部門經(jīng)理的會議規(guī)程(doc 6頁).doc

部門經(jīng)理會議規(guī)程第一條 目的部門經(jīng)理會議作為總裁的輔助機構，審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項。第二條 制定與廢除本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權在總裁。第三條 會議成員構成部門經(jīng)理會議成員由總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書、部門經(jīng)理和室主任構成。在總裁認為有必要的情況下，可以要求部門經(jīng)理以下級別人員參加聽取他們的意見。第四條 會議召開部門經(jīng)理會議分兩種，一是例會，二是臨時會議。例會每周一上午9時在總裁辦公室召開；如果例會日適逢節(jié)假日，或遇不測事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開。臨時會議由總裁認定必要的時候召開。第五條 會議主持會議由總裁召集并主持召開，總裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會議。其他會議成員可以用書面或口頭的形式，說明理由，申請并獲取會議召集和主持權。在這種情況下，召集和主持權獲得者，必須盡早召集會議。第六條 審議事項1審議事項如下：（1）方針與計劃事項。（2）經(jīng)營上重要的方針與計劃。（3）經(jīng)營計劃與經(jīng)營方針的實施方案要點和對策。（4）總裁認為特別有必要審議的其他事項。2機構與制度事項（1）業(yè)務組織機構與業(yè)務規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。（2）與子公司的業(yè)務關系、財產(chǎn)關系和人事關系的決策事項。（3）各部門在業(yè)務上重要的報告、請示與聯(lián)絡事項。（4）總裁認為特別必要的其他事項。3財務事項（1）一項10萬元以上固定資產(chǎn)（無形資產(chǎn)）的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項。（2）一項金額在100萬元以上的長期資金（兩年以上）的借入以及債務保證事項。（3）一項金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務保證事項。（4）對一方進行20萬元以上的投資事項。（5）對一方進行20萬元以上的貸款事項。（6）融資與集資事項。（7）重要的對外擔保事項。（8）一項美元1萬、日元100萬外幣買賣事項。（9）不良債權的處置事項。（10）總裁認為有特別必要審議的其他事項。4項目經(jīng)營事項（1）重要的項目經(jīng)營機會與風險事項。（2）項目決策事項。（3）項目的實施與監(jiān)控事項。（4）大宗交易事項。（5）一項價值30萬元人民幣索賠事項。（6）重要交易關系的建立與解除事項。（7）營銷渠道的選擇事項。（8）營銷策略的選擇事項。（9）營銷價格的決定、修改事項。（10）總裁認為有特別必要審議的其他事項。5辦公事務事項（1）重要的人事任免、調(diào)動和賞罰事項。（2）干部職工的晉升、提薪、獎金、津貼以及考核評價事項。（3）人事招聘、錄用事項。（4）專家顧問的外聘事項。（5）一項金額10萬元以上的賠償事項。（6）一項金額5萬元以上的辦公事務開支事項。（7）一項金額5萬元以上的聘金會費交際費開支事項。（8）一項金額3萬元以上的招待接待費差旅費開支事項。（9）重要的涉外公關事項。（10）契約與訴訟事項。（11）總裁認為有必要審議的其他事項。6本規(guī)定以外的事項除總裁認為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權限歸總裁所有。第七條 決議部門經(jīng)理會議審議與決議，完全在總裁的決策與拍板基礎上進行。第八條 決議執(zhí)行部門經(jīng)理會議一經(jīng)形成決議，由相關部門經(jīng)理或室主任負責執(zhí)行，及時貫徹落實決議內(nèi)容與精神?？偛靡韵碌娜w職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變更權在總裁。第九條 會議事務部門經(jīng)理會議事務由董事會秘書全權負責。1會議議題的資料整理與準備2會議議程安排3會議記錄與紀要整理4會議議決草案起草5會議文件的保管6對會議決議實施情況進行調(diào)查及時向總裁報告第十條 實施報告部門經(jīng)理或室主任，有義務和責任在適宜時候