選煤廠經(jīng)營管理制度

1、選煤廠經(jīng)營管理制度第一節(jié)、計劃統(tǒng)計工作管理制度為適應(yīng)選煤生產(chǎn)發(fā)展的需求，進一步加強和提高選煤部計劃統(tǒng)計管理水平， 規(guī)范管理工作，建立選煤生產(chǎn)項目管理部計劃統(tǒng)計工作制度。一、計劃統(tǒng)計工作的基本要求：1、選煤部必須依照統(tǒng)計法和計劃統(tǒng)計制度的規(guī)定按期編報計劃統(tǒng)計報 表，并按照要求向上級單位報送。計劃必須科學(xué)、先進、可行；提供的統(tǒng)計資料 必須保證及時、準(zhǔn)確、有用，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改數(shù) 據(jù)。2、計劃要在公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的基礎(chǔ)上， 會同各業(yè)務(wù)部門， 科學(xué)統(tǒng)籌， 層層分解指標(biāo)，作好月、季、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，確保完成或超額完成公司計劃 指標(biāo)；統(tǒng)計要保證其內(nèi)容權(quán)威、準(zhǔn)確和及時，發(fā)揮其

2、反映和監(jiān)督的職能，為企業(yè) 管理和發(fā)展服務(wù)。二、選煤部對計劃統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職能：1、領(lǐng)導(dǎo)和支持選煤部的計劃統(tǒng)計工作，設(shè)立機構(gòu)、配備人員，帶頭執(zhí)行、 貫徹統(tǒng)計法規(guī)和計劃統(tǒng)計制度， 準(zhǔn)確、 及時地完成計劃統(tǒng)計工作任務(wù)， 加強計劃 統(tǒng)計工作現(xiàn)代化建設(shè)；2、組織計劃統(tǒng)計人員參與選煤部經(jīng)營管理，發(fā)揮計劃統(tǒng)計的服務(wù)和監(jiān)督作 用。三、計劃統(tǒng)計機構(gòu)與人員1、經(jīng)營管理部為選煤部的計劃統(tǒng)計管理部門，下設(shè)統(tǒng)計員負責(zé)日常的計劃 統(tǒng)計工作。2、經(jīng)營管理部在計劃統(tǒng)計方面的職責(zé)：（1）制定選煤部的計劃統(tǒng)計工作制度，完善內(nèi)部計劃統(tǒng)計工作管理體系， 組織、協(xié)調(diào)本單位的計劃統(tǒng)計工作， 完成各級計劃的編報和統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)， 搜集

3、、 整理、提供統(tǒng)計資料；（2）對本單位的生產(chǎn)和經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)督，定期編報統(tǒng)計 報表，制定科學(xué)、先進、可行的生產(chǎn)經(jīng)營計劃；（3）管理本單位的計劃統(tǒng)計報表，建立健全計劃統(tǒng)計臺帳，并會同有關(guān)部 門或人員建立健全原始記錄，作好各項基礎(chǔ)工作。3、統(tǒng)計員負責(zé)選煤部日常計劃統(tǒng)計工作。統(tǒng)計員要按要求編報各級計劃、 統(tǒng)計報表、各種臺帳，保管好計劃統(tǒng)計檔案。統(tǒng)計人員變動，必須由具備統(tǒng)計執(zhí) 業(yè)資格的人員接管， 并需辦清交接手續(xù)。 統(tǒng)計人員必須不斷認真學(xué)習(xí)統(tǒng)計法律法 規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行計劃統(tǒng)計制度， 熟悉各項計劃統(tǒng)計指標(biāo)的含義和核算方法， 按照規(guī) 范的程序報送計劃統(tǒng)計資料。四、原始記錄、統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計報表1、

4、選煤部及下屬各廠必須建立健全與選煤生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)、滿足統(tǒng)計 核算和業(yè)務(wù)核算所需要的各類原始記錄， 建立健全統(tǒng)計臺帳， 做好選煤部生產(chǎn)經(jīng) 營活動的原始記錄。2、企業(yè)計劃統(tǒng)計報表分月、季、年度報表，生產(chǎn)經(jīng)營計劃每月25 號編報次月計劃， 年度計劃按公司要求時間編報。 統(tǒng)計報表截止日為每月末， 上報時間 為次月 5 日以前。3、原始記錄、內(nèi)部報表和統(tǒng)計臺帳的記載必須真實、完整、連續(xù)、準(zhǔn)確、 及時，字跡要清晰端正，簽字手續(xù)必須齊全。五、計劃統(tǒng)計資料的管理和上報1、選煤部必須按時上報公司所要求提供的計劃統(tǒng)計報表， 報表必須經(jīng)選煤 部負責(zé)人和計劃統(tǒng)計部門負責(zé)人審核、簽署、蓋單位公章后上報。2、計劃統(tǒng)計

5、報表資料必須真實可靠，相同指標(biāo)的口徑范圍必須一致。3、選煤部在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所形成的各種計劃統(tǒng)計資料， 應(yīng)由經(jīng)營管理部 歸檔管理， 其資料未經(jīng)單位負責(zé)人同意嚴(yán)禁他人借閱、 復(fù)印，對單位造成損失的 追究相關(guān)人員責(zé)任。第二節(jié)、物資管理制度為了加強物資計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放、盤點的控制與管理，確保選 煤生產(chǎn)順利進行， 降低生產(chǎn)成本， 提高經(jīng)濟效益， 并結(jié)合公司有關(guān)物資管理的規(guī) 定，特制定本管理制度。本制度適用于選煤項目部所屬各選煤廠的物資管理。一、主管部門經(jīng)營管理部為物資管理的主管部門， 負責(zé)制定此制度并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會審議通 過后頒布執(zhí)行。二、物資分類按物資對生產(chǎn)的影響程度和物資采購批量與價值高

6、低， 將全部物資劃分為主 要材料、機械配件、其他材料三類。主要材料：鋼材、介質(zhì)粉、絮凝劑、防凍液、潤滑油、電纜、電器材料； 配件：機械設(shè)備配件。其他材料：土產(chǎn)雜品、工器具、勞保用品、小五金。三、物資采購計劃的編制 經(jīng)營管理部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部提供的物資需求計劃， 按照不同的物資類別， 不同的采購渠道分類匯總， 核對庫存，綜合平衡， 在保障生產(chǎn)的情況下確定經(jīng)濟 的采購批次， 編制出符合生產(chǎn)要求的物資采購計劃， 報經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和項目部領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后執(zhí)行。四、供應(yīng)商的評價和選擇 對供應(yīng)商的評價主要是對生產(chǎn)廠家的評價。 對于質(zhì)量要求高對生產(chǎn)影響大的 物資，采購前由經(jīng)營管理部和其他部門共同選定廠家和供應(yīng)商； 對

7、質(zhì)量要求一般 的物資，采購前由經(jīng)營管理部選定廠家或供應(yīng)商。 評價的內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn) 資質(zhì)，供貨的質(zhì)量、數(shù)量、價格、及時性、售后服務(wù)和產(chǎn)品的安全性能、環(huán)保要 求等幾個方面。評價供應(yīng)商的主要目的是選擇信譽度高、 供貨質(zhì)量好價格低、 供貨及時的供 貨商，保障正常生產(chǎn)、降低生產(chǎn)成本。五、物資采購管理1、物資采購訂貨應(yīng)在合格供應(yīng)商清單中選擇。2、對于質(zhì)量要求不高的一般性物資采購時，應(yīng)施行比價采購，做到貨比三 家，擇優(yōu)采購。 對于大宗物資或是質(zhì)量要求高， 對生產(chǎn)影響大的物資要報請公司 主管部門審批方可實施招標(biāo)采購，并做好物資比價采購和招標(biāo)采購記錄。3、所購物資必須經(jīng)專人對其價格進行審核，審核通過并經(jīng)領(lǐng)

8、導(dǎo)審批后，保 管員驗收入帳。六、物資采購合同的簽定1、采購合同的內(nèi)容應(yīng)清晰明了，項目齊全、嚴(yán)謹。2、合同的管理和執(zhí)行：合同簽約前，經(jīng)辦人應(yīng)對合同內(nèi)容進行一次合同的 審查復(fù)核， 發(fā)現(xiàn)問題要及時采取措施更正； 合同簽定必須嚴(yán)格履行選煤部合同管 理程序， 對違反程序簽定的合同由經(jīng)辦人負責(zé)作廢， 給單位造成損失的， 追究責(zé) 任人員的責(zé)任。合同簽定后應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定條款執(zhí)行， 保證物資安全、及時、 完整到貨。七、招標(biāo)管理1、招標(biāo)準(zhǔn)備：由采購員聯(lián)系各個生產(chǎn)廠商，經(jīng)過初審確定合格供應(yīng)商，并 發(fā)出招標(biāo)邀請函。邀請函應(yīng)包含標(biāo)的物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量環(huán)保要求，招標(biāo) 地點、招標(biāo)時間等，并明確所需攜帶的資料。2、

9、由經(jīng)營管理部組織安排成立招標(biāo)小組， 所需參加人員應(yīng)包括經(jīng)營管理部、 生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)人員。3、招標(biāo)應(yīng)本著公平、公開、公正的原則，在招標(biāo)過程中嚴(yán)禁串標(biāo)、騙標(biāo)， 一經(jīng)查出，立刻開除招標(biāo)資格。4、招標(biāo)過程中的所有資料作為合同簽定的依據(jù)并歸檔，以備審查。八、物資的驗收、保管、發(fā)放和盤點1、進廠物資的驗收、保管、發(fā)放和盤點必須按照倉庫保管的規(guī)定執(zhí)行。2、因違反倉庫管理規(guī)定而給單位造成財產(chǎn)損失的，選煤項目部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 由選煤部考核委員會追究其責(zé)任。九、對不合格物資的控制 對不合格物資的控制是保證生產(chǎn)安全和生產(chǎn)進度的重要過程， 也是對合格供 應(yīng)商進行供貨質(zhì)量跟蹤評審的重要依據(jù)。1、不合格品的界定：進廠物資經(jīng)

10、檢驗、試驗，凡達不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，不符合 生產(chǎn)使用要求的為不合格品。2、對進廠物資不合格品進行處置時，必須留下相應(yīng)記錄，作為對供應(yīng)商進 行評價的客觀依據(jù)。十、廢舊物資回收制度1、凡有生產(chǎn)活動的地方，都要開展廢舊物資回收利用工作。2、凡在現(xiàn)場剩余的邊角余料，廢舊物資，各種包裝物均要回收。3、有押金的包裝物做到按質(zhì)回收。4、對回收的廢舊物資要充分利用， 對生產(chǎn)不能再利用的由選煤部負責(zé)處理， 任何個人不得私自處理。5、做好廢舊物資帳務(wù)處理工作，做到回收有手續(xù)，處理有憑證，防止賬目 不清，造成不良后果。十一、物資管理報告： 材料主管應(yīng)按照要求定期編報物資的收、 消、存報表， 并上報有關(guān)部門。第三節(jié)、庫房保

11、管管理制度庫房保管是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分， 是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲 備的環(huán)節(jié)，其主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安 全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。一、建賬管理1、倉庫保管員必須根據(jù)物資分類合理設(shè)置各類物資和材料的明細賬簿和臺 賬，并與財務(wù)核算口徑一致。2、倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤3、做好各類物資的日常核查工作，定期進行檢查盤點，做到賬、物、卡三 者一致。二、物資驗收1、物資驗收入庫： 到廠物資保管員要親自查驗物資名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量、 質(zhì)量，查驗無誤的方可驗收入庫，據(jù)實填制收

12、料單，并登記物資到貨臺帳。2、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題：到廠不合格品，不予驗收，并嚴(yán)格履行物資采購?fù)?貨程序進行退貨。對采購過程中出現(xiàn)的票到而貨未到， 或貨已到而無發(fā)票等情況， 均應(yīng)督促經(jīng)辦人及時處理，直到消除掛賬為止。三、物資的儲存保管1、物資的儲存保管，以物資的屬性、特點和用途進行分類保管。2、物資碼放科學(xué)合理：堅持通道暢通，立體碼放，提高保管效率，有效利 用庫容；根據(jù)出庫頻率選定合理保管位置， 便于發(fā)放管理， 季節(jié)性使用物品依其 季節(jié)特性來選定放置場所； 做到標(biāo)準(zhǔn)堆放，過目見數(shù)；貨架文明整齊，行列有序； 物資標(biāo)牌齊全，查詢便利。3、特殊物資的保管：對易燃、易爆、腐蝕、輻射的物資，要嚴(yán)格安照物資

13、的特性，單獨存放，專人保管，嚴(yán)防事故，確保安全，并由安全檢查部制定專業(yè) 的事故應(yīng)急預(yù)案。4、倉庫環(huán)境干燥整潔，庫內(nèi)衛(wèi)生保持良好。5、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，加強防火、防爆、防盜、防污染工作。（1）禁止閑雜人員擅自入庫，確保貨物安全。（2）倉庫應(yīng)配備必要的消防器材。（3）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。需要動火作業(yè)，應(yīng)打動火報告，并嚴(yán)格按報告規(guī)定 做好消防預(yù)防工作。 違反庫房消防規(guī)定的， 保管員應(yīng)報告選煤部考核委員會嚴(yán)肅 處理。（4）倉庫保管員要具備基本的消防知識和使用消防器材的能力。（5）倉庫出現(xiàn)火災(zāi)、爆炸、輻射時，應(yīng)立即按照相關(guān)應(yīng)急預(yù)案按規(guī)定的程 序報告選煤部，啟動應(yīng)急預(yù)案，最大限度的保護人員安全和降低財產(chǎn)損失

14、。6、回收物資和廢料應(yīng)單獨建賬，專門保管，明確標(biāo)示，其再利用或處理均 應(yīng)經(jīng)選煤部研究決定，任何個人無權(quán)私自動用。四、物資發(fā)放1、按 “推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料 ”的原則發(fā)放物資 。2、保管員發(fā)放物資必須填制耗料單。耗料單應(yīng)載明材料名稱、規(guī)格型號、 數(shù)量、材料用途，保管員和領(lǐng)料人簽字， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。 對生產(chǎn)急用的物品， 保管員可直接到生產(chǎn)現(xiàn)場同時進行驗收和出庫，并嚴(yán)格履行物資審批發(fā)放手續(xù)。3、保管員發(fā)料必須與領(lǐng)料人嚴(yán)格按耗料單所載物資品種、規(guī)格型號、數(shù)量 當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。4、工具和勞保用品的發(fā)放還要及時登記工具領(lǐng)用臺帳或勞保用品領(lǐng)用臺帳。5、對于專項申請用料，均

15、按計劃由申請單位按程序領(lǐng)用。五、庫存物資清查盤點：1、庫存物資盤點實行實物盤點制，分月度、季度和年度盤點。月度盤點由 保管員根據(jù)實物和賬面庫存在每月末進行盤點； 季度和年度盤點由經(jīng)營管理部會 同紀(jì)檢部門、財務(wù)資產(chǎn)部進行盤點。盤點報告報送選煤部經(jīng)理、經(jīng)營管理部、紀(jì) 檢部門、財務(wù)資產(chǎn)部。2、盤虧、盤盈處理： 對盤點結(jié)果出現(xiàn)的盤虧和盤盈問題， 要認真落實原因， 并寫出書面報告，經(jīng)選煤部研究決定后進行處理，嚴(yán)禁物資管理人員私自銷賬。3、盤點中發(fā)現(xiàn)的其他問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時查 明原因，書面報告，經(jīng)選煤部研究決定后進行處理。4、盤點中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任問題，書面報告選煤項目部落實責(zé)任，追究

16、當(dāng)事人。六、檔案管理：涉及倉庫保管的物資材料賬簿、 單據(jù)和工具、 勞?？ㄆ?， 應(yīng)于每年末結(jié)轉(zhuǎn) 新帳后， 老賬進行歸檔管理， 其他資料保管員根據(jù)具體情況及時歸檔。 根據(jù)方便 查詢的原則由保管員負責(zé)該部分檔案管理， 并建立檔案目錄。 該檔案未經(jīng)選煤部 書面批準(zhǔn)，任何人不得私自銷毀。第四節(jié)、工器具發(fā)放使用管理制度工器具是選煤生產(chǎn)必要的物質(zhì)保障， 作為重要的生產(chǎn)物資， 選煤部要加強工 器具的科學(xué)管理， 保證工器具的完好、 提高其利用效率， 合理降低工器具使用成 本，杜絕不合理損耗，保障生產(chǎn)的順利進行。對生產(chǎn)需用工器具的發(fā)放、使用、 保管做如下規(guī)定：1、經(jīng)營管理部為工器具管理的主管部門，負責(zé)制定和實施

17、工器具的采購、 驗收、保管、發(fā)放和使用跟蹤等管理制度。2、為了保障選煤生產(chǎn)的正常進行，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)選煤生產(chǎn)需要提出工 器具需用計劃并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后報送經(jīng)營管理部。 經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的需 用計劃對庫存進行核對，確定采購計劃。采購員根據(jù)采購計劃，及時按質(zhì)、保量 采購。采購回的工器具要及時按照規(guī)定程序驗收入庫。3、材料保管員要根據(jù)需用計劃和主管人員批準(zhǔn)的耗料單發(fā)放工具，并登記 工器具使用臺帳。 工器具的發(fā)放實行班組借用制， 即班組領(lǐng)用的工具由班組負責(zé) 保管和維修， 對在使用中的工器具若有丟失和非正常損壞， 經(jīng)落實責(zé)任后酌情賠 償。4、為便于班組管理和生產(chǎn)需要，選煤部須為各班組建立工器具室，

18、各班組 負責(zé)人為本班組工器具保管責(zé)任人， 負責(zé)本班組工器具的管理。 班組負責(zé)人為保 障本班組工器具的安全、 完好，有權(quán)制定本班組工器具管理辦法， 使工器具管理 的責(zé)任落實到具體人頭。 對丟失和非正常損壞， 經(jīng)選煤部研究后，層層追究責(zé)任， 賠償損失。同時選煤部和各廠負責(zé)人及班組長要做好工器具管理制度的宣傳教育 工作，提高員工愛護工器具的思想認識，增強員工的責(zé)任心。5、對于大型工器具，如電錘等的使用，可根據(jù)使用頻率選擇班組保管或選 煤部庫房保管。 實行庫房保管的， 各班組在使用時應(yīng)該履行借用手續(xù)， 用完及時 交庫，并辦理退還手續(xù)。丟失、損壞的，落實責(zé)任進行賠償。6、所有工器具的使用實行以舊換新的管

19、理制度。在工器具的使用中出現(xiàn)的 問題應(yīng)及時反饋給經(jīng)營管理部， 以便經(jīng)營管理部根據(jù)工器具的使用效率采購性價 比較高的工器具。7、定期盤點。為及時掌握工器具的使用和保管情況，及早發(fā)現(xiàn)工器具使用 中存在的問題并便于明確和落實責(zé)任， 選煤部對工器具實行定期盤點， 具體分月 度盤點、季度盤點、年度盤點。月度盤點由各班組每月末進行，并把盤點結(jié)果報 經(jīng)營管理部； 季度和年度盤點由經(jīng)營管理部會同班組在季末和年末進行。 盤點結(jié) 果要互相簽字確認， 互相簽字確認后的盤點結(jié)果為界定工器具丟失、 損壞賠償?shù)?依據(jù)。第五節(jié)、勞動保護和勞保用品管理規(guī)定為加強勞保用品的管理， 更好保護員工的安全與健康， 特制訂本規(guī)定。 本

20、規(guī) 定適用于選煤部各廠的勞保用品管理。一、基本原則1、勞動保護用品是為防止各種職業(yè)中毒和外傷而發(fā)給員工使用的各種保護用品。需要佩戴的勞保用品是根據(jù)各工種的勞動特點和條件而相應(yīng)確定。2、各種勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)依照集團規(guī)定，結(jié)合本單位實際，根據(jù)生產(chǎn)操作條件而制定。凡符合勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，必須按規(guī)定發(fā)放。3、凡上崗操作的員工必須配備合格防護用品，并按規(guī)定佩戴。二 、部門職責(zé)1、生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助經(jīng)營管理部制定勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。2、經(jīng)營管理部負責(zé)勞保用品的采購、保管、發(fā)放等管理。三、勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定1、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各班組及車間不同崗位安全操作需要，確定各種勞保用 品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，會同經(jīng)營管理部研究

21、后報領(lǐng)導(dǎo)辦公會審議批準(zhǔn)執(zhí)行。2、勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)原則上每年審核調(diào)整一次，以使發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)符合實際需 要。3、各生產(chǎn)廠及各部室必須嚴(yán)格安照 勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用勞保用品，保 管員要按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定發(fā)放。特殊情況，必須有生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單才能領(lǐng)用。四、勞保用品的采購 物資管理人員必須經(jīng)常核實勞保用品庫存， 按時發(fā)放勞保用品， 確保安全生 產(chǎn)。對庫存不足的勞保用品，安照物資管理制度規(guī)定的程序，及時進行采購。五、勞保用品的發(fā)放1、勞保用品的發(fā)放必須嚴(yán)格按發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)各廠、部門領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放， 嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。2、倉庫保管員每次發(fā)放完勞保用品后，必須登記勞保用品發(fā)放臺帳，以備 核查。六、勞保用品使用管理規(guī)定

22、發(fā)放給員工個人的勞保用品，員工在生產(chǎn)操作過程中必須按要求正確佩戴 使用。員工要愛惜、節(jié)約使用勞保用品，嚴(yán)禁不恰當(dāng)使用（如坐安全帽）。故意 損壞勞保用品的，一經(jīng)查實照價賠償。第六節(jié)、固定資產(chǎn)管理制度為了加強固定資產(chǎn)的管理， 掌握固定資產(chǎn)的構(gòu)成與使用情況， 確保選煤項目 部固定資產(chǎn)安全完整、 利用高效，特制定本制度。 本制度適用于選煤項目部擁有 的所有固定資產(chǎn)的管理。經(jīng)營管理部為固定資產(chǎn)管理的主管部門， 負責(zé)制定此制度， 選煤部所屬各廠 及各部門為固定資產(chǎn)的具體使用部門。一固定資產(chǎn)的購置、驗收、領(lǐng)用：1、由于生產(chǎn)、管理需要， 選煤項目部購置固定資產(chǎn)必須提前向公司提 出申請，并編報固定資產(chǎn)購置預(yù)算，

23、 經(jīng)公司批準(zhǔn)后， 由經(jīng)營管理部材料部門負責(zé) 購置。2、購置設(shè)備進廠后，由設(shè)備管理員會同相關(guān)部門人員開箱檢查、驗收。3、固定資產(chǎn)驗收后，遵循歸口管理原則，使用部門到設(shè)備管理員處登記 “設(shè) 備使用單 ”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用設(shè)備。 “設(shè)備使用單 ”分別報設(shè)備管理員建立固定 資產(chǎn)卡片，報財務(wù)進行固定資產(chǎn)核算。二、主管部門的職責(zé)：1、隨時掌握固定資產(chǎn)的使用狀況， 定期檢查設(shè)備的保養(yǎng)和保管情況， 監(jiān)督、 配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護，確保設(shè)備完好，提高利用效率。2、負責(zé)固定資產(chǎn)的管理， 按照公司固定資產(chǎn)管理辦法對固定資產(chǎn)進行分類， 統(tǒng)一編號，建立固定資產(chǎn)檔案，登記賬卡，負責(zé)審批并辦理驗收、調(diào)撥、報廢、

24、封存、啟用等事項。3、根據(jù)使用部門的使用情況，組織編制設(shè)備大中修維修計劃，按期編報設(shè) 備更新計劃。4、定期組織設(shè)備的盤點，保證帳、卡、物三相符5、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈送、變賣、毀損固定 資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。三、使用部門職責(zé)： 1、各固定資產(chǎn)使用部門負責(zé)本部門的設(shè)備管理工作，部門負責(zé)人在設(shè)備使 用期間要明確使用、保管、維護的責(zé)任者。2、建立崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的 完好、清潔、潤滑和安全使用。3、配合主管部門，定期組織固定資產(chǎn)的盤點，確保帳、卡、物三相符。四、財務(wù)部門職責(zé)：1、按照企業(yè)會計制度規(guī)

25、定，正確進行固定資產(chǎn)明細核算。 2、按照集團公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定，正確確認使用年限，按期計提折舊。3、期末根據(jù)市場公允價值，正確計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。4、監(jiān)督選煤項目部的固定資產(chǎn)管理。五、固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移：項目部各部門間固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移， 必須通過主管部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手 續(xù)，同時由主管領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)出、 調(diào)入部門的雙方負責(zé)人及經(jīng)辦人簽字后進行， 由設(shè) 備管理員進行調(diào)撥登記， 財務(wù)部門辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)帳手續(xù)。 未經(jīng)項目部主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，任何部門不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售固定資產(chǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅 追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任。六、固定資產(chǎn)的報廢與封存：1、 選煤項目部的固定資產(chǎn)報廢處理時，須使用部

26、門上報經(jīng)營管理部， 經(jīng)項目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后經(jīng)營管理部再向公司提出報廢申請， 報廢申請批復(fù)后填 寫設(shè)備報廢單一式三份， 設(shè)備管理員一份用于銷帳， 財務(wù)部門一份， 按照會計制 度核銷固定資產(chǎn)明細帳，公司一份備案。2、凡符合下列條件可申請報廢：（1）超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，精度低劣，生產(chǎn)率低，耗能高， 而且不能改造利用的。（2）不能動遷的房屋、設(shè)備，因改造或工藝布置改變必須拆除的。（3）腐蝕嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或繼續(xù)使用要發(fā)生危險的。（4）絕緣老化，電路失效，性能低劣無修復(fù)價值的。（5）因事故或其他自然災(zāi)害，使設(shè)備遭受損壞無修復(fù)價值的。（6）凡經(jīng)批準(zhǔn)報廢的固定資產(chǎn)不能繼續(xù)在生產(chǎn)中使用，主管部門與使 用部

27、門要及時作價處理。 處理后的固定資產(chǎn)由主管部門和使用部門一起辦理固 定資產(chǎn)的注銷手續(xù)，變價收入上交財務(wù)。3、凡停用三個月以上的固定資產(chǎn)由使用部門報經(jīng)營管理部后封存、保 管。4、閑置和封存設(shè)備重新啟用，應(yīng)到經(jīng)營管理部辦理啟封領(lǐng)用手續(xù)后方 可使用。七、固定資產(chǎn)的清查：為了保護固定資產(chǎn)的安全與完整， 經(jīng)營管理部負責(zé)組織各部門對固定資產(chǎn)進 行定期清查、盤點，以掌握固定資產(chǎn)的實有數(shù)量，查明有無丟失、 毀損或未列 入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實相符。在清查時發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)毀損和盤盈、盤虧，要 查明原因， 由責(zé)任部門寫出書面情況， 主管部門簽署意見后， 報告選煤項目部主 管領(lǐng)導(dǎo)，待批復(fù)后，作相應(yīng)的帳務(wù)處理。第七節(jié)、

28、合同管理制度為防范市場風(fēng)險與法律風(fēng)險， 提高企業(yè)經(jīng)濟效益， 規(guī)范合同管理， 減少因合 同簽訂、履行過程中的糾紛，依據(jù)中華人民共和國合同法及其他相關(guān)法律法 規(guī)，結(jié)合我選煤項目部實際情況，特制定本管理制度。 選煤項目部各廠及部門 對外簽訂的物資設(shè)備采購合同，工程、勞務(wù)分包合同等，均適用本管理制度。具 體規(guī)定如下：一、選煤項目部的經(jīng)營管理部是我單位合同管理機構(gòu)，在選煤部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 下，負有以下職能：1、負責(zé)修訂和完善選煤項目部合同管理制度，協(xié)助各部門制訂合同管理實 施辦法；2、負責(zé)制訂選煤項目部自用合同的格式文本；3、會同選煤項目部有關(guān)部門對重大、重要合同進行評審并出具審查意見；4、負責(zé)合同文本的歸檔

29、工作。二、合同的簽訂1、簽訂合同實行洽談權(quán)、審查權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對獨立、互相制約、業(yè)務(wù) 歸口管理的原則。經(jīng)辦人、審查人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負責(zé)。2、選煤部簽訂的所有合同應(yīng)經(jīng)過經(jīng)理的批準(zhǔn)方可簽訂，任何人無權(quán)私自以 選煤項目部的名義簽訂合同。3、經(jīng)辦人于合同簽訂前， 應(yīng)驗證對方當(dāng)事人有效證件， 驗明主體資格， 了解其資信狀況， 審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限， 審查對方提供資料的真實性與合法 性。屬招標(biāo)的項目， 選煤部還要嚴(yán)格執(zhí)行集團公司和中煤建安公司有關(guān)招投標(biāo)的 管理規(guī)定，制作招標(biāo)文件，進行招標(biāo)工作，并按照招標(biāo)結(jié)果簽訂合同。4、選煤項目部對外簽訂的合同， 有格式文本的， 應(yīng)使用格式文本簽約； 沒有格式文本的， 應(yīng)根據(jù)實際情況采用盡可能統(tǒng)一的合同書形式。 本選煤項目部 嚴(yán)禁使用口頭協(xié)議和其他非正規(guī)書面形式。 所有合同均應(yīng)以加蓋選煤項目部公章 為合同成立要件。5、經(jīng)辦人應(yīng)將準(zhǔn)備簽約的合同文本及相關(guān)材料送交選煤項目部業(yè)務(wù)主 管部門對合同內(nèi)容進行審查， 部門審查通過后報選煤項目部