XXX項(xiàng)目的成本綜合效能監(jiān)察實(shí)施方案設(shè)計(jì)

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XXX項(xiàng)目成本綜合效能監(jiān)察實(shí)施方案根據(jù) XXX華中公司 2008年效能監(jiān)察計(jì)劃總體安排，經(jīng)公司領(lǐng) 導(dǎo)研究決定，對(duì) XXX項(xiàng)目工程成本管理進(jìn)行效能監(jiān)察，監(jiān)察方案 策劃如下：一、監(jiān)察對(duì)象：本次效能監(jiān)察對(duì)象是與 XXX項(xiàng)目降低項(xiàng)目工程成本有關(guān)的分 包招標(biāo)、分包結(jié)算、物資采購(gòu)、物資計(jì)量、設(shè)備租賃、租金結(jié)算 業(yè)務(wù)流程。二、效能監(jiān)察總體工作思路： 本次效能監(jiān)察在公司領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下， 由公司工作小組 和督導(dǎo)小組具體工作、督導(dǎo)，項(xiàng)目執(zhí)行小組協(xié)同密切配合，總體 過(guò)程按股份公司效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容、 方法、 程序要求 組織進(jìn)行， 共同完成本次效能監(jiān)察工作， 促進(jìn)公司對(duì)異地項(xiàng)目工 程成本管理制

2、度的建立健全。三、效能監(jiān)察實(shí)施時(shí)間： 2008年 3月 2009年10月；業(yè)務(wù) 樣本抽樣覆蓋時(shí)間： 2008年3月1日 2008年12月31日。四、效能監(jiān)察的目的通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)施工生產(chǎn)過(guò)程的物資采購(gòu)、 物資計(jì)量、 設(shè)備工具租賃管理、分包隊(duì)伍選擇、分包結(jié)算、租金結(jié)算六個(gè)方 面為主要內(nèi)容的效能監(jiān)察， 實(shí)現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)工程成本管理的階段性 控制目標(biāo)和最終目標(biāo)， 建立健全異地項(xiàng)目成本控制管理過(guò)程內(nèi)部 控制制度，完善公司異地項(xiàng)目成本管理體系。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案五、效能監(jiān)察檢查內(nèi)容1、制度建設(shè)充分性檢查清單（附件 1）（1）內(nèi)部控制環(huán)境（2）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估（3）內(nèi)部控制活動(dòng)情況（4）內(nèi)部信息溝

3、通、交流與管理（5）內(nèi)部監(jiān)督情況2、業(yè)務(wù)過(guò)程符合性檢查清單（附件 2）3、執(zhí)行結(jié)果檢查清單（附件 3）4、業(yè)務(wù)流程適宜性檢查清單（附件 4）精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案六、監(jiān)察依據(jù)1、中國(guó)建筑總公司效能監(jiān)察工作體系文件；2、中國(guó)建筑總公司效能監(jiān)察成果獎(jiǎng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；3、效能監(jiān)察體系文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按工程項(xiàng)目效能監(jiān)察作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)；4、國(guó)家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定要求等；5、華中公司工程專(zhuān)業(yè)及勞務(wù)分包招標(biāo)管理辦法；6、中建一局華中建設(shè)有限公司分包結(jié)算流程；7、華中公司物資管理暫行辦法；8、華中公司物資集中采購(gòu)招標(biāo)管理暫行辦法；9、華中公司租賃管理辦法；10、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件之文件 管理程

4、序。七、監(jiān)察人員要求及原則1、公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員由中建一局華中公司黨政領(lǐng) 導(dǎo)及各專(zhuān)業(yè)部門(mén)經(jīng)理組成。2、公司效能監(jiān)察檢查督導(dǎo)小組由公司紀(jì)委人員及具有效能 監(jiān)察操作技能的專(zhuān)業(yè)人員組成。3、公司效能監(jiān)察工作小組成員由公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)與公司 各業(yè)務(wù)部門(mén)人員組成，回避充分性與適宜性檢查測(cè)試。4、項(xiàng)目效能監(jiān)察工作小組成員由項(xiàng)目班子成員及項(xiàng)目各相 關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)人員組成，回避符合性與有效性檢查測(cè)試。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案5、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試前組織一次四性測(cè)試與分析的培訓(xùn)。八、監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)仁清1、公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：劉田崑 副組長(zhǎng)：谷 峰 袁春明 組 員：李賢祥 趙儉學(xué) 吳國(guó)生 黃德選 孫銀惠 王照江 紀(jì)

5、譚新2、公司效能監(jiān)察檢查督導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：谷 峰精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案副組長(zhǎng)：孫銀惠組 員：王冬蕾、駱云霞、張瑞娟3、公司效能監(jiān)察工作小組組 長(zhǎng)：谷 峰副組長(zhǎng)：孫銀惠組 員：韓曉波 黃黎明 駱云霞 梁有功 張瑞娟 邊 濤4、項(xiàng)目效能監(jiān)察工作小組：組 長(zhǎng)：李永進(jìn)副組長(zhǎng)：肖貴啟組 員：朱賢兵 劉海霞 胡俊娥 謝 萍 劉建軍 王 巍 宋 揚(yáng)九、小組分工1、公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作，定期 聽(tīng)取效能監(jiān)察進(jìn)展情況，并審批監(jiān)察建議、決定與審核報(bào)告。2、公司效能監(jiān)察檢查督導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察實(shí)施過(guò)程的 檢查與督導(dǎo)工作。3、公司效能監(jiān)察工作小組：在檢查督導(dǎo)組的監(jiān)督下，負(fù)責(zé) 效能監(jiān)察方案的策劃，

6、符合性和有效性的檢查與測(cè)試， 向領(lǐng)導(dǎo)小 組匯報(bào)效能監(jiān)察進(jìn)展情況、呈報(bào)建議、決定與報(bào)告4、項(xiàng)目效能監(jiān)察工作小組：協(xié)同配合公司效能監(jiān)察工作小 組，負(fù)責(zé)對(duì)公司相關(guān)制度進(jìn)行充分性和適宜性的檢查與測(cè)試。十、抽樣與方法本次效能監(jiān)察樣本獲得采用統(tǒng)計(jì)抽樣的形式， 分包招標(biāo)流程精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案計(jì)劃抽取 5-8 次分包選擇全過(guò)程樣本記錄，分包結(jié)算流程計(jì)劃抽 取5次以上分包預(yù)結(jié)算全過(guò)程的記錄樣本，物資采購(gòu)流程計(jì)劃抽 取6-10 次采購(gòu)全過(guò)程樣本記錄， 物資計(jì)量流程計(jì)劃抽樣 15次全過(guò) 程的記錄樣本，設(shè)備租賃流程計(jì)劃抽樣 3-5 次選擇過(guò)程記錄樣本 和 10次以上租金月結(jié)算記錄樣本， 測(cè)試方法主要采用詢問(wèn)法與審

7、閱法相結(jié)合，穿行測(cè)試法、指標(biāo)對(duì)比法等，具體按效能監(jiān)察體系 文件效能監(jiān)察方法與技術(shù)控制程序進(jìn)行。十一、效能監(jiān)察實(shí)施程序與時(shí)間安排1、效能監(jiān)察立項(xiàng)，2008年 3月 1日形成效能監(jiān)察立項(xiàng)報(bào)告。2、組建效能監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)， 2008年 3月 1日形成效能監(jiān)察 組織安排計(jì)劃。3、效能監(jiān)察方案策劃， 2008年 3月上旬形成效能監(jiān)察方案。4、工作小組效能監(jiān)察體系文件培訓(xùn)， 2008年 3月上旬進(jìn)行 培訓(xùn)。5、工作小組效能監(jiān)察準(zhǔn)備， 2008 年 3 月下旬完成。6、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施（見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施流程） ，在 2008 年 3 月下旬至 2008 年 12 月底實(shí)施完。7、監(jiān)察建議與決定， 2008年 12月底前完成。8、效能監(jiān)察報(bào)告， 2009年 1月初完成。9、效能監(jiān)察自我評(píng)價(jià)， 2009年 1月初完成。10、監(jiān)察建議復(fù)查與驗(yàn)證，符合性、有效性部分2009 年 3月底前完成；充分性與適宜性部分 2009 年 10 月底前完成。注：精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案考慮綜合效能監(jiān)察對(duì)制度的影響較大， 需要整改時(shí)間較長(zhǎng)， 因此 考慮按兩次時(shí)間進(jìn)行復(fù)查與驗(yàn)證。十二、其他說(shuō)明 受監(jiān)察項(xiàng)目提供全部業(yè)務(wù)樣本及項(xiàng)目相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、