2009年達州市豪達商貿(mào)有限公司股東會議決定(doc 15)

中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241達州市豪達商貿(mào)有限公司股東會議決定時間二00九年十月十日地點公司辦公室參會人員黃雪峰彭洪儒主持人黃雪峰內(nèi)容討論公司股權(quán)變更、制定章程、選舉管理層事宜。一、經(jīng)股東會研究一致達成如下決議公司股東黃雪峰將所持股本450萬元轉(zhuǎn)讓給彭洪儒，轉(zhuǎn)讓金額6萬元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東持股比例如下彭洪儒，股本金450萬元，占公司注冊資本99；黃雪峰，股本金50萬元，占公司注冊資本1。二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東按投資比例承擔(dān)公司債權(quán)債務(wù)及法律責(zé)任。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合法、有效，是股東意識的真是表示，公司及股東對股權(quán)轉(zhuǎn)讓提交資料的真實性負(fù)責(zé)。三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司類型由有限責(zé)任公司（自然人獨資）變更為有限責(zé)任公司。四、公司重新選舉彭洪儒為公司新一屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任職期間享有法定代表人的權(quán)利與義務(wù)；選舉黃雪峰為公司新一屆監(jiān)事。以上兩人任期三年，從核發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。同時，免去張小紅公司監(jiān)事職務(wù)。五、重新制定公司章程，原章程失效。股東簽名中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241二00九年十月十日股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方黃雪峰，身份證號下簡稱甲方）受讓方彭洪儒,，身份證號下簡稱乙方）1、乙雙方本著自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方在達州市豪達商貿(mào)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事宜，達成如下協(xié)議一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格與付款方式甲方同意將持有達州市豪達商貿(mào)有限公司股權(quán)中的99，注冊資本6萬元轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方于2009年10月10日前付清股權(quán)轉(zhuǎn)讓費。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甲方占公司股本50萬元比例1；乙方占公司注冊資本450萬元，比例99。二、甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)是在達州市豪達商貿(mào)有限公司的真實投資和擁有合法的獨資股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人追索。否則，由此引起的法律責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。三、甲方在轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，在達州市豪達商貿(mào)有限公司享有的權(quán)利和義務(wù)，隨股權(quán)轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甲乙雙方按投資比例承擔(dān)公司的債權(quán)債務(wù)及法律責(zé)任。四、在依法辦理變更登記后，乙方即成為達州市豪達商貿(mào)有限公司的股東，按章程規(guī)定（或出資比例）分享公司利潤與分擔(dān)虧損。在股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方前，公司的債權(quán)債務(wù)由甲方負(fù)責(zé)。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241五、甲、乙雙方在達州市豪達商貿(mào)有限公司的股權(quán)，在未經(jīng)另一方書面同意的情況下，不得轉(zhuǎn)讓給其他第三人，否則轉(zhuǎn)讓行為無效。六、本協(xié)議有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，則任何一方均可申請仲裁或人民法院起訴。七、本協(xié)議正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報工商行政管理機關(guān)一份，達州市豪達商貿(mào)有限公司存一份，經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。甲方（簽字）乙方（簽字）二00九年十月十日中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241選任決定根據(jù)公司法的要求，經(jīng)年月日股東會選舉決定，同志被選任為公司第屆執(zhí)行董事，任職期間享有執(zhí)行董事的權(quán)利和義務(wù)。任期年，屆滿后可連選連任，時間從登記機關(guān)核準(zhǔn)執(zhí)照之日計算。特此決定股東簽字、蓋章（手?。┲泄芫W(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241年月日選任決定根據(jù)公司法的要求，經(jīng)年月日股東會選舉決定，同志被選任為公司第屆監(jiān)事，任職期間享有監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)。任期年，屆滿后可連選連任，時間從登記機關(guān)核準(zhǔn)執(zhí)照之日計算。特此決定股東簽字、蓋章（手?。┲泄芫W(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241年月日公司法定代表人任職決定根據(jù)公司法的規(guī)定，經(jīng)公司年月日股東會選舉產(chǎn)生，由同志任有限公司法定代表人，任期年。全體股東（簽字）中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241年月日公司法定代表人履歷表姓名性別產(chǎn)生方式及程序任命單位身份證號碼聯(lián)系電話一寸免冠照片粘貼處家庭住址起止年月工作單位職務(wù)工作簡歷中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241（身份證復(fù)印件粘貼處）法定代表簽字聘任書根據(jù)公司法的要求，經(jīng)經(jīng)執(zhí)行董事提名第一次股東會通過；聘用同志被選任為公司經(jīng)理，任期一年，任期已登記機關(guān)核準(zhǔn)執(zhí)照之日起。如在聘任期間。未按公司章程履行其經(jīng)理職責(zé)，執(zhí)行董事隨時可提請董事會解聘。特此決定執(zhí)行董事簽字、蓋章（手?。┲泄芫W(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241年月日申請人承諾書（一）根據(jù)中華人民共和國公司法第一百四十七條之規(guī)定，我公司全體投資人承諾，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，不存在以下情況一、無民事行為能力；二、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；三、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，以該中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未愈三年；四、擔(dān)任因違法杯吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未愈三年；五、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；六、法律、法規(guī)規(guī)定的其他不能擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的。全體投資人簽字或蓋章年月日申請人承諾書（二）根據(jù)企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定之規(guī)定，本企業(yè)（公司）承諾，法定代表人不存在以下情況1、無民事行為能力或者限制民事行為能力的；2、正在執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強制措施的；3、正在被公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)通緝的；4、因凡有貪污賄賂罪、侵犯財產(chǎn)罪或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年的，因犯有其他罪，被中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241判處刑罰執(zhí)行期滿未愈三年的，或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年的；5、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經(jīng)理，并對該企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未愈三年的；6、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人，并對該企業(yè)違法行為負(fù)有個人責(zé)任，自該企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未愈三年的；7、個人負(fù)債數(shù)額較大，到期未清償?shù)模?、法律、法規(guī)規(guī)定的不能擔(dān)任企業(yè)法定代表人的其他情形。全體投資人簽字或蓋章年月日有限公司章程第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由等方共同出資，設(shè)立有限公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。第二條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，已法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241第二章公司名稱和住所第三條公司名稱。第四條住所。第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間第六條公司注冊資本萬元人民幣。第六條股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下股東姓名或名稱認(rèn)繳情況設(shè)立（截止變更登記申請日）時實際繳付分期繳付出資數(shù)額出資時間出資方式出資數(shù)額出資時間出資方式出資數(shù)額出資時間出資方式中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241合計其中貨幣出資第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)董事的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)案方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；第九條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會議，應(yīng)當(dāng)與回憶召開十五日以前通知全體股東。定期會議按年度召開，年月日定時召開。代表十分之一以中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241上表決權(quán)的股東，召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。第十二條股東會會議由執(zhí)行董事召集、主持執(zhí)行。董事不能履行或者不履行著急股東會會議自責(zé)的，有公司的執(zhí)行監(jiān)事召集和主持，執(zhí)行監(jiān)事不著急和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第十四條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事1名，由公司股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。第十五條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會議報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項、并根據(jù)經(jīng)歷的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；第十六條公司設(shè)經(jīng)理，又執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席股東會會議。第十七條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)執(zhí)行監(jiān)事1人，執(zhí)行監(jiān)事由公司選舉產(chǎn)生。執(zhí)行監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條執(zhí)行監(jiān)事行使下列職權(quán)（一）檢查公司財務(wù)；（二）董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241（四）提議召開臨時股東會會議，在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照公司法第一百