神木化工公司章程修改草案

1、神木化學(xué)工業(yè)管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢項(xiàng)目公司章程修改草案新華信管理顧問(wèn)公司制作2003年 9 月目錄第一項(xiàng)修改容：股東會(huì)的職權(quán)（原公司章程中第十四條） 2第二項(xiàng)修改容：召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的條件（原公司章程中第十五條） 2第三項(xiàng)修改容：董事會(huì)職權(quán)（原公司章程中第二十三條） 2第四項(xiàng)修改容：董事長(zhǎng)職權(quán)（原公司章程中第二十五條） 3第五項(xiàng)修改容：臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)時(shí)限（原公司章程中第二十六條第二段） 3第六項(xiàng)修改容：董事會(huì)會(huì)議記錄（原公司章程中第三十條） 3第七項(xiàng)修改容：監(jiān)事會(huì)職權(quán)（原公司章程中第三十五條） 4第八項(xiàng)修改容：勞動(dòng)人事制度（原公司章程中第四十六條） 44 / 5神木化學(xué)工業(yè)公司章程修改草案

2、XXXX 年 XX 月公司第 X 屆股東會(huì)第 X 次會(huì)議通過(guò)）第一項(xiàng)修改容：股東會(huì)的職權(quán)（原公司章程中第十四條）第一條 提請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)，在股東會(huì)職權(quán)中加入以下三項(xiàng)容：（一）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（二）根據(jù)需要，對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（三）審議代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；第二項(xiàng)修改容：召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的條件（原公司章程中第十五 條）第二條 提請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)，在召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的條件中加入以下四項(xiàng)容：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（三）二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)時(shí)

3、；（四）公司章程規(guī)定的其他情形。第三項(xiàng)修改容：董事會(huì)職權(quán)（原公司章程中第二十三條）第三條 提請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)，在董事會(huì)職權(quán)中加入以下七項(xiàng)容：（一）制訂公司發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（二）在股東會(huì)授權(quán)圍，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，以及重大 基建、技改項(xiàng)目、對(duì)外投資、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)；（三）根據(jù)董事長(zhǎng)提名聘任或者解聘董事會(huì)秘書(shū)并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（四）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（五）向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、為公司提供法律服務(wù)的 律師事務(wù)所以及其他中介機(jī)構(gòu)；（六）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會(huì)授予的其他

4、職權(quán)。第四項(xiàng)修改容：董事長(zhǎng)職權(quán)（原公司章程中第二十五條）第四條 提請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)，在董事長(zhǎng)職權(quán)中加入以下四項(xiàng)容：（一）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（二）行使法定代表人的職權(quán)；（三）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法 律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)及股東會(huì)報(bào)告；（四）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。并將公司章程中第二十五條第二款的表述由“檢查董事會(huì)會(huì)議的實(shí)施情況”改為 “督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況”。第五項(xiàng)修改容：臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)時(shí)限（原公司章程中第二十六條第二段）第五條 提請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)，將公司章程中第二十六條第二段的臨時(shí)會(huì)議召

5、開(kāi) 時(shí)限由十個(gè)工作日，改為五個(gè)工作日，即“董事長(zhǎng)應(yīng)在五個(gè)工作日召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì) 議”。第六項(xiàng)修改容：董事會(huì)會(huì)議記錄（原公司章程中第三十條）第六條 提請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)，將公司章程中第三十條董事會(huì)會(huì)議記錄容中增加 以下一項(xiàng)容：（一）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)。第七項(xiàng)修改容：監(jiān)事會(huì)職權(quán)（原公司章程中第三十五條）第七條 提請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)，在董事長(zhǎng)職權(quán)中加入以下兩項(xiàng)容：（一）審核和驗(yàn)證董事會(huì)擬提交股東會(huì)的中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易 和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)時(shí)，可另行委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師進(jìn)行復(fù) 審；（二）公司章程規(guī)定和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第八項(xiàng)修改容：勞動(dòng)人事制度（原公司章程中第四十六條）第八條 由于勞動(dòng)法中有明確規(guī)定，故提請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)，將公司章程中 第四十六條公司職工辭職申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)間由提前三個(gè)月，改為提前三十日