成長(zhǎng)期有限公司章程

1、有限公司章程第一章總則第1條 為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人 民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）和其他有關(guān)規(guī)定，由全體股東共同制定本 章程。第2條 公司中文名稱(chēng)為 有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是。本公司系依法成立的有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”），有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，公司股東以其認(rèn) 繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第3條公司住所地為：。第4條公司經(jīng)營(yíng)范圍：。公司根據(jù)實(shí)際情況，可改變以上經(jīng)營(yíng)范圍，但須按照本章程的規(guī)定和依法辦理變更登記。第5條 公司營(yíng)業(yè)期限為 年，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。如需變更

2、公司營(yíng)業(yè)期限，則須按照本章程的規(guī)定和依法辦理變更登記。第6條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對(duì)外投資，設(shè)立子公司和分公司或者收購(gòu)其他公司。第7條公司股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員行使權(quán)利及職權(quán)、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守本章 程和相關(guān)法律的規(guī)定以及遵循公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則。第8條 公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系 損害公司利益。第9條本章程是規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的 具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文 件。第10條 本章程所稱(chēng)高級(jí)管理人員是指公司的總裁、總經(jīng)理、副總裁、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人、

3、會(huì)計(jì)師、工程師、總經(jīng)理助理、總法律顧問(wèn)，具體名單由股東會(huì)決定。第11條 公司法律文件（包括但不限于股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦 公會(huì)議紀(jì)要等法律文件）由專(zhuān)人負(fù)責(zé)存檔和保管，以備查閱。第二章公司資本第12條公司注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元。公司注冊(cè)資本由全體股東認(rèn)繳。股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。第13條 股東的姓名或名稱(chēng)及其認(rèn)繳的出資額姓名或名稱(chēng)身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼認(rèn)繳情況實(shí)際繳納情況持股比例數(shù)額方式比例數(shù)額方式繳納時(shí)間第14條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資 足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的帳戶；以實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨

4、幣估價(jià)并可 以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資的，應(yīng)經(jīng)具有評(píng)估資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估作價(jià)后，并 依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第15條 未按規(guī)定履行出資、未全面履行出資或抽逃出資的股東，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納 外，還應(yīng)當(dāng)依照未按規(guī)定出資或出逃資金額的 20%向已按期足額繳納出資的股東支付違約 金。股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，其實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，由交付該出資的股 東補(bǔ)足其差額；公司的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任。第16條 股東未按規(guī)定履行出資義務(wù)或者抽逃全部出資，經(jīng)公司催告繳納或者返還，在公 司催告后30日內(nèi)仍未繳納或者返還出資，按照實(shí)際出資稀釋股份比例。該股東仍然應(yīng)當(dāng) 依照未按規(guī)定出資或者抽逃出

5、資金額的 20%向已按期足額繳納出資的股東支付違約金。第17條 公司應(yīng)當(dāng)向繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書(shū)，代表其持有的股權(quán)。第18條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定，經(jīng)股東會(huì)決議， 可以采用下列方式增加資本：1. 由現(xiàn)有股東認(rèn)繳新增資本；2. 由現(xiàn)有股東以外的其他人認(rèn)繳新增資本；3. 以公積金轉(zhuǎn)增股本；4. 股東會(huì)決議的其他方式；5. 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他方式 第19條 公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照公司法以及其他有關(guān) 規(guī)定和本章規(guī)定的程序辦理。公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起 10日內(nèi)，通知

6、債權(quán)人，并于30日內(nèi)在符合法律 規(guī)定的報(bào)刊上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起 30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起 45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第20條公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第三章股東的權(quán)利和義務(wù)第21條股東有權(quán)參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)會(huì)議，依照其所持有的股權(quán)比例行 使表決權(quán)。第22條公司股東享有以下權(quán)利：1. 依照其實(shí)繳的出資比例獲得股利和其他形式的利益分配；2. 參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；3. 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；4. 依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有

7、的股權(quán)；5. 依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定查閱有關(guān)公司文件，獲得公司有關(guān)信息；6. 公司終止或者清算時(shí)，按其實(shí)繳的出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；7. 依照本章程的規(guī)定要求公司收購(gòu)其股權(quán)；8. 優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；9. 選舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事；10. 要求公司為其簽發(fā)出資證明書(shū)，并將姓名（或名稱(chēng)）、住所、出資額及出資證明書(shū)編號(hào)記載于股東名冊(cè)上；11. 法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第23條股東有權(quán)向股東會(huì)推薦董事或者監(jiān)事，并按照本章程規(guī)定的表決權(quán)在股東會(huì)上選 舉公司的董事或者監(jiān)事。第24條公司每年的利潤(rùn)分配方案須在每年的定期股東會(huì)議上進(jìn)行表決決議。股東按照

8、以下方式予以分取紅利：1. 按出資（認(rèn)繳出資或者實(shí)繳出資）比例分配。2. 按照各方約定的分配比例。第25條公司解散時(shí)，股東對(duì)于公司清償債權(quán)債務(wù)后所剩余的財(cái)產(chǎn)，有權(quán)按照本章程的規(guī) 定或者自己所持公司出資比例要求公司的清算人進(jìn)行分配。第26條 公司任一股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān) 事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。如果前述查閱資料涉及公司商業(yè)秘密的，股東應(yīng)按照公司 有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定承擔(dān)保密義務(wù)。公司商業(yè)秘密的范圍按照公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。公司任一股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的，應(yīng) 當(dāng)向公司提出書(shū)面請(qǐng)求，說(shuō)明查閱目的及使用范圍。公司有

9、合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬 簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法利益的，應(yīng)當(dāng)自股東提出書(shū)面請(qǐng)求之日起15日內(nèi)，股東會(huì)決議拒絕提供查閱并說(shuō)明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求 公司提供查閱。股東查閱、復(fù)制公司會(huì)計(jì)賬簿的，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定承擔(dān)保 密義務(wù)。公司同意或法院判決股東查閱上述資料的，公司應(yīng)當(dāng)在股東申請(qǐng)?zhí)岢?5日內(nèi)提供，在雙方約定的 公司會(huì)議室地點(diǎn)查詢,7日內(nèi)查詢完畢，不得影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。股東可以自己查詢或委托具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所協(xié)助查詢。委托查詢的費(fèi)用由申請(qǐng)的股東或者 查詢?nèi)顺袚?dān)。第27條任一股東可在股東會(huì)上或者股東會(huì)召開(kāi)前以書(shū)面形式向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員

10、提出書(shū)面質(zhì)詢，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)在股東會(huì)上給予答復(fù)，重大事項(xiàng)或者不方 便立即答復(fù)的問(wèn)題，出席會(huì)議的過(guò)半數(shù)股東同意后 15日內(nèi)給予書(shū)面答復(fù)。如質(zhì)詢事項(xiàng)及 答復(fù)內(nèi)容涉及公司商業(yè)秘密的，股東應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定承擔(dān)保密義務(wù)。第28條公司股東會(huì)決議、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，公司任一股東有權(quán)請(qǐng) 求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi) 容違法本章程的，股東有權(quán)自決議或決定作出之日起 60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。第29條股東濫用股東權(quán)利或董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政 法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造

11、成損失的，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5W上股權(quán)的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者 本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起 30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損 害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī) 定向人民法院提起訴訟。第30條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違法法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，

12、損害股東利 益的，該股東可以直接向人民法院起訴要求行為人承擔(dān)賠償責(zé)任。第31條 公司違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，該股東可以直接 向人民法院起訴要求公司承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于實(shí)際損失、可得利益損失 及聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的合理費(fèi)用。第32條公司依照法定的條件和程序增加公司的資本總額時(shí)，股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。其 認(rèn)繳比例，按如下第 種方式確定：1. 按實(shí)繳出資比例2. 各方約定的比例如股東未按照出資比例履行增資義務(wù)，經(jīng)公司書(shū)面催告兩次繳納，在公司催告后30日內(nèi)仍未繳納，其股份比例除被稀釋外，還需向履行增資義務(wù)的股東承擔(dān)其未履行增資額的 20%勺違約金。第33條 股東

13、承擔(dān)以下義務(wù)：1. 遵守公司章程，保守公司商業(yè)秘密；2. 依其所認(rèn)購(gòu)的出資額和公司章程規(guī)定的出資方式、出資時(shí)間，按期足額繳納股金；3. 依其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；4. 股東及管理者均不得利用公司從事有損于公司形象的業(yè)務(wù)；5. 不得濫用股東權(quán)利；6. 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第34條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的， 給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。應(yīng)按公司和其他股東實(shí)際損失的雙倍賠償，并承 擔(dān)公司和其他股東支出的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)審計(jì)費(fèi)。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資

14、人 的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式 損害公司和股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和股東的利益。否則應(yīng)按公司 和其他股東實(shí)際損失的雙倍賠償，并承擔(dān)公司和其他股東支出的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)審 計(jì)費(fèi)。第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及退出第35條 發(fā)起股東持有的本公司股權(quán)，自公司成立之日起 3_年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。第36條股東之間轉(zhuǎn)讓必須經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò)，如果股東會(huì)不同意，公司應(yīng)回購(gòu)該股權(quán)。第37條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，該股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東和 公司征求意見(jiàn)。該書(shū)面通知應(yīng)該包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格之外對(duì)該股權(quán)轉(zhuǎn)讓 行為存在影響的其他

15、所有因素。公司應(yīng)當(dāng)自接到通知之日起20日內(nèi)發(fā)出召集股東會(huì)通知以征求其他股東的意見(jiàn)。如公司 未發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)通知的，其他股東應(yīng)當(dāng)在接到轉(zhuǎn)讓通知之日起30日內(nèi)給予答復(fù)，逾期未答復(fù)者視為同意。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股 權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第38條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東 主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照各自實(shí)繳的出資比 例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第39條人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知公司及全體 股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。其他股東自人民法院通知之

16、日起滿二十日不 行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第40條股東對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，按照公司賬面價(jià)值的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)。第41條 有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求控股股東或者投 贊成票的股東按照公司賬面價(jià)值的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：1. 公司連續(xù)3年不向股東分配利潤(rùn)，而公司該 3_年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配 利潤(rùn)條件的；2. 公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；3. 公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議 修改章程使公司存續(xù)的。自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的，股東可以 自股東會(huì)會(huì)議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向人

17、民法院提起訴訟。第42條 依本章程第36條、第37條、第38條、第39條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注 銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有 關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。第43條 公司不接受本公司的股權(quán)作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第44條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，在其任職期間以及離職后丄年內(nèi)不得向現(xiàn)有股東以外的其他人轉(zhuǎn)讓其所持有本公司的全部或者部分股權(quán)。公司經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第45條 股東在瑕疵出資、抽逃出資的情形下可以轉(zhuǎn)讓股權(quán)，但公司有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓人、受 讓人將轉(zhuǎn)讓款用于優(yōu)先補(bǔ)足出資，轉(zhuǎn)

18、讓款不足以補(bǔ)足出資的，轉(zhuǎn)讓人與受讓人在補(bǔ)足出資 范圍內(nèi)對(duì)公司承擔(dān)連帶責(zé)任。第46條股權(quán)因繼承（遺贈(zèng)）、贈(zèng)與、析產(chǎn)、分立、合并原因發(fā)生變動(dòng)的，其合法繼承人 （受遺贈(zèng)人）、受贈(zèng)人、財(cái)產(chǎn)析得人獲得股權(quán)中的財(cái)產(chǎn)性權(quán)利。如代表三分之二表決權(quán)的 其他股東同意，則取得股東資格，否則，不能取得股東資格。不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)沒(méi)有取得股東資格繼承人（受遺贈(zèng)人）、受贈(zèng)人、財(cái)產(chǎn)析得人的股 權(quán)或者公司回購(gòu)該股權(quán)。股權(quán)變動(dòng)原因發(fā)生之日3個(gè)月內(nèi)不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意該合法繼承人（受遺贈(zèng)人）、受贈(zèng)人、財(cái)產(chǎn)析得人取得股東資格。但是，取得股東資格的，不得對(duì)股 權(quán)進(jìn)行分割繼承，合法繼承人（受遺贈(zèng)人）、受贈(zèng)人、財(cái)產(chǎn)析得人之間應(yīng)推舉一名代

19、表共 同行使其股東權(quán)利。法人股東解散或破產(chǎn)的，轉(zhuǎn)讓該股東的股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知公司及全體股東，其他股東在同 等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。其他股東自通知之日起滿 30日不行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄 優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第47條受讓人必須遵守本公司章程和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定。第48條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu) 本公司的股權(quán)：1. 減少公司注冊(cè)資本；2. 與持有本公司股權(quán)的其他公司合并;3. 將股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工;4. 股東因?qū)蓶|會(huì)作出的公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要資產(chǎn)或不分配利潤(rùn)決議持異議，要求 公司收購(gòu)其股權(quán)的；5. 法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。公司因本章程第48條1至3

20、項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東會(huì)決議。公司依照 第48條規(guī)定收購(gòu)本公司股權(quán)后，屬于第 48條1項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注 銷(xiāo)；屬于第48條2項(xiàng)、第48條2項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷(xiāo)。公司依照第48條3項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股權(quán)，將不超過(guò)本公司已發(fā)行股權(quán)總額的5%用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股權(quán)應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。第五章公司組織機(jī)構(gòu)第一節(jié)股東會(huì)第49條 股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成，依法行使下列職權(quán)：1. 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2. 選舉和更換非職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；3. 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；4. 審議批準(zhǔn)

21、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；5. 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6. 審議批準(zhǔn)公司對(duì)外收購(gòu)公司的方案及預(yù)算；7. 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8. 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)范圍和營(yíng)業(yè)期限變更作出決定；9. 審議批準(zhǔn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；10. 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；11. 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；12. 修改本章程；13. 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;14. 審議批準(zhǔn)公司擬與關(guān)聯(lián)方達(dá)成的交易金額 100萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資 產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易；15. 對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者貸款、擔(dān)保以及向股東提供貸款、擔(dān)保、抵押的事項(xiàng)作出 決議；16.

22、審議批準(zhǔn)公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)20%的事項(xiàng)；17. 單筆或者連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的型以上的委托理財(cái)；18. 對(duì)投融資、增資擴(kuò)股、引進(jìn)新股東、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、解除股東資格等事項(xiàng)做出決議；19. 對(duì)股東或者高級(jí)管理人員與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)做出決議；20. 對(duì)公司主要資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)或者核心技術(shù)的處置做出決議；21. 對(duì)公司的重大技術(shù)改變作出決議；22. 審議批準(zhǔn)變更公司獲得的投融資資金用途事項(xiàng)；23. 根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章規(guī)定須股東會(huì)審議通過(guò)的其他對(duì)外投資、收購(gòu)出 售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；24. 審議批準(zhǔn)金額占公司最

23、近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額型以上的，或不涉及關(guān)聯(lián)交易的核銷(xiāo)和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；25. 審議批準(zhǔn)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定， 并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第50條 股東會(huì)分為定期股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。定期股東會(huì)每年1月召開(kāi)1次。有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：1. 董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2/3時(shí)；2. 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額 1/3時(shí)；3. 代表10%以上表決權(quán)的股東請(qǐng)求時(shí);4. 三分之一以上董事認(rèn)為必要時(shí)；5. 監(jiān)事

24、會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；6. 法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。第51條 股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)，應(yīng)于定期會(huì)議召開(kāi)前 20日、臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)前15日通知全體 股東。股東會(huì)通知以郵寄送達(dá)，并以股東預(yù)留在公司的股東名冊(cè)上的地址為準(zhǔn)，自寄出次 日起算滿3旦視為送達(dá)。股東會(huì)通知應(yīng)當(dāng)載明出席和列席人員、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、議案內(nèi)容（表決事項(xiàng)）、會(huì)議聯(lián)系人。第51條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)， 由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名 董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主 持；監(jiān)事會(huì)不召

25、集和主持的，代表 10%以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第55條 股東不能親自出席股東會(huì)的，可以書(shū)面委托他人參加，由被委托人在授權(quán)范圍內(nèi) 行使載明的權(quán)力。如被委托人有從事與公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，該被委托人負(fù)有保密義務(wù)亦不 得泄露公司商業(yè)秘密，否則，該委托股東與被委托人應(yīng)向公司或其他股東承擔(dān)共同侵權(quán)責(zé) 任。第56條 股東會(huì)的召開(kāi)須有全體股東人數(shù)的二分之一以上股東出席方為有效。股東會(huì)會(huì)議 由股東按照實(shí)繳的出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)普通決議：股東會(huì)對(duì)第 49條第19項(xiàng)決議事項(xiàng)所決定，須經(jīng)代表二分之一以上表 決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)特別決議：股東會(huì)對(duì)第 49條第1022項(xiàng)決議事項(xiàng)所決定，須經(jīng)代表四分之三

26、以上 表決權(quán)的股東通過(guò)。但對(duì)于其第18項(xiàng)決議未通過(guò)并協(xié)商仍未決議通過(guò)的，由實(shí)際控制股 東決定。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第57條 股東接到股東會(huì)會(huì)議通知后，即未親自出席也未委托他人出席會(huì)議的，或者未向 股東會(huì)提交決議事項(xiàng)的意見(jiàn)的，視為出席會(huì)議為棄權(quán)票。如出席會(huì)議但未經(jīng)允許中途退席， 也未委托他人行使表決權(quán)的，視為同意。第58條股東非經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò)，不得從事與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或者關(guān)聯(lián)交易。否 則，該業(yè)務(wù)的收入歸公司所有。第59條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，必須經(jīng)股東會(huì)作出決議。其中，公司 為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，該股

27、東或者受該實(shí)際控制人支配的股東不得參加 該事項(xiàng)的表決，該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第二節(jié)董事會(huì)第60條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng) 1人,副董事長(zhǎng)人。董事會(huì)行使下列職權(quán)：1. 召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2. 執(zhí)行股東會(huì)的決議；3. 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4. 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5. 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；7. 制訂公司的基本管理制度；8. 選舉或更換董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；9. 聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；10. 決定公司職工的工資、福

28、利及獎(jiǎng)懲方案；11. 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；12. 擬定公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股權(quán)或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；13. 在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、 委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；14. 制訂本章程的修改方案；15. 聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所作出決議；16. 管理公司信息披露事項(xiàng);17. 聽(tīng)取公司高級(jí)管理人員的工作匯報(bào)并檢查公司高級(jí)管理人員的工作;18. 審議批準(zhǔn)公司擬與關(guān)聯(lián)方達(dá)成的交易金額低于100萬(wàn)元且低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%的關(guān)聯(lián)交易；19. 在股東會(huì)授權(quán)范圍，對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者貸款、擔(dān)保

29、、抵押以及向股東提供貸 款、擔(dān)保、抵押的事項(xiàng)作出決議；20. 審議批準(zhǔn)公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)沁勺事項(xiàng)；21. 單筆或者連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額低于最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%的委托理財(cái)；22. 在股東會(huì)授權(quán)范圍，對(duì)投融資、增資擴(kuò)股、引進(jìn)新股東、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、解除股東資格等 事項(xiàng)做出決議；23. 制定股東或者高級(jí)管理人員與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方案；24. 制定公司的經(jīng)營(yíng)范圍和營(yíng)業(yè)期限的修改方案；25. 審議批準(zhǔn)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額低于10%的且不涉及關(guān)聯(lián)交易的核銷(xiāo)和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；26. 法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。第61條董事會(huì)可以設(shè)立預(yù)

30、算審核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和董事 會(huì)認(rèn)為需要設(shè)立的其他專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)決議決定。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)召集人由該委員會(huì)選舉產(chǎn)生。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在董事會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，為董事 會(huì)決策提供建議、咨詢意見(jiàn)。第62條董事由股東提名，股東會(huì)選舉或更換，任期 3年。董事任期屆滿，可連選連任。 董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選， 在改選出新的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定， 履行董事職務(wù)。第63條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董

31、事會(huì)會(huì)議，視為不能履行 職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第64條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出新董事就任前，原董事仍應(yīng) 當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第65條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者 董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方有合理理由認(rèn)為該董事在代表公司或者 董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第66條董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生

32、。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：1. 主持由董事會(huì)召集的股東會(huì)；2. 召集、主持董事會(huì)會(huì)議；3. 督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告；4. 提名公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理對(duì)高級(jí)管理人員的提名，提交董事會(huì)解聘；5. 簽署董事會(huì)重要文件；6. 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；7. 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職 務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職 務(wù)。第67條 董事會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期

33、會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議。董事會(huì)由董 事長(zhǎng)召集，定期會(huì)議于會(huì)議召開(kāi) 5日前，臨時(shí)會(huì)議于會(huì)議召開(kāi)3日前，以書(shū)面通知全體董 事、監(jiān)事和總經(jīng)理。代表1/10以上的股東提議、1/3以上董事聯(lián)名提議、監(jiān)事會(huì)提議、總經(jīng)理提議、董事長(zhǎng) 認(rèn)為必要時(shí)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期、會(huì)議聯(lián)系人和電話。第68條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行，董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。 董事會(huì)決議表決方式為記名投票表決。董事會(huì)決議第60條董事會(huì)職權(quán)1至10項(xiàng)的普通決議必須經(jīng)過(guò)全體董事的過(guò)半數(shù)通

34、過(guò) 董事會(huì)決議第60條董事會(huì)職權(quán)11至23項(xiàng)的特別決議必須經(jīng)全體董事的三分之二以上通 過(guò)。第69條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表 決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東會(huì)審議。第70條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代 為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽 名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他董事代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán) 如出席董事會(huì)會(huì)議但未經(jīng)允許中途

35、退席，也未委托其他董事行使表決權(quán)的，視為同意。董事會(huì)在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可采用書(shū)面議案以代替召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，但該 議案的草案必須完整、全面且須以郵寄方式送交每一位董事，如果董事會(huì)已將議案派發(fā)給 全體董事，并且簽字同意的董事已按本章程規(guī)定達(dá)到作出該決定所須的人數(shù)，該議案即可 成為董事會(huì)決議，無(wú)需再召集董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名董事會(huì)會(huì)議記錄包括會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委 托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)

36、的票數(shù)）。第71條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或者章程、 股東會(huì)決議的規(guī)定，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng) 證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第三節(jié)經(jīng)理（總經(jīng)理）第72條公司設(shè)總經(jīng)理1名，任期3年，總經(jīng)理可連聘連任，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任 或解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1. 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；2. 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3. 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;4. 擬訂公司的基本管理制度;5. 制定公司的具體規(guī)章；6. 擬任董事會(huì)

37、聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；7. 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的中層管理人員；8. 擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)具體方案，決定公司職工的聘用和解聘；9. 提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；10. 本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在股東會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。第73條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、 執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性?？偨?jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公

38、 司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn)?？偨?jīng)理每年應(yīng)接受監(jiān)事會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告。第四節(jié)法定代表人第74條 公司法定代表人由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理 擔(dān)任。公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。第75條法定代表人是代表公司行使職權(quán)的簽字人。法定代表人履行其職責(zé)所簽署的文件 是代表公司的法律文書(shū)。法定代表人在國(guó)家法律、法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行 使職權(quán)、履行義務(wù)，代表公司參加民事活動(dòng)。第76條公司法定代表人本人出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)，重新任命符合 任職資格的法定代表人：1. 有法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情

39、形的；2. 因被羈押等原因喪失人身自由，無(wú)法履行法定代表人職責(zé)的；3. 喪失董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理資格的；4. 其他導(dǎo)致法定代表人無(wú)法履行職責(zé)的情形。第77條公司法定代表人如是公司總經(jīng)理的，公司總經(jīng)理被解聘的，其法定代表人職務(wù)即日起當(dāng)然解除。第五節(jié)監(jiān)事會(huì)第78條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1. 應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；2. 檢查公司財(cái)務(wù)；3. 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；4. 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；5

40、. 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)職責(zé)時(shí)召集 和主持股東會(huì)；6. 向股東會(huì)提出提案；7. 對(duì)董事和高級(jí)管理人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)；8. 對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行質(zhì)詢；9. 指導(dǎo)公司內(nèi)部稽核工作；10. 依照公司法151條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；11. 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù) 所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第79條監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，股東代表監(jiān)事由股東提名，股東會(huì)選舉產(chǎn)生和更換；職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事任期3年，任期屆滿可連選連任董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)

41、事會(huì)設(shè)主席1人，設(shè)副主席1人。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān) 事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì) 副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以 上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改 選出新的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議。第 80 條 監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：1 .召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；2. 主持由監(jiān)事會(huì)召集的股東會(huì)；

42、3. 向股東會(huì)報(bào)告工作；4. 組織監(jiān)事會(huì)落實(shí)職責(zé)；5. 監(jiān)事會(huì)授予的其他職權(quán)。第 81 條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期將監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)情況向股東會(huì)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)有權(quán)向公司相關(guān)人員及機(jī)構(gòu)了解情況，相關(guān)人員及機(jī)構(gòu)應(yīng)予以配合。對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的糾正措施、整改建議等，董事會(huì)和高級(jí)管理人員拒絕或者拖延執(zhí)行的，監(jiān) 事會(huì)須向股東會(huì)報(bào)告。第 82 條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。 監(jiān)事連續(xù)兩次不出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議或者沒(méi)有委托代理人出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職 責(zé)，股東會(huì)或職工大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第 83 條 監(jiān)事

43、會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān) 事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出 席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也未委托代理 人代為出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議的表決方式為記名投票表決，每一名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出 席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言作出說(shuō)明性

44、記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案 保存。第 84 條 監(jiān)事會(huì)制訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)，以明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程 序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第六節(jié) 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)第 85 條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí) 和勤勉義務(wù)。第 86 條 公司應(yīng)當(dāng)定期向股東披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得報(bào)酬的情況。第 87 條 股東會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。第 88 條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的規(guī) 定或股東會(huì)決議，給公

45、司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第 89 條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員離職時(shí)，須進(jìn)行離任審計(jì)。第 90 條 公司的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、法定代表人應(yīng)當(dāng)以身份證或者戶口簿記載的 真實(shí)姓名、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者其他主體資格證明文件記載的名稱(chēng)由本人在公司向登記機(jī)關(guān)提交 的登記申請(qǐng)材料上簽字（蓋章）。因虛假簽字、蓋章或其他提交虛假材料的行為導(dǎo)致公司受到登記機(jī)關(guān)處罰或造成公司其他 損失，作出虛假簽字、蓋章或提交虛假材料的人員應(yīng)當(dāng)向公司承擔(dān)賠償責(zé)任。第六章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及利潤(rùn)分配第 91 條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。公司在每一會(huì)計(jì)年度前 6個(gè)月結(jié)束后 60日內(nèi)編制公司的

46、中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度 結(jié)束后 120日內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表；利潤(rùn)表； 利潤(rùn)分配表；財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（或現(xiàn)金流量表）；會(huì)計(jì)報(bào)表附注。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制第92條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名 義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。第93條 公司設(shè)定盈虧平衡期為：6個(gè)月，自公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起 6個(gè) 月內(nèi)。盈虧平衡期公司不分紅。第94條 盈虧平衡期后，公司分紅期為：每一自然年度分一次紅。第95條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的 10呀1入公司

47、法定公積金。公司法定 公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的 50鳩上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng) 當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積 金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股權(quán)比例分配，但本章程規(guī) 定不按持股比例分配的除外。股東會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必 須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股權(quán)不參與分配利潤(rùn)。第96條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

48、但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%第97條公司采取現(xiàn)金分配股利。公司股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須 在股東會(huì)決議后1個(gè)月內(nèi)完成紅利分配。第七章公司合并、分立、解散和清算第98條 公司合并或者分立，按照下列程序辦理：1. 董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；2. 股東會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議；3. 各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同;4. 依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；5. 處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；6. 辦理解散登記或者變更登記。第 99 條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過(guò)簽訂合同加以明確

49、規(guī)定。公司合并或者分立時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保護(hù)反對(duì)公司合并或者分立的股東的合 法權(quán)益。第 100 條 公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作 出合并決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)紙上公告。債權(quán) 人自接到通知書(shū)之日起 30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起 45日內(nèi)，可以要求公司清 償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)公司繼承。第 101 條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分

50、立決議之日起 10日內(nèi)通 知債權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)紙上公告不少于三次。公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清 償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。第 102 條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更 登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立 登記。第 103 條 出現(xiàn)下列原因之一，公司解散：1. 本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；2. 股東會(huì)決議解散；3. 因公司合并或者分立需要解散；4. 依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；5. 人民法院依法判決解散的 第104條 公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他 途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán) 型以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。公司存在以下情形之一的，可以認(rèn)定為公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難：1. 公司持續(xù)兩年以上無(wú)法召開(kāi)股東會(huì)的；2. 公司股東會(huì)