(zhì)量檢查人員應當具備熱愛本職工作，工作責任心強和敢于堅持原則的素質(zhì)，并通過質(zhì)量檢查的專業(yè)培訓。 第十條 質(zhì)量檢查人員在工作中要恪盡職守，認真履行職責，檢查中發(fā)現(xiàn)不中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 按規(guī)范作業(yè)的現(xiàn)象，應責令其糾正；遇有影響建筑物基礎和結構質(zhì)量的情況，質(zhì)檢人員有權令其停工整改，并上報項目部領導對責任者進行處罰。 第十一條 質(zhì)量檢查人員要接受項目部的監(jiān)督，項目部對在工作中做出成績的，應及時給予表彰獎勵。對工作不負責任、玩忽職守者，應進行處罰，情節(jié)嚴重者，應調(diào)離質(zhì) 檢崗位。 第四章 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理 第十二條 工程質(zhì)量應按照“誰施工誰負責”的原則，建立并執(zhí)行下列工程質(zhì)量責任制度。 （一）質(zhì)量職責 項目部制定了各級各類人員質(zhì)量職責。 （二）質(zhì)量技術交底制度 在各分部、分項工程項目開工前，工程部應嚴格向有關部門和作業(yè)班組進行技術交底，負責交底人員要編制交底文件資料和必需的圖表，做到資料齊全，講解清晰；接收方應徹底弄清交底內(nèi)容和施工操作方法。技術交底要認真填寫交底記錄，參加交底人員要逐一簽名。因交接不清造成質(zhì)量事故的，要追究相關人員的責任。 （三）測量復核制度 工程施 工必須保證在測量無誤的情況下，才能付諸實施。測量工作必須堅持測量復核制度，因測量失誤造成的質(zhì)量事故，要同時追究測量人員和復核人員的責任。工程部現(xiàn)場技術人員應積極配合測量工作。 （四）工程創(chuàng)優(yōu)制度 制定并實施中鐵二局股份有限公司成都至都江堰鐵路工程目 項目部 3 項目部創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。施工中，應堅持統(tǒng)一標準，嚴格要求，努力做到“開工必優(yōu)、一次成優(yōu)”。 （五）原材料質(zhì)量控制制度 根據(jù)鐵路混凝土結構耐久性設計暫行規(guī)定、鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收補充標準等技術標準的要求，為確保我部工程的質(zhì)量，保證施工生產(chǎn)的需要，結 合項目部實際情況，特編制中鐵二局股份有限公司成都至都江堰鐵路工程目 項目部 3 項目部原材料質(zhì)量控制方案并貫徹實施。原材料中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 質(zhì)量控制工作由物資部、工程部、安環(huán)部、實驗室根據(jù)部門職責分工，各負其責。 （六）工程質(zhì)量旁站監(jiān)督制度 為了保證工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，安環(huán)部和工程部現(xiàn)場技術人員應履行質(zhì)量監(jiān)督人員的職責，對工程的關鍵部位和勞務工施工的全過程實行旁站監(jiān)督制度。旁站監(jiān)督員必須有施工經(jīng)驗、責任心強且上崗之前進行必要的專業(yè)培訓和技術交底。旁站監(jiān)督應做到嚴格執(zhí)法，旁站監(jiān)督員對所監(jiān)督的施工質(zhì)量負責。執(zhí)行施工工序質(zhì)量保 證措施、質(zhì)量計劃、工藝細則等。 （七）工程質(zhì)量驗收制度 工程質(zhì)量驗收應嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量檢查制度，因質(zhì)量驗收把關不嚴，造成不合格工程的，要追究相關部門和相關人員的責任。分項、分部、單位工程完工以后，工程部和實驗室應按其相應的質(zhì)量標準進行驗收。分項、分部工程必須達到合格標準，方準轉(zhuǎn)入下道工序。 （八）文件資料記錄制度 交底記錄、測量及復核記錄、隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄、試驗報告單、質(zhì)量驗收記錄等都是質(zhì)量追溯的依據(jù)。安環(huán)部、工程部、實驗室均應指定專人收集整理，并經(jīng)常檢查落實情況。記錄應保證真實、詳盡、規(guī)范、完整， 簽認齊全，保管妥善，為工程留下完整的技術檔案。 （九）成品保護制度 各類施工人員在施工中應樹立成品保護意識，下道工序的施工必須保護上道工序產(chǎn)品的完好。對貪圖方便，野蠻施工，給上道工序產(chǎn)品造成損失的，應對相關責任人進行處罰，以確保項目整體的內(nèi)外質(zhì)量。 第五章 質(zhì)量培訓 第十三條 為加強生產(chǎn)質(zhì)量管理，提高員工質(zhì)量意識，減少不合格產(chǎn)品，根據(jù)我場施工特點，結合施工工藝規(guī)范，本場質(zhì)量教育培訓從質(zhì)量意識、質(zhì)量知識、技能等方面進行，注重及時性、嚴肅性和針對性。制定并實施質(zhì)量培訓制度。 第六章 質(zhì)量信息反饋 第十四條 質(zhì)量信息是管理上的一項極為重要的資源，全面、準確、及時的中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 質(zhì)量信息是領導作切合實際，正確無誤決策的依據(jù)，加強質(zhì)量信息管理是促進企業(yè)及時解決質(zhì)量問題，提高經(jīng)濟效益的重要途徑之一。制訂并實施質(zhì)量信息反饋制度。對質(zhì)量信息的管理、分類、來源、反饋、處理程序及獎懲作了相應規(guī)定。 第七章 不合格品控制 第十五條 制定并實施不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M行控制，防止不合格物資的使用，防止不合格品轉(zhuǎn)序，防止不合格的工程竣工交付。 第八章 獎勵與處罰 第十六條 為了充分調(diào)動全體職工的生產(chǎn)積極性，增強全體員工的 質(zhì)量意識，樹立“質(zhì)量就是生命”的思想，實現(xiàn)“質(zhì)量創(chuàng)國優(yōu)”目的，根據(jù)投標文件精神、股份公司有關規(guī)定和業(yè)主的質(zhì)量要求，項目部制定并實施質(zhì)量獎懲制度。 安全生產(chǎn)管理辦法 第一章 總則 第一條 為加強中鐵二局成都至都江堰鐵路工程目經(jīng)理部 3 項目部安全生產(chǎn)管理，保障施工中的人身和財產(chǎn)安全，維護施工生產(chǎn)的正常秩序，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、國務院建設工程安全生產(chǎn)管理條例等法律法規(guī)及鐵道部、四川省有關安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和建設單位安全生產(chǎn)管理辦法、“六位一體”管理體系文件，結合施工實際情況制定 本辦法作為規(guī)范項目部安全生產(chǎn)管理工作的基本原則。 第二條 各單位必須遵循“安全第一、預防為主”的方針，建立、健全安全生產(chǎn)責任制，制定安全生產(chǎn)管理目標和長效的控制措施，在確保安全生產(chǎn)的前提下，實現(xiàn)質(zhì)量、工期和經(jīng)濟效益等目標。 第三條 本辦法適用于中鐵二局成都至都江堰鐵路工程項目經(jīng)理部 3項目部所屬工程及臨時工程。 第二章 安全方針目標 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 第四條 安全方針 安全第一，預防為主；以人為本，保障安全。 第五條 安全目標 （一）建立、健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，落實各項安全生產(chǎn)責任制。 （二）杜絕重大機械設備、交 通事故。 （三）杜絕重大塌、中毒、管線事故。 （四）杜絕責任人身死亡及以上事故。 （五）年責任重傷率控制在 0.5以下。 （六）工地安全檢查達國標。 第三章 安全管理機構及職能 第六條 組織機構 (一 )根據(jù)分級管理、逐級負責的原則，項目部成立安全管理委員會 ,集體研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。部屬各單位設立相應的安全組織機構，并報項目部備案。 （二）項目部以常務副經(jīng)理為安全生產(chǎn)管理第一責任人，對安全生產(chǎn)負有全面責任；分管安全生產(chǎn)的行政副職是安全生產(chǎn)管理的直接領導，對項目部安全生產(chǎn)負有主要領導責任。 （三）安全管理部門是本單位安全生產(chǎn)的常設機構，負責安全生產(chǎn)管理的日常工作，對本單位安全生產(chǎn)負有監(jiān)督、檢查及管理責任；其他領導、部門及人員，按照各自分工負有相應安全責任。 第七條 成立以常務副經(jīng)理為組長，黨委書記及其它行政領導為副職，各部門負責人，安全監(jiān)察人員為成員的安全管理委員會，對施工過程中安全生產(chǎn)方面的重大問題進行決策。安全管理委員會設置辦公室，辦公室設在安質(zhì)環(huán)保部，負責日常安全生產(chǎn)歸口管理工作。 第八條 部屬各單位設置安全管理部門，負責所轄范圍的施工安全管理，并與中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 項目部安全管理部門配合，共同做安全管 理工作；同時接受地方有關部門和上級的監(jiān)督、檢查。 第九條 安全生產(chǎn)職能分配 （一）項目部安質(zhì)環(huán)保部是安全生產(chǎn)的歸口管理部門，代表項目部行使安全生產(chǎn)日常管理和考核工作。負責制定安全生產(chǎn)管理辦法；建立安全生產(chǎn)管理臺帳 ;建立、健全安全生產(chǎn)監(jiān)督保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)控網(wǎng)絡 ;及時傳達貫徹國家安全生產(chǎn)政策、法律、法規(guī)和上級有關安全生產(chǎn)的文件精神 ;定期組織安全生產(chǎn)聯(lián)合大檢查，收集、分析施工現(xiàn)場的安全情況，查找安全隱患，制定整改措施，組織或參與調(diào)查、分析、處理安全事故。 （二）項目部工程部、物資部、設備部負責組織審查設計文 件中有關安全生產(chǎn)和運營安全的技術要求是否符合國家強制性標準的規(guī)定；負責組織審查各單位的施工組織設計、施工方案；參與檢查安全生產(chǎn)措施及其落實情況；參與抓好重點工地、重點作業(yè)環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)控制工作；有關安全生產(chǎn)信息應以書面形式及時反饋給安質(zhì)環(huán)保部；參與施工生產(chǎn)過程中安全事故的調(diào)查處理。 （三）合同部、財務部負責項目部安全生產(chǎn)資金管理，負責監(jiān)督各單位工程概（預）算中的安全生產(chǎn)所需資金是否合理和足額到位及正確使用。 （四）項目部辦公室負責項目部的綜合治理、內(nèi)保及消防管理工作。 第四章 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理 第九條 部屬各單位直接從事現(xiàn)場施工組織工作 ,對人、機、料、法、環(huán)進行有效組合，承擔安全生產(chǎn)事故的主體責任。 第十條 建立、健全安全生產(chǎn)責任制度和安全生產(chǎn)教育、培訓、安全交底制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保障本項目安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，做到?？顚Ｓ茫瑢λ袚慕ㄔO工程進行定期的檢查和專項檢查，中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 并做好安全記錄。積極配合局項目部、監(jiān)理工程師和建設單位的安全檢查工作。 第十一條 設立安全生產(chǎn)管理機構，配備專職的安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理人員必須具備相應的安全管理資格證書。檢查、消除施工過程中出現(xiàn)的 安全隱患。嚴格檢查特種行業(yè)人員是否按照國家有關規(guī)定經(jīng)過專門的安全培訓并取得特種作業(yè)操作證書，嚴禁無證上崗。檢查安全生產(chǎn)教育、培訓、安全交底制度的落實情況。 第十二條 施工組織設計中編制安全技術措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案，對達到一定規(guī)模的危險性較大的分部工程編制專項施工方案并附具安全驗算結果，經(jīng)技術負責人、總工程師簽字后實施，有專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督，特別要注意安全警示標志（符合國家標準）的設置。 第十三條 建立消防安全責任制，制定用火、用電、使用易燃、易爆材料等各項消防安全管理制度和操作規(guī)程， 設置消防通道、消防水源、配備消防設施和滅火器材，并在施工現(xiàn)場出入口設置明顯標志。 第五章 安全管理要點 第十四條 部屬各單位應對安全生產(chǎn)的重點部位高度重視，教育職工和勞務工自覺遵章守紀，做好各項安全防護工作；制定嚴密的施工操作規(guī)程、安全技術措施和應急預案。 第十五條 跨越公路、航道、河涌的施工須按照公路、航運、交通、防洪部門管理的要求辦理相關手續(xù)，取得地方相關部門的支持配合，認真做好安全防護工作，確保車輛、舟船和行人安全通過。 第十六條 架橋機必須保證機況良好，作業(yè)人員要進行崗前培訓，并持證上崗。 第十七 啟用的鍋爐、壓力容器及起重機械等特種設備的使用和管理須遵照中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 國務院令第 373號特種設備安全監(jiān)察條例執(zhí)行。加強日常檢查維護，確保設備運行良好。 第十八條 嚴格執(zhí)行中華人民共和國消防法，貫徹 “預防為主，防消結合”的工作方針；制定和落實消防工作逐級負責制及防火安全責任制；制定滅火和應急疏散預案；定期組織消防檢查和演練，確保工程建設中的消防安全。 第十九條 建立、健全內(nèi)部機動車輛安全管理監(jiān)控機制，經(jīng)常教育機動車駕駛人員自覺遵守道路交通法律法規(guī)和規(guī)章制度，經(jīng)常對交通安全情況進行檢查，確保交通運輸安全。 第六章 安全檢查 第二十條 項目部每月組織一次安全生產(chǎn)大檢查，并進行不定期的安全生產(chǎn)專項檢查，由常務副經(jīng)理或總工程師主持，安質(zhì)環(huán)保部負責牽頭召集有關部門人員開展安全檢查。對安全檢查組發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和安全隱患，有關單位要及時制定整改措施，限期整改，消除不安全因素。對限期整改的問題，檢查組要指定專人跟蹤檢查，把安全問題的整改工作落到實處。 第二十一條 安全檢查重點圍繞是否建立、健全安全保證體系、安全措施制度、安全技術交底、安全操作規(guī)程、安全教育、持證上崗等情況。特別是加大對安全管理點的檢查監(jiān)控，并依照項目部安全生產(chǎn)檢查制度及安全生產(chǎn)檢查表進行檢查處罰，確保安全生產(chǎn)有序可控。 第二十二條 對安全問題突出的單位給予黃牌警告，對連續(xù)二次或累計達三次得黃牌的單位給予通報批評，并視情節(jié)給予罰款。 第七章 安全培訓、教育 第二十三條 作業(yè)人員具備崗位工作需要的安全知識；作業(yè)人員應熟悉安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，了解本崗位安全操作技能。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 第二十四條 特種作業(yè)人員必須是經(jīng)政府安全技術培訓機構培訓合格，并取得特種作業(yè)操作資格證書的人員。對特種作業(yè)人員及主要工種操作人員建立登記管理制度，確保其數(shù)量和素質(zhì)滿足施工現(xiàn)場的需要。 第二十五條 每周開展一次安全學習，重點傳達、學習國家和上級的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和制度、辦法等，通報施工現(xiàn)場的違章、違規(guī)行為，并組織討論安全管理點的有關防護措施等。 第八章 事故報告調(diào)查處理 第二十六條 在發(fā)生安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大， 減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并按照國務院令第 75號企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定、建設部令第 3號工程建設重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定立即上報經(jīng)理部，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報，不得故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關證據(jù)。 第二十七條 安全事故依照“四不放過”的原則，遵照集團公司勞動安全管理辦法司安質(zhì) 2005137 號和建設單位安全生產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。 第九章 安全獎勵 第二十八條 對防止了重大傷亡事故或最大限度減少了財產(chǎn)損失的現(xiàn)場作業(yè)人員，項目部將根據(jù)實際情況給予獎勵。 第二十九條 安全生產(chǎn)的 綜合獎勵納入相關考核辦法一并進行。 第十章 附則 第三十條 本辦法由項目部安質(zhì)環(huán)保部負責解釋。 第三十一條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。 第三十二條 附件 1、安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄表 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 2、安全、質(zhì)量、環(huán)保整改通知單 3、安全、質(zhì)量、環(huán)保罰款通知書 附件 1 安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄表 記錄編號： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 檢查區(qū)域 檢查時間 檢查人員 記錄 人員 檢查情況： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 附件 2 安全、質(zhì)量、環(huán)保整改通知單 檢查日期： 記錄編號： 檢驗人員 (部門 ) 整改單位 (部門 ) 客觀描述 整改措施 限期完成日期： 整改情況 整改責任人： 日期： 驗證情況 檢驗人員： 日期： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 附件 3 安全、質(zhì)量、環(huán)保罰款通知書 編號： 違規(guī)單位或個人 違規(guī)行為： 處罰決定： 根據(jù)要求，對 罰款 元，請及時到財務部上交罰款，并且將交款回執(zhí)單于 年 月 日 前交安質(zhì)環(huán)保部備查。 年 月 日 整改措施： 備注： 此通知書一式三份 ,質(zhì)檢室、財務部、責任班組（個人）各一份。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 財務管理辦法 第一章 總則 第一條 無以規(guī)矩，不成方圓，為了確保項目部工程的正常開展和需要，加強 項目部財務管理，明確項目部資金使用范圍、審批程序和開支標準，提高各部門辦事效率，使項目部的資金能夠得到合理、有效的使用，按照有關制度和規(guī)定，結合本項目部的實際情況，特制定本辦法，以便本項目部人員有章可循 ,發(fā)揚主人翁精神、發(fā)揮整體能動性，最終實現(xiàn)項目部效益和職工收益雙贏的目標。 第二條 本辦法在本項目部范圍內(nèi)實施。 資金管理 貨幣資金管理遵循不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程、嚴格職責分開、實施內(nèi)部稽核的總原則。項目部堅持“一支筆”審批制度、重要事項黨政會簽制度為補充的管理辦法。既項目部經(jīng)理親自抓資金管理工 作，重要事項黨政共同商定的制度，充分發(fā)揮項目部領導班子整體功能，強化監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)貨幣資金管理中存在的問題，促進制度全面落實，進一步規(guī)范項目管理權限的行使。報銷、借款、調(diào)撥、對外付款等所有支付項目都需經(jīng)項目經(jīng)理審批以外，重要事項還需黨政會簽。各類需報銷的原始憑證須先交財務部門審核簽章。項目經(jīng)理因公外出，以書面形式通知財務和被委托人，由被委托人全權負責，財務人員不得受理其余任何人簽批的財務事項。 項目部 在六部一室一所管理下分設都江堰梁場和郫縣梁場。 項目部 對兩個梁場的成本費用分別單獨核算和考核，項目經(jīng)理授權 梁場負責人對本梁場的成本費用負責，兩個梁場的日常報銷程序預定如下：各項業(yè)務首先經(jīng)各分管負責人簽認屬實，然后交由財務部審核，審核無誤后再由梁場負責人簽批既可遞交財務部入帳，最后由財務人員集中收集送項目經(jīng)理簽批或黨政會簽。財務部定期派財務人員到梁場開展報銷業(yè)務，梁場不再專設財務人員。 第五條 各單位、部門每月末 29 日前須將下月度的資金使用開支計劃報送項目部財務，經(jīng)初審后匯總報項目部經(jīng)理審批，或由項目部經(jīng)理召集辦公會議審批。財務部將根據(jù)審批后的資金使用計劃備案，每月度將嚴格控制執(zhí)行。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 第六條 職工借支備用金原 則上須經(jīng)項目經(jīng)理同意后方可借支，差旅費借支原則上不超過二千元，食堂、總務辦公、司機借款原則不超過五千元，超出幅度由項目經(jīng)理根據(jù)實際情況審定。設、物等購料原則上不再借支備用金，實在需借支現(xiàn)金的由項目經(jīng)理審批。財務在管理原則上做到前款不清，后款不借。以防止某些職工長期拖欠、占用資金，給單位資金管理造成混亂。 第七條 辦公用品和食堂設專人負責采買，辦公用品由各部門提出申請購買計劃經(jīng)批準后交由總務或辦公室集中購買，財務部拒絕報銷未經(jīng)計劃且辦公或總務以外部門的辦公費用。大額低值易耗品，辦公用品的費用報銷，必須附辦 公或總務部門開出的庫存收發(fā)單，以便財務核算相關部門的費用等，否則財務部門不予報銷。另食堂帳設專人管理，財務按月核查一次。 第八條 外購材料、物資設備等貨款、其他對外撥付款原則上應通過銀行轉(zhuǎn)帳結算。大項和大額的外購材料，設備物資的購買必須簽訂購貨合同，其他對外撥付款原則上也應有合同或協(xié)議。上述撥付款均應由經(jīng)辦人填寫“用款申請單”，經(jīng)相關部門簽署意見交財務部門初審后，再經(jīng)項目經(jīng)理審批或黨政會簽后交財務部門根據(jù)所提供的相應合同或協(xié)議、發(fā)票等辦理撥款。 第九條 為杜絕不良經(jīng)濟行為及其他弄虛作假現(xiàn)象的產(chǎn)生，防止 資金流失，所有合同或協(xié)議簽訂都必須由經(jīng)黨政聯(lián)席會議和包括財務主管在內(nèi)的項目部經(jīng)濟合同評審小組會審后方可簽訂，財務不受理任何程序不全，職責不清的經(jīng)濟業(yè)務。 第十條 材料物資、機電設配、總務等職能管理部門應定期同財務進行賬實核對。任何材料的采購和發(fā)出都必須附上有關的點收單或發(fā)料單，否則財務不予報銷入賬。材料部門應正確填制好材料的計劃價、目錄價和實際購入價，在月未應及時向財務部門提供材料動態(tài)報表、物料發(fā)放清單（臺賬），并同使用的工程施工項目及細目相對應。機電部門應每月提供固定資產(chǎn)臺賬，并提供機料、設備、配件等 消耗臺賬，對未經(jīng)組資的設備等必須要有物資部門的點收單、發(fā)放單，并且要建立相應的管理臺賬，并保證賬實相符，保證實物的可追溯性，防止資產(chǎn)流失。 第十一條 各單位、各部門應堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費的精神。對于業(yè)務招待費的產(chǎn)生，原則上堅持先申請后使用，即應先由部門負責人或分管領中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 導審批，最后由項目經(jīng)理決定，大額招待費的使用，應有項目經(jīng)理召集會議研究決定。并堅持節(jié)約、有效使用的原則。未經(jīng)項目經(jīng)理許可或黨政會簽，任何人不得擅自開辦招待費。對梁場每月的業(yè)務招待費又具體細化如下：梁場每月業(yè)務招待費實行定額制，每月每個梁場 業(yè)務招待費暫限定為 3000 元，小于 3000 元按實報銷，超過 3000 元按 3000 元定額報銷。具體內(nèi)容包括煙、茶、酒及日常招待費， 項目部 人員到梁場就餐和對外的較大招待桌餐單獨審批，不包括在此定額之內(nèi)。 第三章 工資及經(jīng)費開支項目 第十二條 工資、效益收入 1、辦公室負責員工考勤搜集和審核，并于每月 5 號前將上月員工考勤表交財務部門，考勤表必須要有部門負責人簽字，財務部按項目部核定的各部門人員及工資標準、差休假支付比例等計算并支付工資。 2、員工調(diào)出 (退休 )時和協(xié)議工離職時，必須到相關管理部門和財務部門辦理欠款 簽認、物品退還手續(xù)后，方可辦理“工資關系轉(zhuǎn)移通知書”和工費清算。 3、效益工資的計發(fā)根據(jù)項目部有關規(guī)定執(zhí)行。 第十三條 辦公費 1、辦公用品由申請部門提出購買計劃后先由使用部門負責人審批，再由項目經(jīng)理或黨政會簽后交辦公室統(tǒng)一購買，各部門未經(jīng)充許不得擅自購買。 2、報刊雜志、業(yè)務書籍、專業(yè)資料費等，由各部門在項目部核定的年度計劃指標數(shù)內(nèi)控制使用，財務部按各部門實際使用額參考核其定指標予以報銷。 3、電話、傳真等通訊費用，各部門及相關人員在項目部核定的年度計劃指標內(nèi)控制使用，其中固定電話由公司辦公室統(tǒng)一辦理繳 費，財務部按各部門實際使用額參考其核定指標予以報銷。 4、項目部應對以上費用核定各單位、各部門的定額使用指標。 第十四條 差旅、探親、學習等待遇及費用報銷 有關出差津補貼、住宿費報銷標準，探親、學習等待遇及費用報銷參照新運司財 (2002)55 號文及其補充規(guī)定執(zhí)行。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 第十五條 勞動保護費 勞動保護用品、防暑降溫、取暖費等由項目部辦公室按有關規(guī)定和具體情況統(tǒng)一造冊發(fā)放。 第十六條 辦公設備的日常維修由項目部辦公室統(tǒng)一負責辦理，其費用經(jīng)審核后據(jù)實報銷。 第十七條 項目部汽車維修、油料費、停車費、過路費、養(yǎng) 路費、年審費、保險費等均由項目部辦公室統(tǒng)一辦理報銷、支付，油料費還需經(jīng)物資部門點收并發(fā)放，其費用經(jīng)審核后據(jù)實報銷。 第十八條 項目部水電費及其他項目等管理費，根據(jù)實際需要均由項目部辦公室提請項目部領導審定，費用據(jù)實報銷。 第四章 公差借支、對外付款 第十九條 員工因公出差或辦理其他公務需借支現(xiàn)金的，借款人填寫借款單并寫明用途，經(jīng)部門負責人簽注意見并由財務部審核是否有欠款后，再交項目經(jīng)理審批。 第二十條 各項對外付款嚴格按照現(xiàn)金管理條例規(guī)定，一律通過銀行轉(zhuǎn)帳進行支付，實行經(jīng)辦部門負責人、財務部門負責 人、項目經(jīng)理或黨政共同審批的“聯(lián)簽制”?，F(xiàn)金支付的款項，由黨政聯(lián) 第五章 報銷及審批程序 第二十一條 每筆業(yè)務辦理完畢后，應在 3 日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，并結清“借支”款項，對無故未及時歸還的借款，財務部門在工資中扣回。 第二十二條 報銷發(fā)票必須是正式發(fā)票并具備開票單位公章及財務專用章，發(fā)票記錄真實準確，經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容與客觀情況相符，填制日期與經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生日期相符，大小寫金額相符。 第二十三條 辦理報銷時，報銷人必須按規(guī)定要求粘貼票據(jù)并在每張票據(jù)背后簽章，同時按報銷粘貼單上要求將項目填寫齊全先經(jīng)部門 負責人簽認屬實后交財務部門審核，財務部門對票據(jù)的合法性審核并按有關規(guī)定標準計算后，由項目經(jīng)理批準或黨政聯(lián)簽后報銷。 第六章 資產(chǎn)管理及計價收入管理 第二十四條 固定資產(chǎn)按公司的要求統(tǒng)一管理，機電部門應建相應臺賬，并中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 定期同公司管理臺賬相核對。固定資產(chǎn)使用費根據(jù)公司財務部轉(zhuǎn)賬列支。 第二十五條 低值易耗品應按照專門制度進行管理，項目部辦公部門或總務部門應建相關臺賬，并將數(shù)量清單、攤銷額和庫存余額每月交財務部門。 第二十六條 對于項目工程上用的周轉(zhuǎn)材料，物資管理部門應有明確的臺賬，在每月末的材料動態(tài)報表上 明確單獨反映，并正確標明在庫、在用、攤銷等使用狀態(tài)。 第二十七條 資產(chǎn)報廢由項目經(jīng)理組建專門小組進行清理，對于報廢的固定資產(chǎn)和物資應上報公司，項目部應按公司要求成立專門小組并制定管理制度。 第二十八條 驗工計價 1、工程預算部門應在開工之初將各類工程項目的預算單價、定額、合同及時交財務部門，以便財務部門歸集和跟蹤考核成本科目。 2、工程預算部門應及時編制各工程項目各階段的驗工計價表，以便及時向相關方面索取驗工計價款，以保證項目部的資金收入和資金運轉(zhuǎn)的順暢。 第七章 內(nèi)部會計控制制度 第二十九條 本項 目部執(zhí)行財政部相關規(guī)定及中國鐵路總公司試行的“內(nèi)部會計控制規(guī)范”系列制度，包括以下內(nèi)容： (一 )貨幣資金及有價證券會計控制； (二 )固定資產(chǎn)會計控制； (三 )存貨會計控制； (四 )對外投資會計控制； (五 )工程項目會計控制； (六 )采購與付款會計控制； (七 )籌資會計控制； (八 )銷售與收款會計控制 (九 )成本費用會計控制； (十 )擔保會計控制； (十一 )財務管理信息系統(tǒng)會計控制。 第三十條 項目部各單位、部門應嚴格執(zhí)行上述二十八條規(guī)范的制度，其內(nèi)容以電子版形式下發(fā)。各單位部門應根據(jù)自己的實際情況制定相應 的內(nèi)部控中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 制制度。 第八章 附 則 第三十一條 本辦法從 2008 年月日起執(zhí)行。 第三十二條 本辦法暫定實行，根據(jù)本項目部實際情況在不違反相關法規(guī)政策的前提下可作修改，由項目部財務部負責解釋修改。 合同管理辦法 第一章 總則 第二章 合同管理的機構設置及職責 第三章 合同的談判初擬及對合同相對人的資信審查 第四章 合同的評審 第五章 合同的簽字蓋章 第六章 合同的交底履行 第七章 合同的變更轉(zhuǎn)讓和終止 第八章 合同之債的管理和合同糾紛的處理 第九章 合同基礎資料的管理 第十章 合同的保密制度 第十一章 獎懲 第十二章 附則 第一章 總 則 第一條 為貫徹執(zhí)行股份有限公司及新運司合同 2006 9 號文的有關規(guī)定，加強和規(guī)范項目部合同管理工作，維護正常的施工生產(chǎn)秩序，預防勞務合同糾紛，維護企業(yè)的整體利益，根據(jù)本項目部情況，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱合同是指本項目部在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所簽訂的設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。 本辦法所稱合同管理是指本項目部及所屬各部門實施的合同簽訂、履行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止、糾紛處理、監(jiān)督檢查、獎懲等行為，還包含公司與臨時用工簽訂的勞動用工合同。 第三條 本項目部實行綜 合管理與專項管理相結合，分級管理、統(tǒng)一授權、歸口把關的合同管理體制。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第 頁 共 63 頁 第四條 本辦法按公司下發(fā)的新運司合同【 2006 】 9 號文件規(guī)定，將項目部的合同類型及合同總價將合同分為三類： A 類合同：項目部與分包隊伍簽訂的勞務分包合同。 B 類合同：項目部為簽約承辦單位單份合同總價大于 50 萬元（含 50 萬元）的合同；項目部為簽約承辦單位雖然單份合同總價小于 50 萬元，但同種商品在不同份合同中的累計金額大于 50 萬元的合同。 C 類合同：項目部為簽約承辦單位除上述 A B 類合同外的其它合同。 第五條 合同管理工作 分為三個階段 （一）合同正式簽訂前的管理 1、 合同談判