萬科集團人事監(jiān)察制度

1、第十章人事監(jiān)察修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人04.12.20a/0李坤張朋楊彥1 、審計目的1.1 對集團內各公司人力資源工作狀況進行定期衡量，反饋工作流程遵守情況和工作制度執(zhí)行情況，便于工作的過程改進，規(guī)范操作，提升人力資源工作質量。1.2 防范和規(guī)避工作中因人為因素產生的、可能給公司造成重大損失的風險。2 、原則2.1 客觀公正人事審計工作進行過程中，審計雙方（審計方與被審計方）都應以客觀、公正的態(tài)度，對被審計方的制度執(zhí)行情況、 流程遵守情況等進行分析和評價。 審計方對審計結果為優(yōu)秀的被審計方應給予充分肯定，對于不足之處需要及時、中肯、態(tài)度鮮明的指出問題， 提出改進意見。審

2、計方負責在審計結束后一周內形成審計報告，并及時向被審計方反饋審計結果。2.2 透明度審計雙方應以坦誠、 職業(yè)的心態(tài)， 審計方應充分尊重被審計方的發(fā)言權， 并保證被審計方對審計的內容、評語、結果的完全知情權。3 、審計范圍3.1 各一線公司承擔人力資源工作職責的部門、集團人力資源部。3.2 上述公司/ 部門需接受年度常規(guī)審計。3.3 特殊情況下，上述公司 / 部門需接受不定期審計。4、審計內容說明4.1 常規(guī)審計內容請見附件表單；4.2 被審計方的審計結果將成為當年度人力資源專業(yè)成就獎評價的參考依據(jù)。人力資源專業(yè)成就獎評價標準請見附件表單。1.1 審計通知和準備1.1.1 時間：年度審計需在當年

3、度完成1.1.2 集團人力資源部需提前 2 個工作日向被審計方發(fā)送審計通知， 通知內容應包括明確的被審計方、審計范圍、審計開始和結束的時間、審計負責人和執(zhí)行人。1.1.3 各公司應在接到審計通知后，配合審計工作的開展。1.1.4 如因特殊原因無法在預定時間內接受審計，應在接到審計通知后 1 個工作日內以書面集團人力資源部應在形式將經公司第一負責人審批的延遲審計申請?zhí)峤恢良瘓F人力資源部。收到延遲審計的書面申請后 1 個工作日內向申請公司發(fā)送延遲審計申請的批復。1.2 審計負責人員和執(zhí)行人員應本著實事求是和職業(yè)的態(tài)度， 按照審計工作的要求執(zhí)行審計。6 、被審計方的申訴渠道如被審計方對審計組織過程或

4、結果存在異議，可以向審計負責人或審計執(zhí)行人的上級提出申訴； 如審計負責人或審計執(zhí)行人的上級批復后仍有異議， 可用郵件或電話形式向人力資源部或員工關系專員申述， 集團人力資源部門在調查核實相關情況并采取相應措施后， 應給予正式答復。匿名申訴不在受理之列。7 、審計負責人執(zhí)行區(qū)域間交叉審計和區(qū)域內垂直審計過程中， 審計負責人和執(zhí)行人為公司人力資源部人員，或為審計方公司人力資源負責人/ 人力資源專員?？偛繂为氈付▽徲嬝撠熑?。審計負責人需負責跟進所屬公司的審計進度， 按時和按要求完成審計過程， 做好審計結果備案，并負責出具審計結果報告。8 、年度審計結果應用年度人事工作審計結果將作為當年度人力資源專業(yè)成就獎的評價內容之一。對于審計結果中確定的重大問題，集團人力資源部將根據(jù)公司規(guī)定另行處理。9.1 年度常規(guī)人事審計內容 :vanke-hr-f032 人